证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-013 公司本次拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务 院国资委、中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，续聘期限为一年。上述议案需提交 公司 2024 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）具备从 事证券、期货相关业务资格，该所担任公司 2024 年度审计机构期间，遵循《中 国注册会计师独立审计准则》等相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客 观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订 合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2024 年度审计意见。鉴于该所丰富 ...

为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，无 锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《无锡洪汇新材料科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，在综合考虑公司 战略发展目标、经营规划、盈利能力、现金流量状况、银行信贷及融资环境等多 种因素基础上，制定了《无锡洪汇新材料科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、本规划制定时考虑因素 公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司未来战略 发展目标的基础上，兼顾各类股东意愿，结合公司的盈利情况和现金流量状况、 经营发展规划及企业所处的发展阶段、资金需求情况、银行信贷及融资环境等因 素，依据《公司章程》的要求，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机 制，并对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划制定原则 本规划在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-016 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关 联交易的公告 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，均审议通过了《关 于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第7号——交易与关联交易》等关于关联交易审议和披露程序的相关规定，公司 对2024年度、2025年度与安徽善孚新材料科技股份有限公司及其控股子公司铜 陵善纬新材料科技有限公司发生的关联交易进行确认与预计。具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司日常经营需要，公司与安徽善孚新材料科技股份有限公司（以下简 称"善孚科技"）及其控股子公司铜陵善纬新材料科技有限公司（以下简称"铜陵 善纬"）发生采购商品日常经营相关的关联交易事项。经确认，2024 年度公司与 善孚科技关联方的日常关联交易实际发生金额合计为 4,791.72 万 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品业务的背景 随着无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）海外业务持 续拓展，结算币种主要采用美元，受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇 市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为锁定成本、防范外汇市场风 险，公司拟通过开展外汇衍生品交易业务进行套期保值，以加强外汇风险管 理，满足公司稳健经营的需求。 二、公司开展外汇衍生品业务的概述 （一）投资金额 公司拟开展金额不超过等额500万美元的外汇衍生品交易业务，该额度可循 环滚动使用。 （二）投资方式 公司拟开展的外汇衍生品主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的 组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币或上述产品的组合；既可采取 实物交割，也可采取现金差价结算，反向平仓或展期；既可采用保证金或担保 进行杠杆交易，也可采用无担保的信用交易。 外汇衍生品交易业务类型包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的 掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期 权、商品远期、黄金远期等。 （三）有效期限： 投资期限最长不超过三十六个月，授权有 ...

前十大流通股东累计持有： 11167.64万股，累计占流通股比： 61.39%，较上期变化： -92.64万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 项洪伟 | 9627.71 | 52.92 | 不变 | | 招商证券资管-李燕昆-招商资管创新价值202103号单一 | | | | | 资产管理计划 | 584.98 | 3.22 | 不变 | | 无锡洪汇新材（002802）料科技股份有限公司-第一期员 | | | | | 工持股计划 | 287.31 | 1.58 | 不变 | | 辜德雄 | 129.00 | 0.71 | 新进 | | 吴晓阳 | 113.50 | 0.62 | -1.50 | | 黄叶华 | 105.18 | 0.58 | 18.79 | | 孙建军 | 96.25 | 0.53 | 不变 | | 深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源利旺田17号私 | | | | | 募证券投资基金 | 88.31 | 0.49 | 9.77 | | 潘东丽 | 69.9 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-018 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议决定于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年度股东大会，为维护广大中小股东 权益，按照《上市公司股东会规则（2025 年修订）》的规定，本次股东大会采用 现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15－9:25；9: ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-009 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七 次会议于2025年4月14日以书面形式发出通知，并于2025年4月25日在公司综合楼 306会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事 会主席李岗先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事 认真审议，表决通过了如下议案: 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年 年度报告》及摘要。 经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告需提交公司2024年度股东大会审议。 《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-01 ...

监事会认为：公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性 和有效性。截至 2024 年底公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了一系列健 全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公 司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了 完整有效的制度体系。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项 内部控制制度建立和实施的实际情况。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 监事会对内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，无锡 洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司内部控制评价 报告发表意见如下： 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 监 事 会 二〇二五年四月二十八日 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-008 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议于2025年4月14日以书面形式发出通知，并于4月25日在公司综合楼305会 议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中董 事长项梁先生以通讯表决方式参加。会议由董事会秘书李专元先生主持，公司全 体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决 通过了如下议案： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024年年度报告》及摘要。 同意《2024年年度报告》及摘要。 2024年度财务报告已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同意提交董 事会审议。 本报告需提交公司2024年度股东大会审议。 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）详见《证券时报》，并 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-011 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《2024年 度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交2024年度股东大会审议。现将有关 事宜公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 1、分配基准：2024年度。 （3）2024年度现金分红和股份回购的总额为72,182,159.51元，该总额占 2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为121.85%。 二、现金分红方案的具体情况 （一）现金分红预案不触及其他风险警示情形 2、根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审 计报告，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润59,240,089.28元，提 取法定盈余公积6,226,404.64元，提取任意公积金0元，弥补亏损0元，截至2024 年12月31日，公司 ...