证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-015 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 2024 年度股东大会会议共计 9 项议案，分别经公司第五届董事会第三十次 会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过，且公司第五届董事会第三十次会 议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》，故公司 2024 年度股东大 会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及 《新疆天顺供应链股份有限公司〈公司章程》的相关规定。 4.召开日期、时间： 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次 会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》，决定于 2025 年 5 月 8 日召开公司 2024 年度股东大会，公司独立董事将在本次股东大会述职。会议 采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次会议的有关事项通知如 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-009 新疆天顺供应链股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十六 次会议于 2025 年 4 月 16 日北京时间 13:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件及微信方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席黄绍英女士主持。本次会 议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定，会议决议真实、合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 1.审议通过了《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。 本议案需提交股东大会审议。 2.审议通过了《关于 2024 年年度 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-008 新疆天顺供应链股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次 会议于 2025 年 4 月 16 日北京时间 11:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部分监事及 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议真实、合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 1.审议通过了《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》 表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。 2.审议通过了《关于〈2024 年度董 ...

二、利润分配预案具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2024 年度实现母公司 净利润-9,086,613.57 元，按净利润 10%提取法定盈余公积 0 元，加上年初未分 配利润 177,451,123.99 元，注销子公司减少未分配利润 384,510.14 元，减去 2023 年度利润分配现金红利 0 元，2024 年度母公司可供分配的利润为 167,980,000.28 元。 证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-010 新疆天顺供应链股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《〈关 于 2024 年度利润分配预案〉的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,529,712,362.16元，同比增长61.00%[15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为8,916,692.73元，同比增长120.56%[15] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-306,985,666.83元，同比下降387.83%[15] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为8,463,764.08元，同比增长635.22%[15] - 2024年加权平均净资产收益率为1.72%，同比增长9.82个百分点[15] - 报告期内公司完成营业收入152,971.24万元，同比增长61.00%[35] - 实现归属于母公司所有者的净利润891.67万元，同比增长率达120.56%[35] 收入和利润（同比环比） - 国际航空物流服务收入779,287,480.48元，占比50.95%，同比增长3,038.67%[42] - 第三方物流业务收入415,666,395.74元，占比27.17%，同比下降46.56%[42] - 供应链管理业务收入280,282,210.76元，占比18.32%，同比增长160.55%[42] - 疆外地区收入1,125,626,568.67元，占比73.58%，同比增长199.08%[42] 成本和费用（同比环比） - 现代物流业营业成本1,455,531,688.14元，同比增长68.12%[45] - 