审计会议情况 - 2024年审计委员会召开7次会议[1] - 各次会议审议不同议案，如财务决算、季度报告等[1][2][3] 审计相关决策 - 提议续聘信永中和为2024年度审计机构[4][5] 内部控制评估 - 公司内部控制制度完善，运行良好[6]

股东大会时间 - 2025年5月12日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月12日下午14:00[2] - 股权登记日为2025年5月7日[5] 投票时间 - 网络投票时间为2025年5月12日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00（交易系统）和上午9:15 - 下午15:00（互联网系统）[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月12日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月12日上午9:15，结束时间为下午15:00[23] 会议审议 - 审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案，议案7有16个子议案[8] - 议案6、7、8涉及中小投资者利益重大事项，单独计票，议案7需逐项表决[11] 会议登记 - 登记时间为2025年5月11日（上午9:00 - 12:00，下午14:00 - 17:00）[12] - 登记地点为厦门市海沧区后祥路18号公司证券事务部[12] - 登记方式有现场、信函、传真、电子邮件登记[12] 其他信息 - 会务联系部门为公司证券事务部，电话0592 - 6059559，传真0592 - 6539868，邮箱rtplumbing@rtplumbing.com[15] - 会议期限预计半天，出席费用自理，网络投票遇突发事件议程另行通知[15] - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票[16] - 投票代码为362790，投票简称为瑞尔投票[21] - 2024年度股东大会提案含总议案及多个非累积投票提案[26] - 确认公司董事、监事2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案有16个子议案[26] - 授权委托书有效期至本次会议结束[27] - 公告发布时间为2025年4月22日[19]

业绩总结 - 2024年公司营业收入235,831.84万元，同比增长7.96%[5] - 2024年公司净利润17,962.58万元，同比下滑16.53%[5] - 2025年公司营业收入预算同比增长10%[8] - 2025年归属于上市公司股东的净利润预算同比增长9.20%[9] 公司决策 - 多项议案审议通过，含工作报告、财务决算等[3][5][7][11][12] - 委托理财议案通过，公司及子公司用不超8亿自有资金买理财[23] - 《2024年度内部控制评价报告》议案通过[24] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》议案通过[26] 信息发布 - 《关于使用部分自有资金进行委托理财的公告》等发布于巨潮资讯网[23][26] 会议情况 - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议备查文件包含公司2024年年度报告及摘要等[28]

业绩总结 - 2024年公司营业收入235,831.84万元，同比增长7.96%，净利润17,962.58万元，同比下滑16.53%[6] - 2025年公司营业收入预算同比增长10%[8] - 2025年归属于上市公司股东的净利润预算同比增长9.20%[9] 会议与议案 - 2025年4月18日召开第五届董事会第五次会议，9位董事全部出席[2] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案获董事会通过，部分需提交年度股东大会审议[3][4][14][17][18][24][25][26] 人员变动 - 王小英、肖珉、邹雄、郑永宽离任公司董事或独立董事[16] 业务决策 - 开展外汇套期保值业务、使用部分自有资金委托理财等议案获董事会通过[19][21][22][23] 股东回报 - 《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》议案获董事会通过，待股东大会审议[24][25]

业绩总结 - 2024年度期初母公司未分配利润927,541,087.44元，实现净利润122,381,368.12元[3] - 2024 - 2022年归属于上市公司股东的净利润分别为181,052,250.00元、218,581,659.78元、211,004,730.05元[6] 分红情况 - 2024年度实施2023年度现金分红104,468,075.00元及2024年度中期分红16,714,892.00元[3] - 拟每10股派现金股利2.00元，合计派发现金股利83,574,460.00元[4] - 预计2024年度累计现金分红总额100,289,352.00元，占净利润比例55.39%[5] - 最近三个会计年度累计现金分红总额288,337,327.00元，平均净利润203,546,213.28元[6]

财务审计 - 审计公司对瑞尔特2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 瑞尔特于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8] 风险提示 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[7]

