证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2023-051 西安环球印务股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"、"环球印务"）第五届董 事会第二十八次会议（以下简称"会议"、"本次会议"）于 2023 年 12 月 18 日 下午 2:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 11 日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人， 实际出席会议的董事七人（其中以通讯表决方式出席会议的董事三人，分别为独 立董事蔡弘、相征、蒲丽丽）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长雷 永泉先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安 环球印务股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于公司董事会换 ...

第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2023-052 西安环球印务股份有限公司 一、监事会会议召开情况 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 11 日以 电话、邮件及书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第二十 二次会议的通知(以下简称"本次会议"或"会议")。本次会议于 2023 年 12 月 18 日 15:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。应出席本次会议的监事 3 名，实际 出席监事 3 名（监事赵坚以通讯表决方式参会）。会议由监事会主席党晓宇女士 主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。 具体内容详见公司 2023 年 12 月 19 日登载在《证券时报》《中国证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》。 审议结果：经表决，同意 3 票，反对 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2023-053 西安环球印务股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 4 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 4 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 4 日 9：15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 1 月 4 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现 ...

西安环球印务股份有限公司独立董事候选人声明 西安环球印务股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人冯涛作为西安环球印务股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人冯涛提名为西安环球印务股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西安环球印务股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

西安环球印务股份有限公司独立董事候选人声明 西安环球印务股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人张军礼作为西安环球印务股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人张军礼提名为西安环球印务股份有限公司(以下简称该公司)第六届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西安环球印务股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 1 西安环球印务股份有限公司独立董事候选人声明 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定 ...

西安环球印务股份有限公司提名人声明 西安环球印务股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 西安环球印务股份有限公司 现就提名 冯涛 为西安环球印务股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任 西安环球印务股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人冯涛已经通过西安环球印务股份有限公司第五届董事会提名委 员会的资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 西安环球印务股份有限公司提名人声明 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

西安环球印务股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 2023 年 12 月 18 日，公司召开第五届二十二次监事会会议，会议审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 公司监事会同意提名党晓宇女士、赵坚先生为公司第六届监事会非职工代表监事 候选人。上述监事候选人简历详见附件。公司第六届监事会监事任期三年，就任时 间自股东大会审议通过之日起计算。 证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2023-055 上述监事候选人尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。上述监 事候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第六届监事会。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任 前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定， 忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 特此公告。 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会成员任期届满， 依据《中华人民共和国公司法》《西安环球印务股份有限公司章程》（以 ...

西安环球印务股份有限公司提名人声明 西安环球印务股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 西安环球印务股份有限公司 现就提名 李留闯 为西安环球印务股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出 任西安环球印务股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的， 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人李留闯已经通过西安环球印务股份有限公司第五届董事会第五 次提名委员资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务 ...

独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 及《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 作为公司的独立董事，我们本着实事求是、认真负责的态度，在仔细阅读公司董 事会向我们提交的有关资料、听取公司董事会就有关情况进行的介绍说明的基础 上，基于我们个人的客观、独立判断，对第五届董事会第二十八次会议审议的关 于董事会换届选举第六届董事会非独立董事及独立董事的事项发表如下独立意 见： 西安环球印务股份有限公司 1、经审核非独立董事候选人石宗礼先生、夏顺伟先生、郭青平先生、蔡红 军先生，独立董事候选人张军礼先生、冯涛先生、李留闯先生的个人履历等相关 资料，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件规定禁止任职的情形。 我们认为所有候选人均符合上市公司董事的任职资格，独立董事候选人具备 《独立董事管理办法》等规定的独立性和担任公司独立董事的资格。独立董事候 选人的任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会选举。 2、 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2023-049 西安环球印务股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期届满，为 顺利完成董事会换届选举工作（以下简称"本次换届选举"），公司董事会依据《公 司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，现将第六 届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格 等事项公告如下： 一、第六届董事会的组成 第六届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。董 事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、董事的选举方式 本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每 一股份拥有与拟选举非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决 权可以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人的提名 （一）非独立董事候选人提名公司董事会及在 ...