股东会召开安排 - 公司将于2025年9月5日14:30召开第二次临时股东会，采用现场与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月5日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00通过深交所系统，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 主要审议《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》，包含7项子议案需逐项表决 [2] - 该议案属于特别决议事项，需获得出席股东所持表决权的2/3以上通过 [2] - 议案涉及股份回购的种类、用途、数量、占总股本比例及资金总额等具体内容 [2][6] 股东参与方式 - 登记在册股东可通过现场或委托代理人出席，登记截止时间为2025年9月3日16:00 [2][3] - 股东登记需提供身份证、证券账户卡等证件，法人股东需加盖公章的营业执照复印件 [3] - 网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 [3][4] 中小投资者保护 - 对持股5%以下中小投资者的表决将单独计票并披露 [3] - 授权委托书需明确注明对各项议案的表决意见（同意/反对/弃权），否则视为无效 [6][7]

回购方案核心内容 - 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，资金总额不低于1,000万元且不超过2,000万元，回购价格上限15.90元/股，预计回购数量628,930股至1,257,860股，占总股本比例0.34%至0.69% [1][4][5] - 回购股份将全部注销并减少注册资本，回购期限为股东会审议通过后不超过6个月 [1][4][5] - 截至2025年3月31日，公司总资产68,943.42万元，归属于上市公司股东的所有者权益63,805.24万元，流动资产49,723.13万元，回购资金上限占这三项指标的比重分别为2.90%、3.13%、4.02% [8] 回购方案审议情况 - 2025年8月15日公司第六届董事会第二次会议审议通过回购方案，尚需提交股东会审议 [2][11] - 董事会提请股东会授权管理层办理回购相关事宜，包括制定具体实施方案、签署相关文件、办理注册资本变更等 [10] 回购合规性说明 - 公司股票上市已满六个月，最近一年无重大违法行为，回购后仍符合上市条件 [2][3] - 回购期间不得在开盘集合竞价、收盘集合竞价及无涨跌幅限制的交易日内进行回购 [2] - 除控股股东与董事项洪伟2025年6月9日的股份转让外，其他董事、高管及关联方在董事会决议前6个月无买卖公司股份行为 [9] 回购影响分析 - 预计回购后有限售条件股份保持359,115股（0.20%），无限售条件股份从181,942,875股降至180,685,015股至181,313,945股 [7][8] - 管理层认为回购不会对公司经营、财务、研发和未来发展产生重大不利影响，全体董事承诺不会损害公司债务履行能力和持续经营能力 [8][9]

洪汇新材股份回购计划 - 公司计划使用自有资金通过集中竞价方式回购股份 回购金额不低于人民币1000万元且不超过人民币2000万元 [1] - 回购价格上限设定为人民币15 90元/股 [1] - 回购股份拟全部注销并减少公司注册资本 [1] - 该议案需提交股东会审议通过 [1]

股份回购计划 - 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份 回购资金总额不低于1000万元且不超过2000万元 [1] - 回购价格上限为15 90元/股 预计回购数量为62 89万股至125 79万股 [1] - 回购股份数量约占公司总股本的0 34%至0 69% 回购股份将全部注销并减少注册资本 [1] - 回购实施期限为股东会审议通过后6个月内 [1]

董事会决议 - 公司第六届董事会第二次会议于2025年8月15日召开，应到董事5名，实到5名，会议由董事长盛汉平主持，部分高级管理人员列席 [1] - 会议审议通过《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [2] 股份回购计划 - 公司计划以自有资金通过集中竞价方式回购股份，回购金额不低于1000万元且不超过2000万元，回购价格不超过15.90元/股 [2] - 回购股份拟全部注销并减少公司注册资本，目的是维护投资者利益、增强投资信心、稳定公司价值 [1] - 具体回购数量及金额以实际实施结果为准，该议案需提交股东会审议 [2] 临时股东会安排 - 公司同意召开2025年第二次临时股东会 [2] - 相关公告文件详见《证券时报》和巨潮资讯网 [2]

公司回购计划 - 公司计划使用自有资金通过集中竞价方式回购股份 [1] - 回购金额不低于人民币1000万元且不超过人民币2000万元 [1] - 回购价格不超过人民币15 90元/股 [1] - 回购的股份拟全部予以注销并减少公司注册资本 [1] - 本议案需提交股东会审议 [1]

洪汇新材股份回购计划 - 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份 [1] - 回购股份将全部注销并相应减少公司注册资本 [1] - 回购资金总额不低于1000万元且不超过2000万元 [1] - 具体回购数量以实际实施结果为准 [1]

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份方案的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、回购股份基本情况 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将全部予以注销并 相应减少公司注册资本。本次回购股份的资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）， 且不超过人民币 2,000 万元（含），具体回购股份数量以回购实施完毕时实际回购 的股份数量为准；按本次回购股份价格上限 15.90 元/股（含）测算，预计本次回 购股份数量约为 628,930 股至 1,257,860 股；约占目前公司总股本比例的 0.34%至 0.69%。本次回购股份的实施期限：自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日 起不超过 6 个月。 证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-039 2、相关股东是否存在增减持计划 截至本公告日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管 理人员目前尚无增减持计划，如回购期间有增减持计划出现，本公司将按相关 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-040 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二次会议决定于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第二次临时股东会，为维护广大 中小股东权益，按照《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会采用现场投 票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 6、会议的股权登记日：2025 年 08 月 29 日（星期五） 7、出席对象： 1）截至 2025 年 8 月 29 日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并 可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东 代理人不必是公司的股东； 2）公司董事、高级管理人员； 3）公司聘请的律师 3、本 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议于2025年8月9日以书面形式发出通知，并于8月15日在公司综合楼305会议 室以现场方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长盛汉平 先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真 审议，表决通过了如下议案： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于以 集中竞价方式回购股份方案的议案》。 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者 利益、增强投资者对公司的投资信心、稳定公司价值，在综合考虑业务发展前景、 经营情况、财务状况等基础上，计划以自有资金通过集中竞价的方式回购股份， 本次回购的股份拟全部予以注销并减少公司注册资本。 董事会同意使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民 币普通股（A 股）股票，回购不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 15.90 元/股（含）。具体回购股份的数量、 金额以回购实施完 ...