公司人事变动 - 公司董事郭青平因达到法定退休年龄辞去董事 董事会审计委员会委员 董事会提名委员会委员及子公司其他职务 其原定任职期间为2024年1月4日至2027年1月3日 辞职后将不再在公司及子公司担任任何职务 [1] - 经控股股东陕西医药控股集团有限责任公司提名 董事会提名委员会审核通过 公司董事会审议通过提名赵建平为第六届董事会董事候选人 该提名将提请公司2025年第二次临时股东大会审议 任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为造纸及纸制品业占比48.31% 印刷包装供应链业占比35.9% 移动互联网广告占比15.04% 其他占比0.75% [1] - 截至发稿时公司市值为27亿元 [1]

人事变动 - 董事郭青平因退休申请辞职，原任期至2027年1月3日[1] - 郭青平持有公司股份5600股[2] - 公司审议通过增补赵建平为董事候选人的议案[3] 候选人信息 - 赵建平1968年11月生，本科，现任公司党委委员等职[6] - 赵建平有公司及关联公司多段任职经历[6]

利润分配比例 - 未来三年每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的20%[4] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[4] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[4] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[4] - 中期现金分红比例不少于当期可供分配利润的10%[5] 不实施分红条件 - 年末净资产负债率超70%或现金及等价物净增加额为负，可不实施现金分红[3] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产的20%，可不实施现金分红[3] 方案决策与实施 - 董事会通过利润分配方案需全体董事过半数表决通过[6] - 股东会对利润分配方案作出决议后，2个月内完成方案实施[6] 重大资金支出定义 - 重大资金支出指未来十二个月拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产的10%[4]

业绩总结 - 2025年三季度因计提减值准备减少利润总额2002.56万元[4] 数据相关 - 截至2025年9月30日对其他流动资产计提减值准备2002.56万元[1] - 其他流动资产账面原值2012.10万元，可收回金额9.54万元[2] - 其他流动资产预计可收回比例为0.47%，减值损失比例为99.53%[2][3] 其他新策略 - 2025年10月27日公司审议通过计提资产减值准备议案[1]

公司治理 - 公司拟取消监事会并废止《监事会议事规则》，需提交股东大会审议[1][2] - 取消监事会后，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权[1][3] - 修订《公司章程》，涉及多处表述修改及相关规定调整[3] 股权与股份 - 公司股份总数为32004万股，均为普通股[9] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[10] - 公司收购股份后按不同情形有相应注销或转让时间规定[5] 股东与股东会 - 股东可起诉股东、公司董事、高级管理人员，公司也可起诉[5] - 股东会审议多项重大事项，如一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等[9] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[54] 董事会与董事 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[70] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[19] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反义务需担责[20] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[105][106] - 每年现金形式分配利润不少于当年可供分配利润的20%[33] - 调整利润分配政策须经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[34] 其他 - 公司党委领导班子成员为7人，设党委书记1名等[99] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[35] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[35]

融资情况 - 公司向特定对象非公开发行68040000股，募集资金总额750481200元[2] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额737532619.79元[2] 账户信息 - 拟增设天津滨海、西安凌峰子公司募集资金专户[5] - 各公司专户开户行及账号公布[5][6] 会议决策 - 2025年10月27日审议通过增设子公司募集资金专户议案[2]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于11月13日14:00召开[1] - 股权登记日为2025年11月10日[3] - 登记时间为2025年11月11、12日9:00 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为11月13日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为11月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月13日9:15 - 15:00[17] - 普通股投票代码为362799，投票简称为环球投票[15] 会议地点及其他 - 会议地点在西安市高新区团结南路18号公司会议室[3] - 登记地点为公司证券投资部[8] - 会议会期半天，股东或代理人费用自理[9] 提案相关 - 提案含总议案及14项非累积投票提案[21][22] - 提案2.00、3.00、4.00、5.00、12.00为特别决议事项[6] - 非累积投票提案涉及增补董事等多项内容[21][22]

会议信息 - 西安环球印务第六届监事会第十三次会议于2025年10月27日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 审议事项 - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》[2][3] - 审议通过《西安环球印务股份有限公司2025年第三季度报告》[3][5] - 审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，尚需提交股东大会审议[5][6]

