股东持股与质押情况 - 股东庄澍649万股质押到期赎回，占其所持18.72%，占总股本1.69%[1] - 股东庄浩持股6962.3082万股，比例18.08%，质押1720万股[3] - 全体股东合计持股12261.4085万股，占总股本31.85%，质押2681万股[4] 股份状态 - 已质押股份中限售和冻结261.6198万股，占9.76%[4] - 未质押股份8246.3301万股，占86.07%[4] 公告信息 - 公告日期为2023年12月20日[7]

股份回购计划 - 公司拟用4000万 - 6000万元自有资金回购股份，价格不超25元/股，期限不超12个月[1] 回购进展 - 截至2023年11月30日累计回购50,000股，占总股本0.0130%，成交1024700元[3] - 最高成交价20.60元/股，最低20.39元/股[3] 其他信息 - 首次回购于2023年10月26日，前5日成交量140210632股[6] - 每5个交易日回购上限35052658股，将择机回购并披露信息[6][7]

厦门吉宏科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《厦门吉宏科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")有关规定，结合公 司实际制定本制度。 第五条 独立董事行使以下特别职权前应经独立董事专门会议讨论： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2023-097 厦门吉宏科技股份有限公司 1、会议届次：2023 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权； 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2023-094 厦门吉宏科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 二、公司章程修订内容 | （三）决定公司的经营计划和投资 | （三）决定公司的经营计划和投资方 | | --- | --- | | 方案； | 案； | | （四）制订公司的年度财务预算方 | （四）制订公司的年度财务预算方 | | 案、决算方案； | 案、决算方案； | | （五）制订公司的利润分配方案和 | （五）制订公司的利润分配方案和弥 | | 弥补亏损方案； | 补亏损方案； | | （六）制订公司增加或者减少注册 | （六）制订公司增加或者减少注册资 | | 资本、发行债券或其他证券及上市方案； | 本、发行债券或其他证券及上市方案； | | （七）拟订公司重大收购、收购公 | （七）拟订公司重大收购、收购公司 | | 司股票或者合并、分立、解散及变更公 | 股票或者合并、分立、解散及变更公司形 | | 司形式的方案； | 式的方案； | | （八）在股东大会授权范围内， ...

厦门吉宏科技股份有限公司 独立董事制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及国家有关法 律、行政法规、规范性文件和《厦门吉宏科技股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的有关规定，为规范独立董事行为，进一步完善厦门吉宏科技股份有限公司 (以下简称"公司")的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保 障全体股东的合法权益不受侵害，促进公司的持续规范发展，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、深圳证券交易 所(以下简称"深交所")业务 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 146 | | 第五章 董事会 21 | | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 224 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 302 | | | 第一节 | 监事 302 | | 第二节 | 监事会 312 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 324 | | 第一节 | 财务会计制度 324 | | 第二节 | 内部审计 367 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 367 ...

审计机构变更 - 公司拟聘安永华明为2023年度审计机构，前任为信永中和[1] - 改聘议案已通过第五届董事会第十三次会议审议，尚需股东大会通过生效[17][18] 安永华明情况 - 2022年末合伙人229人，注册会计师1818人，签过证券服务审计报告超400人[3] - 2022年经审计业务收入59.06亿，审计业务56.69亿，证券业务24.97亿[3] - 2022年A股上市公司年报审计客户137家，收费8.96亿，同行业4家[3] - 已计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿[4] 审计费用 - 2022年审计费用170万，2023年180万（年报150万，内控30万）[10] 信永中和情况 - 2017 - 2022年连续6年为公司提供审计服务，意见均为标准无保留[11]

第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 一、董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司 章程》，参考《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 厦门吉宏科技股份有限公司 董事会专门委员会实施细则（2023 年修订） 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且不能为在上市公司担任高级管 理人员的董事，其中二名为独立董事，至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事中会计专业人士 担任召集人，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委 ...

审计变更 - 公司拟变更2023年会计师事务所为安永华明[2] - 原审计机构信永中和已连续6年提供审计服务[3] 人事变动 - 公司拟聘任张路平为董事会秘书[4] - 张路平符合任职条件，能胜任职责，程序合规[5] - 张路平任期与第五届董事会任期一致[5]