证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2025-063 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）第六届董事会第二十五次会议决议； 一、董事会会议召开情况 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十五次会议于 2025 年 8 月 16 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董 事 9 名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，本次会 议审议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2025 年半年度报告及摘要>的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》；《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-065）同日刊登、 披露于《证券时报》《证券日报》《中国证 ...

财务表现 - 上半年营业收入5.86亿元 同比增长25.89% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-739.64万元 同比盈转亏 [1] - 扣除非经常性损益的净利润-1118.53万元 [1] 每股指标 - 基本每股收益-0.04元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入5.86亿元 同比增长25.89% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损739.64万元 上年同期净利润233.62万元 [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.86亿元，同比增长25.89%[21] - 公司报告期营业总收入58638.56万元，同比增长25.89%[29] - 营业收入同比增长25.89%至5.86亿元，主要因新能源汽车业务销售增长62.59%[56][57] - 营业收入从4.66亿元增至5.86亿元，增长25.9%[155] - 归属于上市公司股东的净利润为-739.64万元，同比下降416.60%[21] - 公司报告期归属于上市公司股东的净利润为-739.64万元，同比下降416.60%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1118.53万元，同比下降200.95%[21] - 扣除非经常性损益后净利润为-1,118.53万元，同比大幅下降200.95%[142] - 基本每股收益为-0.04元/股，同比下降500.00%[21] - 稀释每股收益为-0.03元/股，同比下降400.00%[21] - 加权平均净资产收益率为-0.74%，同比下降1.01个百分点[21] - 归属于母公司股东的净亏损为739.64万元，去年同期为盈利233.62万元[156] - 2025年上半年综合收益总额亏损13,456,986.37元[177] - 2024年同期综合收益总额为2,325,889.28元[174] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从3.78亿元增至5.04亿元，增长33.3%[155] - 研发投入同比增长18.51%至2573万元[56] - 研发费用为2573.07万元，同比增长18.5%[156] - 财务费用为1254.84万元，同比下降7.5%[156] - 利息收入为34.12万元，同比增长44.9%[156] - 其他收益为578.58万元，同比增长93.4%[156] - 投资收益为173.31万元，去年同期为亏损9.49万元[156] - 支付给职工的现金为6559.83万元，同比增长36.2%[163] - 支付的各项税费为2109.46万元，同比增长183.1%[163] 各条业务线表现 - 新能源汽车电控及驱动系统业务收入同比增长62.59%至3.64亿元，占总营收比重62.02%[57][58] - 电极箔业务收入同比下降7.73%至2.23亿元，占总营收比重降至37.95%[57][58] - 新能源汽车业务毛利率下降5.85个百分点至13.79%[58] - 公司新能源汽车业务配套整车产品累计超过190000辆[31] - 公司合作商用车整车客户超过20家[31] - 公司获得电动汽车领域有效授权专利及软件著作权共计162项[37] - 公司电极箔业务拥有50多项授权技术专利[45] - LG系列腐蚀扩面技术较传统技术提高约20%[51] - LH系列产品在73Vf以上规格化成箔市场占据主导地位[52] - LH系列通过变频腐蚀技术使原材料厚度降低5μm[52] - 产品通过日本尼吉康、NCC、Rubycon等国际知名厂商认证[45] - 公司低压电极箔产品覆盖7大系列多种型号[50] - LW系列为全球独有产业化技术[51] - 化成铝箔产品技术提升至140WV极限电压，产品性能稳定[54] - 公司主营业务为新能源汽车电控及驱动系统、电子铝箔加工制造[187] 各地区表现 - 