厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬总 额及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《公司董事、高级管理人员2024 年度总额及2025年度薪酬方案的议案》，同日召开第五届监事会第五次会议审 议通过了《关于确认公司监事2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案》， 其中关于董事、监事2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案需提交公司2024年 年度股东大会审议。 为利于强化董事、监事及高级管理人员勤勉尽责, 提升工作效率及经营效益, 保证公司持续稳定健康发展，依据公司制度规定，结合公司实际经营情况，并参 照同行业可比公司薪酬水平，执行2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪 酬方案，并拟定2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2025-012 一、公司董事及高级管理人员薪酬方案 1、公 ...

审计会议情况 - 2024年审计委员会召开7次会议[1] - 各次会议审议不同议案，如财务决算、季度报告等[1][2][3] 审计相关决策 - 提议续聘信永中和为2024年度审计机构[4][5] 内部控制评估 - 公司内部控制制度完善，运行良好[6]

业绩数据 - 2024年公司营业收入235,831.84万元，同比增长7.96%[2] - 2024年净利润17,962.58万元，同比下降16.53%[2] - 2024年营业成本171,334.34万元，同比增长10.11%[13] - 2024年销售费用28,027.46万元，同比增长17.89%[13] - 2024年研发费用10,793.15万元，同比增长18.42%[13] 资产负债 - 2024年末资产总额274,376.21万元，较年初增加4,955.40万元，增幅1.84%[5] - 2024年末流动资产184,063.24万元，较年初下降22,880.16万元，降幅11.06%[4] - 2024年末非流动资产90,312.96万元，较年初增加27,835.55万元，增幅44.55%[5] - 2024年末负债总额61,548.45万元，较年初下降955.71万元，降幅1.53%[6] - 2024年末所有者权益212,827.76万元，较年初增加5,911.11万元，增幅2.86%[10] 收入结构 - 2024年智能座便器及盖板销售收入143,545.13万元，同比增长13.37%[15] - 2024年同层排水产品销售收入18,122.15万元，同比下降13.54%[15] - 2024年境外营收67,224.52万元，同比增长25.69%；境内营收168,607.32万元，同比增长2.21%[17] 其他指标 - 2024年经营活动现金流量净额26,852.74万元，同比下降38.46%[19] - 2024年资产负债率（母公司）为20.73%，较2023年下降[21] - 2024年销售毛利率为27.35%，较2023年下降[21] - 2024年净利润率为7.68%，较2023年下降[21] - 2024年净资产收益率为8.63%，较2023年下降[21] - 2024年末应收账款比年初增加2892.58万元，周转率为6.72次[22] - 2024年管理费用10,035.26万元，较2023年下降0.41%[24] - 2024年研发费用占营业收入比重为4.58%[26] - 2024年销售费用同口径调整后同比增加27%[29] - 2024年应付职工薪酬支出占营业收入比重20.56%[32] - 2024年公司及子公司入库各项税费10,311.78万元[34]

业绩总结 - 2024年营收23.58亿元，同比增7.96%，净利润1.80亿元[3][5] - 2024年末资产27.44亿元，较年初增1.84%；负债6.15亿元，较年初降1.53%[4] - 2024年经营现金流净额2.69亿元，较2023年减少[7] 新产品和新技术研发 - 2024年获262件授权专利，其中发明专利56件[10] - 截至2024年底有1940项专利权，其中发明专利181件[10] - 2024年产品迭代形成六大体系[8] 其他新策略 - 2024年通过“高新技术企业”重新认定，参与起草标准[11] - 2024年推动业务拓展与品牌升级，签约代言人[9] 未来展望 - 2025年巩固全球节水卫浴地位，开拓智能卫浴市场[12] - 2025年推动数字化转型，加强人工智能应用[13]

