会议时间 - 2025年第一次临时股东大会7月7日14:30现场召开，会期半天[2] - 网络投票时间为7月7日，交易系统9:15－15:00，互联网9:15至15:00[3][25] - 股权登记日为6月30日[6] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>》等多项议案待表决[6][29] - 议案1需2/3以上表决权通过，议案2需过半数通过[6][8] - 董事会换届非独立董事应选3人，独立董事应选2人[29][30] 登记信息 - 登记方式为现场、信函或传真，7月4日8:30 - 16:00[10][11] - 登记地点为公司证券投资部，不接受电话登记[12] 其他 - 深交所交易系统投票代码为362802，简称为洪汇投票[18] - 股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[19] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[29]

太龙药业 - 拟申请注册发行不超过8亿元超短期融资券 单期期限不超过270天 资金用途包括置换金融机构借款和补充营运资金 [1] 国芯科技 - 中标4600万元汽车安全气囊点火驱动芯片项目 产品为CCL1600B芯片 [1] 国脉科技 - 预计2025年上半年净利润1.25亿-1.56亿元 同比增长60.52%-100.33% [2] 常铝股份 - 子公司签订1.65亿元疫苗生产基地洁净装修及设备供货合同 [3] 中盐化工 - 以92.9万元竞得内蒙古14.5734平方公里天然碱矿探矿权 出让期限5年 [4] 福元医药 - 比索洛尔氨氯地平片获药品注册证书 用于高血压治疗 [7] 冠石科技 - 子公司获700万元政府补助 占2024年净利润45.29% [9] 颀中科技 - 拟7500万-1.5亿元回购股份 价格上限16.61元/股 用于员工激励 [10] 北陆药业 - 子公司碘普罗胺原料药获批上市 用于造影剂生产 [12] 洪汇新材 - 获五金零件防护烤漆制备方法发明专利 有效期20年 [13] 博济医药 - 子公司获两项西红花酸制剂发明专利 涉及心血管疾病治疗 [14] 城建发展 - 收到参股公司2362.5万元现金分红 持股比例2.86% [14] 九洲药业 - 子公司枸橼酸西地那非口崩片获批 用于治疗勃起功能障碍 [16] 睿昂基因 - 子公司获176.29万元政府补助 [16] 风范股份 - 拟4800万元收购8个光伏电站项目公司100%股权 [18] 奥精医疗 - 子公司获可吸收外科敷料医疗器械生产许可证 有效期5年 [19] 泰林生物 - 子公司1579万元竞得20,500平方米工业用地 用于募投项目 [20] 凯普生物 - 获基因组拷贝数变异分析数据处理方法发明专利 [21] 上海凯宝 - 痰热清胶囊新增新冠治疗适应症获批 [23] 透景生命 - 获两项链霉亲和素四聚体应用发明专利 提升检测稳定性 [25] 安科生物 - AK2024注射液获临床试验批准 用于HER2阳性实体瘤治疗 [26] 翰宇药业 - 预计2025年上半年净利润1.42亿-1.6亿元 同比增长1470.82%-1663.89% [26] 金鸿顺 - 终止收购新思考电机95.79%股权重大资产重组 [28] 和展能源 - 子公司签订1.77亿元风电钢混塔架销售合同 [29] 因赛集团 - 6.42亿元收购智者同行80%股权方案获深交所受理 [30] 九典制药 - 聚普瑞锌颗粒获药品注册证书 国内第4家通过一致性评价 [32] 国药现代 - 拟转让国药哈森51%股权 [34] - 子公司培哚普利吲达帕胺片获批 用于高血压治疗 [36] 中工国际 - 联合签署1.75亿元工程咨询服务合同 公司承担1.31亿元 [38] 中国中铁 - 中标53.43亿元中吉乌铁路项目施工总承包 [39] 均普智能 - 签订2825万元人形机器人销售合同 数量50台 [41] 中国石化 - 董事长马永生因年龄原因辞职 [42] 九丰能源 - 实控人一致行动人拟减持不超过0.71%股份 [44] 浙江东方 - 子公司拟出资1.74亿元设立5亿元规模股权投资基金 聚焦生物医药等新兴产业 [46] 晨光新材 - 收到2600万元政府补助 占2024年净利润62.86% [48] 海天瑞声 - 控股股东等拟合计减持不超过5%股份 [49] 普利特 - 拟10亿元建设改性塑料华南基地 年产能40万吨 [49] 佳都科技 - 拟发行H股并在香港联交所上市 [50] 海南矿业 - 与控股子公司签订锂辉石包销协议 期限4年 [50] 汇中股份 - 与意大利公司签署战略合作协议 开拓全球超声水表市场 [51] 卫信康 - 获3434.37万元政府补助 占2024年净利润13.95% [52]

