新疆天顺供应链股份有限公司 独立董事关于对第五届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 根据《关于建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《公司章程》的相关规定，作为新疆天顺供应链股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第五届董事会第十八次会议的有关 事项作出如下说明： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见； 2.关于对外担保事项 公司能严格控制对外担保风险，报告期内没有为本公司的股东、股东的控 股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人 单位或者个人提供担保。 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议，2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。 公司计划为子公司子公司新疆天顺供应链哈密有限责任公司向相关银行申请银 行综合授信提供担保，担保金额不超过 1,000 万元人民币；为新疆天世杰通供 应链有限责任公司向相关银行申请银行综合授信提 ...

证券代码：002800 证券简称：ST 天顺 公告编号：2023-053 新疆天顺供应链股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 《第五届监事会第十五次会议决议》 1 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次 会议于 2023 年 8 月 23 日北京时间 13:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件及微信等方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席黄绍英女士主持。本次会 议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决 议真实、合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 1.审议通过了《关于<2023年半年度报告及报告摘要>的议案》 经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2023年半年度报告及报告摘要》 的程序符合法律、行政法规、中国 ...

证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2023-052 新疆天顺供应链股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 1.《第五届董事会第十八次会议决议》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议于 2023 年 8 月 23 日北京时间 11:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部分监事及 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 1.审议通过了《关于<2023年半年度报告及报告摘要>的议案》 具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) ...

| 其他关 | | | 上市公司 | | 2023 年度往来 | 2023 年度往 | | | 2023 年期 | | 往来性质（经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 往来方与上市公 | | 2023 年期初往 | | | | 2023 年度偿还 | | 往来形 | | | 联资金 | 资金往来方名称 | | 核算的会 | | 累计发生金额 | | 来资金的利 | | 末往来资 | | 营性往来、非 | | | | 司的关联关系 | | 来资金余额 | | | | 累计发生金额 | | 成原因 | | | 往来 | | | 计科目 | | （不含利息） | 息（如有） | | | 金余额 | | 经营性往来） | 单位：元 上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 | | 舟山天顺股权投资有 | 母公司 | 应付账款 | | 21,264.41 | | | 21,264.41 | 租赁费 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | ...

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动主办方为新疆证监局、新疆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动参与方为新疆天顺供应链股份有限公司 [1] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2023 年 6 月 16 日（周五）15:30 - 18:00 [1] 活动交流内容 - 公司高管将在线就 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

证券代码：002800 证券简称：ST 天顺 公告编号：2023-032 新疆天顺供应链股份有限公司 关于举行2022年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日披露 了《2022年年度报告》，为使广大投资者进一步详细了解公司经营、财务状况等 问题，公司定于2023年5月12日（星期五）15:00—17:00在上海证券报·中国证券 网（https://roadshow.cnstock.com/）举办2022年度业绩说明会。本次年度业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，届时公司将就公司治理、发展战略、经营状况 等投资者所关心的问题与投资者在线交流。 出席本次说明会的人员有：公司总经理丁治平先生，董事、副总经理兼财务 总监苏旭霞女士，副总经理兼董事会秘书高翔先生、独立董事边新俊先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月 11日（星期四）14：00前将有关问题通过 ...

