独立董事述职报告（李留闯） 西安环球印务股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》 《上市公司治理准则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及有关法律法规 的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性的作用， 维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 李留闯，男，1986 年 11 月出生，中国国籍，博士学历，无境外居留权。现 任公司独立董事。主要工作经历：2013 年 11 月至 2015 年 10 月，任西北工业大 学会计讲师。2015 年 11 月至今，任西安交通大学会计讲师、副教授、教授，入 选"西安交通大学青年拔尖人才计划"；研究主要集中在会计和审计的制度安排 及其经济后果，包括会计信息披露、审计监管和注册会计师执业行为等。 2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情 ...

独立董事述职报告（张军礼） 西安环球印务股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》 《上市公司治理准则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及有关法律法规 的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性的作用， 维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 张军礼，男，1963 年 11 月出生，中国国籍，大学本科学历，无境外居留权。 现任公司独立董事。主要工作经历：1987 年 7 月至 2010 年 8 月，历任陕西省高 级人民法院法官培训中心副主任，咸阳中级法院副院长，省法院民三庭庭长；2010 年 8 月至 2021 年 8 月，任陕西省地方电力集团有限公司总法律顾问；2021 年 8 月至 2023 年 11 月，任国家电网陕西股份有限公司协理。现任西安市仲裁委员会 仲裁员。 2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

西安环球印务股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三 位在任独立董事，分别为张军礼先生、冯涛先生、李留闯先生。 公司董事会收到三位独立董事提交的《独立董事关于独立性的自 查报告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了核查与评 估，并出具如下专项意见： 西安环球印务股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十四日 1 经核查公司独立董事张军礼先生、冯涛先生、李留闯先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，均严格遵守《公司法》 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

独立董事述职报告（冯涛） 西安环球印务股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》 《上市公司治理准则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及有关法律法规 的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性的作用， 维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 冯涛，男，1956 年 10 月出生，中国国籍，博士学历，无境外居留权。现任 公司独立董事。主要工作经历：历任陕西财经学院系主任、西安交通大学经济与 金融学院副院长、西安交通大学经济金融学院证券研究所所长，教授、博士生导 师、西安市社科联副主席，陕西省中华外国经济学会会长等职务。现任陕西省政 府决策咨询委财政金融组委员、西安市决策咨询委财政金融组组长；2023 年 2 月 至今，任港股西部水泥（02233.HK）独立非执行董事。 2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 ...

环球印务（002799）公告，2024年营业收入为13.97亿元，同比下降12.77%。归属于上市公司股东的净 亏损5237.68万元，去年同期净亏损2.22亿元。基本每股收益-0.16元/股。公司计划不派发现金红利，不 送红股，不以公积金转增股本。 