股东大会时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年6月25日14:00召开[1] - 网络投票时间为2025年6月25日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年6月20日[3] - 现场会议登记时间为2025年6月23、24日9:00 - 17:00[8] 会议地点及投票信息 - 会议地点为西安市高新区团结南路18号公司会议室[3] - 普通股投票代码为362799，投票简称为环球投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月25日9:15 - 15:00[16] 议案及其他事项 - 提案9.00关联股东陕西医药控股集团有限责任公司需回避表决[6] - 股东大会全部议案表决结果对中小投资者单独计票并披露[7] - 独立董事将在大会上进行2024年度述职[7] 审议议案 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告[22] - 审议2025年度投资计划、财务预算方案等议案[22] - 审议2024年度财务决算报告、利润分配预案[22] - 审议预计2025年度日常关联交易额度等议案[22]

第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2025-030 西安环球印务股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议 一、监事会会议召开情况 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议于 2025 年 6 月 3 日上午 11：00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 27 日以邮件、书面通知等方式通知了全体监事。应出席本次会议的监事 3 名，实际 出席监事 3 名（监事赵坚先生以通讯表决方式参会）。会议由监事会主席史晓婷女士主 持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有 限公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计师事务所的公告》。 审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 经全体 ...

二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2025-029 西安环球印务股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2025 年 6 月 3 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 27 日以邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际出席 会议的董事七人（董事蔡红军先生以通讯表决方式参会）。公司监事列席了本次会议。 会议由公司董事长思奇甬先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的有关规定。 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 鉴于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为保证公司审计工作 的独立性、客观性和公允性，综合考虑公司业务发展和整体审 ...

供应链与库存管理 - 2024 年供应链安全成行业焦点，公司将发挥资本市场资源优势，关注产业链上下游合作机会，降低供应风险 [1] - 2024 年存货周转率同比下降 15%，公司将优化生产计划、加强供应链协同，降低库存成本 [3] 研发与创新 - 2024 年研发费用同比增长 18%，费用率为 3.5%，低于行业头部企业，公司将持续加大科技创新投入，提升研发成果转化率 [2] - 行业技术迭代加速，公司将通过产学研合作和技术引进突破技术瓶颈，或进行设备国产化替代降低成本 [11] 客户与市场 - 2024 年核心客户收入占比超 65%，公司将拓展新市场领域，优化客户结构，降低客户集中度风险 [2] - 2024 年海外收入占比不足 10%，公司将关注行业及市场动态，统筹规划海外产能布局 [11] - 2024 年行业展会恢复线下举办，公司将利用专业营销团队，参加相关活动提升知名度和影响力 [6] - 2024 年售后服务收入占比不足 5%，公司将利用技术优势，满足客户包装追溯需求，提升客户粘性 [8] 财务与市值 - 2024 年政府补助占净利润比例达 12%，公司盈利不依赖补贴，将拓展新市场提升业绩 [7][8] - 2024 年分红比例维持在 25%，货币资金占总资产比例下降至 18%，公司将统筹业绩增长与股东回报 [9] - 2024 年应收账款坏账准备计提比例同比持平，账龄 1 年以上占比提升至 18%，公司将加强应收账款管理 [10] - 2024 年资产负债率同比上升 4 个百分点至 52%，有息负债率较低，公司融资计划基于实际情况确定 [22][23] 业务与生产 - 2024 年数字化工厂建设进度落后于预期，子公司已迈入智能化运营阶段，公司将关注技术发展提升竞争力 [6] - 2024 年行业竞争加剧，中标价格承压，公司将通过产品差异化和服务增值提升议价能力 [17] - 2024 年医药包装业务收入占比超 70%，毛利率同比下降 2.8 个百分点，公司将提升产品附加值，布局创新业务 [18][19] - 2024 年消费品包装业务收入同比增长 12%，应收账款周转天数延长至 75 天，公司将加强应收账款管理 [21] 子公司相关 - 领凯科技业务正常开展，公司为其提供的担保有反担保措施，将追讨减少损失 [4][6] - 针对头脑风暴应收账款事项，公司成立小组催收，通过法律途径解决，工作持续推进中 [14][16][17] 环保与社会责任 - 2024 年环保投入同比增长 30%，未披露具体碳排放数据，相关情况参见年度报告 [20] 其他 - 公司目前无应披露未披露的重大事项，如涉及将及时履行信息披露义务 [9][10][22][23]