公司基本信息 - 公司股票简称天顺股份，代码002800，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是丁治平[8] - 公司注册地址为新疆乌鲁木齐经济技术开发区赛里木湖路133号，邮编830026[8] - 公司办公地址为新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号，邮编830026[8] - 公司网址是www.xjtsscm.com，电子信箱为xjts@xjtsscm.com[8] - 董事会秘书是高翔，证券事务代表是邓微薇[8] - 公司统一社会信用代码为916501006827031595[8] - 公司上市以来主营业务无变更，控股股东无变更[8] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入12.41亿元，较2021年减少4.68%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润349.09万元，较2021年减少91.30%[9] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 584.79万元，较2021年减少117.52%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额35.57万元，较2021年减少99.53%[9] - 2022年末总资产11.09亿元，较2021年末增加4.87%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产5.57亿元，较2021年末减少1.55%[9] - 2022年非经常性损益合计933.88万元，较2021年增加38.64%[13] - 2022年第一至四季度营业收入分别为3.69亿元、2.83亿元、3.29亿元、2.60亿元[12] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为736.97万元、448.86万元、861.72万元、 - 1698.47万元[12] - 2022年营业收入扣除金额219.27万元，较2021年增加5.15%[10] - 报告期内公司实现营业收入124,122.97万元，较上年同期减少4.68%[24] - 报告期内公司归母净利润394.09万元，较上年同期减少91.30%[24] - 2022年公司营业收入12.41亿元，较2021年的13.02亿元下降4.68%[26] - 2022年现代物流业营业成本11.57亿元，占比100%，同比降1.04%[27] - 2022年第三方物流业务营业成本7.20亿元，占比62.28%，同比增56.26%[27] - 2022年供应链管理业务营业成本3.76亿元，占比32.53%，同比降20.99%[27] - 前五名客户合计销售金额5.60亿元，占年度销售总额比例45.11%[30] - 前五名供应商合计采购金额7.65亿元，占年度采购总额比例66.12%[32] - 2022年销售费用1657.90万元，同比降11.72%[33] - 2022年管理费用2680.00万元，同比增2.56%[33] - 2022年财务费用1323.18万元，同比降16.06%[33] - 2022年研发费用为0，同比降100%[33] - 2022年经营活动产生的现金流量净额35.57万元，同比降99.53%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为355,655.64元，较上期减少99.53%，主要因采购付款及支付税金增加[35][36] - 投资活动现金流入小计657,500.00元，同比增长29.43%；现金流出小计25,302,834.16元，同比减少20.58%；现金流量净额为 -24,645,334.16元，同比增加21.39%，主要因股权投资及购买资产减少[35] - 筹资活动现金流入小计695,332,589.80元，同比增长65.54%；现金流出小计625,340,474.93元，同比增长87.99%；现金流量净额为69,992,114.87元，同比减少19.92%，主要因上年收到非公开发行股票募集资金[35] - 现金及现金等价物净增加额为45,784,111.19元，较上期减少65.21%[35] - 营业收入为1,241,229,682.95元，同比减少4.68%；净利润为12,134,801.32元，同比减少76.61%[36] - 应收票据余额为108,534,097.60元，同比减少36.71%；年度应收票据贴现总额为284,641,655.34元，同比减少17.54%；年度票据回款总额为446,223,824.06元，同比减少10.80%[36] - 货币资金年末余额为303,666,956.93元，占总资产比例27.39%，较年初增加2.89%，主要因借款增加及承兑汇票贴现、到期托收增加[37] - 短期借款年末余额为407,923,010.52元，占总资产比例36.80%，较年初增加6.15%，主要因银行借款增加[37] - 