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入238,088,289.33元，较上年同期下降47.12%，主要因互联网数字营销业务收入下降[5][9] - 归属于上市公司股东的净利润为 -3,682,535.47元，同比下降116.12%，受医药及其他纸盒业务费用增加、市场竞争和互联网数字营销业务收缩影响[5][9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -5,287,114.61元，同比下降123.58%，原因同净利润下降[5][9] - 经营活动产生的现金流量净额为50,192,710.32元，较上年同期增加68.42%，因购买商品、接受劳务支付的现金减少[5][9] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.01元/股，同比下降114.29%[5] - 加权平均净资产收益率为 -0.29%，较上年同期下降1.72%[5] - 本报告期末总资产2,013,311,763.78元，较上年度末下降1.92%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,286,675,887.63元，较上年度末下降0.29%[5] - 非经常性损益合计1,604,579.14元，主要包括非流动性资产处置损益、政府补助等[6] - 资产总计期末余额为20.13亿元，期初余额为20.53亿元，较期初减少1.92%[23][24][25] - 营业总收入本期发生额为2.38亿元，上期发生额为4.50亿元，较上期减少47.11%[27] - 营业总成本本期发生额为2.44亿元，上期发生额为4.22亿元，较上期减少42.17%[27] - 净利润本期净亏损423.63万元，上期盈利2423.94万元，较上期减少117.48%[28] - 应收票据期末余额为2614.20万元，期初余额为1636.26万元，较期初增加59.77%[23] - 应收账款期末余额为2.05亿元，期初余额为2.26亿元，较期初减少9.10%[23] - 存货期末余额为7355.94万元，期初余额为8205.10万元，较期初减少10.35%[24] - 短期借款期末余额为3.39亿元，期初余额为3.78亿元，较期初减少10.24%[24] - 应付票据期末余额为7791.37万元，期初余额为4130.97万元，较期初增加88.61%[24] - 归属于母公司所有者的净利润本期净亏损368.25万元，上期盈利2283.83万元，较上期减少116.13%[28] - 综合收益总额本期为 -4,236,258.47 元，上期为 24,239,425.41 元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为 -3,682,535.47 元，上期为 22,838,254.18 元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 -553,723.00 元，上期为 1,401,171.23 元[29] - 基本每股收益本期为 -0.01 元，上期为 0.07 元；稀释每股收益本期为 -0.01 元，上期为 0.07 元[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 272,370,212.97 元，上期为 473,599,507.27 元[31] - 收到的税费返还本期为 2,578.55 元，上期为 65,724.97 元[31] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为 9,473,332.18 元，上期为 2,803,555.21 元[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 50,192,710.32 元，上期为 29,801,550.08 元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -11,681,813.91 元，上期为 -36,526,271.43 元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -39,474,050.55 元，上期为 -44,947,907.01 元[32] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -963,154.14 元，上期为 -51,672,628.36 元[32] - 期末现金及现金等价物余额本期为 495,457,509.47 元，上期为 484,301,578.58 元[32] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数21,964，前十大股东中陕西医药控股集团有限责任公司持股比例36.42% [11] 头脑风暴应收账款坏账准备情况 - 截至2023年9月30日，公司子公司霍城领凯对头脑风暴应收账款余额为276,677,353.46元，单项计提减值准备56,891,633.89元，累计计提减值准备总额69,169,338.37元，累计计提比例25%，减少2023年1 - 9月归属于母公司股东净利润41,530,892.74元，占2022年度经审计归属于母公司股东净利润绝对值的46.06%[13] - 截至2023年12月31日，公司对头脑风暴应收账款单项计提坏账准备275,533,742.56元，计提后累计计提坏账准备余额292,722,528.83元，累计计提比例85%[13] - 截至2024年9月30日，公司对头脑风暴应收账款单项计提坏账准备17,218,972.28元，计提后累计计提坏账准备余额309,941,501.11元，累计计提比例90%[14] - 截至2024年12月31日，公司拟对头脑风暴应收账款单项计提坏账准备39,891,890.14元，计提后累计计提坏账准备余额332,614,418.97元，累计计提比例96.58%[14] 