证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2025-038 西安环球印务股份有限公司 关于公司为子公司逾期贷款承担担保责任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、子公司贷款及公司为其担保情况概述 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"环球印 务"）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 6 月 25 日召开了第六届董事会第三次 会议、第六届监事会第三次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》，同意为保证公司子公司正常生 产、经营需要，公司对 2024 年度子公司拟向金融机构申请授信额度 5 亿元、向 合作供应商申请赊销额度 1.12 亿元事项提供担保，担保额度合计不超过人民币 6.12 亿元。担保额度有效期限为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日至下一 年度股东大会召开之日止。具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露于《中国证券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2025-037 西安环球印务股份有限公司 2025年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。 2、预计的业绩： 预计净利润为负值 | 项目 | | 本报告期 | | 上年同期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的 | 亏损：350 | 万元–600 | 万元 | 盈利：3,775.38 | | 万元 | | 净利润 | | | | | | | | 扣除非经常性损益后的 | 亏损：500 | 万元–800 | 万元 | 盈利：3,673.25 | | 万元 | | 净利润 | | | | | | | | 基本每股收益 | 亏损：0.01 | 元/股-0.02 | 元/股 | 盈利：0.12 | 元/股 | | 本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告 已与会计师事务所进 ...

北京市天元律师事务所 关于西安环球印务股份有限公司 京天股字（2025）第 400 号 致：西安环球印务股份有限公司 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所 律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民 （以下简称"《证券法》"）、 共和国证券法》 《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股 东会规则》"）以及《西安环球印务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召 集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见（以下简称"本法律 意见"） 为出具本法律意见，本所律师审查了《西安环球印务股份有限公司第六届董 事会第十一次会议决议公告》《西安环球印务股份有限公司第六届监事会第十次 会议决议公告》《西安环球印务股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公 告》 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 ...

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人139人，持股153,783,024股，占比48.0512%[9] - 现场会议股东及代表1人，持股116,550,000股，占比36.4173%[9] - 网络投票股东138人，持股37,233,024股，占比11.6339%[9] - 中小投资者137人，持股2,098,984股，占比0.6559%[9] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意153,094,100股，占比99.5520%[14] - 《2024年度监事会工作报告》同意153,089,300股，占比99.5489%[16] - 《2025年度投资计划的议案》同意152,969,000股，占比99.4707%[18] - 《2024年度财务决算报告》同意152,988,300股，占比99.4832%[20] - 《2025年度财务预算方案》同意152,913,240股，占比99.4344%[22] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者同意1,167,224股，占比55.6090%[27] - 《西安环球印务股份有限公司2024年年度报告及其摘要》同意152,990,240股，占比99.4845%[30] - 《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》非关联股东同意36,416,240股，占比97.8063%[32] - 《关于2025年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》同意152,979,340股，占比99.4774%[34] - 《关于2025年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》同意152,898,700股，占比99.4250%[37] - 《关于2024年度审计费用的议案》同意152,993,100股，占比99.4863%[39] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意153,004,300股，占比99.4936%[41] 其他情况 - 本次股东大会所有议案表决结果均为通过[31][33][36][38][40][43] - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序合法有效[44][45]

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2025-036 西安环球印务股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的基本情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 6 月 25 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 25 日（星期三） 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：西安市高新区团结南路 18 号西安环球印务股份有限公司 会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长思奇甬先生 6、本次会议的召集 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2025-035 西安环球印务股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍 暨减持计划实施完成的公告 股东香港原石国际有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司""环球印务"）于 2025 年 5 月 10 日披露了《关于持股 5%以上股东减持公司股份的预披露公告》（公告编 号：2025-026），公司股东香港原石国际有限公司(以下简称"香港原石")计划 以集中竞价交易方式合计减持不超过 3,200,400 股公司股份，占公司总股本比例 的 1%。具体期间安排如下： 自减持预披露公告发布之日起 15 个交易日后的三个月内采取集中竞价交易 方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本比 例的 1%。 2025 年 6 月 23 日，公司收到香港原石出具的《关于减持西安环球印务股份 有限公司股份触及 1%整数倍暨减持计划实施完成的告知函》，香港原石于 2025 年 6 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2025-034 西安环球印务股份有限公司 关于公司为子公司逾期贷款承担担保责任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、子公司贷款及公司为其担保情况概述 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"环球印 务"）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 6 月 25 日召开了第六届董事会第三次 会议、第六届监事会第三次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》，同意为保证公司子公司正常生 产、经营需要，公司对 2024 年度子公司拟向金融机构申请授信额度 5 亿元、向 合作供应商申请赊销额度 1.12 亿元事项提供担保，担保额度合计不超过人民币 6.12 亿元。担保额度有效期限为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日至下一 年度股东大会召开之日止。具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露于《中国证券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2025-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会和监事会均同意公司使用 不超过人民币 1.5 亿元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董 事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前归还至募集资金专户。具体内容 详见 2025 年 4 月 25 日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》(公告编号：2025-021)。 西安环球印务股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的 部分闲置募集资金的公告 根据《上市公司募集资金监管规则》（2025 年 6 月 15 日起实施）规定，上 市公司将暂时闲置的募集资金临时补充流动资金的，应当通过募集资金专项账户 实施。故公司于 2025 ...

西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会和监事会均同意公司使用 不超过人民币 1.5 亿元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董 事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前归还至募集资金专户。具体内容 详见 2025 年 4 月 25 日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》(公告编号：2025-021)。 根据《上市公司募集资金监管规则》（2025 年 6 月 15 日起实施）规定，上 市公司将暂时闲置的募集资金临时补充流动资金的，应当通过募集资金专项账户 实施。故公司于 2025 年 6 月 12 日将上述用于暂时补充流动资金的 1.5 亿元募 集资金全部归还至募集资金专用账户，并将本次募集资金的归还情况通知了保荐 人及保荐代表人。 特此公告。 西安环球印务股份有限公司董事会 二〇二五年六月十三日 证券代码：002799 证券 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2025-031 西安环球印务股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、原聘任的会计师事务所：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"希格玛"） 2、拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际"） 3、变更原因：鉴于希格玛已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为保证公司审计工作的 独立性、客观性和公允性，综合考虑公司业务发展和整体审计需要，经公开招标， 公司拟变更会计师事务所，聘任天职国际为公司2025年度财务报告及内部控制审 计机构。公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通， 前后任会计师事务所已明确知悉该事项并确认无异议。 4、本次变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 5、本次变更及聘任会计师事务所事项已经公司董事会审计委员会、董事会 和监事会审议通过 ...