关于注销全资香港子公司的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、注销情况概述 为了进一步整合资源，优化业务结构，降低经营管理成本，提高无锡洪汇新 材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）运营效率，公司决定注销全资子公 司洪汇新材（香港）有限公司（以下简称"洪汇（香港）"）。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次注销在董事长审批权限 范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议批准。本次注销事项不涉及关联交 易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。目前， 公司收到了香港特别行政区公司注册处出具的注销证明，洪汇（香港）已按照相 关程序完成了注销登记。 二、注销全资子公司的基本情况 证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-003 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 企业类型：有限责任公司 经营范围：国际贸易、项目投资、技术进出口及咨询服务等经营活动 股权结构：公司持有其 100%股权 洪汇（香港）自成立以来尚未开展实际经营业务。 公司名称：洪汇新材（香港）有限公司 英文名称：Honghui ...

股份转让 - 项洪伟拟转让公司29.99%股份（54,672,366股）给锡港启兴[2][6][11][12] - 项洪伟共持有公司96,277,123股，占公司股份总数的52.81%[2][7] - 项洪伟所持公司35,300,000股（占19.36%）处于质押状态，本次交易不涉及[3] 受让方情况 - 锡港启兴出资额45,000万元[7] - 锡港启兴原股权结构有三方占比不同[8] - 锡港启兴拟变更股权结构[8] 交易相关 - 上市公司整体估值暂定30亿元，标的股份转让价16.4562元/股，总价约89,970.00万元[12] - 若2025年3月31日定价协商不成，任意一方有权解约[12] - 受让方将尽职调查，转让方需配合[13] - 受让方满意且满足条件，各方将签正式文件[14] - 拟议交易需多项批准和授权[17] 其他 - 项洪伟减持未违反承诺[18] - 若转让完成，控股股东和实控人将变更，不影响经营[19] - 交易双方未失信，受让方与公司及转让方无关联[20] - 股份转让未违法违规，不侵害中小股东利益[20] - 《控制权转让框架协议》为意向性协议，实施有不确定性[22] - 公司董事会将关注进展并及时披露信息[22] - 备查文件为《控制权转让框架协议》[23]

员工持股计划基本信息 - 存续期自2022年5月18日起算，2025年5月17日届满[2][3] - 股票来源为2018 - 2019年回购的A股普通股[2] 股份情况 - 2022年5月18日1700065股过户，占当时总股本1.58%[2] - 截至披露日，账户内持有2873111股，占当前总股本1.58%[3] 解锁规则 - 标的股票分两期解锁，每期50%，锁定期最长24个月[3] 变更与终止 - 存续期可延长，变更须经持有人2/3以上份额同意并董事会审议通过[4][6] - 存续期满自行终止，股票全售可提前终止，不少于十二个月[7] 后续安排 - 存续期届满前根据规定和市场情况决定股票处置[8]

新产品和新技术研发 - 2023年12月1日审议通过年产6万吨水性工业涂料基料及年产10万吨氯乙烯 - 醋酸乙烯共聚树脂技改项目议案[2] 项目进展 - 近日收到项目《建筑工程施工许可证》，建设规模1232平方米[3] 项目影响 - 项目投资不对当期财务状况和经营成果造成重大影响[5] 项目风险 - 建设及经营面临行业政策、经济环境等不确定因素，有市场和经营风险[6] - 投资建设需取得环评、安评等审批手续，存在未能通过审批风险[6]

利润分配股份 - 可参与利润分配的股份总数为178,471,986股[2] 权益分派方案 - 2024年第三季度每10股派现金红利1.2元（含税）[4] - 实际现金分红总金额为21,416,638.32元[11] 时间安排 - 股权登记日为2024年11月5日，除权除息日为2024年11月6日[7] - 代派A股股东现金红利2024年11月6日划入资金账户[9] 其他 - 咨询地址为江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园民祥路1号[13] - 咨询电话为0510 - 88721510[13]

