证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2025-020 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次（临 时）会议（以下简称"会议"），由公司监事会主席召集。2025 年 4 月 19 日，以电子邮 件方式向全体监事发出会议通知；2025 年 4 月 24 日 14 时，在厦门市海沧区后祥路 18 号一楼会议室召开现场会议。 会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其中，委托出席的监事 0 人； 以通讯表决方式出席会议的监事 0 人），超过半数。缺席会议的监事 0 人。会议由 ...

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2025-019 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次（临时）会议（以下简称"会议"），由公司董事长召集。2025 年 4 月 19 日， 以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2025 年 4 月 24 日 10 时以通 讯表决方式召开。 会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中，委托出席的董 事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 9 人），缺席会议的董事 0 人。会议由 董事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份 有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规 定, 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议议案一《关于 2025 年第一季度报告的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃 ...

综合财务指标变化 - 本报告期营业收入4.12亿元，较上年同期减少21.24%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2148.31万元，较上年同期减少63.31%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1765.93万元，较上年同期减少66.97%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6214.52万元，较上年同期增加61.93%[4] - 本报告期基本每股收益0.0514元/股，较上年同期减少63.31%[4] - 本报告期稀释每股收益0.0514元/股，较上年同期减少63.31%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率1.00%，较上年同期减少1.78%[4] - 本报告期末总资产26.49亿元，较上年度末减少3.47%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益21.51亿元，较上年度末增加1.01%[4] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计382.38万元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,214，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中邓光荣、罗远良、王兵、张剑波持股比例均为12.50%，持股数量均为52,224,000.0[9] 资产项目余额变化 - 2025年3月31日货币资金期末余额为628,748,903.56元，期初余额为603,425,290.18元[11] - 交易性金融资产期末余额为300,878,547.95元，期初余额为356,375,876.72元[11] - 应收票据期末余额为34,102,821.65元，期初余额为98,497,080.57元[11] - 应收账款期末余额为319,767,803.99元，期初余额为364,393,881.98元[11] - 流动资产合计期末余额为1,686,036,217.31元，期初余额为1,840,632,429.90元[11] - 非流动资产合计期末余额为962,563,643.77元，期初余额为903,129,627.97元[12] - 资产总计期末余额为2,648,599,861.08元，期初余额为2,743,762,057.87元[12] 负债项目余额变化 - 流动负债合计期末余额为421,019,624.73元，期初余额为539,780,406.24元[12] - 负债合计本期为498,904,204.35元，上期为615,484,486.52元[13] - 非流动负债合计本期为77,884,579.62元，上期为75,704,080.28元[13] 利润相关指标变化 - 营业总收入本期为412,196,247.72元，上期为523,377,253.44元[14] - 净利润本期为21,430,145.07元，上期为57,890,419.78元[15] - 基本每股收益本期为0.0514，上期为0.1401[16] - 综合收益总额本期为21,452,226.35元，上期为57,925,561.38元[16] - 营业总成本本期为397,440,148.16元，上期为470,225,052.09元[14] - 利润总额本期为23,142,747.38元，上期为62,576,141.49元[15] 现金流量相关指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为62,145,200.48元，上期为38,377,867.88元[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为456,355,595.46元，上期为503,623,135.75元[17] - 投资活动现金流入小计为136,126,345.02元，上一时期为166,619,719.05元[18] - 投资活动现金流出小计为172,144,534.68元，上一时期为178,438,926.28元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 36,018,189.66元，上一时期为 - 11,819,207.23元[18] - 筹资活动现金流入小计为731,194.12元，上一时期为0元[18] - 筹资活动现金流出小计为1,117,006.26元，上一时期为995,404.12元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 385,812.14元，上一时期为 - 995,404.12元[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 417,585.30元，上一时期为483,621.30元[18] - 现金及现金等价物净增加额为25,323,613.38元，上一时期为26,046,877.83元[18] - 期初现金及现金等价物余额为603,425,290.18元，上一时期为583,433,647.92元[18] - 期末现金及现金等价物余额为628,748,903.56元，上一时期为609,480,525.75元[18]