新产品和新技术研发 - 公司近日获1项发明专利证书，名为一种五金零件用水性防护烤漆及其制备方法[3] - 专利申请日为2023年8月31日，授权公告日为2025年7月1日，有效期20年[3] 其他新策略 - 专利是公司持续创新成果，利于完善知识产权保护体系，对生产经营有积极但非重大影响[3]

股东股份解除质押情况 - 持股5%以上股东项洪伟解除质押650万股，占其所持股份比例的15.62%，占公司总股本比例的3.57% [1] - 本次解除质押的质权人为股份有限公司，解除日期为2025年6月3日 [1] - 项洪伟非公司控股股东或一致行动人 [1] 股东股份累计质押情况 - 截至公告披露日，项洪伟持股总数4160.4757万股，持股比例为22.82% [2] - 本次解除质押后，项洪伟已质押股份数量清零，未质押股份数量恢复至4160.4757万股 [2] - 解除质押前质押股份占其所持股份比例为0%，占公司总股本比例也为0% [2] 公告基本信息 - 公告由无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会发布，披露日期为2025年6月24日 [2] - 公告编号为2025-030，公司承诺公告内容真实、准确、完整 [1]

股东股份情况 - 股东项洪伟本次解除质押650万股[2] - 项洪伟持股41604757股，比例22.82%[2] - 本次解除质押占其持股15.62%，占总股本3.57%[2] 质押情况 - 质押起始2024年9月3日，解除2025年6月20日[2] - 项洪伟质押后质押股份为0，比例0%[2]

股东会议事规则总则 - 公司制定股东会议事规则旨在规范股东会行为，确保其依法行使职权，依据包括《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规 [1] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会在触发法定情形后2个月内召开 [1][4] - 董事会需确保股东会正常召开，全体董事应勤勉履职，若无法按期召开需向证监会派出机构及交易所报告并公告 [2] 股东会召集程序 - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈意见，同意后5日内发出通知 [7] - 审计委员会或持股10%以上股东可书面请求召开临时股东会，董事会未按期反馈的，审计委员会或股东可自行召集 [8][9] - 自行召集股东会的审计委员会或股东需向董事会及交易所备案，会议费用由公司承担，董事会需提供股东名册等支持 [10][12] 提案与通知要求 - 提案需明确议题且符合股东会职权范围，持股1%以上股东可在会议10日前提交临时提案，召集人需在2日内补充通知 [14] - 年度股东会通知需提前20日公告，临时股东会提前15日，通知需完整披露提案内容及董事候选人详细资料 [15][17] - 股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日，通知列明后无正当理由不得延期或取消提案 [18][19] 会议召开与表决机制 - 股东会可采用现场与网络结合形式，网络投票时间不得早于现场会前一日15:00或迟于当日9:30开始 [20][21] - 股东表决权按持股数计算（不含公司自有股份），关联股东需回避表决，中小投资者表决单独计票 [23][31] - 选举董事实行累积投票制，其他提案逐项表决，同一表决权重复投票以第一次结果为准 [32][35] 决议执行与争议处理 - 股东会决议需公告表决结果及详细内容，未通过提案或变更前次决议需特别提示 [39][40] - 会议记录需保存10年，包含出席人员、提案审议经过及表决结果等，董事及召集人需签字确认 [41] - 决议内容或程序违法时，股东可请求法院撤销，公司需执行生效判决并履行信披义务 [45][46] 监管与附则 - 交易所可对未按期召开股东会的公司股票停牌，证监会可责令整改不合规的会议程序或信披 [46][47] - 规则未明确事项以法律法规及《公司章程》为准，解释权归董事会，生效需经董事会审议及股东会批准 [51][53]

