| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 6 月 21 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 6 月 21 日 9:15-9：25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 21 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份综合 大楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：广东华锋新能源科技股份有限公司董事会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误 ...

可转债发行 - 2019年12月4日公开发行352.40万张可转换公司债券，总额35,240.00万元[5] - 35,240.00万元可转换公司债券于2020年1月6日在深交所挂牌交易[6] 转股价格 - “华锋转债”初始转股价格为13.17元/股，后多次调整，现当期为9.13元/股[8][9] 触发条件 - 连续多日收盘价低于8.217元/股，预计可能触发转股价格向下修正条件[3] - 触发修正条件应当日开董事会审议，次日开市前披露提示性公告[13]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于6月21日召开[2] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 会议股权登记日为6月14日[6] 审议议案 - 审议总议案和《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》[10] - 议案1须出席股东表决权1/2以上通过[11] 登记信息 - 登记时间为6月18日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[15] - 登记地点为广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份董事会办公室[15] 投票信息 - 网络投票代码为362806，简称华锋投票[21] - 深交所交易系统投票时间为6月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[27] - 截至6月14日15:00登记在册股东可参与[33]

担保情况 - 公司为高要华锋向广发银行肇庆分行融资不超3000万元担保[2] - 公司为高要华锋向浦发银行肇庆分行融资不超5000万元担保[3] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总余额30000万元，占2023年末净资产比例34.52%[12] 高要华锋财务数据 - 2024年3月31日总资产579478827.61元，2023年末为513233143.30元[8] - 2024年3月31日净资产280012749.73元，2023年末为264762151.26元[9] - 2024年3月31日负债总额299466077.88元，2023年末为248470992.04元[9] - 2024年1 - 3月营业收入120747559.25元，2023年度为445757235.77元[9] - 2024年1 - 3月营业利润15290569.50元，2023年度为 - 1168787.52元[9] - 2024年1 - 3月净利润14212904.39元，2023年度为602613.64元[9] 其他情况 - 公司及控股子公司无逾期、涉诉及败诉担责担保情形[12]

业绩数据 - 2023年度归属股东净利润-324,294,499.14元[2] - 截至2023年底未分配利润-313,193,888.95元[2] - 实收股本190,149,253.00元，未弥补亏损超三分之一[2] 业务情况 - 新能源汽车增量开发不佳，存量销售额持平[3] - 电极箔单价降，业务毛利率大幅下降[5] 业务策略 - 新能源开拓商用车、特种车及海外市场[6] - 完成北京新基地工作，广东基地生产线投产[7] - 新能源降本，满足交付要求[8] - 加强两业务板块融合，控费用人力成本[8] 资产处理 - 对收购理工华创股权形成商誉计提减值准备[4]

会议情况 - 第六届监事会第六次会议于2024年6月4日召开，3名监事全到[4] 担保事项 - 审议通过为子公司向广发、浦发银行肇庆分行融资担保议案[4][5][7][8] - 两担保议案无需提交股东大会审议[6][9] 业绩情况 - 2023年末合并报表未分配利润 -313,193,888.95元，未弥补亏损超实收股本1/3[10] 议案表决 - 未弥补亏损达实收股本1/3议案表决通过，尚需提交股东大会[11][12]

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"）第 六届董事会第九次会议于 2024 年 5 月 25 日以书面、电话、电子邮件等形式发出 通知，并于 2024 年 6 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名， 实际参加董事 9 名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审 议，本次会议审议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司为全资子公司向广发银行股份有限公司肇庆分 行融资提供担保的议案》 因业务发展需要，公司下属全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公 司（以下简称"高要华锋"或"全资子公司"）拟向广发银行股份 ...