文章核心观点 公司持股5%以上股东罗远良所持公司股份被冻结，系其配偶提起离婚诉讼并申请冻结，目前未对公司产生重大不利影响，诉讼结果及股份变动情况不确定，公司将持续关注并披露进展 [2][5] 股东股份被冻结的基本情况 - 公司通过中国证券登记结算有限公司系统查询到持股5%以上股东罗远良所持公司股份被冻结 [2] - 罗远良为公司董事长，其所持公司股份的75%为高管限售股 [2] - 本次冻结原因系罗远良配偶谢桂琴向厦门市思明区人民法院提起离婚诉讼，并申请冻结罗远良所持公司股份的50% [2] 股东股份累计被冻结情况 - 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结 [3] 其他说明 - 罗远良最近一年不存在大额债务逾期或违约记录、主体和债项信用等级下调情形、因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况 [4] - 罗远良不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形 [5] - 截至公告披露日，司法冻结事项未导致公司第一大股东变更，未对公司生产经营、公司治理等产生重大不利影响 [5] - 截至公告披露日，离婚诉讼案件尚未开庭审理，无法判断诉讼结果及对公司的影响，罗远良及谢桂琴所持公司股份是否变动存在不确定性 [5] - 公司将持续关注司法冻结事项后续进展，并根据法律法规及时履行信息披露义务 [5] 备查文件 - 《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表》 [6]

股东股份情况 - 董事长罗远良持股52,224,000股，占总股本12.50%，26,112,000股被冻结[2][3] - 罗金辉持股10,752,000股，占2.57%，无冻结[3] - 谢桂琴持股9,216,000股，占2.21%，无冻结[3] - 罗文辉持股608,000股，占0.15%，无冻结[3] 冻结原因及影响 - 冻结因罗远良配偶离婚诉讼申请，未致大股东变更，无重大不利影响[2][5] - 诉讼未开庭，股份是否变动不确定[5]

利润分配 - 报告期末资产负债率超70%公司可不进行利润分配[6] - 公司当年现金分红总额应不低于当年净利润的30%[7] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[7] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低40%[7] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低20%[7] 其他规定 - 重大资金支出指累计支出达或超最近一期经审计净资产的10%[8] - 下一年中期分红上限不应超相应期间净利润[11] - 制定方案后须在2个月内完成股利派发[11] - 现金分红政策调整议案须经三分之二以上表决权通过[12]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日执行《准则解释第17号》和《准则解释第18号》[3][4] - 变更不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响[2][5] - 变更后政策符合规定和公司实际，不损害公司及股东利益[2][5]

业绩总结 - 2023年度合并和母公司报表营业成本增加16,657,081.21元[3] - 2023年度合并和母公司报表销售费用减少16,657,081.21元[3] - 2023年度合并和母公司报表购买商品等支付现金增加14,521,889.51元[3] - 2023年度合并和母公司报表支付其他经营现金减少14,521,889.51元[4] 其他新策略 - 公司2025年4月22日披露会计政策变更，按规定对2023财报追溯调整[1] - 监事会认为追溯调整合理，未损害公司和股东利益[5]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事[9] - 公司制订三会（股东大会、董事会、监事会）议事规则并有效运作[19] 制度建设 - 制定子公司、内控、人事、资金、采购、资产、销售等管理制度[12][13][15][20][22][23][24] 战略目标 - 致力于成为全球领先的卫浴空间和家庭水系统解决方案提供商[11] 资金情况 - 截止2024年12月31日，公司无尚未使用完毕的募集资金[36] 内控体系 - 建立ERP信息系统，健全信息传递机制[37] - 监事会、审计委员会、内审部协同构建内部监督机制[39] - 明确财务与非财务报告内控缺陷分类标准[42][43][44] - 报告期内无重大或重要内控缺陷，上一年度无需整改[46][47][48] 未来展望 - 2025年完善优化既有内控体系，强化制度和流程执行[48]

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2025-013 1、开展外汇套期保值的目的 公司存在境外业务且在持续推进海外市场的布局优化，出口业务主要采用美 元等外币进行结算。当前国际宏观形势错综复杂，汇率走势不确定性随之提升， 当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为防范汇 率出现较大波动时对公司经营业绩造成的负面影响，实现公司资金的保值增值， 有效预防和规避外汇市场风险，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的及品种：公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础， 以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，通过银行办理远期结售 汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务， 主要交易外币币种为美元等； 2、已审议程序及拟履行审议程序：公司本次开展外汇套期保值业务的事项 已经第五届董事会第五次（定期）会议和第五届监事会第五次（定期）会议审议 通过； 3、风险 ...