证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2025-075 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次会议于2025年11月4日 以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2025年11月10日以通讯表决方式召开。本次会议应出席 董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《广东华锋新能源科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。经各位董事认真审议，本次会议审议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》 为进一步提升公司的规范运作水平，完善公司法人治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等 法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 ...

广东华锋新能源科技股份有限公司 章 程 二○二五年十一月 | | | | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董事的一般规定 22 | | 第二节 董事会 . | | 第三节 独立董事 29 | | 第四节 董事会专门委员会 . | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 | | 第二节 内部审计 | | 第三节 会计师事务所的聘任 . | | 第八章 通知和公告 | | 第一节 通知 | | 第二节 公告 . | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 . ...

证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2025-078 广东华锋新能源科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会"关于核准广东华锋新能源科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复"（证监许可[2019]1945 号）核准，公司向社会公 众公开发行 352.40 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，期限六年。 根据《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司发行的"华锋转债"自 2020 年 6 月 10 日起可转换为公司股份。 公司于 2025 年 6 月 27 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于提前赎回"华锋转债"的议案》。董事会决定行使"华锋转债"提前赎回权利， 按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的"华 锋转债"。自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日（最后转股日），共有 1,413,424 张"华锋转债"转换为公司股票，累计转股数为 16,244,312 股，公司已发行的 1 股 份 数 由 196,234,877 股 增 加 至 ...

广东华锋新能源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和广东华锋新能源科技股份有限 公司章程（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会设立薪酬与考核委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员的组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责召集和主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会选举 ...

对外投资审议标准 - 资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等五项标准需股东会审议[7] - 资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等五项标准需董事会审议[8] - 未达董事会审议标准的可由董事长审批[10] 对外投资管理职责 - 财务部负责后续管理及财务管理等工作[10] - 财务部对项目实施全过程监控和跟踪管理[14] - 审计部年末对长、短期投资全面检查并审计子公司[27] 对外投资流程与处理 - 项目按调研、初审、编制报告等程序办理[11] - 满足特定情况可收回、核销或转让对外投资[17][18] 对外投资其他规定 - 派出人员人选由董事会或经理办公会议决定[23] - 财务部进行全面财务记录和详尽会计核算[23] - 定期盘点或核对投资资产确保账实一致[27] - 按规定履行信息披露义务[29] - 制度解释权归董事会，自审议通过生效[32][33]

广东华锋新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《广 东华锋新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一人， 《公司章程》另有规定的除外，可以设副董事长。 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。公司的董事长为代表公 司执行公司事务的董事。 董事会下设董事会办公室，协助董事会秘书处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 公司董事会中应当设置独立董事，独立董事人数不得少于董事会成 员的三分之一； 公司董事会中设置一名职工代表董事，通过公司职工代表大会选举产生。 第二章 董事会的职权 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会， ...

广东华锋新能源科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》等有 关法律、法规及规范性文件和《广东华锋新能源科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 公司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金， 不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、 如实披露、严格管理的原则。 第四条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目。公司董事 会应制定详细的资金使用计划，做到资金使用的规范公开和透明。 第 ...

广东华锋新能源科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、法规、规范性文件和《广东华锋新能源科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、自律规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》及《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易 所（以下简称"证券交易所 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 广东华锋新能源科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作 用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件和《广东华锋新能源科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少有 一名会计专业 ...

（二）提高公司经营的效率和效果； （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 广东华锋新能源科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国审计法》（以下简称"《审计法》"）、《审计署关于内 部审计工作的规定》等法律、法规、规范性文件和广东华锋新能源科技股份有限公司章程（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列 目标而提供合理保证的过程： （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 内部审计机构和人员 第六条 公司应当在董事会下设立审计委员会，制定审计委员会议事规则并予以披露。审计 委员会成员应当全部由董事组成，其中独立董 ...