商誉减值损失 - 公司计提商誉减值损失108,096,828.78元[14] 项目投资与运营 - 金印联（天津）新材料科技有限公司新建项目注册资本不低于8000万元，项目投资总额不低于1亿元，于2024年底投产运营[17] 募投项目设备调整 - 2025年4月2日，公司同意对“环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目”“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”的部分设备进行调整，未改变募投项目内容、募集资金用途和投资金额[18] 闲置资产处理 - 2025年4月2日，公司同意将生产基地搬迁后闲置的公司及全资子公司易诺和创现存位于西安高新区科技一路32号的三宗闲置资产挂牌招租[19] 子公司清算注销 - 2025年4月2日，公司同意对控股子公司易博洛克进行清算注销[20] 业务板块收缩 - 2025年4月2日，公司同意收缩互联网数字营销板块业务[21]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为13.97亿元，较2023年的16.01亿元减少12.77%[20][63][64][65] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 5237.68万元，较2023年的 - 2.22亿元增长76.40%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元，较2023年的1.35亿元减少23.23%[20] - 2024年末总资产为20.53亿元，较2023年末的21.42亿元减少4.15%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为12.90亿元，较2023年末的13.54亿元减少4.72%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 3.97%，较2023年的 - 15.11%增长11.14%[20] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为4.50亿元、3.27亿元、3.30亿元、2.89亿元[24] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2283.83万元、1491.55万元、 - 1028.97万元、 - 7984.09万元[24] - 2024年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为2980.16万元、3507.89万元、5633.42万元、 - 1794.24万元[24] - 2024年非流动性资产处置损益为91,353.74元，2023年为43,211.72元，2022年为 - 7,258.83元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助为1,727,552.83元，2023年为1,935,840.72元，2022年为20,839,929.58元[26] - 2024年其他营业外收入和支出为 - 740,218.77元，2023年为 - 1,349,963.58元，2022年为 - 413,070.56元[26] - 2024年其他符合非经常性损益定义的损益项目为2,513,083.95元，2023年为4,223,603.40元[26] - 2024年所得税影响额为786,310.37元，2023年为308,869.41元，2022年为1,624,229.29元[27] - 2024年少数股东权益影响额（税后）为194,503.46元，2023年为672,994.14元，2022年为4,861,318.32元[27] - 2024年合计非经常性损益为2,610,957.92元，2023年为3,870,828.71元，2022年为13,934,052.58元[27] - 2024年营业成本12.05亿元，较2023年减少11.18%[65][68] - 医药及其他纸盒材料成本2.43亿元，占营业成本20.20%，同比增长19.64%；人工成本5612.52万元，占比4.66%，同比增长16.78%[68] - 互联网数字营销信息服务成本4.86亿元，占营业成本40.34%，同比减少24.60%[68] - 印刷包装供应链业务印刷材料成本3.44亿元，占营业成本28.55%，同比减少14.43%[68] - 2024年销售费用为32,559,017.56元，较2023年同比减少21.81%[70] - 2024年管理费用为50,397,101.51元，较2023年同比增加2.30%[70] - 2024年财务费用为7,435,681.90元，较2023年同比增加50.46%[70] - 2024年研发费用为46,934,024.72元，较2023年同比增加18.96%[70] - 2024年研发人员数量为175人，较2023年的153人增长14.38%，占比从14.81%提升至18.97% [78] - 2024年研发投入金额为46,934,024.72元，较2023年的47,046,363.74元下降0.24%，占营业收入比例从2.94%提升至3.36% [79] - 