华北地区收入同比激增117.64%至1.51亿元，华东地区增长12.01%至1.97亿元[58] - 公司与超过100家海外客户双向交流并立项超过20个意向主机厂项目[39] 管理层讨论和指引 - 公司面临原材料价格波动风险，电子光箔占化成箔生产成本比重较大[74] - 电极箔业务受下游消费电子行业周期性需求波动影响[75] - 公司存货规模随经营扩大，存在跌价风险[77] - 公司评估报告期末起12个月持续经营能力无重大影响事项[190] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为3395.28万元，同比增长130.26%[21] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长130.26%至3395万元[56] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至3395.28万元，同比增幅130.3%[164] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，为761.66万元（去年同期为-1451.57万元）[164] - 筹资活动现金流入达1.6亿元，其中借款收入1.556亿元[164] - 期末现金及现金等价物余额大幅增至2.27亿元，较期初增长108.8%[164] - 母公司经营活动现金流量净额保持稳定为3392.77万元[165] - 母公司投资活动现金流入1496万元，主要来自处置长期资产[165] - 经营活动现金流入为1.98亿元，同比增长40.5%[163] - 货币资金增加至2.62亿元，占总资产比例上升5.09个百分点[62] - 货币资金期末余额为262,120,796.85元，较期初增长84.3%[146] - 应收账款期末余额为369,315,213.71元，较期初下降5.2%[146] - 短期借款增加至2.70亿元，占总资产比例上升3.64个百分点[62] - 短期借款从1.80亿元增至2.70亿元，增长50.3%[147] - 应付账款从3.08亿元增至3.38亿元，增长9.7%[147] - 合同负债从481万元降至45万元，下降90.6%[147] - 总资产为21.88亿元，较上年度末增长6.08%[21] - 公司总资产从206.27亿元增至218.81亿元，增长6.1%[147][149] - 流动资产从115.49亿元增至130.42亿元，增长12.9%[147] - 归属于上市公司股东的净资产为10.16亿元，较上年度末增长1.29%[21] - 公司总负债规模为116,913.70万元，总资产规模为218,809.87万元[140] - 资产负债率为53.43%，较上年末增长2.17个百分点[140][142] - 流动比率保持1.32，速动比率保持0.98，与上年末持平[142] - 母公司货币资金从1.03亿元增至1.51亿元，增长46.6%[151] - 母公司长期股权投资保持稳定为8.62亿元[151] - 母公司未分配利润从-3.78亿元扩大至-3.91亿元[153] - 合并所有者权益总额增加1350.37万元，达10.19亿元[167] - 归属于母公司所有者权益增加1290.1万元，其中资本公积增加2081.8万元[167] - 综合收益总额为-750.99万元，主要因未分配利润减少739.64万元[167] - 少数股东权益增加21.41万元，主要来自少数股东投入[167] - 公司2025年上半年末所有者权益合计为1,018,961,732.96元，较上年同期增长16.8%[172] - 归属于母公司所有者权益为1,015,576,682.66元，同比增长16.9%[172] - 未分配利润为-234,385,849.66元，同比亏损收窄25.2%[172] - 资本公积为1,018,809,043.33元，同比增长8.7%[172] - 其他综合收益为-12,312,417.17元，同比扩大194.4%[172] - 少数股东权益为3,385,050.30元，同比增长4.9%[172] - 公司2025年上半年股本增加至198,235,869元，较期初增长1.02%[180] - 资本公积从992,833,802.12元增至1,013,651,796.17元，增长2.1%[180] - 未分配利润亏损扩大至-391,103,606.37元，较期初增加13.46百万元亏损[180] - 所有者权益合计从852,103,062.96元微增至858,014,095.96元，增幅0.69%[180] - 2024年同期未分配利润为-399,563,712.52元，2025年亏损同比收窄[184] - 其他权益工具从28,080,656.33元减少至24,625,332.65元，下降12.3%[180] - 所有者投入资本增加19,368,019.37元，主要来自其他权益工具投入[178] - 本期利润分配计提一般风险准备495,000元[170] - 其他权益工具持有者投入资本变动净额为19,368,019.37元[170] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为5785844.77元[25] - 非经常性损益合计金额为3788888.21元[25] - 非流动性资产处置损益金额为37648.95元[25] - 其他营业外收入和支出金额为-1213731.05元[25] - 