股东大会时间 - 2025年5月12日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月12日下午14:00[2] - 股权登记日为2025年5月7日[5] 投票时间 - 网络投票时间为2025年5月12日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00（交易系统）和上午9:15 - 下午15:00（互联网系统）[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月12日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月12日上午9:15，结束时间为下午15:00[23] 会议审议 - 审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案，议案7有16个子议案[8] - 议案6、7、8涉及中小投资者利益重大事项，单独计票，议案7需逐项表决[11] 会议登记 - 登记时间为2025年5月11日（上午9:00 - 12:00，下午14:00 - 17:00）[12] - 登记地点为厦门市海沧区后祥路18号公司证券事务部[12] - 登记方式有现场、信函、传真、电子邮件登记[12] 其他信息 - 会务联系部门为公司证券事务部，电话0592 - 6059559，传真0592 - 6539868，邮箱rtplumbing@rtplumbing.com[15] - 会议期限预计半天，出席费用自理，网络投票遇突发事件议程另行通知[15] - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票[16] - 投票代码为362790，投票简称为瑞尔投票[21] - 2024年度股东大会提案含总议案及多个非累积投票提案[26] - 确认公司董事、监事2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案有16个子议案[26] - 授权委托书有效期至本次会议结束[27] - 公告发布时间为2025年4月22日[19]

业绩总结 - 2024年公司营业收入235,831.84万元，同比增长7.96%[5] - 2024年公司净利润17,962.58万元，同比下滑16.53%[5] - 2025年公司营业收入预算同比增长10%[8] - 2025年归属于上市公司股东的净利润预算同比增长9.20%[9] 公司决策 - 多项议案审议通过，含工作报告、财务决算等[3][5][7][11][12] - 委托理财议案通过，公司及子公司用不超8亿自有资金买理财[23] - 《2024年度内部控制评价报告》议案通过[24] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》议案通过[26] 信息发布 - 《关于使用部分自有资金进行委托理财的公告》等发布于巨潮资讯网[23][26] 会议情况 - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议备查文件包含公司2024年年度报告及摘要等[28]

业绩总结 - 2024年公司营业收入235,831.84万元，同比增长7.96%，净利润17,962.58万元，同比下滑16.53%[6] - 2025年公司营业收入预算同比增长10%[8] - 2025年归属于上市公司股东的净利润预算同比增长9.20%[9] 会议与议案 - 2025年4月18日召开第五届董事会第五次会议，9位董事全部出席[2] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案获董事会通过，部分需提交年度股东大会审议[3][4][14][17][18][24][25][26] 人员变动 - 王小英、肖珉、邹雄、郑永宽离任公司董事或独立董事[16] 业务决策 - 开展外汇套期保值业务、使用部分自有资金委托理财等议案获董事会通过[19][21][22][23] 股东回报 - 《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》议案获董事会通过，待股东大会审议[24][25]

业绩总结 - 2024年度期初母公司未分配利润927,541,087.44元，实现净利润122,381,368.12元[3] - 2024 - 2022年归属于上市公司股东的净利润分别为181,052,250.00元、218,581,659.78元、211,004,730.05元[6] 分红情况 - 2024年度实施2023年度现金分红104,468,075.00元及2024年度中期分红16,714,892.00元[3] - 拟每10股派现金股利2.00元，合计派发现金股利83,574,460.00元[4] - 预计2024年度累计现金分红总额100,289,352.00元，占净利润比例55.39%[5] - 最近三个会计年度累计现金分红总额288,337,327.00元，平均净利润203,546,213.28元[6]

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | —合并资产负债表 | 1-2 | | —母公司资产负债表 | 3-4 | | —合并利润表 | 5 | | —母公司利润表 | 6 | | —合并现金流量表 | 7 | | —母公司现金流量表 | 8 | | —合并股东权益变动表 | 9-10 | | —母公司股东权益变动表 | 11-12 | | —财务报表附注 | 13-106 | 审计报告 XYZH/2025SZAA6B0107 审计报告（续） 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称瑞尔特）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了瑞尔特公司 2024 年 12 月 ...

业绩总结 - 信永中和对瑞尔特2024年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年4月18日[4] 数据相关 - 瑞尔特2024年期初其他关联资金往来余额3792.35万元，累计发生额1938.05万元，偿还额4081.69万元，期末余额1648.71万元[10] - 多家关联公司2024年期初与期末往来资金余额有变动[10]