回购计划 - 拟用自有资金3000 - 6000万元回购股份，价格不超12元/股，期限6个月[1] - 截至2024年5月31日，回购2301004股，占总股本1.26%[2] - 截至2024年5月31日，支付总金额20019742元，最高成交价10.70元/股，最低7.60元/股[2] 后续安排 - 后续根据市场和资金情况继续实施回购计划[4] - 严格履行信息披露义务[4]

股东大会信息 - 公司2024年4月27日刊登召开2023年度股东大会通知，5月22日刊登提示性公告[3] - 现场会议2024年5月24日14:30，网络投票时间为5月24日[6][7] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东10人，代表股份97,834,451股，占总股份53.6661％[11] - 通过现场投票股东8人，代表股份97,728,551股，占总股份53.6081％[11] - 通过网络投票股东2人，代表股份105,900股，占总股份0.0581％[11] - 通过现场和网络投票中小股东5人，代表股份1,078,507股，占总股份0.5916％[11] 议案审议 - 多项议案总表决同意股数均为97,834,451股，占出席会议股东所持股份100%[14][15][16][18][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34] 其他 - 公司第四届和第五届独立董事作2023年度履职述职报告[35] - 律师认为本次股东大会合法有效[36] - 公告备查文件为2023年度股东大会决议和律师法律意见书[36]

会议安排 - 公司2024年4月26日决定5月24日召开2023年年度股东大会[1] - 4月27日刊登股东大会通知公告，5月22日刊登提示性公告[2][4] - 现场会议5月24日14:30召开，网络投票当天9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议股东（或代理人）8名，持股97,728,551股，占比53.6081％[7] - 参加网络投票股东2名，持股105,900股，占比0.0581％[8] - 现场和网络投票股东共10名，持股97,834,451股，占比53.6661％[8] 会议结果 - 股东大会审议通过15项议案，均以普通决议获1/2以上表决通过[11][12][13] - 会议召集、召开、表决程序及结果合法有效，决议合法有效[6][9][10][13][14]

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2024-028 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议决定于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年度股东大会，《关于召开 2023 年度 股东大会的通知》（公告编号：2024-023）登载于 2024 年 4 月 27 日的《证券时 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。现将本次股东大 会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）14:30，会期半天。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 24 日。 通过深圳证券交易 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2024-027 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 22 日召开了第四届董事会第十三次会议，并于 2022 年 4 月 11 日召开 2022 年第一 次临时股东大会审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘 要的议案》、《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。 具体内容详见公司于 2022 年 3 月 23 日和 2022 年 4 月 12 日披露于《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 鉴于公司第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）第二个锁定 期将于 2024 年 5 月 17 日届满，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关规定 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2024-026 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股 东项洪伟先生的函告，获悉其持有的本公司的部分股份办理了质押展期手续，具 体事项如下： | 股东 | 是否为 第一大 | 本次质押展 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 原质押 | | 原质押 | 本次质 押展期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东及 | 期数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | | | | | | | 质权人 | 用途 | | 名称 | | | | | | 充质 | 起始日 | | 到期日 | 后质押 | | | | | | 一致行 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | 到期日 | | ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2024-025 二、其他说明 公司回购股份时间及集中竞价交易的委托时段、委托价格符合《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定， 具体说明如下： 1、公司未在下列期间回购股份： 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通 过了《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过 集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股（A 股）股票，回购资金总 额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不 超过人民币 12 元/股（含），回购期限为经董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月以内。具体内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.c ...

会议信息 - 2023年度股东大会于2024年5月24日14:30召开，会期半天[2] - 股权登记日为2024年5月17日[6] - 登记时间为2024年5月22日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[11] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月24日，交易系统投票时间为9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00[3] - 深交所交易系统投票代码为362802，投票简称为洪汇投票[19] 议案信息 - 议案1至15需经出席股东大会股东所持表决权1/2以上通过[8] - 议案1 - 15需对中小投资者表决单独计票并披露[8] - 会议表决议案涵盖2023年度报告及摘要等多项内容[26][27]

无锡洪汇新材料科技股东有限公司 会计师事务所选聘制度 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 (2024 年 4 月) 第一章 总 则 第一条 为规范无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所相关工作，提高审计工作和财务 信息的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《无锡洪汇新材料科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司股东大会审议前向公司指定 会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所选聘标准 第五条 公司选聘会计师事务所应当符合以下条件： （一）具有独立的法人资格，具备中国证券监督管理委员会、国家行业主管 部门规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的质量控制制度和内部 管理制度并有效执行； （三）熟悉国家有 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2024-014 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四 次会议于2024年4月15日以书面形式发出通知，并于2024年4月26日在公司综合楼 306会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事 会主席李岗先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事 认真审议，表决通过了如下议案: 四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年 度财务预算报告》。 本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。 五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023 年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的议案》。 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划严格遵循了证券监管机 构关于利润分配的相关规定以及公司做出的 ...