广东华锋新能源科技股份有限公司 第二条 本制度所述信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生重大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过指定的媒体，以 规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作质量，规范信息披露程序和公司对外信息披露行为，确保公司对外信 息披露工作的真实性、准确性、及时性和统一性，切实保护公司和广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》等法律、行政法规、部门规章、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第八条 在公司内幕信息依法披露之前，任何知情人不得公开或者泄露该信 息，不得利用该信息进行内幕交易。 第九条 公司依法披露信息时，应当将公告文稿和相关备查文件报送深圳证 券交易所登记，并在中国证监会指定的媒体发布。 公司发布的公告文稿应当使用事 ...

独立董事专门会议审议 - 审议事项需全体独立董事过半数同意方可提交董事会[4] - 行使部分特别职权需经专门会议且全体独立董事过半数同意[5] 会议通知与举行 - 召开前三日通知全体独立董事并提供资料，特殊情况半数同意可不限时[8] - 过半数独立董事出席或委托出席方可举行[9] 会议表决与记录 - 表决实行一人一票，非独立董事列席无表决权[9] - 会议记录应包含讨论事项基本情况等内容[12] 会议档案与支持 - 会议档案由董事会秘书保存至少十年[13] - 公司应为会议提供便利支持并承担费用[13] 制度生效与修改 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，修改亦同[17]

担保审批规则 - 公司及控股子公司原则上不主动对外担保，确需担保由被担保方先申请[5] - 多项情形下担保需股东会审批，如超净资产50%、总资产30%等[7] - 股东会审议特定担保议案表决规则[8] 董事会审批 - 应由董事会审批的对外担保，需过半数董事出席且三分之二以上同意[8] 担保监督 - 公司财务部门在担保期内对被担保方跟踪、监督[14]

股东大会信息 - 公司2025年第三次临时股东大会于2025年11月26日15:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为2025年11月20日[4] - 登记时间为2025年11月21日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30，地点在广东肇庆华锋股份董事会办公室[12][13] 审议议案 - 审议《关于变更注册资本等议案》和《关于修订公司部分内部治理制度的议案》[7] - 议案1须2/3以上表决权通过，议案2须1/2以上通过[9] 投票信息 - 网络投票代码362806，投票简称华锋投票[21] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月26日多时段，互联网投票系统为9:15 - 15:00[23][25]

战略委员会构成 - 委员由四名董事组成[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[11] - 会议通知原则上不迟于会议召开前三日发送[11] - 会议作出的决议须经全体委员过半数通过方为有效[19] 关联交易审议 - 审议关联交易时，由过半数非关联委员出席方可举行，议案须经非关联委员过半数通过[21] 会议记录保存 - 会议记录保存期限至少为十年[18]

公司运营与财务 - 公司于2025年10月28日以通讯表决方式召开第六届第二十六次董事会会议并审议了包括2025年第三季度报告在内的议案 [1] - 2025年1至6月份公司营业收入构成为新能源汽车动力系统占比62.02% 电极箔占比37.95% 其他业务占比0.03% [1] - 公司当前市值为29亿元 [1] 行业市场表现 - A股市场突破4000点 科技主线被提及为重塑市场的重要因素 [1]

财报审核 - 公司监事会审核2025年第三季度报告[1] - 监事会认为报告编制审核程序合规，内容真实准确完整[1] - 监事会审核意见签字日期为2025年10月28日[3]

会议信息 - 公司第六届监事会第十六次会议于2025年10月28日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[2] - 表决结果同意3票，反对0票，弃权0票[3] 报告情况 - 《2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整[2] - 该议案无需提交公司股东大会审议[4] - 《2025年第三季度报告》公告编号为2025 - 074[4]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十六次会议于2025年10月28日召开[2] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[2] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 该议案无需提交公司股东大会审议[4]

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为2.76亿元，同比增长5.97% [1] - 第三季度净利润亏损253.04万元，同比下降186.72% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为8.62亿元，同比增长18.75% [1] - 前三季度累计净利润亏损992.68万元，同比下降288.93% [1]