非经常性损益所得税影响额为820874.46元[25] 公司治理和股东结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司半年度不进行现金分红、送股或资本公积金转增股本[86] - 普通股股东总数30,544人[123] - 第一大股东谭帼英持股42,800,720股占比21.59%[123] - 北京理工资产经营有限公司持股8,174,514股占比4.12%[123] - 林程持股8,122,514股占比4.10%[123] - 广东省科技创业投资有限公司持股8,089,620股占比4.08%[123] - 肇庆市端州区城北经济建设开发公司持股4,783,120股占比2.41%[123] - 控股股东谭帼英持股比例为21.59%，持有10,700,180股普通股[124] - 股东肇庆市汇海技术咨询有限公司持股比例为1.04%，持有2,054,600股普通股[124] - 公司前10名股东中无融资融券及约定购回交易情况[125] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股无变动[126] - 公司累计发行股本总数198.2359百万股[186] - 股本由190,149,253.00元增至198,235,869.00元，同比增长4.3%[172][173] - 可转债转股导致股份总数增加2,005,349股至198,235,869股[119][120] - 无限售条件股份增加2,005,349股至159,862,515股占比80.64%[119] - 有限售条件股份数量保持38,373,354股占比下降至19.36%[119] 可转换公司债券 - 公司于2019年发行可转换公司债券总额3.524亿元，债券简称"华锋转债"[133] - 报告期末可转债余额为1.2435亿元，较期初减少1744.83万元[137] - 可转债前十名持有人中招商银行－博时基金持有594.1万元，占比4.78%[134] - 九坤投资旗下两只私募基金分别持有424.1万元和272万元可转债，占比3.41%和2.19%[134][135] - 境内自然人胡琼持有325.9万元可转债，占比2.62%[134] - 境外法人简街香港持有262万元可转债，占比2.11%[134] - 可转债累计转股金额为228,048,800元，占发行总额352,400,000元的64.71%[138] - 可转债未转股金额为124,350,200元，占发行总额的35.29%[138] - 累计转股数量为25,177,023股，占转股前公司股份总额的14.29%[138] - 最新转股价格经多次调整后为8.70元/股[139] 子公司表现 - 北京理工华创电动车技术有限公司总资产10.74亿元，营业收入3.64亿元，净利润412万元[72] - 肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司总资产7.38亿元，营业收入2.86亿元，净利润725万元[72] - 广西梧州华锋电子铝箔有限公司总资产1.05亿元，营业收入7695万元，净利润8.55万元[72] - 宝兴县华锋储能材料有限公司总资产5424万元，营业收入2598万元，净亏损17.74万元[72] 担保情况 - 报告期末实际担保余额总计为人民币34,000万元，占公司净资产比例为33.48%[110] - 报告期内对子公司担保实际发生额总计为人民币9,000万元[109] - 报告期内审批对子公司担保额度总计为人民币4,000万元[109] 研发与合作 - 核心技术人员均在公司从事研发十年以上[46] - 公司与厦门大学、西安交大等高校建立长期合作关系[47] 其他重要事项 - 公司报告期不存在证券投资及衍生品投资[66][67] - 公司无重大资产出售及重大股权出售情况[69][70] - 公司半年度财务报告未经审计[94] - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项[96] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[97] - 公司报告期未发生任何重大关联交易[98][99][100][101][102][103][104] - 公司报告期不存在委托理财[111] - 公司收到第二期土地收储补偿款1496.00万元[114] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[92] - 公司报告期无违规对外担保情况[93] - 公司会计年度采用公历年度即1月1日至12月31日[194] - 公司记账本位币为人民币境外子公司采用当地主要经济环境货币[196] - 公司营业周期确定为一年[195] - 重要单项计提坏账准备的应收款项标准为占各类应收款项坏账准备总额5%以上且金额大于100万元[197] - 账龄超过1年的重要预付款项标准为占预付款项总额5%以上且金额大于100万元[197] - 重要在建工程标准为单项金额超过净资产总额0.5%以上且金额大于1000万元[197] - 账龄超过1年的重要应付账款标准为占应付账款总额1%以上且金额大于200万元[197] - 账龄超过1年的重要合同负债标准为占合同负债总额5%以上且金额大于100万元[197] - 账龄超过1年的重要其他应付款标准为占其他应付款总额5%以上且金额大于100万元[197]