会议召开 - 西安环球印务第六届董事会第十四次会议于2025年10月27日召开，7名董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于计提资产减值准备的议案》等多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[3][5][6][25][26][27][28][31][32][33][34][35][36][39][41][43][45][47][49][50][51][52][53][54][56][57][58][59] - 《关于增补第六届董事会董事的议案》等需提交股东大会审议[8][10][13][15][17][28][37][39][41][43][45][47] - 《关于环球印务经理层及其他班子成员2024年度经营业绩指标考核情况与绩效年薪兑现方案的议案》关联董事回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票[10] 制度修订与制定 - 修订《董事会审计委员会工作细则》等多项制度[25][26][27][29][31][32][33][34][35][38][40][42][44][46][48][49][50][51][52][53] - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等三项制度[54][56][57] - 董事会同意将《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》更名并修订[34] 其他事项 - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[58] - 《未来三年股东回报规划（2024年 - 2026年）》议案经董事会战略委员会审议通过[42] - 《内部审计制度》议案经董事会审计委员会审议通过[53] - 相关修订和制定制度的具体内容详见巨潮资讯网[25][26][27][30][31][32][33][34][35][38][40][42][44][46][48][49][50][51][52][53][55][56][57][58]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入1.80亿元，同比下降45.51%[4] - 年初至报告期末营业收入6.19亿元，同比下降44.12%[4] - 营业总收入同比下降44.1%至6.19亿元，上期为11.07亿元[25] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润亏损1634.20万元，同比下降58.82%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润亏损2006.19万元，同比下降173.05%[4] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润亏损2179.35万元，同比下降184.30%[4] - 第三季度基本每股收益-0.05元/股，同比下降70.21%[4] - 年初至报告期末基本每股收益-0.06元/股，同比下降166.67%[4] - 净利润由上年同期的22,845,045.60元转为净亏损27,612,001.08元[26] 成本和费用 - 管理费用为46,079,149.52元，较上年同期的35,137,707.48元增长31.1%[26] - 研发费用为29,922,790.72元，较上年同期的36,275,735.55元下降17.5%[26] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.30亿元，同比增长7.47%[4] - 营业收入产生的经营活动现金流量净额为130,266,385.18元，同比增长7.5%[29][30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为692,726,706.89元，较上年同期的1,257,367,268.03元下降44.9%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为流出31,496,594.59元，较上年同期流出92,824,249.43元收窄66.1%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为流出116,946,044.36元，流出同比扩大46.2%[30] - 期末现金及现金等价物余额为478,244,409.84元，较期初下降3.7%[30] 资产和债务变化 - 货币资金为5.12亿元，较期初下降1.7%[21] - 应收账款同比下降19.8%至1.81亿元，期初为2.26亿元[21] - 短期借款同比下降35.2%至2.45亿元，期初为3.78亿元[22] - 归属于母公司所有者权益同比下降1.6%至12.70亿元，期初为12.90亿元[23] - 未分配利润同比下降9.5%至1.91亿元，期初为2.11亿元[23] 资产减值和损失 - 对客户北京头脑风暴科技应收账款余额为2.767亿元，截至2024年12月31日累计计提坏账准备3.326亿元，计提比例达96.58%[11] - 计提应收账款减值准备导致公司2023年1-9月归母净利润减少4153.09万元，占2022年经审计归母净利润绝对值的46.06%[11] - 公司对霍尔果斯领凯网络科技相关资产组计提商誉减值损失1.081亿元[11] - 截至2023年9月30日，对应收头脑风暴账款单项计提减值准备5689.16万元[11] - 信用减值损失为收益213,967.36元，上年同期为损失16,139,625.59元[26] - 资产减值损失为20,025,564.20元，上年同期为收益190,912.00元[26] 业务线表现与调整 - 营业收入下降主要系互联网数字营销业务收入下降较大[8] - 公司于2025年4月决定收缩互联网数字营销板块业务以提升经营效率和聚焦核心战略[17] - 公司持续推进缩停子公司互联网数字营销业务[18] 应收账款催收情况 - 针对应收账款催收工作尚未取得实质性效果，各项工作持续推进中[12] 战略项目与资产运营 - 环球印务绿色包装智能制造工业园一期项目已完成基本建设，部分生产线已安装调试并平稳运行[13] - 控股子公司北京金印联在天津设立新公司，注册资本不低于8000万元，项目总投资不低于1亿元[14] - 金印联(天津)新材料科技新建项目已于2024年底投产运营，新产品进入生产与市场拓展阶段[15] - 公司拟对西安高新区三宗闲置资产招租，调整后年租金底价分别为803万元、132万元和286万元[16] 股东行为 - 持股5%以上股东计划减持公司股份320.04万股，占总股本1%[19]