国际航空物流服务成本740,186,195.51元，占比50.86%，同比增长3,918.70%[46] - 第三方物流业务成本383,389,400.14元，占比26.34%，同比下降45.86%[46] - 供应链管理业务成本278,783,664.22元，占比19.15%，同比增长179.77%[46] - 期间费用总额同比下降8.85%[37] - 管理费用同比下降13.52%至28,149,260.49元，主要因咨询服务费减少[57] 各条业务线表现 - 国际航空物流服务新增国际航线11条，完成货运量2.22万吨，业务收入同比激增3,038.67%[36] - 番茄酱出口业务通过中欧班列及海运双通道实现跨境运输14,448.71吨，带动供应链管理业务收入同比增长160.55%[36] - 国际铁路物流服务全年开行70列跨境班列，业务收入同比增长25.97%[36] - 第三方煤炭运输业务量同比下降42%[36] - 2024年航空货运业务累计完成跨境电商货物总量超过2万吨，其中新疆货物吞吐量1,040吨，海南省1.24万吨，浙江省6,580吨[38] - 公司以海口为基地拓展四条国际货运航线，占海南省全货机国际货运航线的67%，国际货物吞吐量占海南省44.76%[38] - 公司租赁航空公司飞行器执飞国际航线，提供国际航空运输服务[27] - 公司成功开行新疆至中欧、中亚等国家的往返班列，满足"一带一路"沿线国家货物运输需求[28] - 公司物流园区提供仓储、仓库租赁、堆场等服务，并按服务天数、仓储物资数量或仓库面积收取费用[29] - 公司业务涉及钢铁、新能源、水泥、电力等多个行业领域，为疆内外众多上市公司、知名企业提供供应链管理服务[31] - 公司依托自建航空货运网络与战略合作伙伴资源，形成覆盖国内重点城市及"一带一路"沿线国家的航空货运能力[31] - 公司已形成以第三方物流为基础，以物流园区经营为支撑，以供应链管理、国际物流为拓展方向的业务结构[33] - 公司初步形成铁路、公路、航空并存的物流服务网络，为"一带一路"沿线业务拓展奠定基础[33] 各地区表现 - 疆外地区收入1,125,626,568.67元，占比73.58%，同比增长199.08%[42] - 苏州路园区房屋出租率提升至88%，哈密园区综合出租率达68%以上[41] - 海南天宇航空服务有限责任公司营业收入同比增长2,381.52%，净利润同比增长185.47%，新增国际航线11条，完成货运量2.22万吨[77] - 新疆天汇物流有限责任公司营业收入同比下降40.64%，净利润同比下降72.03%，供应链管理业务量较去年同期下降32.84%[77] - 新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司营业收入较上年同比大幅增长，积极开拓香港-列日等多条货运航线[77] 管理层讨论和指引 - 公司计划强化中亚通道，建立辐射里海经济圈的12小时航空物流圈，并优化跨洋网络，欧洲航线向慕尼黑/华沙等制造中心倾斜[80] - 公司计划拓展北美市场，提升西雅图、墨西哥城货运通道覆盖率，并建设中东走廊，开辟西安至特拉维夫全货机定班航线[80] - 公司将继续深化国际铁路业务，推动精河国际公铁联运综合物流园发展，服务国家重大战略[80] - 公司将重点发展新疆外贸产品班列、进口能源货物班列运输，并拓展中亚、西亚、欧洲等国家的重去重回班列[81] - 第三方物流业务将推动降本增效、提质增效，强化服务意识，利用信息化手段拓展业务渠道[81] - 供应链业务聚焦能源供应链，构建疆煤东运及山西至河北煤炭供应链业务，延伸服务链条[81] - 苏州路园区加强安全生产管理，提高房屋与土地使用率，哈密物流园区重点推进招商工作[83] 风险因素 - 公司面临宏观经济波动风险，与新疆地区生产、消费水平高度关联，将完善风险防控体系[84] - 市场竞争风险加剧，公司将通过第三方物流、物流园区、供应链管理等业务巩固竞争优势[84] - 供应链业务存在资金需求量大、应收账款堆积风险，公司将加强回款管理和客户授信管理[84] - 人力资源风险可能影响公司发展，公司将优化人才引进机制和薪酬体系[85] - 安全生产风险受新疆自然气候影响，公司制定了严格的安全生产条例和保险措施[85] 公司治理与股权结构 - 公司治理实际状况与监管规定无重大差异[93] - 公司业务、人员、资产、机构、财务均独立于控股股东[94][95] - 董事王普宇期末持股数增至6,291,600股，增幅60%（资本公积金转增股本）[99] - 副董事长胡晓玲期末持股数增至5,880,267股，增幅40%（资本公积金转增股本）[99] - 公司高级管理人员及董事合计期末持股数为12,171,867股[99] - 公司实际控制人胡晓玲的非公开股份限售承诺于2024年10月27日履行完毕[151] - 公司实际控制人王普宇的IPO股份减持承诺正常履行中[151] - 公司实际控制人王普宇、胡晓玲的IPO关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺正常履行中[151] 重大事项与处罚 - 公司因未及时披露关联交易和2022年半年度报告重大遗漏被罚款300万元[116] - 公司实际控制人王普宇被罚款435万元[116] - 公司实际控制人胡晓玲被罚款110万元[116] - 公司独立董事丁治平被罚款90万元[116] - 公司财务总监苏旭霞被罚款90万元[116] - 公司运营总监马新平被罚款70万元[116] - 公司实际控制人王普宇因涉嫌信息披露违法违规被立案调查[117] - 公司董事长丁治平和运营总监马新平收到深交所监管函[116] - 公司实际控制人王普宇和胡晓玲因未按规定披露关联交易被证监会立案调查[115] - 公司及相关责任人被记入证券期货市场诚信档案[115] - 公司因未及时披露控股股东关联方非经营性资金占用及2022年半年度报告重大遗漏被中国证监会处以3,000,000元罚款[167] - 实际控制人王普宇因相同违规行为被处以4,350,000元罚款[167] - 实际控制人胡晓玲因相同违规行为被处以1,100,000元罚款[169] - 高级管理人员丁治平、苏旭霞因相同违规行为各被处以900,000元罚款[169] - 其他责任人马新平因相同违规行为被处以700,000元罚款[169] 