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环球印务(002799)
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环球印务:关于公司董事长辞职及选举董事长暨变更法定代表人、调整董事会专业委员会委员、聘任总经理的公告
2024-10-25 20:27
人事变动 - 石宗礼因工作调整辞去董事长等职务,拟聘为总经理[3][7] - 思奇甬当选董事长,任期至第六届董事会届满,任多委员会职务[4][6] 人员信息 - 石宗礼履历丰富,截至披露日无股份及不良情形[10][11]
环球印务:北京市天元律师事务所关于西安环球印务股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见
2024-10-25 20:27
股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于10月25日现场与网络投票结合召开[5] - 出席股东及代理人共218人,持股158,238,180股,占比49.4433%[7] 议案表决结果 - 《关于增补第六届董事会董事的议案》同意157,381,068股,占比99.4583%通过[13][14] - 《关于增补第六届监事会监事的议案》同意157,364,568股,占比99.4479%通过[15][16] - 《关于调整独立董事工作津贴的议案》同意157,263,368股,占比99.3840%通过[17][18] - 《关于续聘2024年度财务及内控审计机构的议案》同意157,331,088股,占比99.4268%通过[19][20] 合法性认定 - 律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[5][10][21][22]
环球印务:2024年第二次临时股东大会决议公告
2024-10-25 20:27
股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月25日召开,现场14:00开始,网络投票9:15开始[2] - 出席会议股东及代表218人,代表股份158,238,180股,占比49.4433%[4] 议案表决情况 - 《关于增补第六届董事会董事的议案》同意157,381,068股,占比99.4583%[5] - 《关于增补第六届监事会监事的议案》同意157,364,568股,占比99.4479%[6] - 《关于调整独立董事工作津贴的议案》同意157,263,368股,占比99.3840%[7] - 《关于续聘2024年度财务及内控审计机构的议案》同意157,331,088股,占比99.4268%[8] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[10]
环球印务:第六届监事会第八次会议决议公告
2024-10-25 20:25
会议信息 - 公司第六届监事会第八次会议于2024年10月25日17:30召开[1] - 应出席监事3名,实际出席3名[1] 人事选举 - 监事会成员一致同意史晓婷女士担任第六届监事会主席[2] - 《关于选举第六届监事会主席的议案》表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票[3]
环球印务:第六届董事会第八次会议决议公告
2024-10-25 20:25
人事变动 - 石宗礼因工作调整辞去董事长等职务,仍任董事拟聘总经理[2] - 思奇甬当选董事长及法定代表人,任战略和薪酬委员会相关职务[3][4] 决策表决 - 多项议案表决均为同意7票,反对0票,弃权0票[4][5][7] 会议信息 - 公司第六届董事会第八次会议于2024年10月25日16:30召开[1]
环球印务:关于选举第六届监事会主席的公告
2024-10-25 20:25
公司治理 - 2024年10月25日召开第六届监事会第八次会议[2] - 会议审议通过选举第六届监事会主席议案[2] - 选举史晓婷为第六届监事会主席,任期至届满[2]
环球印务:舆情管理制度
2024-10-24 18:49
舆情管理架构 - 公司成立舆情工作组,董事长任组长,总经理、董秘任副组长[4] - 舆情信息采集设在证券投资部[6] - 企业管理部和证券投资部负责监测舆情[6] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大和一般两类[9][10] - 一般舆情由董秘灵活处置[13] - 重大舆情组长视情况决策部署[13] 责任追究 - 违反保密义务公司有权追责[18] - 媒体编造虚假信息公司可追责[20]
环球印务:董事会决议公告
2024-10-24 18:49
会议信息 - 公司第六届董事会第七次会议于2024年10月24日召开[1] - 会议通知于2024年10月16日发出[1] - 本次会议应到董事七人,实际出席七人[1] 审议事项 - 审议通过《西安环球印务股份有限公司2024年第三季度报告》[2] - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[3] 表决结果 - 《西安环球印务股份有限公司2024年第三季度报告》表决:同意7票,反对0票,弃权0票[3] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》表决:同意7票,反对0票,弃权0票[4]
环球印务(002799) - 2024 Q3 - 季度财报
2024-10-24 18:49
