信息披露暂缓与豁免管理制度 西安环球印务股份有限公司 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 目录 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 暂缓、豁免披露的信息 | 2 | | 第三章 | | 暂缓、豁免披露信息的管理 | 3 | | 第四章 | 附 则 | | 5 | 第一条 为规范西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免行为，保障公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务， 切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民 共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《西安环球印务股份有限公司信息 披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等有关规定，结合本公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人按照《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规、业务规则 的规定，办理信息披露暂缓、豁 ...

《股东会网络投票实施细则》 第一章 总则 第一条 为进一步完善西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《西安环球印务股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订《西安环球印务股份有限 公司股东会网络投票实施细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是 指利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东会表决权提供服务的信息技 术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，还将通过网络服务方向股东 提供安全、经济、便捷的股东会网络投票系统，方便股东行使表决权。 西安环球印务股份有限公司 股东会网络投票实施细则 目 录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 网络投票的准备工作 | 2 | | 第三章 | 采用深圳证券交易所交易系统的投票 | 3 | | 第四章 | 采用互联网投票系统的投票 | 3 | | 第五章 ...

第一条 为了进一步规范西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"） 及其子公司的组织行为，保护公司和各投资人的合法权益，确保子公司规范、有 序、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规章、规范性文件的有关规定和《西安环球印务股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其子公司。 本制度所称"子公司"是指公司依法设立的，具有独立法人资格的有限责 任公司或股份有限公司。其设立形式包括： （一）公司独资设立或以收购方式形成的持股 100%的全资子公司； | 第一章 总 则. | | --- | | 第二章 经营管理 3 | | 第三章 人事及薪酬管理 ············ · | | 第四章 财务管理 ·· | | 第五章 重大事项管理 . | | 第六章 审计监督 7 | | 第七章 附 则 . ·················· | 《子公司管理制度》 第一 ...

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事[7] - 董事会设董事长1人，可设副董事长1人，由全体董事过半数选举产生和罢免[16] - 公司设董事会秘书1名，负责会议筹备等事宜[19] 审议事项 - 特定情形收购本公司股份需经三分之二以上董事出席的董事会决议同意[9] - 七类交易事项应经董事会审议通过[10] - 两类关联交易事项应经董事会审议通过[14] - 特定关联交易事项需提交股东会审议[14] 专门委员会 - 各专门委员会委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[28] - 战略委员会成员由3名董事组成，设主任委员1名[31] - 提名委员会成员由3名董事组成，2名独立董事，主任委员为独立董事[34] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，至少1名专业会计人士，主任委员为会计专业独立董事[36] - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，2名独立董事[42] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议，由董事长召集[54] - 特定人员提议时，董事会应召开临时会议[56] - 董事长接到临时会议提议后10日内召集和主持会议[59] - 定期和临时会议分别提前10日和5日书面通知[61] 会议表决 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[65] - 会议表决一人一票，记名书面方式，表决意向分三种[71] - 审议关联交易事项特定董事应回避，规则不同[75] - 会议提案形成决议需超全体董事人数半数赞成，担保事项另有要求[76] 其他规定 - 董事会秘书职责及任职限制[23][24] - 原任董事会秘书离职后聘任新秘书时间要求[26] - 专门委员会会议召开及决议通过条件[28] - 提名委员会提建议和材料时间[36] - 审计委员会职责及会议要求[38][39][40] - 董事会薪酬与考核委员会职责[41] - 董事等提议案条件[47] - 委托和受托出席董事会会议原则[67] - 董事会会议记录要求及档案保存[81][83][84] - 董事长督促落实决议及后评估管理[86] - 董事会修订议事规则情形[88] - 董事长发现违规处理方式[90] - 议事规则相关规定及解释权[90][91] - 议事规则生效及修改方式[92][93]

《独立董事专门会议制度》 西安环球印务股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步规范西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理规则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《西安环球印务股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决 ...

投资者关系管理规定 - 档案保存期限不得少于3年[13] - 董事会秘书为工作负责人[14] - 设证券投资部为日常管理部门[14] 沟通管理 - 工作对象包括投资者等[10] - 沟通方式有公告等多种形式[11] - 沟通内容涵盖发展战略等多方面[12] 沟通渠道建设 - 设联系电话等并专人负责[11] - 加强网络沟通渠道建设运维[12] - 官网可开设专栏[12] 活动管理 - 开展活动应以已公开信息交流[7] - 安排现场参观并做好隔离[17] - 股东会提供网络投票并充分沟通[17] 会议管理 - 按规定召开投资者说明会[18] - 年报披露后及时召开业绩说明会[19] 后续处理 - 活动后编制记录表并刊载[19] - 承担投资者投诉处理首要责任[20] 调研管理 - 接受调研妥善接待并披露信息[22] - 与调研机构沟通要求其出资料签承诺书[22] 互动易平台管理 - 通过平台与投资者交流并及时处理信息[25] 制度生效条件 - 制度须经董事会审议通过后生效实施[29]