公司基本情况 - 公司全称为无锡洪汇新材料科技股份有限公司 英文名称为Wuxi Honghui New Materials Technology Co Ltd [1] - 公司成立于2016年5月30日 首次公开发行2700万股普通股并于2016年6月29日在深圳证券交易所上市 [1] - 注册资本为人民币18,230199万元 注册地址为无锡市锡山区东港镇新材料产业园 [2][5] - 公司为永久存续的股份有限公司 法定代表人由经理担任 [2] 公司经营范围 - 主营业务为氯乙烯—醋酸乙烯共聚树脂和氯乙烯共聚乳液的研发、制造与销售 [3] - 兼营塑料制品研发销售 化工产品贸易以及进出口业务 [3] - 经营宗旨为"顾客至尊、质量至上、技术至精、管理至严" [3] 公司治理结构 - 实行股东会、董事会、经理层的治理架构 股东会是最高权力机构 [6][12] - 董事会由5名董事组成(含2名独立董事) 设董事长1名副董事长1名 [41] - 设立审计委员会行使监事会职能 成员3名(含2名独立董事) [138][139] - 党组织纳入公司治理结构 参与重大决策 [100][102] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等基本权利 [33] - 控股股东需保持独立性 不得占用资金或违规担保 [41][42] - 单独或合计持股1%以上股东可提出董事候选人 [87] - 持股10%以上股东可请求召开临时股东会 [54] 重大事项决策 - 对外担保金额超净资产50%或总资产30%需股东会特别决议 [46] - 资产交易金额超总资产50%或净资产50%需股东会审议 [47] - 修改章程、合并分立等事项需股东会三分之二以上表决通过 [82] - 关联交易需独立董事专门会议前置审议 [137] 股份管理 - 股份总数18,230199万股 全部为普通股 [20] - 董事高管持股需遵守上市后1年禁售期 每年转让不超过25% [29] - 允许股份回购情形包括员工持股、股权激励等6种情况 [24] - 禁止公司接受本公司股份作为质押标的 [28] 信息披露与合规 - 董事会负责管理信息披露事项 [42] - 独立董事需对财务报告、关联交易等发表独立意见 [135] - 审计委员会监督财务信息披露和审计工作 [140] - 公司建立违规追责机制 对离职董事延续三年追责期 [111]

对外担保制度总则 - 公司制定对外担保制度旨在规范担保行为，控制风险，保护股东及利益相关者权益，依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》[1] - 对外担保包括公司及控股子公司作为担保人提供的保证、抵押、质押等事项，且需要求被担保方提供反担保[1] - 担保管理遵循合法、审慎、互利、安全原则，实行统一审批，未经董事会或股东会批准不得签署担保文件[2][4] 担保对象审查标准 - 可担保对象需具备独立法人资格，包括控股子公司等关联单位，且需具备较强偿债能力[6] - 禁止为财务状况恶化、存在重大诉讼、资不抵债、提供虚假资料等情形的对象提供担保[7][9][10] - 董事会需审查被担保方营业执照、财务报告、反担保条件等资料，评估其经营及资信状况[6][8] 担保审批程序 - 股东会为最高决策机构，单笔担保超净资产10%或总额超净资产50%/总资产30%等情形需股东会审批[10] - 关联担保需经非关联董事三分之二以上审议并提交股东会，关联股东需回避表决[11] - 对控股子公司担保可按资产负债率分类预计年度额度，经股东会审议后授权管理层执行[4][5] 担保合同与管理要求 - 担保合同需包含主债权种类、担保范围、期限等要素，且需经董事会或股东会授权签署[11][12] - 财务部负责担保手续办理、被担保方跟踪检查及反担保追偿，定期向董事会汇报风险[13][14] - 发现被担保方经营恶化时需及时报告，采取补救措施，并启动反担保追偿程序[14][15] 信息披露与责任追究 - 担保事项需按监管要求披露决议内容、担保总额及子公司担保情况[17][18] - 被担保方逾期15日未还款或出现破产时需及时公告，独立董事需在年报中专项说明[18][19] - 违规担保责任人需承担赔偿责任，情节严重者将受到经济处罚或职务解除处分[16][19]

