公司决策 - 2024年12月24日召开第六届董事会第十八次会议，9名董事全参加[3] 市场扩张和并购 - 全资子公司拟出售深圳清研电子科技12.284%股权，价格48640227.23元[3] - 股权出售议案表决9票同意，无需股东大会审议[5][6]

股权交易 - 公司全资子公司拟48640227.23元出售清研电子12.284%股权[4] - 肇庆华锋将12.284%股权以4864.022723万元转让[27] - 力合创投1000万元受让2.5255%股权[28] - 安徽深能力合1500万元受让3.7882%股权[28] - 广州力合科城2004.022723万元受让5.0611%股权[28] 公司财务 - 2023年末力合创投总资产135465.73万元等[9] - 2023年末广州力合科城总资产70102.3296万元等[12] - 2023年末清大创投总资产1465.82万元等[12] - 2023年12月31日清研电子总资产9972.393694万元等[24] - 2024年9月30日清研电子总资产11228.824071万元等[24] - 2023年度清研电子营收1038.223087万元，净利润 - 285.310448万元[24] - 2024年1 - 9月清研电子营收688.569547万元，净利润 - 462.296056万元[24] 其他信息 - 2024年12月24日董事会审议通过出售股权议案[7] - 交易对手方与公司及前十股东无关联关系[14] - 本次转让完成后高要华锋不再持有清研电子股权[52] - 本次交易预计对2024年经营业绩产生积极影响[53] - 本次出售不影响公司正常经营，不涉及合并报表范围变更[53]

2 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东因减持及被动稀释持股比例变动 超过 1%的公告 持股 5%以上的股东广东省科技创业投资有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于近 日收到持有公司 5%以上股份的股东广东省科技创业投资有限公司（以下简称"广 东科创"）出具的《关于权益变动超过 1%的告知函》，自前次披露减持比例达到 1% 至今，即 2023 年 9 月 1 日至 2024 年 12 月 6 日期间，广东科创以集中竞价方式 减持公司股份 1,669,800 股，广东科创减持前后股份变动比例不到 1%。该期间 公司总股本因可转债转股增加 6,819,575 股，广东科创持股比例被动稀释。截至 2024 年 12 月 6 日，广东科创本次权益变动比例累计已超过 1%，现将本次权益变 动的具体情况公告如下： | 1．基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | ...

会议信息 - 公司第六届董事会第十七次会议于2024年12月2日召开[3] - 应参加董事9名，实际参加9名[3] 人事变动 - 董事会同意聘任何嘉雯为公司董事会秘书[3] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[4] - 该议案无需提交公司股东大会审议[5]

人事变动 - 2024年11月26日董事李胜宇因身体原因辞董秘、财务总监职务[3] - 2024年12月2日聘任何嘉雯为董事会秘书[4] 新董秘信息 - 何嘉雯1991年出生，有相关学历和任职经历[9] - 2024年8月取得董秘资格证书，无不良记录[10] - 联系电话0758 - 8510155，传真0758 - 8510077，邮箱board@c - hfcc.com[6]

华锋转债基本信息 - 发行量和上市量均为35240万元（352.40万张）[5] - 存续期为2019年12月4日至2025年12月3日[5] - 转股期为2020年6月10日至2025年12月3日[5] 票面利率与付息 - 票面利率逐年递增，第六年达2.8%[3][5][6][9][12] - 2024年12月4日按面值支付第五年利息，每10张23元（含税）[3][12] 信用等级 - 2024年度公司主体和华锋转债信用等级下调为A - ，展望稳定[11] 利息税 - 个人和基金债券持有人每10张派息18.4元（税后）[12] - QFII和RQFII每10张派息23元（含税）[12] - 其他债权持有者每10张派息23元（含税），自行缴税[12]

人员变动 - 2024年11月26日李胜宇因身体原因辞董秘、财务总监职，仍任董事等职[2] - 李胜宇持有公司股份26,400股[2] 临时安排 - 赵保国代行财务总监职责，谭帼英代行董事会秘书职责[3][4] 后续计划 - 董事会将尽快完成董秘及财务总监选聘工作[4]

其他新策略 - 2024年10月14日、10月31日分别召开会议通过变更注册地址暨修订《公司章程》议案[3] - 近日完成工商变更登记并取得新《营业执照》[4] - 公司住所变更为肇庆市端州区立信路6号新港湾置业广场1栋101号商铺[4]

公司信息 - 公司证券代码为002806，简称为华锋股份，债券代码为128082，简称为华锋转债[1] 保荐代表人变更 - 原保荐代表人杜鹏飞因个人工作调整无法履职，赵龙接替[2] - 变更后保荐代表人为赵龙和钟俊[2] 新保荐代表人履历 - 赵龙为硕士，现任中信建投高级副总裁[4] - 曾参与多个IPO、再融资、并购重组项目[4]

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"）第 六届董事会第十六次会议于 2024 年 11 月 7 日以书面、电话、电子邮件等形式发 出通知，并于 2024 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认 真审议，本次会议审议并通过了如下决议： 自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 11 月 14 日，公司股票价格已有十五个交易 日的收盘价不低于公司公开发行可转换公司债券当期转股价格（8.70 元/股）的 130%，即 11.31 元/股。根 ...