合同负债年末余额为19,007,331.57元，占总资产比例1.71%，较年初增加1.57%，主要因预收客户款项增加[37] - 报告期投资额为19,210,005.36元，较上年同期减少31.78%[39] - 报告期内股权投资合计金额18530000元，总投资盈亏为 -24882517.43元[42] - 2022年末公司合并资产总计11.09亿元，较年初10.57亿元增长4.87%[186] - 2022年末公司合并负债合计5.33亿元，较年初4.74亿元增长12.41%[186] - 2022年末公司合并所有者权益合计5.75亿元，较年初5.83亿元下降1.27%[186] - 2022年末公司母公司资产总计9.31亿元，较年初8.67亿元增长7.30%[188] - 2022年末公司母公司流动负债合计4.05亿元，较年初3.05亿元增长32.79%[188] - 2022年末公司合并流动资产中货币资金为3.04亿元，较年初2.59亿元增长17.24%[185] - 2022年末公司合并流动资产中应收票据为0.59亿元，较年初1.13亿元下降47.87%[185] - 2022年末公司合并非流动资产中长期股权投资为0.18亿元，较年初0.15亿元增长15.91%[186] - 2022年末公司母公司流动资产中应收账款为1.29亿元，较年初1.02亿元增长26.25%[188] - 2022年末公司母公司非流动资产中长期股权投资为1.53亿元，较年初1.32亿元增长16.45%[188] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司2022年主营业务涵盖第三方物流、供应链管理、物流园区经营、国际航空物流、国际铁路物流[19] - 公司国际铁路物流已开行中欧、中亚等10国22座城市的班列，运载货物超百余种类[19] - 第三方物流业务收入7.87亿元，同比增长48.13%，毛利率8.47%，较上年下降4.76%[25][26] - 国际航空物流服务收入830.63万元，同比下降94.81%，毛利率较上年下降197.29%[25][26] - 国际铁路物流服务收入3764.39万元，同比下降61.68%，毛利率较上年增长23.55%[25][26] - 供应链管理业务收入3.98亿元，同比下降20.92%，毛利率5.58%，较上年增长0.08%[26] - 物流园区经营收入716.18万元，同比增长6.88%[26] - 新疆区内收入6.84亿元，同比下降28.40%，毛利率10.76%，较上年增长1.20%[26] - 新疆区外收入5.57亿元，同比增长60.84%，毛利率1.99%，较上年下降10.20%[26] - 哈密园区报告期内房屋租赁面积达75%以上，聚集当地60%-70%物流寄递企业[25] 公司业务相关情况 - 公司业务涉及钢铁、新能源等多个行业领域，为疆内外众多上市公司、知名企业提供服务[22] - 2022年新疆全疆原煤产量达4亿吨，同比增长25%，外运煤炭8000万吨，增长近1倍[18] - 2022年新疆铁路货运量达2.063亿吨，其中煤炭1.24亿吨，同比增长28.7%，疆煤外运5521万吨，同比增长44.1%[18] - 公司以第三方物流服务为起点，业务扩展到供应链管理、物流园区经营等领域[23] - 公司已初步形成铁路、公路、航空并存的物流服务网络[23] - 公司研发具有自主知识产权的物流管理系统，覆盖全国订单承接等业务[23] - 公司培养了经验丰富、市场开拓能力强的业务骨干[23] - 公司主要核心管理者多年从事供应链管理业务[23] - 新疆成为“丝绸之路经济带”上重要交通枢纽和商贸物流中心[23] - 公司作为疆内龙头企业，可利用区域和服务网络优势占领市场[23] - 公司业务进入良性循环，形成长期有效竞争优势[23] 公司未来发展规划 - 2023年公司将围绕国家发展规划，实现内涵式发展和外延式增长，建成现代流通网络[51] - 2023年公司将巩固第三方物流业务基础地位，推动降本增效、提质增效[51] - 2023年公司供应链业务将围绕上下游企业，拓展有色、化工等行业业务[51] - 2023年公司苏州路园区和哈密物流园区将加强安全管理和招商工作[51] - 2023年公司国际铁路业务将与内地沿海企业合作，拓展重去重回班列[51] - 2023年公司国际航空货运业务将扩展中东、日韩等市场[51] - 公司将提升内部信息化管理水平，加大信息化产品研发力度[52] - 公司拟收购中直能源新疆投资有限公司，其煤炭铁路专用线可实现55秒完成一节60吨车皮装载[53] 公司风险与应对措施 - 公司业务受宏观经济波动影响明显，将完善风险防控体系[53] - 公司面临市场竞争、供应链业务、人力资源和安全生产等风险，将采取相应措施应对[53] - 公司将成立内部控制管控小组，完善风险管理体系，设立独立风控部门并增加人员配置[57][90][121] - 公司将对现行内控相关制度进行全面梳理，修订和完善内部控制制度[57][91][122] - 公司审计和财务部门将密切关注关联方资金往来，涉及关联方资金往来业务需提前到董事会秘书处报备[57][92][123] - 公司将强化内部审计部门职能，加大重点领域和关键环节监督检查力度[57][93] - 公司将加强内部控制培训，提高合规意识，严格执行资金支付制度[57][93] - 