会计师事务所选聘制度总则 - 公司制定本制度旨在规范会计师事务所选聘工作，提高审计质量和财务信息可靠性，维护股东利益 [2] - 选聘范围包括新聘、续聘和改聘会计师事务所，适用于财务报告审计及其他法定审计业务 [2] - 会计师事务所选聘需经审计委员会审核后提交董事会审议，最终由股东会决定，且不得在股东会审议前开展年度审计 [2] - 控股股东及实际控制人不得干预选聘流程，不得在股东会审议前指定会计师事务所 [2] 会计师事务所选聘标准 - 候选会计师事务所需具备独立法人资格和证券期货相关业务执业资质 [3] - 需拥有固定办公场所、完善的组织架构和质量控制体系 [3] - 需熟悉财务会计法律法规，拥有足够数量的合格注册会计师 [3] - 需具备良好执业记录和社会声誉，符合国家其他法定条件 [3] 选聘程序与职责分工 - 审计委员会、过半数独立董事或1/3以上董事可提议启动选聘程序 [3] - 审计委员会负责制定选聘政策、监督选聘过程、提出拟聘建议及评估会计师事务所履职情况 [3] - 选聘流程包括资质审查、材料报送、董事会审议、股东会批准及签约，聘期一年可续聘 [5][6] - 选聘方式需公平公正，可采用竞争性谈判、公开招标等方式，不得设置不合理条件限制会计师事务所 [6] 评价标准与费用管理 - 评价要素包括审计费用报价（权重≤15%）、资质条件、执业记录、质量管理水平（权重≥40%）等 [6] - 审计费用不得设置最高限价，确需设置的需说明合理性，费用调整需考虑物价指数、业务复杂度等因素 [7] - 审计费用同比下降20%以上需披露原因，选聘基准价按所有有效报价平均值计算 [7] 审计人员轮换与信息披露 - 审计项目合伙人及签字注册会计师连续服务满5年后需强制轮换5年 [7] - 重大资产重组或分拆上市前后审计服务年限合并计算，IPO审计服务上市后不得超过2年 [8] - 需披露会计师事务所服务年限、审计费用及履职评估报告，变更所需披露前任审计意见及变更原因 [9] 改聘与解聘规定 - 改聘情形包括会计师事务所执业质量缺陷、无法保障年报按时披露、主动终止业务等 [10] - 年报审计期间原则上不得改聘，特殊情况需在第四季度前完成选聘 [10] - 改聘需全面评估前后任会计师事务所，前任会计师事务所有权在股东会陈述意见 [11] 监督与处罚机制 - 审计委员会需警惕频繁更换会计师事务所、审计费用异常变动、未按规定轮换审计人员等情况 [12] - 对违规选聘行为可采取通报批评、经济处罚或解聘会计师事务所等措施 [12] - 会计师事务所存在分包、审计质量缺陷等情形时，公司可终止合作 [12] 制度实施与解释 - 制度经董事会审议及股东会批准后生效，由董事会负责解释 [13] - 未尽事宜按国家法律法规及公司章程执行，冲突时以法律法规为准 [13]

公司治理结构修订 - 董事会全票通过《公司章程》修订议案，主要涉及总则、法定代表人、股东会制度、董事会专门委员会、独立董事制度及党组织章节的完善，并删除监事会章节 [1][2] - 修订后取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》 [3] - 新增控股股东和实际控制人专节，明确其职责义务，优化股东会召开方式及表决程序 [2] - 新增独立董事专节，规定独立董事的任职条件、基本职责及特别职权，完善独立董事专门会议制度 [2] 公司制度修订 - 董事会全票通过修订8项公司治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保制度》等，修订内容与最新法律法规及公司实际情况匹配 [3][4][5] - 修订后的制度文件将在巨潮资讯网披露，需提交股东大会审议 [3] 董事会换届选举 - 因控股股东及实际控制人变更，公司提前启动董事会换届，提名盛汉平、项洪伟、陈彧为第六届非独立董事候选人，三人均获全票通过 [5][6] - 盛汉平现任无锡锡山国有资本投资集团董事长，未持股但与控股股东存在关联关系 [10][11] - 项洪伟持有公司22.82%股份（41,604,757股），为公司原董事长项梁之父 [12] - 陈彧现任无锡锡山金融投资集团职工董事，未持股且无其他关联关系 [13] - 提名吴昌明、汪洋为独立董事候选人，吴昌明需补考独立董事资格证书，汪洋已持证 [7][8] 股东大会安排 - 董事会全票通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，审议章程修订、制度修订及董事会换届等事项 [8][9] - 章程修订需经股东大会三分之二以上表决权通过，独立董事候选人资格需经深交所备案审核 [3][8]