董事辞任与补选 - 董事辞任公司需两个交易日内披露情况[6] - 董事提出辞任公司应六十日内完成补选[6] 职务解除与移交 - 特定情形下公司应三十日内解除董高职务[8] - 董高离职生效后5个工作日内完成移交[11] 义务与股份转让限制 - 董高忠实义务任期结束后三年有效[12] - 董高保密义务任职结束至秘密公开有效[12] - 其他义务持续不少于两年[12] - 董高任期内和届满后半年每年转让股份不超25%[12] - 董高离职后半年内不得转让股份[12] 追责复核 - 离职董高对追责决定异议可15日内向审计委申请复核[15]

包装印刷板块市场表现 - 10月23日包装印刷板块整体上涨0.34%，领先个股为新宏泽，涨幅达4.61% [1] - 当日上证指数上涨0.22%至3922.41点，深证成指上涨0.22%至13025.45点 [1] - 板块内涨幅居前个股包括紫江企业（涨2.82%）、英联股份（涨2.62%）、众整股份（涨1.97%） [1] 个股价格与交易量 - 新宏泽收盘价11.11元，成交量14.25万手，成交额1.58亿元 [1] - 紫江企业收盘价7.67元，成交量50.81万手，成交额3.85亿元 [1] - 英联股份收盘价17.61元，成交量14.84万手，成交额2.58亿元 [1] - 跌幅最大个股为东峰集团，下跌2.63%，收盘价4.81元，成交量59.85万手 [2] - 翔港科技下跌2.48%，收盘价16.11元，成交量5.49万手 [2] 板块资金流向 - 包装印刷板块主力资金净流出9340.73万元 [2] - 游资资金净流入1663.2万元，散户资金净流入7677.53万元 [2] - 英联股份主力净流入1989.86万元，主力净占比7.70% [3] - 新宏泽主力净流入1777.15万元，主力净占比11.24% [3] - 集友股份主力净流入1141.22万元，主力净占比11.00% [3]

公司核心业务 - 公司是专业的医药包装供应商 主要从事医药包装产品的研发 生产 销售 [2] - 公司为客户提供方案策划 平面设计 结构设计 仓储管理 物流配送等一体化包装解决方案 [2] 业务多元化发展 - 公司着力开发医美类化妆品 医疗器械 大健康品 快消品 精细化工 电子产品等领域的纸质类中高端精美包装 [2] - 业务范围包括相关包装材料产品的研发 生产及服务 [2]

股价表现与资金流向 - 9月30日盘中股价上涨2.25%至8.18元/股，成交金额2459.68万元，换手率0.95%，总市值26.18亿元 [1] - 当日主力资金净流入75.91万元，特大单买入260.01万元（占比10.57%），大单卖出340.36万元（占比13.84%） [1] - 今年以来股价累计上涨7.92%，但近20日下跌1.80%，近60日下跌5.21% [1] - 今年以来3次登上龙虎榜，最近一次8月4日龙虎榜净买入为-794.05万元，买入总额7443.28万元（占总成交8.49%），卖出总额8237.33万元（占总成交9.39%） [1] 公司基本情况与主营业务 - 公司位于陕西省西安市，2001年6月28日成立，2016年6月8日上市 [2] - 主营业务为医药纸盒包装产品的设计、生产及销售，兼营酒类、食品彩盒和瓦楞纸箱包装业务 [2] - 主营业务收入构成：医药及其他纸盒48.31%，印刷包装供应链业务35.90%，互联网数字营销15.04%，销售边角料及房屋租赁等0.75% [2] - 所属申万行业为轻工制造-包装印刷-纸包装，概念板块包括微盘股、疫苗、网红经济、小盘、区块链等 [2] 财务与股东情况 - 2025年1-6月实现营业收入4.39亿元，同比减少43.53%，归母净利润为-371.99万元，同比减少109.85% [2] - A股上市后累计派现7257.22万元，近三年累计派现1792.22万元 [3] - 截至2025年6月30日，股东户数为2.42万，较上期增加9.96%，人均流通股13251股，较上期减少9.06% [2] - 同期十大流通股东中，金元顺安元启灵活配置混合（004685）为第七大股东，持股140.71万股，较上期增加17.71万股 [3]