各位股东及股东代表： 本人作为广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋 股份"）第六届董事会的独立董事，担任华锋股份第六届董事会薪酬与考核委 员会主任委员及审计委员会委员。在 2023 年度工作中严格按照《公司法》《公 司章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽 责、积极发挥独立董事的独立作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，切实维护了公司利益，较好的发挥了独立董事的监督作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 广东华锋新能源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事 王大方） 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王大方，男，1978 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士 学历。2001 年 6 月至今任职于哈尔滨工业大学（威海）汽车工程学院。现任哈 尔滨工业大学（威海）汽车工程学院教授、博士生导师、院长；中国汽车工程 学会常务理事；山东省汽车工程学会常务理事；华锋股份独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人在任职期内，作为公司的独立董事，本人未在公司 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议于 2024 年 4 月 15 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，本次会议审 议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司独立董事李卫宁先生、罗玉涛先生、周乔先生、王大方先生向董事会提 交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第八次会议，决定于 2024 年 5 月 21 日（星期二） 召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次： 2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事 会第八次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、 部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二） ...

广东华锋新能源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事 罗玉涛） 各位股东及股东代表： 本人作为广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋 股份"）第五届、第六届董事会的独立董事，担任华锋股份第五届董事会审计 委员会、战略委员会委员；第六届董事会提名委员会主任委员、审计委员会、 战略委员会委员。在 2023 年度工作中严格按照《公司法》《公司章程》以及公 司《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽责、积极发挥独 立董事的独立作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护 了公司利益，较好的发挥了独立董事的监督作用。现就本人 2023 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人罗玉涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，博士学历。 华南理工大学机械与汽车工程学院教授、博士生导师。现任广东省汽车工程重 点实验室主任；华锋股份独立董事。 报告期内，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不 存在为公司 ...

广东华锋新能源科技股份有限公司 广东华锋新能源科技股份有限公司 董事会 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 二〇二四年四月二十六日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事周乔先生、罗玉涛先生、王大方先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： P A G 经核查公司独立董事周乔先生、罗玉涛先生、王大方先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务。与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 E ...

广东华锋新能源科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000376 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东华锋新能源科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011000376 号 广东华锋新能源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东华 锋新能源科技股份有限公司（以下简称华锋股份公司）2023 年度财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 ...

一、监事会成员会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开会议四次，历次监事会会议的召集、召开程 序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，会议具体 情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | 1、《关于<2022 | 年度监事会工作报告>的议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 案》； | | | | | | | 2、《关于<2022 | 年度财务决算报告>的议 | | | | | | 案》； | | | | | | | 3、《关于<2022 | 年度利润分配预案>的议 | | | | | | 2023 | 年 | 4 | 月 | 案》； | 第五届监事会 | | 26 | 日 | 4、《关于<2022 | 年年度报告及摘要>的议 | 第十九次会议 | | | 案》； | | | | | | | 5、《关于<2022 | 年度内部控制自我评价报告> | | | | | | 的议案》； | | | | | | | 6、《关于<2023 | 年第一季度报告>的议案》； | | | | | | 7、《关于<2022 | 年度募 ...

广东华锋新能源科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估暨董事会审计委员会 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2023 年 度履职情况及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2022 年 12 月 31 日，大华会计师事务所合伙人数量 272 人；注册会计 师人数 1603 人；签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1000 人。 2022 年度经审计 ...

广东华锋新能源科技股份有限公司 （独立董事 李卫宁） 各位股东及股东代表： 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋 股份"）第五届董事会的独立董事，担任华锋股份第五届董事会提名委员会主 任委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员。在 2023 年度工作中严格按 照《公司法》《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规 的规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事的独立作用，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，切实维护了公司利益，较好的发挥了独立董事的监督 作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李卫宁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 1 月出生，管理 科学与工程博士研究生学位，教授。1988 年 7 月至 1993 年 5 月就职于华南理工 大学图书馆任分管主任；1993 年 6 月至 1998 年 6 月就职于华南理工大学研究生 处任培养办副主任；1998 年 7 月至今任华南理工大学工商管理学院教授。曾任 华锋股份独立董事、广电计 ...