公司公告 - 西安环球印务股份有限公司将于2025年5月20日15:00-17:00参加"2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会" [1] - 公司董事长及相关高级管理人员将通过"全景路演"平台与投资者进行网络沟通和交流 [1] - 公司已于2025年4月25日在巨潮资讯网披露《2024年年度报告》 [1] - 投资者可通过https://ir.p5w.net/zj提前提交问题，公司将在说明会上对普遍关注的问题进行回答 [1] 活动信息 - 活动由陕西上市公司协会在陕西证监局指导下联合深圳市全景网络有限公司举办 [1] - 活动网址为http://rs.p5w.net [1] - 活动旨在增强上市公司信息透明度，提升投资者关系管理水平 [1]

财报与会议信息 - 公司于2025年4月25日披露《2024年年度报告》[1] - 2025年5月20日15:00 - 17:00举办业绩说明会[1] - 业绩说明会地址为“全景路演”（http://rs.p5w.net）[1] 问题征集 - 提前公开征集业绩说明会问题，征集网址为https://ir.p5w.net/zj[1]

担保情况概述 - 公司于2024年4月25日和6月25日分别召开董事会、监事会及股东大会，审议通过为控股子公司提供担保额度的议案，担保总额不超过6.12亿元，其中金融机构授信额度5亿元，供应商赊销额度1.12亿元，有效期至下一年度股东大会召开之日 [2] 授信及担保进展 - 子公司金印联（天津）向中国建设银行天津西青支行申请1,800万元借款额度，公司提供连带责任担保，该担保已通过此前审议，无需再次提交审批 [3] 被担保人基本情况 - 金印联（天津）注册资本8,000万元，成立于2023年4月，由北京金印联全资控股（公司间接持股70%），经营范围涵盖新材料研发、供应链管理及进出口业务 [4] - 金印联（天津）信用状况良好，无失信记录，未进行信用评级 [6] 保证合同条款 - 担保范围包括本金1,800万元及利息、违约金、实现债权费用等，保证方式为连带责任，最高限额1,800万元，保证期间为主合同债务期满后三年 [7] - 北京金印联其他股东已按持股比例提供反担保，承担连带责任 [8] 累计担保情况 - 公司及子公司累计对外担保余额18,497.44万元，占最近一期经审计净资产的14.34%，无逾期或涉诉担保 [9]

二、授信及担保进展情况 因经营发展需要，近日公司的子公司金印联（天津）新材料科技有限公司（以 下简称"金印联（天津）"）向中国建设银行股份有限公司天津西青支行申请了 1,800 万元人民币的借款额度。公司同意为上述事项提供相关担保，并与中国建设 银行股份有限公司天津西青支行签订了相应的保证合同。 上述担保属于已审议通过的担保范围，无需再次提交公司董事会或股东大会 审议。上述担保事项不构成关联交易，无需经过有关部门批准。 证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2025-027 西安环球印务股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 6 月 25 日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会 第三次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司为控股子公 司提供担保额度的议案》，同意为保证公司子公司正常生产、经营需要，公司对 2024 年度子公司拟 ...

股东减持计划 - 香港原石作为持股5%以上的股东计划减持不超过320.04万股，占公司总股本比例的1% [1] - 减持方式为集中竞价交易，减持期间为公告发布之日起15个交易日后的三个月内 [1] - 在任意连续九十个自然日内减持股份总数不超过公司总股本比例的1% [1] 减持原因及价格 - 减持原因为股东自身资金需要 [1] - 减持价格将根据市场价格及交易方式确定 [1]

股东情况 - 香港原石国际有限公司持股38,334,440股，占比11.98%[2] 减持计划 - 香港原石计划减持不超3,200,400股，占比1%[2] - 减持原因是股东自身资金需要[5] - 减持期间为公告15个交易日后三个月内[2] 其他说明 - 减持不导致公司控制权变更，不影响经营[7] - 董事会于2025年5月9日收到告知函[2]