证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-013 2.本次会议审议通过的公司对下属子、孙公司向相关银行申请银行综合授信 提供连带责任保证担保为预计担保额度，将根据公司下属子、孙公司融资情况决 定是否予以实施。公司为子、孙公司提供融资担保事项实际发生后，公司将按照 信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。 3.截至目前，公司、公司子公司及孙公司不存在对控股股东、实际控制人及 无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。 一、担保情况概述 为解决公司子、孙公司经营的资金需求，确保经营业务持续稳定发展，公司 1 新疆天顺供应链股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.2025 年度新疆天顺供应链股份有限公司（简称"公司"）对合并报表范围 内的子、孙公司向相关银行申请银行综合授信提供担保，担保金额预计不超过 35,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 67.44%。其中，为资产负债率超过 70%的新疆华辰供应链有限责任公司（以下简称"新疆华辰"）提供 ...

股票代码:002800 公司简称：天顺股份 新疆天顺供应链股份有限公司 2025 年度财务预算报告 本预算报告是公司在总结2024年实际经营情况及2025年所面临的市场环境 和业务发展计划，结合公司发展战略，本着"稳健、谨慎"的原则进行编制。预 算范围包括母公司及各控股子公司、分公司。 一、基本假设 1.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化； 2.公司经营业务所涉及的国家或地区经济环境无重大改变，经营所在地的行 业形势、市场行情无异常变化； 6.无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 二、预算编制依据 1.营业收入根据公司 2024 年业务完成情况，结合 2025 年度公司战略布局、 市场开拓计划、目标客户及业务规划等进行测算； 2.营业成本及期间费用根据公司2024年实际发生并结合2025年新增业务量， 主要依据各产品的不同毛利率、资金使用计划及银行贷款利率、在充分考虑市场 价格、人工薪酬、资金投入等因素变化的情况下进行综合测算或预算； 3.所得税按合并范围内各预算单位 2025 年预测的利润总额及适用的所得税 率进行测算。 三、2025 年主要预算指标 单位：万元 3 ...

股票代码:002800 公司简称：天顺股份 2025 年 4 月 18 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就独立董事宋岩、王海灵、边新俊的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事宋岩、王海灵、边新俊的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 新疆天顺供应链股份有限公司董事会 新疆天顺供应链股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等相关法律法规及部门规章等规范性文件的要求，认真履行监督职能，对公司经 营的决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督和核查， 为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。监事会现将 2024 年度监事会工 作报告如下： 一、监事会会议召开情况 股票代码:002800 公司简称：天顺股份 报告期内公司共召开了 7 次监事会，监事会的召集、提案、出席、议事、表 决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的要求规范运作。具体审议情况如下： 1.2024 年 2 月 5 日，公司召开了第五届监事会第十九次临时会议，会议审 议通过了以下议案： 新疆天顺供应链股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （1）《关于公司及子公司签订服务协议暨关联交易的议案》 2.2024 年 3 月 14 日，公司召开了第五届监事会第二十次临时会议，会议审 议通过了以下议案： （1）《关于补选公司监事的议案》 3.2024 年 4 月 10 日，公司召开了第五届监事会第二十一次会议，会议审议 通过了以下议案： （8）《关 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-014 新疆天顺供应链股份有限公司 关于注销子公司和分公司的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开 了第五届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于注销子公司和分公司的议 案》。现将具体情况公告如下： 一、概述 为整合公司业务，促进公司经营布局调整，降低管理成本、提高经营效率。 经公司审慎研究，决定对下属 8 家公司进行注销，分别为：新疆天汇汇丰供应链 有限责任公司、伊犁天勤供应链有限公司、海南鑫盛鲜科供应链管理服务有限责 任公司、新疆天顺供应链股份有限公司新源分公司、乌鲁木齐天顺汇富供应链管 理有限公司、新疆天顺星辰供应链有限公司、新疆天恒际通供应链有限公司、天 衡国际货运代理（海南）有限公司。 1.公司名称：新疆天汇汇丰供应链有限责任公司 2.统一社会信用代码：91652324MA77KL0H1A 3.成立时间：2017年08月09日 4.注册资本：500万元 5.住 所：新疆昌吉回族自治州玛纳斯县中华路粮食局 1 ...

股票代码:002800 公司简称：天顺股份 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公司 2024 年度年报 审计机构。 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一） 会计师事务所基本信息 事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址： 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏先生 大信会计师事务所 2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提 供 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷； 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 股票代码:002800 公司简称：天顺股份 新疆天顺供应链股份有限公司 ...

上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：新疆天顺供应链股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 | 上市公司 | 2024 年期初往 | 2024 年度往来 累计发生金额 | 2024 年度往 来资金的利 | 2024 年度偿还 | 2024年期末往 | 往来形成 | 往来性质 | | | | 关联关系 | 核算的会计科目 | 来资金余额 | | | 累计发生金额 | 来资金余额 | 原因 | | | | | | | | （不含利息） | 息（如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人 | 中直能源新疆投资 | 受同一控股股东 及最终控制方控 | 应收账款 | | 28,503.69 | | 28,503.69 | | 租赁费、 | 经营性往来 | | 及其附属企业 | 有限公司 | | | | | | | | 水电费 | | ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-012 为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为了更好地支持新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）业务的 发展，确保满足公司正常运作所需资金需求，公司及子公司、孙公司拟向相关银 行申请累计不超过 9.5 亿元的综合授信，在此额度内由公司及子公司、孙公司根 据实际资金需求进行授信申请。授信有效期自 2024 年年度股东大会审议通过本 议案之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。公司拟以自有财产为上述银行 授信提供担保，包括但不限于抵押、质押等方式。同时公司实际控制人王普宇先 生、胡晓玲女士将视具体情况为上述授信提供连带保证担保，公司实际控制人王 普宇先生、胡晓玲女士对公司的担保不向公司及子公司收取任何担保费用，也不 需要公司提供反担保；公司控股股东舟山天顺股权投资有限公司（以下简称"天 顺投资"）对公司及子公司的担保拟向公司收取担保费用，担保费用根据提供的 担保金额*担保费率（2%/年）*实际担保期限计 ...

股票代码:002800 公司简称：天顺股份 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 152,971.24 | 95,013.17 | 61.00% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 891.67 | -4,336.21 | 120.56% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 846.37 | -158.14 | 635.22% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -30,698.57 | 10,665.46 | -387.83% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0586 | -0.2848 | 120.58% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0586 | -0.2848 | 120.58% | | 加权平均净资产收益率 | 1.72% | -8.10% | 9.82% | | 项目 | 2024 年末 | 2023 年末 | 本年末比上 | | | | | 年末增减 | | 总资产 | 114,868.37 | 83,759.72 | 37.14% | | 归属 ...