2024年经营活动现金流入小计为1,628,436,423.27元，较2023年的2,702,668,087.79元下降39.75% [80] - 2024年投资活动现金流入小计为22,018,528.82元，较2023年的1,452,899.26元增长1,415.49% [80] - 2024年筹资活动现金流入小计为428,269,516.49元，较2023年的509,766,790.64元下降15.99% [80] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -39,553,543.33元，较2023年的 -351,293,488.63元增长88.74% [80] - 报告期公司净利润为 -440.00万元，主要因互联网数字营销业务收缩及医药等业务毛利率下降 [84] - 投资收益为5,389,378.35元，占利润总额比例为45.63%，主要系参股公司投资收益 [86] - 2024年末固定资产金额为732,230,830.22元，占总资产比例为35.67%，较年初增幅显著 [88] - 2024年末货币资金金额为521,050,078.73元，占总资产比例为25.38%，较年初降幅8.18% [88] - 在建工程金额从414,839,786.90元降至13,107,396.34元，降幅96.84%，主要因子公司工程项目及生产设备转固[89] - 合同负债从33,720,276.57元降至7,022,362.11元，降幅79.17%，主要因互联网数字营销业务预收款项减少[89] - 应收款项从13,979,619.69元增至60,746,114.05元，增幅334.53%，主要因报告期票据结算减少[89] - 其他应收款从26,715,897.84元降至5,370,753.91元，降幅79.90%，主要因收回陕西永鑫清算款[89] - 短期借款从393,426,046.79元降至377,780,382.83元，降幅3.98%[89] - 预付款项从99,376,606.66元降至58,973,619.71元，降幅40.66%，主要因报告期预付流量款减少[89] - 其他应付款从9,214,591.71元增至23,470,373.71元，增幅154.71%，主要因子公司应付工程款增加[90] - 报告期投资额为48,517,257.28元，上年同期为213,427,500.00元，变动幅度 -77.27%[95] 各条业务线表现 - 领凯科技互联网数字营销业务营收、毛利明显下降，经营状况严重下滑[32] - 印刷包装供应链管理业务由子公司北京金印联运营，为超千家企业提供服务[37] - 医药包装业务与多家世界500强在华药企及国内知名药企有长期稳定合作[40] - 医药包装板块产能产值双增长，印刷包装供应链板块运行平稳，互联网数字营销板块经营状况严重下滑[54] - 造纸及纸制品业收入4.96亿元，占比35.55%，同比增长7.78%；互联网数字营销业收入5.02亿元，占比35.98%，同比减少26.00%；印刷包装供应链业收入3.91亿元，占比27.97%，同比减少14.44%[63] - 医药及其他纸盒销售量3.84亿只，同比增长9.98%；生产量3.84亿只，同比增长12.48%；库存量2301.8万只，同比减少2.35%[66] - 防伪功能包装研发项目已开发多种组合式防伪技术[72] - 卡纸折叠包装研发项目已开发适合高速自动包装线的卡纸纸盒[74] - 精品包装研发项目已开发具有精致、环保、可自动化生产的精品包装盒[74] - 说明书印制标准化研发项目已开发全产品检测系统和复杂折页加工工艺[74] - 喷码精度达到±0.2mm，定位速度比传统方式提高50%[75] - 智能化双机组模烫设备使生产效率比传统单机组设备大幅提高，同时降低设备能耗及废品率[75] - 喷码自动定位技术在公司内部生产线全面推广应用，提高喷码定位准确度[75] - 消费品包装技术研发实现产品订单高质量、高标准交付，满足个性化包装需求[75] - 成功研发应用多种新型异型包装结构，实现最终商业化应用[75] - 广色域印刷预放墨技术实现广色域印刷预放[75] - 喷码自动定位技术大幅提高公司包装生产线的自动化程度和生产效率，降低人力成本和质量风险[75] - 消费品包装技术研发加强与消费品客户的深度合作，提升公司在消费品包装市场的占有率[75] - 智能化双机组模烫技术研发提升公司在模烫加工领域的技术实力和市场竞争力[75] - 新型包装结构技术研发为公司带来独特的竞争优势，推动包装业务在新市场领域的销售额增长[75] - 印刷品色彩色域覆盖率达到90%以上，印前预测与实际印刷色彩偏差ΔE＜1[76] - 高端防伪技术市场规模预计实现翻倍增长[76] - 防伪技术组合包装产品使产品仿冒概率降低至近乎零[76] - 新型绿色包装产品材料降解率符合国际权威环保标准[76] - 快消品包装材料可降解率符合国际环保标准[76] - 纸质包装材料可降解率符合国际环保标准[77] - 低气味光油通过优化配方及工艺达到真正降低气味的目的[77] - 抗菌光油使印刷品具有抗菌、抑菌作用[77] - 耐磨防滑光油通过筛选乳液优化配方及工艺达到既耐磨又防滑要求[77] - 明确白卡纸表面强度影响因素及大小以保障产品质量[77] - 公司开发医美、器械等领域中高端纸质精品包装业务，已合作贝泰妮、巨子生物、欧莱雅等客户[117] - 公司子公司领凯科技互联网数字营销业务营收、毛利下降，拟收缩该业务[141] 各地区表现 - 华北地区收入5.24亿元，占比37.53%，同比减少25.65%；华东地区收入3.78亿元，占比27.07%，同比增长21.85%[63][64] 