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环球印务(002799)
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环球印务:2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024-08-09 19:34
资金数据 - 2024年半年度期初往来资金余额40321.79万元[5] - 半年度往来累计发生金额(不含利息)9961.91万元[5] - 半年度资金利息135.96万元[5] - 半年度偿还累计发生金额10423.80万元[5] - 半年度期末往来资金余额39995.85万元[5] 关联方余额 - 控股股东及其附属企业期初166.51万元,期末572.34万元[4] - 子公司及其附属企业期初38010.15万元,期末39423.52万元[5] - 其他关联方及其附属企业期初2145.13万元,期末0万元[5] 合作方金额 - 西安杨森制药半年度往来累计发生金额1408.64万元[4] - 霍城领凯信息技术半年度往来累计发生金额2500.00万元[4]
环球印务:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024-08-09 19:34
募集资金情况 - 公司非公开发行6804万股,每股11.03元,募集资金总额7.504812亿元,净额7.3753261979亿元[2] - 2024年半年度使用募集资金3701.22万元[5][10] - 截至2024年6月30日,闲置募集资金补充流动资金1.8亿元[5][13] - 截至2024年6月30日,募集资金专户余额3166.08万元[5][8] - 截至2024年6月30日,尚未使用的募集资金2.116608亿元,1.8亿补流,其余存专户用于募投项目[17] - 募集资金总额73753.26万元,本报告期投入3701.22万元,累计投入52724.38万元[22] - 累计变更用途的募集资金总额为0,比例为0.00%[22] 募投项目情况 - 环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园(一期)项目承诺投资55000万元,截至期末累计投入39124.74万元,进度71.14%,预计2025年12月达预定可使用状态[22] - 医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目承诺投资8753.26万元,截至期末累计投入3597.07万元,进度41.09%,预计2025年12月达预定可使用状态[22] - 补充流动资金项目承诺投资10000万元,截至期末累计投入10002.57万元,进度100.03%[22] 资金使用历史 - 2022年12月22日,同意用1.01391亿元募集资金置换前期自筹资金,2023年6月30日完成置换[11][23] - 2022年12月22日,同意用不超4亿元闲置资金补流,2023年12月21日全部归还[12][23] - 2024年4月2日,同意用不超1.8亿元闲置资金补流[12] 其他情况 - 2024年半年度,募投项目实施地点、方式无变更[10] - 2024年半年度,无变更募集资金投资项目情况[19] - 2024年半年度无闲置资金现金管理和募投项目资金结余情况[24]
环球印务:半年报董事会决议公告
2024-08-09 19:34
会议情况 - 公司第六届董事会第五次会议于2024年8月9日召开[1] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要[2][3] - 审议通过控股股东及关联方资金占用和担保情况议案[3][4][5] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用专项报告[5][6] 资金与担保 - 截至2024年6月30日无控股股东非经营性资金占用[4] - 截至2024年6月30日除子公司担保外无违规担保[4]
环球印务:半年报监事会决议公告
2024-08-09 19:34
会议情况 - 第六届监事会第五次会议于2024年8月9日14:00召开,3名监事全出席[1] 议案审议 - 《2024年半年度报告及其摘要》审议通过,3票同意[2][3] - 《占用资金及担保情况议案》关联监事回避,2票同意[3][4] - 《募集资金存放与使用专项报告》审议通过,3票同意[6][7] 资金与担保 - 截至2024年6月30日无控股股东非经营性占用资金情况[4] - 截至2024年6月30日除为子公司担保外无其他对外担保[5]
环球印务:2023年年度权益分派实施公告
2024-08-09 18:19
利润分配 - 2023年度以320,040,000股为基数,每10股派现金红利0.36元(含税)[1] - QFII等每10股派0.324元[3] 红利税 - 持有首发后限售股等个人股息红利税差别化征收,暂不扣缴[4] - 香港投资者持有基金份额部分红利税按10%征收[4] 时间安排 - 股权登记日2024年8月15日,除权除息日8月16日[4] - 权益分派业务申请期为2024年8月7日至8月15日[7] 其他 - A股股东现金红利2024年8月16日划入资金账户[6] - 咨询电话029 - 68712188[9]
环球印务:关于公司为子公司提供担保的进展公告
2024-07-04 18:58
