董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第二十三次会议于2025年7月11日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知并召开 [1] - 会议由董事长谭帼英女士主持，9名董事全部出席，召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 续聘会计师事务所 - 董事会同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构，聘期一年 [1] - 2025年度审计服务总费用为110万元，其中财务报告审计费用90万元，内部控制审计费用20万元 [1] - 该议案已获董事会审计委员会审议通过，需提交股东大会审议 [1][2] 聘任财务总监 - 董事会同意聘任李胜宇先生为公司财务总监，任期至第六届董事会届满 [2] - 财务副总监赵保国先生不再代行财务总监职责 [2] - 该议案无需提交股东大会审议 [2] 召开临时股东大会 - 董事会提议于2025年8月5日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会，审议本次董事会相关事项 [2] - 该议案无需提交股东大会审议 [3] 备查文件 - 第六届董事会第二十三次会议决议 [3] - 深圳证券交易所要求的其他文件 [3]

华锋转债发行情况 - 发行352.40万张，发行总额35,240.00万元，2020年1月6日在深交所挂牌交易[8][9] 转股情况 - 转股期限为2020年6月10日至2025年12月3日，初始转股价格13.17元/股，后调至8.70元/股[10][11][12][13] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[26] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份转股次日上市流通[26] 赎回情况 - 2025年6月9日至27日触发有条件赎回条款[14] - 赎回价格为101.764元/张，含当期应计利息，当期年利率2.8%，且当期利息含税[5][17] - 最后转股日为2025年7月21日，当日收市后未转股的停止转股[4] - 停止交易日为2025年7月17日，赎回登记日为2025年7月21日，赎回日为2025年7月22日[6] - 发行人资金到账日为2025年7月25日，投资者赎回款到账日为2025年7月29日[6] - 赎回类别为全部赎回，对象为截至2025年7月21日收市后登记在册的全体持有人[6][19] 其他 - 咨询部门为董事会办公室，联系电话0758 - 8510155[24] - 赎回条件满足前六个月内，相关人员无交易情况[25] - 备查文件含董事会决议、核查意见和法律意见书[27]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，合伙人196人，注册会计师1549人，781人签署过证券服务业务审计报告[4][5] - 承担518家上市公司2024年年报审计业务，相同行业上市公司审计客户家数为383家[6] 收入数据 - 2024年度收入总额为251,025.80万元，审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元[6] - 2024年审计收费总额62,047.52万元[6] - 2025年度审计服务项目收费110万元，财务报告审计费用90万元，内控审计费用20万元[12] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[7] - 2023年9月在乐视网案中被判在1%范围内与被告承担连带赔偿责任，案件尚在二审[8] - 近三年受监督管理措施15次、自律监管措施8次、纪律处分3次、自律处分1次[9] - 73名从业人员近三年受行政处罚3次等多种措施[9] - 项目相关人员近三年受行政监督管理措施1次[11] 未来展望 - 公司2025年7月18日会议审议通过续聘，尚需股东大会审议[3][15]

人事变动 - 公司2025年7月18日聘任李胜宇为财务总监[3] - 李胜宇任期至第六届董事会任期届满[3] - 财务副总监赵保国不再代行财务总监职责[3] 人员信息 - 李胜宇曾任公司财务总监等职[6] - 截至公告披露日，李胜宇持有公司股票26400股[7] - 李胜宇无相关关联关系与违规情形[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年8月5日召开[2] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2025年7月30日[6] 会议地点与登记 - 会议在广东省肇庆市高要区公司综合楼会议室举行[7] - 登记时间为2025年7月31日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[14] - 登记地点在公司董事会办公室[14] 议案审议 - 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》等议案[9] - 议案1为普通决议，须出席股东所持表决权1/2以上通过[10] 投票信息 - 网络投票代码为362806，简称华锋投票[22] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[24] - 表决事项包括总议案及《关于拟续聘会计师事务所的议案》[30]

会议信息 - 公司第六届监事会第十三次会议于2025年7月18日召开[3] - 会议应到监事3名，实到3名[3] 议案审议 - 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》[3] - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] 后续安排 - 议案尚需提交公司股东大会审议[5] - 具体内容详见公告编号2025 - 050的公告[6]

会议相关 - 第六届董事会第二十三次会议于2025年7月18日召开，9名董事全参会[3] - 拟提议2025年8月5日召开2025年第一次临时股东大会[10] 人事变动 - 聘任李胜宇为财务总监，赵保国不再代行职责[7] 审计相关 - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，费用110万元[3] 议案表决 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》等三议案表决均全票通过[4][8][11]

可转债基本信息 - 2019年12月4日公司发行352.40万张可转换公司债券，总额35,240.00万元[8] - “华锋转债”初始转股价格13.17元/股，最新8.70元/股[11][13] - 可转债转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[26] 赎回相关信息 - 赎回价格101.764元/张，当期年利率2.8%[5] - 赎回条件满足日为2025年6月27日[6] - 停止交易日为2025年7月17日[6] - 赎回登记日为2025年7月21日[6] - 停止转股日和赎回日为2025年7月22日[6] - 2025年7月25日公司资金到账中登公司账户，7月29日赎回款到持有人账户[23] 其他信息 - 自2025年6月9日至27日，公司股票触发有条件赎回条款[14] - 赎回结束后公司将刊登赎回结果和摘牌公告[23] - 咨询部门为董事会办公室，电话0758 - 8510155[24] - 赎回条件满足前六个月内，公司人员无交易转债情况[25] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[26] - 备查文件含董事会决议、券商核查意见和律所法律意见书[27]

关于控股股东持股比例被动稀释的公告 - 公司控股股东谭帼英女士因可转债转股导致持股比例被动稀释1 77个百分点 从22 61%降至20 84% 触及1%整数倍标准 但持股数量保持42 800 720股不变 [2] - 权益变动时间跨度为2022年12月15日至2025年7月15日 公司总股本从189 293 570股增至205 402 720股 新增16 109 150股 [2] - 本次变动属于被动稀释类型 变动方式为可转债转股 不涉及资金交易或表决权限制 [2] 股东权益结构变化 - 谭帼英女士持股性质均为无限售条件股份 变动前后数量一致 无有限售条件股份 [2] - 稀释后持股比例20 84%仍维持控股股东及实际控制人地位 未触发控制权变更 [2] 合规性说明 - 本次变动符合《上市公司收购管理办法》及适用意见规定 未违反证券法规或承诺 [2][3] - 公司已完整披露中国结算持股明细及深交所要求的文件 未提供律师意见或书面承诺 [3]

股份数据 - 2022 年 12 月 15 日谭帼英持股 42,800,720 股，占比 22.61%[3] - 2025 年 1 月 10 日谭帼英持股 42,800,720 股，占比 21.81%[3] - 2022 年 12 月 15 日公司总股本 189,293,570 股[3] - 2025 年 7 月 15 日公司总股本增至 205,402,720 股[3] 权益变动 - 2022 年 12 月 15 日至 2025 年 7 月 15 日 A 股股份增加 16,109,150 股[3] - 谭帼英持股比例被动稀释至 20.84%[3][4] - 本次权益变动 A 股变动比例 1.77%[4] - 变动方式为可转债转股致持股比例被动稀释[4]