公司基本信息 - 证券代码 002806，证券简称华锋股份；债券代码 128082，债券简称华锋转债 [1] - 2024 年 5 月 23 日下午 15:00 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”召开业绩说明会，接待人员有董事长谭帼英等 [2] 业务竞争优势与转化 - 基于高校及校友、国际化合作等转化市场和客户资源，提升国内外业绩；基于技术团队等把握技术前瞻性，开发新技术产品；基于售前售后服务按需定制产品，巩固提升核心竞争力 [2][6] 各业务板块情况 新能源商用车领域 - 具备高校及校友资源、技术团队、售前售后服务等竞争优势，转化为实际生产力与市场竞争力 [2] 乘用车市场 - 广东肇庆工厂和北京顺义工厂已逐步投入使用，具备供货条件，后续将加大开发力度 [3] 超级电容器用材料研发 - 拥有丰富、成熟的技术储备和团队储备，形成产业技术壁垒 [3] 新材料业务 - 新成立华锋新材料科技有限公司，产品分功能涂层集流体和电化学集流体两大类，未来看重与清研电子联合推向动力电池干法电极方向，定位深耕电化学集流体 [3] 车联网及自动驾驶布局 - 完成基于驱动转向角模块的第二代智能滑板底盘产品开发，项目在多领域加速应用，具有高车速、高通过性等特点 [3] 铝电解电容器业务 - 已成为多家国内外知名企业供应商，保持多年稳定合作关系 [4] 氢能源业务 - 积极参与燃料电池商用车开发，投资的佛山清极公司成长迅速，开发新产品，定制配套系统 [4] 理工华创新能源商用车电控及驱动系统项目 - 2023 年 12 月完工，2024 年 3 月投产，总投资 2.1 亿元，占地面积 24.94 亩，建筑面积 32796 平方米，北方基地已建成并逐步投入使用 [4] 合作车企情况 - 合作方包括北汽福田、一汽解放等商用车头部企业，杭叉集团等叉车及机场装备领域头部企业，苏州金龙等客车主机厂客户 [4] 电极箔业务 - 2024 年电极箔生产销售已逐步回升 [5] 智能底盘业务 - 智能滑板底盘项目涉及无人驾驶领域，结合北理工优势进行多轮迭代，与阿波罗公司合作，产品搭载百度 Apollo9.0 版自动驾驶系统 [5] 与巨研合作项目 - 与广州巨湾技研有限公司成立合资公司广东巨锋新能源有限公司，注册资本 6000 万元，公司出资 1800 万元，占 30%，提供极速充电电池开发服务及部分电池中试生产 [5] 业绩相关问题及应对 产品毛利率下滑 - 原因是产品销售单价下降，2024 年一季度通过降低成本与增加销售，毛利率逐步回升 [5] 子公司业务协调与规划 - 依托理工华创、华锋新材等子公司与参股公司协同发展，形成新能源汽车三电系统解决方案，在材料级、部件级和整车级布局业务 [6] 新能源汽车业务策略调整 - 商用车市场维持现有客户，开拓新客户；特种车市场利用技术优势开拓；开辟新赛道和新业务应对政府补助减少 [7] 保持技术领先地位策略 - 新能源汽车电控电驱领域开发新产品适应新架构、提高电驱系统效率、实现产品迭代和技术降本 [7] 建立市场反应机制 - 加强市场调查，建立快速反应团队，组织架构扁平化 [8] 子公司业绩影响及资源整合 - 理工华创主营新能源汽车业务，占主营收入约 50%，未来依托子公司协同发展提升整体业绩 [8] 深化校企合作 - 与北京理工大学深圳汽车研究院在无人驾驶等方面合作，提高产品市场竞争力 [8] 国际化合作计划 - 关注整车客户海外项目，开发海外直供产品及合作模式 [8] 资金来源多元化 - 不依赖政府补贴，后续研发计划符合政府支持领域 [9] 改善产品毛利率措施 - 成本控制方面加大内控管理；供应链降本方面开发二供、招投标、应用自研物料；生产效率方面提高自动化比例等 [9] 电极箔业务发展 - 依托传统技术和产业链优势开发涂碳刻蚀铝箔材，与新能源业务协同发展，保持电极箔竞争优势和收入增长 [9]