公司决策 - 2025年8月19日召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议[1] - 审议通过子公司与关联方设合资公司建年产400万平方米高压化成箔生产线项目暨关联交易议案[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

会议情况 - 第六届董事会第二十四次会议于2025年8月20日召开，9名董事全部参加[2] 投资项目 - 审议通过子公司与关联方设合资公司建400万平方米高压化成箔生产线项目议案，待股东大会审议[2][4][5] 股东大会 - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东大会议案，提议9月5日15:00召开[6]

公司投资计划 - 全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司与肇庆华赢商业投资有限责任公司共同投资设立新疆华锋新材料科技有限公司 [1] - 项目总投资额21000万元人民币 其中全资子公司出资1200万元人民币 占注册资本60% [1] - 建设年产400万平方米高压化成箔生产线项目 [1] 交易性质 - 本次交易构成关联交易 [1] - 不构成重大资产重组 [1]

公司战略与投资 - 公司下属全资子公司高要华锋与华赢投资共同投资设立合资公司新疆华锋新材料科技有限公司 [1] - 合资公司新疆华锋注册资本为人民币2000万元 其中高要华锋出资1200万元占60% 华赢投资出资800万元占40% [1] - 项目总投资额2.10亿元 通过合资公司分阶段在新疆建设年产400万平方米高压化成箔生产线 [1] 业务布局与产品 - 新建生产线将专门生产铝电解电容器专用的高压化成箔产品 [1] - 项目建成后新疆华锋将成为公司控股孙公司并被纳入合并报表范围 [1] - 投资基于公司战略发展需要 旨在扩大高压化成箔产能规模 [1]

股价与交易表现 - 2025年8月14日收盘价12.1元 单日下跌2.65% 换手率4.25% 成交量7.39万手 成交金额9053.46万元 [1] - 主力资金净流出1045.03万元 占成交额11.54% 其中超大单净流出311.86万元(3.44%) 大单净流出733.17万元(8.1%) [1] - 中单净流出563.23万元(6.22%) 小单净流入481.80万元(5.32%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入2.84亿元 同比增长35.46% 归属净利润306.54万元 同比减少214.84% [1] - 扣非净利润609.60万元 同比减少430.73% 流动比率1.317 速动比率0.924 资产负债率52.24% [1] 公司基本信息 - 广东华锋新能源科技股份有限公司成立于1995年 位于肇庆市 从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本17623.9202万人民币 实缴资本6000万人民币 法定代表人谭帼英 [1] 投资与知识产权 - 公司对外投资13家企业 拥有商标信息8条 专利信息41条 行政许可45个 [2]

股东大会基本情况 - 会议召开时间为2025年8月5日，现场会议于下午15:00举行，网络投票通过深交所系统在9:15-15:00分时段进行 [2] - 会议地点位于广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份综合大楼会议室 [3] - 采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [4] - 会议由董事长谭帼英主持，董事会负责召集 [5][6] 股东参与情况 - 总参与股东232人，代表股份54,209,142股，占公司有表决权股份总数的25.5127% [7] - 现场投票股东3人，代表股份52,977,834股，占比24.9332%；网络投票股东229人，代表股份1,231,308股，占比0.5795% [8][9] - 中小股东参与度：230人出席，代表股份3,285,908股，占比1.5465% [10] 管理层出席情况 - 董事长谭帼英、董事兼财务总监李胜宇等现场出席，总经理林程等6名董事通过通讯方式参会 [11] - 监事朱曙峰现场出席，梁雅丽等2名监事通过通讯列席 [12] - 董事会秘书何嘉雯现场列席会议 [13] 议案表决结果 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》获99.3228%高票通过，反对票占比0.4140%，弃权票占比0.2632% [15] - 中小股东对该议案支持率为88.8272%，反对率6.8303%，弃权率4.3425% [16] 法律程序合规性 - 上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、表决程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [17] - 律师徐萌阳、郭敏敏现场见证会议流程 [14] 文件存档 - 股东大会决议及律师事务所法律意见书作为备查文件留存 [18]

公司治理 - 华锋股份2025年第一次临时股东大会审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》[2]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东232人，代表股份54,209,142股，占比25.5127％[9] - 现场投票股东3人，代表股份52,977,834股，占比24.9332％[10] - 网络投票股东229人，代表股份1,231,308股，占比0.5795％[11] - 中小股东出席230人，代表股份3,285,908股，占比1.5465％[12] 议案表决情况 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意53,842,014股，占比99.3228％[14] - 中小股东对该议案同意2,918,780股，占比88.8272％[15]

会议信息 - 2025年8月5日15:00召开股东大会，现场在肇庆华锋股份会议室，网络投票9:15 - 15:00[8][9] - 董事长谭帼英主持，召集人为公司董事会[9] 股东情况 - 现场3人代表52,977,834股，占24.9332%；网络229名代表1,231,308股，占0.5795%[10] - 中小投资者230名代表3,285,908股，占1.5465%[10] - 共232人代表54,209,142股，占25.5127%[11][12] 议案表决 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意53,842,014股，占99.3228%[16] - 反对224,437股，占0.4140%；弃权142,691股，占0.2632%[16] 合规情况 - 股东大会召集、召开、人员资格、表决程序和结果均符合规定[17]

信用评级终止 - 联合资信评估股份有限公司终止对广东华锋新能源科技股份有限公司主体及"华锋转债"的信用评级 自2025年7月31日起不再更新评级结果 [1][2] - 公司主体长期信用等级为A- "华锋转债"信用等级为A 评级展望为稳定 [1] 可转债赎回触发及执行 - 公司股票价格在2025年6月9日至6月27日期间连续十五个交易日收盘价不低于当期转股价格8.70元/股的130% 即11.31元/股 触发有条件赎回条款 [1] - 公司于2025年6月27日召开董事会审议通过提前赎回议案 决定行使赎回权 [1] - 截至赎回登记日2025年7月21日收市后 尚有4,181张未转股债券 全部以101.764元/张（含当期应计利息）价格赎回 [1] 赎回款项及摘牌安排 - 本次赎回共计支付赎回款425,475.13元（不含赎回手续费） [2] - "华锋转债"（债券代码：128082）自2025年7月30日起在深圳证券交易所摘牌 [2]