担保情况 - 公司为子公司2024年拟申请授信5亿、赊销1.12亿提供担保,合计不超6.12亿[1] - 为领凯科技及其子公司1.12亿赊销额度提供连带责任保证,期限1年[2] - 领凯科技其他股东为公司连带责任保证提供反担保[7] - 截至公告日,公司及子公司累计对外担保余额24011.41万,占比17.73%[8] 领凯科技情况 - 公司持有领凯科技70%股权,其注册资本1000万[4] - 2023年末资产25438.58万、负债36637.17万,2024年3月末资产22433.01万、负债33811.75万[5] - 2023年营收67645.79万、净利润 -29025.56万,2024年1 - 3月营收19201.86万、净利润 -180.15万[5]
环球印务:2023年度股东大会决议公告
2024-06-25 19:28
股东投票情况 - 现场和网络投票股东及代表共10人,代表股份155,098,740股,占比48.4623%[5] - 现场投票股东及代表2人,代表股份154,884,440股,占比48.3953%[5] - 网络投票股东8人,代表股份214,300股,占比0.0670%[5] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案总表决同意股数占99.9168%,反对股数占0.0832%[6][7][8][9][11][12][14] - 中小股东表决中同意股数占39.8040%,反对股数占60.1960%[17][18][20][21][22][23][24][25][27][28][31] - 《关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》等获得通过[18][19][21][22][23] - 《关于修订<融资与对外担保管理办法>》等议案总表决和中小股东表决有相应占比结果[32][34][35][36][37][38][39]
环球印务:北京市天元律师事务所关于西安环球印务股份有限公司2023年度股东大会的法律意见
2024-06-25 19:27
股东大会信息 - 公司2023年度股东大会于2024年6月25日召开,采用现场与网络投票结合方式,现场会议下午14:00在公司会议室举行,董事长主持[2][5] - 公司第六届董事会于2024年6月4日决议召集本次股东大会,6月5日发出通知[4] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及代理人共10人,持有有表决权股份155,098,740股,占总数48.4623%[8] - 现场会议股东及代表2人,持有有表决权股份154,884,440股,占总数48.3953%[8] - 网络投票股东8人,持有有表决权股份214,300股,占总数0.0670%[8] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占比多为99.9168%,反对股数占比多为0.0832%[15][17][19][27][30][34][37][39][41][57][63] - 《2023年度利润分配预案》等部分议案中小投资者同意占比39.8040%,反对占比60.1960%[27][32][37][41] - 《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》非关联股东表决同意38,419,740股,占比99.6654%[32] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》表决结果为通过[64] 合法性情况 - 本次股东大会召集、召开程序,出席人员及召集人资格,表决程序及结果均合法有效[6][7][12][13][65][66]
环球印务:《董事会秘书工作细则》(2024年6月)
2024-06-05 07:58
董事会秘书设置与聘任 - 公司设1名董事会秘书,为高级管理人员[4] - 受证监会行政处罚等人士不得担任董事会秘书[6] - 董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或解聘[10] - 公司应在上市或原任离职后三个月内聘任董事会秘书[11][13][14] - 董事会秘书连续三月以上不能履职,公司应一月内解聘[14] - 空缺超三月,董事长代行职责,六个月内完成聘任[15] 董事会秘书职责 - 负责组织筹备董事会和股东大会会议并记录签字[8] - 负责公司信息披露事务及保密工作[8] 会议与报告披露 - 年度股东大会提前二十日、临时股东大会提前十五日通知并公告股东[18] - 会议记录应载明出席股东等相关信息[20] - 每季度、半年度、年度结束后按规定时间公告报告[22][23] - 发生重大事件应立即报送临时报告并公告[24] 公告要求 - 保证公告文稿关键文字或数字准确[25] - 提供文件齐备,格式符合要求,内容完整无遗漏[26] - 公告内容及程序符合相关规定[28] 细则生效 - 细则经董事会决议通过之日起生效,修改亦同[33]
环球印务:《重大信息内部保密制度》(2024年6月)
2024-06-05 07:58
信息管理 - 董事会是重大信息内部保密管理机构,董秘为负责人[5] - 重大信息指涉经营、财务或影响股价的未公开信息[8] 人员规定 - 内部人员含持5%以上股份股东及其董监高等,有保密义务[10][12][14] 披露要求 - 按规定时限在指定渠道披露,筹划重大事件分阶段披露[14][15] 违规处理 - 重大信息泄露追究责任,内部人员违规处分赔偿[18][20] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效,由其制定、修改和解释[23]