营收与利润情况 - 本报告期营业收入3.298亿元,同比下降23.43%;年初至报告期末营业收入11.071亿元,同比下降9.89%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损1028.97万元,同比增长28.24%;年初至报告期末为2746.40万元,同比下降36.86%[3] - 归属于上市公司股东的净利润减少主要因互联网数字营销业务收缩、新工厂投产费用增加及市场竞争加剧[7] - 本报告期非经常性损益合计58.98万元,年初至报告期期末为161.10万元[5] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为税收优惠[5] - 截至2023年9月30日,公司子公司霍城领凯对头脑风暴应收账款余额为2.77亿元,累计计提减值准备总额为6916.93万元,累计计提比例25%,减少2023年1 - 9月归母净利润4153.09万元,占2022年度经审计归母净利润绝对值的46.06%[9] - 截至2023年12月31日,公司预估头脑风暴应收账款全额收回可能性小,单项计提坏账准备2.76亿元,累计计提比例85%,并计提商誉减值损失1.08亿元[9] - 截至2024年9月30日,公司拟对头脑风暴剩余应收账款单项计提坏账准备1721.90万元,累计计提比例90%[9] - 营业总收入为11.07亿元,较上期12.29亿元有所下降[18] - 营业总成本为10.65亿元,较上期11.27亿元有所下降[18] - 净利润为2284.50万元,较上期3732.67万元有所下降[19] - 归属于母公司股东的净利润为2746.40万元,较上期4349.80万元有所下降[19] - 2024年前三季度综合收益总额为2284.50万元,上年同期为3732.67万元[20] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元,上年同期均为0.14元[20] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1.212亿元,同比增加42.19%[3] - 经营活动产生的现金流量净额增加主要因报告期收到税费返还增加[7] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为13.24亿元,上年同期为23.09亿元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为12.03亿元,上年同期为22.24亿元[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.21亿元,上年同期为8524.63万元[21] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为2199.27万元,上年同期为143.49万元[22] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为1.15亿元,上年同期为2.13亿元[22] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 9282.42万元,上年同期为 - 2.11亿元[22] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为3.05亿元,上年同期为4.02亿元[22] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为3.85亿元,上年同期为5.46亿元[22] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产20.312亿元,较上年度末下降5.16%;归属于上市公司股东的所有者权益13.702亿元,较上年度末增长1.18%[3] - 2024年第三季度末,公司货币资金期末余额为5.04亿元,较期初余额5.67亿元有所减少[15] - 2024年第三季度末,公司应收票据期末余额为2262.58万元,较期初余额1168.69万元有所增加[15] - 2024年第三季度末,公司应收账款期末余额为2.84亿元,较期初余额3.03亿元有所减少[15] - 2024年第三季度末,公司预付款项期末余额为5985.91万元,较期初余额9937.66万元有所减少[15] - 2024年第三季度末,公司存货期末余额为7345.39万元,较期初余额9632.10万元有所减少[15] - 2024年第三季度末资产总计20.31亿元,较上期21.42亿元有所下降[16] - 长期股权投资为1.10亿元,较2024年第三季度报告的1.05亿元有所增加[16] - 固定资产为5.69亿元,较上期2.61亿元大幅增加[16] - 在建工程为1.63亿元,较上期4.15亿元有所减少[16] - 短期借款为3.32亿元,较上期3.93亿元有所减少[16] - 合同负债为879.21万元,较上期3372.03万元大幅减少[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22825户[8] - 陕西医药控股集团有限责任公司持股比例为36.42%,为第一大股东[8] 项目进展情况 - “环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园一期”项目建安工程进入竣工验收阶段,部分生产线开始试运行,数字化智能制造系统正在联调联试[11] - 公司控股子公司北京金印联在天津设立新公司,注册资本不低于8000万元,项目投资总额不低于1亿元,新材料科技项目已完成竣工验收备案[12]
环球印务:监事会决议公告
2024-10-24 18:49
会议信息 - 公司于2024年10月16日通知召开第六届监事会第七次会议[1] - 会议于2024年10月24日14:00召开[1] - 应出席监事3名,实际出席3名[1] 审议结果 - 会议审议通过《西安环球印务股份有限公司2024年第三季度报告》[2] - 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票[3]