投资与并购 - 报告期投资额达39,298,646.45元，较上年同期240,000元增长16,274.44%[67] - 收购新疆天汇物流100%股权耗资24,678,646.45元，产生投资收益4,237,243.53元[68] - 公司新设山西天铭供应链管理服务有限责任公司，投资金额510万元，持股比例51%，预计收益137,443.74元[70] - 公司完成对新疆陆港畅联供应链物流有限公司51%股权的收购，并将其纳入合并报表范围[140] - 公司以人民币24,678,646.45元收购天汇子公司45%的股权[200] - 收购完成后天汇子公司将成为公司全资子公司[200] 担保与授信 - 公司及子公司拟申请累计不超过9.2亿元的综合授信额度[178] - 公司实际控制人王普宇、胡晓玲将为上述授信提供连带保证担保且不收取费用[178] - 公司控股股东舟山天顺股权投资有限公司将为授信提供担保并收取2%/年的担保费用[178] - 公司对新疆华辰供应链有限责任公司的担保额度为4,000万元，实际担保金额为1,000万元[184] - 公司对新疆天汇物流有限责任公司的担保额度为11,000万元，实际担保金额为1,000万元[184] - 公司对海南天宇航空服务有限责任公司的担保额度为20,000万元，实际担保金额为3,000万元[186] - 公司对新疆乾泰吉航空服务有限公司的担保额度为2,000万元，实际担保金额为800万元[186] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为43,000万元，实际发生额合计为15,900万元[186] - 报告期末公司已审批的对子公司担保额度合计为58,000万元，实际担保余额合计为13,999万元[186] - 实际担保总额占公司净资产比例为26.97%[188] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额13,199万元[188]

物流板块市场表现 - 物流板块出现直线拉升行情 上海雅仕（603329）和中创物流（603967）涨停 [1] - 华贸物流（603128）和永泰运（001228）此前已封板 [1] - 嘉诚国际（603535） 华光源海 飞力达（300240） 海程邦达（603836） 天顺股份（002800）等个股跟涨 [1] 资金动向 - 相关个股暗盘资金正在流入 [2]

午后高位股持续下挫 - 连云港、海鸥住工、远大控股、瑞茂通等多股跌停 [1] - 回盛生物跌幅超过10% [1] - 中源家居、天顺股份、秋乐种业、飞力达、哈三联、凯美特气等个股跌幅靠前 [1]

新疆监管局《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人王普宇先 生于2024年12月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0362024011号），因王普宇先生涉 嫌信息披露违法违规及违反限制性规定转让证券，根据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对王普宇先 生立案。具体内容详见公司于2024年12月23日披露的《关于公司实际控制人收 到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2024-078）。 2025 年 3 月 28 日，王普宇先生收到中国证券监督管理委员会新疆监管局 下发的《行政处罚事先告知书》（〔2025〕1 号）。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日披露的《关于公司实际控制人收到中国证券监督管理委员会新疆监 管局〈行政处罚事先告知书〉的公告》（公告编号：2025-005）。 王普宇先生于近日收到中国证券监督管理委员会新疆监管局下发的《行 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-006 新疆天顺供应链股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券 简称：天顺股份；证券代码：002800）股票交易价格连续三个交易日内（2025 年 4 月 3 日、4 月 7 日、4 月 8 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据 《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，截至本公告披露日，公司董事会对公司、控 股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等 有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予 以披露而未披 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-005 经查明，王普宇涉嫌违法的事实如下： 王普宇利用他人证券账户持有新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称"天 顺股份")股票，持有期间未如实向天顺股份报告实际持股情况，导致天顺股份 定期报告中公司股东持股情况存在虚假记载。 王普宇： 你涉嫌信息披露违法违规及违反限制性规定转让证券一案已由新疆证监局 (以下简称"我局")调查完毕，我局依法拟对你作出行政处罚。现将我局拟作 出行政处罚所根据的违法事实、理由、依据以及你享有的相关权利予以告知。 新疆天顺供应链股份有限公司 关于公司实际控制人收到中国证券监督管理委员会 新疆监管局《行政处罚事先告知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人王普宇先 生于2024年12月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0362024011号），因王普宇先生涉 嫌信息披露违法违规及违反限制性规定转让证券，根据《中华人民共和国证券 法》、《 ...