管理层讨论和指引 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 预计到2025年中国医药包装市场规模将达近3000亿元，复合年增长率维持在8%以上[29] - 公司聚焦主业，拓展新市场领域，统筹多工厂生产协同，推进精益生产[55] - 2025年公司深耕核心主业，加速优质产能释放，打造高效生产体系[125] - 2025年公司强化市场营销，扩大高附加值产品市场占有率[126] - 公司推进一站式服务，创新印刷包装供应链管理模式，提升竞争力[129] - 公司拟收缩互联网数字营销板块业务，聚焦主业[123] - 公司优化印刷包装供应链业务，创新运营模式，追求细分市场质与量提升[124] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目已完成基本建设，部分生产线完成安装调试，数字化智能制造系统（一期）上线运行[30] - 金印联（天津）新建项目建筑面积1.7万平方米，具备10万级洁净车间及设备[38] - 报告期内公司及子公司新增5项发明专利、10项实用新型专利、8项软件著作权、1项外观专利，累计获241项知识产权[43] - 公司及子公司天津环球成功通过GMI认证[43] - 公司及天津环球分别获“陕西省企业技术中心”和“天津市企业技术中心”称号[43] - 子公司凌峰环球迈入智能化、数字化工厂运营阶段[44] - 子公司北京金印联新建检测实验室可检测有毒有害化学物质[44] - 2024年公司获“陕西科技创新优秀案例”称号[44] - 公司参赛产品“石斛明目丸包装”获“第九届包装印刷与标签作品大奖赛”一等奖[44] - 公司通过ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001等管理体系认证，通过ISO 14064温室气体核查认证，获EcoVadis金牌评级[47][48] - 金印联与多家供应商和造纸企业合作，新建项目投产推动环保材料研发应用[49][50] - 2024年金印联通过北京市市级企业技术中心认定，获“2023年度中国印刷及设备器材工业协会科学技术奖三等奖”[52] - 环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）部分生产线完成安装调试，数字化智能制造系统（一期）上线[57] - 医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目稳步提升产能[57] - 2024年公司集团化财务、人资、OA以及移动办公系统全面上线部署并稳定运行[59] - 凌峰智能工厂推进新一代工业操作系统部署，实现全业务环节数据互联互通与深度融合[59][60] - 前五名客户合计销售金额5.79亿元，占年度销售总额比例41.50%，关联方销售额占比0.00%[69] - 前五名供应商合计采购金额为842,300,667.41元，占年度采购总额比例为75.42%[70] - 供应商一采购额为479,493,680.10元，占年度采购总额比例为42.93%[70] - 2022年向特定对象发行股票，募集资金总额75,048.12

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2025-009 西安环球印务股份有限公司 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 2 日上午 11：00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 26 日以邮件、书面通知等方式通知了全体监事。应出席本次会议的监事 3 名，实际 出席监事 3 名（监事赵坚先生以通讯表决方式参会）。会议由监事会主席史晓婷女士主 持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： 经审核，监事会认为：公司本次调整募投项目部分设备，是公司根据募投项目的实 际需要所作出的决定，未改变募投项目实施主体、实施方式、实施地点、募集资金用途、 募集资金投资金额，不存在变更或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害 股东利益等情形，本次调整只涉及购买设备 ...

募资情况 - 公司非公开发行6804万股，每股11.03元，募资7.504812亿元，净额7.3753261979亿元[2] 项目投资 - 环球印务扩产项目投资59813.37万元，拟投募资55000万元[6] - 医药包装扩产项目投资28023.18万元，拟投募资8753.26万元[6] - 补充流动资金项目投资10000万元，拟投募资10000万元[6] 设备调整 - 环球印务扩产项目折叠纸盒和说明书生产线调整采购数量[8] - 医药包装扩产项目折叠纸盒和说明书生产线调整采购数量[8] 决策审议 - 2025年4月2日董事会、监事会审议通过调整募投设备议案[10][11] 保荐意见 - 保荐人认为调整合规，对调整事项无异议[13]

业绩相关 - 核销截至2024年12月31日无法收回应收账款308.72万元[2] - 已全额计提坏账准备308.72万元[2] - 本次核销对当期损益无重大影响[3] 决策流程 - 2025年4月2日会议审议通过核销议案[2] - 董事会、监事会同意核销[5][6]