公司工商变更 - 华锋股份于2025年8月22日完成工商变更登记并取得新《营业执照》[2] - 公司注册资本由17623.9202万元增加至19623.4877万元，增幅约11.35%[2] 信息披露 - 该信息通过证券日报网于8月25日晚间发布[2] - 变更登记由肇庆市市场监督管理局办理完成[2]

股东股权变动 - 公司股东、董事及总经理林程于2025年8月22日解除质押77.62万股 [2] - 解除质押股份占其个人持股比例的9.56% [2] - 本次解除质押股份占公司总股本的0.37% [2]

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 21 日分别召开第六届董事会第二十一次会议、2024 年年度股东 大会，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。具体内容详 见 公 司 分 别 于 2025 年 4 月 29 日 、 2025 年 5 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第二十一次会议决议公告》（公告 编号：2025-015）《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2025-022）及《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-024）。 二、工商变更登记情况 证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2025-061 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 （二）广东华锋新能源科技股份有限公司《营业执照》； （三）深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 广东华锋新能 ...

证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2025-062 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日收到公司股东、董事及总经理林程先生的通知，获悉其将所持有公司的部分股 份办理了解除质押手续，现将相关情况公告如下： 二、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，上述股东所持股份质押情况如下： 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质 押股份数量 （股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司总 股本比例 （%） 质押登记日 质押登记 解除日 质权人 林程 否 776,232 9.56% 0.37% 2019 年 12 月 30 日 2025 年 8 月 22 日 中信建投 证券股份 有限公司 一、股东本次解除质押基本情况 三、其他情况说明 上述股份解除质押事项不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司 利益的情形，不会导致公司的实际控制权发生变更，不会对公司生产经营和 ...

公司治理与会议决议 - 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议于2025年8月19日以通讯方式召开 应参会独立董事3人全部实际出席 [1] - 会议召集及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》及公司章程规定 决议合法有效 [1] - 会议审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司并建设年产400万平方米高压化成箔生产线项目暨关联交易的议案》 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] 战略投资与产能扩张 - 关联交易基于公司战略发展需要 旨在补充完善产品线并适应下游行业发展需求 [1] - 项目计划建设年产400万平方米高压化成箔生产线 属于新能源产业链关键材料领域 [1] - 交易遵循公平公正公允原则 不会对主营业务及持续经营能力产生重大不利影响 [1] 议案审议程序 - 独立董事一致同意将关联交易事项提交第六届董事会第二十四次会议审议 [1] - 关联董事将在后续董事会表决中回避 [1] - 参会独立董事包括周乔 罗玉涛 王大方三人 [2]

董事会决议 - 第六届董事会第二十四次会议于2025年8月14日召开 符合公司法及公司章程规定 由董事长谭帼英主持 应出席董事9名 [1] - 会议审议通过两项议案 包括关联交易及召开临时股东大会的提案 [1][2] 关联交易项目 - 全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司与关联方肇庆华赢商业投资有限责任公司共同投资设立合资公司新疆华锋新材料科技有限公司 [1] - 合资公司将分阶段在新疆建设年产400万平方米高压化成箔生产线 产品为铝电解电容器专用高压化成箔 [1] - 交易完成后新疆华锋将被纳入公司合并报表范围 成为公司控股孙公司 [1] 表决及审批程序 - 关联董事谭帼英 陈宇峰回避表决 表决结果为同意7票 反对0票 [2] - 议案已通过董事会审计委员会及独立董事专门会议审议 尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] - 董事会授权董事长签订相关协议 并授权管理层办理合资公司设立及项目建设手续 [2] 股东大会安排 - 公司将于2025年9月5日下午15:00召开2025年第二次临时股东大会 审议本次董事会相关事项 [2] - 关于召开股东大会的议案以同意9票 反对0票获得通过 无需提交股东大会审议 [2]