业绩总结 - 2024年度卫浴洁具产品销售收入为235,831.84万元[7] - 2024年营业总收入为23.58亿元，较2023年增长7.05%[21] - 2024年营业总成本为21.97亿元，较2023年增长11.83%[21] - 2024年净利润为1.80亿元，较2023年下降16.53%[21] - 2024年营业收入20.15亿元，较2023年增长13.06%[22] - 2024年营业成本15.30亿元，较2023年增长14.71%[22] - 2024年净利润1.22亿元，较2023年下降5.25%[22] 财务数据 - 2024年末公司合并资产总计27.44亿元，较2023年末增长1.84%[17] - 2024年末公司合并流动资产合计18.41亿元，较2023年末下降10.96%[17] - 2024年末公司合并非流动资产合计9.03亿元，较2023年末增长44.32%[17] - 2024年末公司合并负债合计6.15亿元，较2023年末下降1.53%[18] - 2024年末公司合并所有者权益合计21.28亿元，较2023年末增长2.86%[18] - 2024年末母公司资产总计25.03亿元，较2023年末下降1.75%[19] - 2024年末母公司流动资产合计13.44亿元，较2023年末下降15.91%[19] - 2024年末母公司非流动资产合计11.59亿元，较2023年末增长22.02%[19] - 2024年末公司合并货币资金6.03亿元，较2023年末增长2.66%[17] - 2024年末公司合并交易性金融资产3.56亿元，较2023年末下降39.77%[17] - 2024年末负债合计为5.21亿元，较2023年末下降8.18%[20] - 2024年末所有者权益合计为19.82亿元，较2023年末增长0.06%[20] - 2024年利息费用为143.38万元，较2023年增长22.56%[21] - 2024年利息收入为1310.45万元，较2023年增长1.61%[21] - 2024年基本每股收益为0.43元/股，较2023年下降18.87%[21] - 2024年流动负债合计为4.63亿元，较2023年下降4.34%[20] - 2024年非流动负债合计为5709.83万元，较2023年下降30.72%[20] - 2024年销售商品、提供劳务收到现金21.85亿元，较2023年下降11.47%[23] - 2024年经营活动产生现金流量净额2.69亿元，较2023年下降38.23%[23] - 2024年投资活动产生现金流量净额 -1.23亿元，较2023年增长61.15%[23] - 2024年筹资活动产生现金流量净额 -1.33亿元，较2023年下降42.95%[23] - 2024年现金及现金等价物净增加额0.17亿元，较2023年下降48.96%[23] 审计相关 - 审计认为公司2024年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认确定为关键审计事项[7] - 审计将应收账款坏账准备的计提识别为关键审计事项[7] 应收账款 - 2024年12月31日应收账款原值为39,983.18万元，坏账准备为3,543.79万元[7] - 2024年12月31日应收账款账面价值占流动资产的19.80%[7] 会计政策与准则 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，未对财务状况和经营成果产生重大影响[190] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，并进行追溯调整[191][192] 税收优惠 - 一点智能享受软件产品增值税即征即退优惠，实际税负超3%部分即征即退[196] - 公司2024年11月至2027年10月享受15%企业所得税优惠政策[196]

业绩总结 - 信永中和对瑞尔特2024年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年4月18日[4] 数据相关 - 瑞尔特2024年期初其他关联资金往来余额3792.35万元，累计发生额1938.05万元，偿还额4081.69万元，期末余额1648.71万元[10] - 多家关联公司2024年期初与期末往来资金余额有变动[10]

会议情况 - 2024年召开6次董事会会议和2次股东大会[5] - 2024年独立董事召集参加7次审计委员会会议[7] - 2024年1 - 5月13日独立董事召集参加2次薪酬与考核委员会会议[7] - 2024年独立董事参加6次提名委员会会议[8] 审议事项 - 2024年董事会会议审议50项相关议案[5] - 2024年4月19日审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[18] - 2024年5月13日审议通过聘任公司财务总监[19] - 2024年4月19日审议通过董事会换届选举[21] - 2024年5月13日审议通过聘任高级管理人员[21] - 2024年10月28日审议通过补选独立董事[21] - 2024年4月19日审议通过《公司董事及高级管理人员薪酬方案》[23] 其他情况 - 2024年度独立董事现场工作时间超15天[12] - 按时编制披露多份报告[16] - 报告期内无应披露关联交易[14] - 报告期内无变更或豁免承诺事项[15] - 报告期内未发生被收购情形[15]

会议与议案 - 2024年召开2次董事会、1次股东大会，独立董事通讯出席2次董事会、出席1次股东大会，审议33项议案均同意[4] - 4月19日召开第四届董事会第十四次会议，审议换届、薪酬等议案[15][19][20] - 5月13日召开2023年年度股东大会，通过续聘审计机构议案[15] 公司情况 - 2024年未发生应披露关联交易、被收购情形等[11][13] - 按时编制并披露相关报告[14] 独立董事 - 2024年1月1日至5月13日履职，5月13日后不再任职[21] - 认为第五届董事会候选人提名合规、薪酬方案合理[19][20]