公司将定期组织法律法规培训，加强对相关人员的持续培训力度[57][94] - 公司将落实整改责任人制度，定期评估内部控制有效性[57][95] 公司治理与股东相关情况 - 报告期内公司未发生接待调研、沟通、采访等活动[54] - 公司存在控股股东资金占用事项，截至公告披露日占用余额为零[56] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[60] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为51.26%，召开日期为2022年02月14日，披露日期为2022年02月15日[64] - 2021年度股东大会投资者参与比例为51.33%，召开日期为2022年05月11日，披露日期为2022年05月12日[64] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为51.31%，召开日期为2022年05月16日，披露日期为2022年05月17日[64] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为51.30%，召开日期为2022年07月20日，披露日期为2022年07月21日[64] - 董事王普宇期初持股数为4494000股，期末持股数为4494000股[65] - 副董事长胡晓玲期初持股数为4200191股，期末持股数为4200191股[65] - 公司董事、监事和高级管理人员期初持股总数为8694191股，期末持股总数为8694191股[65] - 2022年4月24日王普宇因工作调整离任总经理，王继利因工作调整离任董事[66] - 2022年4月29日丁治平被第五届董事会第九次临时会议聘任为总经理[66] - 2022年5月16日丁治平经2022年第二次临时股东大会选举通过成为董事[66] - 2022年5月18日王普宇因工作调整离任董事长[66] - 2022年5月23日丁治平在第五届董事会第十次临时会议被选举为董事长[66] - 丁治平2002年5月至2022年4月先后担任新疆国际实业股份有限公司法定代表人、董事等职，2022年4月至今任公司董事长、总经理[66] - 王普宇2008年12月至2022年5月任公司董事长、总经理，现任公司董事[66] - 胡晓玲2008年12月至今任公司副董事长[66] - 苏旭霞2020年8月至今任公司副总经理、财务总监，2021年6月至今任公司董事[66] - 胡建林2021年6月至今任公司董事、副总经理[66] - 王海灵主持完成科研项目近20项，经费420万元[67] - 王普宇自2006年03月07日起任舟山天顺股权投资有限公司董事长，不领取报酬津贴[69] - 胡晓玲自2006年03月07日起任舟山天顺股权投资有限公司董事、总经理，不领取报酬津贴[69] - 黄绍英2015年2月至今任公司监事

新疆天顺供应链股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2023-031 新疆天顺供应链股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 新疆天顺供应链股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 318,177,959.13 | 368,995,894.95 | -13.77% | | 归属于上市 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2023-024 新疆天顺供应链股份有限公司 关于终止现金收购中直能源新疆投资有限公司股权并 结束委托经营暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议审议 并通过《关于终止现金收购中直能源新疆投资有限公司股权并结束委托经营暨关 联交易的议案》，决定终止收购中直能源新疆投资有限公司（以下简称"中直投 资"）股权并结束中直投资的委托管理。具体内容如下： 一、关联交易概述 公司于 2021 年 6 月 17 日、2021 年 11 月 11 日、2023 年 2 月 28 日分别召开 了 2021 年第三次临时股东大会、2021 年第五次临时股东大会、2023 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于签订委托经营管理协议的议案》《关于签署委托 经营管理协议之补充协议的议案》《关于现金收购中直能源新疆投资有限公司 56.3486%股权暨关联交易的议 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 新疆天顺供应链股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2022-059 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 新疆天顺供应链股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 329,030,427.80 | -23.50% ...