人事变动 - 公司2025年7月18日聘任李胜宇为财务总监[3] - 李胜宇任期至第六届董事会任期届满[3] - 财务副总监赵保国不再代行财务总监职责[3] 人员信息 - 李胜宇曾任公司财务总监等职[6] - 截至公告披露日，李胜宇持有公司股票26400股[7] - 李胜宇无相关关联关系与违规情形[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年8月5日召开[2] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2025年7月30日[6] 会议地点与登记 - 会议在广东省肇庆市高要区公司综合楼会议室举行[7] - 登记时间为2025年7月31日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[14] - 登记地点在公司董事会办公室[14] 议案审议 - 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》等议案[9] - 议案1为普通决议，须出席股东所持表决权1/2以上通过[10] 投票信息 - 网络投票代码为362806，简称华锋投票[22] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[24] - 表决事项包括总议案及《关于拟续聘会计师事务所的议案》[30]

会议信息 - 公司第六届监事会第十三次会议于2025年7月18日召开[3] - 会议应到监事3名，实到3名[3] 议案审议 - 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》[3] - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] 后续安排 - 议案尚需提交公司股东大会审议[5] - 具体内容详见公告编号2025 - 050的公告[6]

会议相关 - 第六届董事会第二十三次会议于2025年7月18日召开，9名董事全参会[3] - 拟提议2025年8月5日召开2025年第一次临时股东大会[10] 人事变动 - 聘任李胜宇为财务总监，赵保国不再代行职责[7] 审计相关 - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，费用110万元[3] 议案表决 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》等三议案表决均全票通过[4][8][11]

可转债基本信息 - 2019年12月4日公司发行352.40万张可转换公司债券，总额35,240.00万元[8] - “华锋转债”初始转股价格13.17元/股，最新8.70元/股[11][13] - 可转债转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[26] 赎回相关信息 - 赎回价格101.764元/张，当期年利率2.8%[5] - 赎回条件满足日为2025年6月27日[6] - 停止交易日为2025年7月17日[6] - 赎回登记日为2025年7月21日[6] - 停止转股日和赎回日为2025年7月22日[6] - 2025年7月25日公司资金到账中登公司账户，7月29日赎回款到持有人账户[23] 其他信息 - 自2025年6月9日至27日，公司股票触发有条件赎回条款[14] - 赎回结束后公司将刊登赎回结果和摘牌公告[23] - 咨询部门为董事会办公室，电话0758 - 8510155[24] - 赎回条件满足前六个月内，公司人员无交易转债情况[25] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[26] - 备查文件含董事会决议、券商核查意见和律所法律意见书[27]

关于控股股东持股比例被动稀释的公告 - 公司控股股东谭帼英女士因可转债转股导致持股比例被动稀释1 77个百分点 从22 61%降至20 84% 触及1%整数倍标准 但持股数量保持42 800 720股不变 [2] - 权益变动时间跨度为2022年12月15日至2025年7月15日 公司总股本从189 293 570股增至205 402 720股 新增16 109 150股 [2] - 本次变动属于被动稀释类型 变动方式为可转债转股 不涉及资金交易或表决权限制 [2] 股东权益结构变化 - 谭帼英女士持股性质均为无限售条件股份 变动前后数量一致 无有限售条件股份 [2] - 稀释后持股比例20 84%仍维持控股股东及实际控制人地位 未触发控制权变更 [2] 合规性说明 - 本次变动符合《上市公司收购管理办法》及适用意见规定 未违反证券法规或承诺 [2][3] - 公司已完整披露中国结算持股明细及深交所要求的文件 未提供律师意见或书面承诺 [3]

股份数据 - 2022 年 12 月 15 日谭帼英持股 42,800,720 股，占比 22.61%[3] - 2025 年 1 月 10 日谭帼英持股 42,800,720 股，占比 21.81%[3] - 2022 年 12 月 15 日公司总股本 189,293,570 股[3] - 2025 年 7 月 15 日公司总股本增至 205,402,720 股[3] 权益变动 - 2022 年 12 月 15 日至 2025 年 7 月 15 日 A 股股份增加 16,109,150 股[3] - 谭帼英持股比例被动稀释至 20.84%[3][4] - 本次权益变动 A 股变动比例 1.77%[4] - 变动方式为可转债转股致持股比例被动稀释[4]

可转债基本信息 - 2019年12月4日发行352.40万张，总额35,240.00万元[8] - 初始转股价格13.17元/股，调整后为8.70元/股[11][13] 赎回相关 - 赎回条件满足日为2025年6月27日[6] - 赎回价格101.764元/张，当期年利率2.8%[5] - 停止交易日为2025年7月17日[6] - 赎回登记日为2025年7月21日[22] - 2025年7月22日起停止转股，赎回日同日[23] 时间节点 - 最后转股日为2025年7月21日[4] - 2025年7月25日资金到账中登公司，29日赎回款到持有人账户[23]

可转债基本信息 - 2019年12月4日公开发行352.40万张可转换公司债券，总额35,240.00万元[10] - 2020年1月6日起在深交所挂牌交易[11] - 初始转股价格13.17元/股，调整后为8.70元/股[13][14] 赎回相关 - 赎回条件满足日为2025年6月27日，类别为全部赎回[8] - 赎回价格101.764元/张，当期年利率2.8%[6] - 最后交易日2025年7月16日，收市后停止交易[4] - 最后转股日2025年7月21日，收市后未转股停止转股[5] - 赎回登记日2025年7月21日，赎回日为7月22日[25][26] - 2025年7月25日公司资金到账，7月29日赎回款到持有人账户[26] 转股规则 - 转股期限2020年6月10日至2025年12月3日[12] - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[29] - 转股时不足1股的余额，转股日后五个交易日内现金兑付[29] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份转股次日上市流通[29]

收入和利润（同比环比） - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损900万元至700万元，比上年同期下降485.24%至399.63%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1,300万元至1,100万元，比上年同期下降249.77%至195.96%[4] - 基本每股收益预计亏损0.0454元/股至0.0353元/股，上年同期为盈利0.01元/股[4] 成本和费用（同比环比） - 电极箔销售单价下降导致毛利率下降，利润大幅减少[6] 各条业务线表现 - 新能源汽车业务销售收入同比增长较大，但行业竞争导致产品销售单价和毛利率下降[7]