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为1.33亿元，同比增长49.80%[3] - 公司2024年第三季度营业总收入为343,209,622.21元，同比增长27.28%[16] - 营业成本为2.41亿元，同比增长30.87%[5] - 公司2024年第三季度营业总成本为298,626,995.65元，同比增长27.17%[16] 净利润与利润 - 归属于上市公司股东的净利润为1713.21万元，同比增长47.14%[3] - 公司2024年第三季度营业利润为50,733,194.54元，同比增长14.53%[16] - 公司2024年第三季度净利润为44,198,134.25元，同比增长16.4%[17] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.25元，同比增长19.0%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2263.26万元，同比下降68.98%[3] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为22,632,622.61元，同比下降69.0%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为3174.05万元，同比增长72.91%[6] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为31,740,495.14元，同比增长72.9%[19] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-78,070,622.07元，同比改善8.3%[20] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为36,865,359.59元，同比下降49.7%[20] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为219,071,338.40元，同比下降7.5%[18] - 公司2024年第三季度收到税费返还为452,756.32元，同比下降61.5%[19] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为41,095,675.35元，同比增长4.8%[19] 资产与负债 - 应收账款为9619.56万元，同比增长64.19%[4] - 公司2024年第三季度应收账款期末余额为96,195,648.15元，较期初增加64.19%[14] - 预付款项为705.64万元，同比增长107.36%[4] - 在建工程为254.14万元，同比增长282.69%[4] - 公司2024年第三季度货币资金期末余额为36,865,359.59元，较期初减少38.03%[14] - 公司2024年第三季度交易性金融资产期末余额为255,913,879.28元，较期初减少14.97%[14] - 公司2024年第三季度应付票据期末余额为13,400,000.00元，较期初增加570.00%[15] - 公司2024年第三季度资产总计为704,144,114.62元，较期初减少2.37%[14] 费用与损失 - 销售费用为739.56万元，同比增长55.92%[5] - 信用减值损失为-201.86万元，同比下降979.25%[5] - 公司2024年第三季度研发费用为18,814,536.37元，同比增长5.61%[16] - 公司2024年第三季度投资收益为3,487,944.80元，同比下降5.02%[16] 股东与持股 - 公司股东项洪伟持股比例为52.81%，持股数量为96,277,123股[8] - 公司股东招商证券资管－李燕昆－招商资管创新价值202103号单一资产管理计划持股比例为3.21%，持股数量为5,849,750股[8] - 公司股东无锡洪汇新材料科技股份有限公司－第一期员工持股计划持股比例为1.58%，持股数量为2,873,111股[8] - 公司股东朱天社持股比例为1.25%，持股数量为2,270,000股[8] - 公司股东吴晓阳持股比例为0.63%，持股数量为1,150,000股[8] - 公司股东孙建军持股比例为0.53%，持股数量为962,507股[8] - 公司股东顾卫新持股比例为0.48%，持股数量为869,100股[8] - 公司股东黄叶华持股比例为0.47%，持股数量为863,900股[8] 回购与技改 - 公司回购股份3,830,004股，占总股本的2.10%，累计支付金额为32,913,941.00元[11] - 公司技改项目包括年产6万吨水性工业涂料基料及年产10万吨氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂，建筑面积1232平方米[12]

关联交易 - 2024年度预计关联交易总金额追加3000万至8000万[2][7] - 截至2024年9月30日，与铜陵善纬已发生关联交易3600.14万元[7] - 2023年度与善孚科技发生关联交易241.73万元[7] 公司数据 - 善孚科技2024年1 - 9月营收17896.12万元、净利润 - 747.74万元[7][8] - 铜陵善纬2024年1 - 9月营收27364.41万元、净利润 - 1541.32万元[11][12] 股权结构 - 公司全资子公司持有善孚科技5.3050%股权[9][13] - 善孚科技持有铜陵善纬61.50%股权[13] 决策情况 - 2024年10月21日，独董会议同意提交增加关联交易额度议案[3][19] - 2024年10月25日，董事会和监事会通过增加额度议案[3]

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2024-044 《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-046）详见同日《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网。 二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。 本议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议于2024年10月21日以书面形式发出通知，并于10月25日在公司综合楼305 会议室以现场方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长项 梁先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会 董事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年第三季度报告》。 同意公司《 ...

业绩总结 - 2024年1 - 9月归属上市公司股东净利润44,198,134.25元[1] - 2024年1 - 9月母公司净利润46,390,790.59元[1] 分红情况 - 2024年度中期拟每10股派现1.20元（含税）[2] - 2024年10月25日董事会、监事会审议通过预案[1][6] - 预案无需提交股东大会审议[5]

会议情况 - 公司第五届监事会第六次会议于2024年10月25日召开，3名监事实到[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》[1] - 审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》[2] - 审议通过《2024年度中期分红预案的议案》[4]