会议安排 - 公司2024年4月25日决定5月21日召开2023年年度股东大会[3] - 4月26日刊登股东大会通知[3] - 5月21日下午15:00现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人四人，代表股份52,979,034股，占27.8611%[5] 议案审议 - 审议五项议案，各议案同意票数52,977,834股，占99.9977%[9][12][13][14][15] 会议合规 - 股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[17] - 2024年5月21日出具法律意见书[18]

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-9：25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份综合 大楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：广东华锋新能源科技股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长谭帼英女士。 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划时间届满暨未实施减持的公告 （一）股东减持股份情况 1 截至本公告披露日，广东科创在本次股份减持计划实施期间未通过任何方 式减持其所持有的公司股份。 注：（1）本次减持前持有股份占总股本比例以华锋股份当时总股本 190,149,920 股计 算，本次减持后持有股份占总股本比例以华锋股份最新的总股本 190,154,187 股计算； （2）上述表格中相关比例合计数与各分项数值之和如有差异的系四舍五入所致。 二、 其他相关说明 持股 5%以上的股东广东省科技创业投资有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2024 年 1 月 10 日，广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

业绩总结 - 2023年度公司主营业务收入71,488.31万元，占营业收入比例为99.41%[5] - 2023年营业总收入7.19亿元，较上期6.58亿元增长9.30%[27] - 2023年净利润亏损3.23亿元，上期亏损8352.27万元[27] - 2023年公司营业收入5103.72万元，较上期2.81亿元下降81.86%[36] - 2023年营业利润亏损4.32亿元，较上期亏损1855.51万元大幅增加[36] 财务数据 - 2023年末公司资产总计10.71亿元，较上期期末16.34亿元下降34.45%[34] - 2023年末负债合计2.70亿元，较上期期末4.09亿元下降33.06%[35] - 2023年末股东权益合计8.01亿元，较上期期末12.25亿元下降34.67%[35] - 2023年末货币资金64212051.71元，较上期期末108504212.73元减少40.82%[25] - 2023年末存货209319086.21元，较上期期末254942527.93元减少17.90%[25] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计确定关键审计事项为主营业务收入确认、应收账款预期信用损失、商誉减值[5] 子公司情况 - 2023年公司纳入合并范围的子公司共15户，较上期增加2户[45] 业务与收入确认 - 公司业务属新能源汽车电控及驱动系统及电极箔行业，经营相关业务[44] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时，按分摊至履约义务的交易价格确认收入，各模式下按时点确认收入[184]

业绩总结 - 2023年营业总收入71,914.93万元，同比增长9.31%[2] - 2023年净利润-32,429.45万元，同比下降3,276.14%[2] - 2024年计划完成收入80000万元，同比增长11.24%[17] 用户数据 - 截止2023年底，新能源汽车业务配套超20家商用车客户，逾120,000辆车[5] 未来展望 - 新能源业务开拓商用车、特种车、海外市场[18] - 电极箔业务开拓高端产品市场[18] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 新能源业务完成北京新基地建设及广东生产线投产[19][20] 其他新策略 - 新能源业务降本并满足交付要求[20] - 电极箔业务提前锁定部分大宗原材料单价[20] - 加强两大业务板块融合并控制费用[20]

业绩总结 - 2022年经审计净利润亏损960.55万元[21] 合规问题 - 2022年7 - 9月林程减持92.8万股，占总股本0.49%，金额1271.47万元，未预披露违规[19][20] - 2023年7月公司收到广东监管局警示函[21] 整改措施 - 林程报送整改报告并重新学习法规[20] - 公司向广东证监局报送整改报告[21] 未来展望 - 2024年加强内外部信息沟通交流[21] - 2024年完善内部控制体系[21] - 2024年强化风险控制管理[21] 内控标准 - 截至2023年底无财务和非财务内控重大缺陷[4][6] - 明确财务和非财务内控各等级缺陷定量标准[12][16]

广东华锋新能源科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000375 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东华锋新能源科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 广东华锋新能源科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-8 大华核字[2024]0011000375 号 广东华锋新能源科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称 "华锋股份公司"）《2023 年度募集资金存放与使用情况 ...

广东华锋新能源科技股份有限公司 监事会关于第六届监事会第五次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《广东华锋股份新能源科技股 份有限公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规及公司的规章制度， 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"）监事 会对公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届监事会第五次会议审议的相关事项 进行了审核，现发表如下意见： 一、关于《2023 年度财务决算报告》的审核意见 监事会认真审阅了公司 2023 年度财务决算报告及相关资料，监事会认为： 公司的财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。 二、关于《2023 年度利润分配预案》的审核意见 经审核，监事会认为：鉴于公司 2023 年度未实现盈利，不满足《公司章程》 利润分配政策中关于现金分红的具体条件。我们一致同意公司 2023 年度利润分 配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。该利润分 配 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | （一）召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 15:00-17:00 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"）已 于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023 年 年度报告及摘要》。为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发 展规划，公司决定于 2024 年 5 月 23 日(星期四)15:00-17:00 在全景网举行"华 锋股份 2023 年度网上业绩说明会"。 一、网上业绩说明会的安排 （二）出席人员：公司董事长谭帼英女士；董事、总经理林程先生；董事、 副总经理、财务总监兼董事会秘书李胜宇先生；独立董事周乔先生。 （三）参与方式：本次业 ...