战略委员会构成 - 成员由五名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 主任委员由董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前三天通知[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年[15] - 有利害关系委员应披露并回避[11] - 细则自董事会审议通过生效[24]

高级管理人员设置 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可连任[2][8] - 设副总经理等多名职务，由总经理提名，董事会聘任或解聘[5] 高级管理人员职责 - 总经理负责生产经营和投资计划实施等工作[4] - 总经理办公会研究拟订公司中长期规划等方案[15] 高级管理人员义务 - 对公司负有忠实和勤勉义务，任职结束后有保密等义务[8][10][11] 报告与决策机制 - 总经理每年向董事会和审计委员会报告经营情况[19] - 总经理办公会决策以纪要或决议形式作出[16]

审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中财务会计专业人士担任，董事会根据推荐批准[4] 会议规则 - 每季度至少召开一次，两名以上委员提议或召集人认为必要可开临时会议[13] - 会议通知提前3日送达，紧急会议除外[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] 职责 - 审核公司财务信息及其披露，相关事项过半数同意后提交董事会审议[6] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事项实施情况检查一次[7] - 公司存在内控重大缺陷督促整改与追责[9] 任期与委托 - 委员任期与董事一致，届满连选可连任，不再担任董事自动失资格[4] - 成员不能出席可书面委托，独董委托独董，每人最多接受一人委托[14] 其他 - 会议记录证券投资部保存十年[15] - 通过议案及表决结果书面报董事会[16] - 出席委员有保密义务[16] - 有利害关系委员应披露，可回避表决[16] - 其他委员或董事会可决定其是否表决[16] - 会议不计利害关系委员法定人数，不足董事会审议[17] - 记录及决议写明利害关系委员情况[17] - 细则未尽按法律规定，董事会解释，审议通过生效[19]

公司治理 - 董事会设董事长、副董事长各1名，董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[4] - 董事长办公会原则上每月召开一次，重大事项可临时召开[9] 资金运作 - 1000万元以上发行债券等属公司融资事项[12] - 公司单笔100万元以内可对外捐赠[13] 会议安排 - 提交董事长办公会审议议题及材料应提前2天呈送参会人员[13]

提名委员会设置 - 公司设立董事会提名委员会并制定工作细则[2] - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] 提名与任期 - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] - 任期与董事会任期一致[4] 会议规则 - 召开前三天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 其他规定 - 委员有利害关系应回避表决[15] - 细则自董事会审议通过生效实施[17]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[11] - 会议决议须经全体委员过半数通过[11] - 每年至少召开一次，会前三天通知全体委员[11] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意，股东会审议通过后实施[7] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[7] 考评流程 - 下设工作组提供经营及被考评人员资料[4] - 对董事和高级管理人员考评经述职、评价、提报酬三步[9] 细则生效 - 本细则自董事会审议通过之日起生效实施[19]

公司治理 - 2025年7月7日完成董事会换届，第六届董事会由5名董事组成，任期三年[2] - 聘任陈甜为总经理，李专元为董事会秘书等高级管理人员[6] - 第六届董事会下设战略、审计等委员会，委员任期至届满[4] 人员持股 - 李专元持有公司股份358,662股，周雯持有18,759股[9] - 岳希朱持有公司股份33,800股[9][10] 联系方式 - 董事会秘书李专元办公地在无锡，电话0510 - 88721510，邮箱zhuanyuan.li@wuxihonghui.com [8] - 证券事务代表周雯办公地在无锡，电话0510 - 88721510，邮箱wen.zhou@wuxihonghui.com [8] 组织架构 - 公司不设监事会，李岗等不再担任监事，仍任其他职务[9]

会议安排 - 公司2025年6月20日决定7月7日召开第一次临时股东大会[2] - 2025年6月21日刊登股东大会通知[2] - 现场会议7月7日14：30召开，网络投票同日9：15 - 15：00进行[5] 参会情况 - 出席股东大会股东及委托代理人共55人，持股97,132,497股，占比54.4245%[7] 会议结果 - 股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》等多项议案[9] - 本次股东大会决议合法有效[11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于7月7日召开，会期半天[5] - 现场和网络投票股东55人，代表股份97,132,497股，占公司有表决权股份总数的54.4245％[9] - 中小股东出席49人，代表股份376,553股，占公司有表决权股份总数的0.2110％[9] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意97,018,082股，占比99.8822％；中小股东同意262,138股，占比69.6152％[12] - 《股东会议事规则》总表决同意97,023,997股，占比99.8883％；中小股东同意268,053股，占比71.1860％[13] - 《董事会议事规则》总表决同意97,023,997股，占比99.8883％；中小股东同意268,053股，占比71.1860％[15] - 《独立董事工作制度》总表决同意97,023,997股，占比99.8883％；中小股东同意268,053股，占比71.1860％[16] - 《对外担保制度》总表决同意97,022,697股，占比99.8870％；中小股东同意266,753股，占比70.8408％[17] - 《对外投资管理制度》总表决同意97,022,697股，占比99.8870％；中小股东同意266,753股，占比70.8408％[19] - 《关联交易管理制度》总表决同意97,018,082股，占比99.8822%，中小股东同意262,138股，占比69.6152%[20] - 《募集资金管理制度》总表决同意97,018,082股，占比99.8822%，中小股东同意262,138股，占比69.6152%[21][22] - 《会计师事务所选聘制度》总表决同意97,018,082股，占比99.8822%，中小股东同意262,138股，占比69.6152%[23] 股份与选举情况 - 截至股权登记日，公司回购账户上的股份数量为3,830,004股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权[9] - 选举盛汉平为非独立董事，总表决同意96,769,057股，占比99.6258%，中小股东同意13,113股，占比3.4824%[24] - 选举项洪伟为非独立董事，总表决同意96,771,054股，占比99.6279%，中小股东同意15,110股，占比4.0127%[25][26] - 选举陈彧为非独立董事，总表决同意96,770,556股，占比99.6274%，中小股东同意14,612股，占比3.8805%[27] - 选举吴昌明为独立董事，总表决同意96,769,052股，占比99.6258%，中小股东同意13,108股，占比3.4811%[29] - 选举汪洋为独立董事，总表决同意96,770,552股，占比99.6274%，中小股东同意14,608股，占比3.8794%[30] - 公司第六届董事会由5名董事组成，非独立董事3名，独立董事2名，任期三年[24][29] 决议合法性 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决等程序及决议合法有效[33]

人事变动 - 选举盛汉平为董事长，项洪伟为副董事长[1][3] - 续聘陈甜为总经理，李专元为董事会秘书[13][15] - 聘任朱敏学为财务总监[17] 制度建设 - 制定《董事长工作细则》，修订《总经理工作细则》等制度[25] 人员持股 - 截至2025年7月7日，李专元持股358,662股，占比0.20%[34] - 截至2025年7月7日，秦专成持股67,600股，占比0.04%[36] - 截至2025年7月7日，周雯持股18,759股[41] - 截至2025年7月7日，王瑶瑶持股3000股[44]