人员与职责 - 指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[3] - 从事投资者关系工作的人员需全面了解公司情况[10] - 指派或授权人员处理互动易相关信息[20] 沟通方式与内容 - 沟通内容包括发展战略、经营管理信息等[8] - 与投资者沟通方式包括定期报告、年度报告说明会等[8] - 设置投资者专线咨询电话和传真确保有效沟通[15] 会议与记录 - 在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告说明会[18] - 业绩说明会等活动结束后二个交易日内编制记录表并刊载[17] 信息披露与管理 - 遵循充分披露、合规披露等原则[6] - 网址或电话号码变更后应及时公告[20] - 向特定对象提供已披露信息资料时应平等对待其他投资者并做好记录存档[20] - 通过互动平台对投资者已披露信息提问充分答复，不得涉及未公开重大信息[20] - 关注互动平台和媒体报道，履行信息披露义务[20] - 建立完备投资者关系管理档案制度[21] 调研与投诉 - 尽量避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研、媒体采访[22] - 承担投资者投诉处理首要责任，完善处理机制并公开流程和情况[23] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过之日起生效，修改亦同[24] - 制度由公司董事会负责解释[25]

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，两名独立董事，至少一名会计专业人士[4] 任期规定 - 委员任期每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[8] 职权与会议要求 - 行使审核财务信息披露等职权，每季度至少开一次会[10][13] - 会议需三分之二以上委员出席，通知提前三日发[14][15] 决议规则 - 决议须全体委员过半数通过，关联交易有回避规定[20][21] 记录保存与实施 - 会议记录保存至少十年，细则经董事会审议通过实施[22][24]

广东华锋新能源科技股份有限公司 第二条 本制度所述信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生重大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过指定的媒体，以 规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作质量，规范信息披露程序和公司对外信息披露行为，确保公司对外信 息披露工作的真实性、准确性、及时性和统一性，切实保护公司和广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》等法律、行政法规、部门规章、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第八条 在公司内幕信息依法披露之前，任何知情人不得公开或者泄露该信 息，不得利用该信息进行内幕交易。 第九条 公司依法披露信息时，应当将公告文稿和相关备查文件报送深圳证 券交易所登记，并在中国证监会指定的媒体发布。 公司发布的公告文稿应当使用事 ...

独立董事专门会议审议 - 审议事项需全体独立董事过半数同意方可提交董事会[4] - 行使部分特别职权需经专门会议且全体独立董事过半数同意[5] 会议通知与举行 - 召开前三日通知全体独立董事并提供资料，特殊情况半数同意可不限时[8] - 过半数独立董事出席或委托出席方可举行[9] 会议表决与记录 - 表决实行一人一票，非独立董事列席无表决权[9] - 会议记录应包含讨论事项基本情况等内容[12] 会议档案与支持 - 会议档案由董事会秘书保存至少十年[13] - 公司应为会议提供便利支持并承担费用[13] 制度生效与修改 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，修改亦同[17]

担保审批规则 - 公司及控股子公司原则上不主动对外担保，确需担保由被担保方先申请[5] - 多项情形下担保需股东会审批，如超净资产50%、总资产30%等[7] - 股东会审议特定担保议案表决规则[8] 董事会审批 - 应由董事会审批的对外担保，需过半数董事出席且三分之二以上同意[8] 担保监督 - 公司财务部门在担保期内对被担保方跟踪、监督[14]

股东大会信息 - 公司2025年第三次临时股东大会于2025年11月26日15:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为2025年11月20日[4] - 登记时间为2025年11月21日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30，地点在广东肇庆华锋股份董事会办公室[12][13] 审议议案 - 审议《关于变更注册资本等议案》和《关于修订公司部分内部治理制度的议案》[7] - 议案1须2/3以上表决权通过，议案2须1/2以上通过[9] 投票信息 - 网络投票代码362806，投票简称华锋投票[21] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月26日多时段，互联网投票系统为9:15 - 15:00[23][25]

战略委员会构成 - 委员由四名董事组成[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[11] - 会议通知原则上不迟于会议召开前三日发送[11] - 会议作出的决议须经全体委员过半数通过方为有效[19] 关联交易审议 - 审议关联交易时，由过半数非关联委员出席方可举行，议案须经非关联委员过半数通过[21] 会议记录保存 - 会议记录保存期限至少为十年[18]

公司运营与财务 - 公司于2025年10月28日以通讯表决方式召开第六届第二十六次董事会会议并审议了包括2025年第三季度报告在内的议案 [1] - 2025年1至6月份公司营业收入构成为新能源汽车动力系统占比62.02% 电极箔占比37.95% 其他业务占比0.03% [1] - 公司当前市值为29亿元 [1] 行业市场表现 - A股市场突破4000点 科技主线被提及为重塑市场的重要因素 [1]

财报审核 - 公司监事会审核2025年第三季度报告[1] - 监事会认为报告编制审核程序合规，内容真实准确完整[1] - 监事会审核意见签字日期为2025年10月28日[3]

会议信息 - 公司第六届监事会第十六次会议于2025年10月28日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[2] - 表决结果同意3票，反对0票，弃权0票[3] 报告情况 - 《2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整[2] - 该议案无需提交公司股东大会审议[4] - 《2025年第三季度报告》公告编号为2025 - 074[4]