主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-1.71元大幅改善至2024年的0.45元，同比增长126.32% [1] - 每股净资产从4.37元增至4.97元，同比增长13.73% [1] - 每股未分配利润从-1.65元改善至-1.16元，同比增长29.7% [1] - 营业收入从7.19亿元增至10.31亿元，同比增长43.39% [1] - 净利润从-3.24亿元扭亏为盈至0.85亿元，同比增长126.23% [1] - 净资产收益率从-31.46%大幅提升至9.30%，同比增长129.56个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4768.24万股，占流通股比例30.2%，较上期增加122.59万股 [1] - 谭帼英持有1070.02万股，占总股本6.78%，持股数量不变 [2] - 北京理工资产经营有限公司持有817.45万股，占总股本5.18%，持股数量不变 [2] - 广东省科技创业投资有限公司持有808.96万股，占总股本5.12%，减持166.98万股 [2] - 翁仁源、谢少华、王玮为新进股东，分别持有446.97万股、250.76万股、145.88万股 [2] - UBS AG、郭海鹏、黄丽退出前十大股东，原分别持有255.94万股、147.39万股、113.84万股 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 广东华锋新能源科技股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：002806 证券简称：华锋股份 债券代码：128082 债券简称：华锋转债 广东华锋新能源科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类 型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 截止评估基准日 2024 年 12 月 31 | | | 中威正信（北 | | 中威正信评报字 | | 日，经评估后理工华创包含商誉的 | | 理工华创经营 | 京）资产评估有 | 王兴杰、 | （2025）第 1035 | 可回收价值 | 资产组未来净现金流量的现值为 | | 性资产组 | 限公司 | 郭宇健 | 号 | | 56,090.00 万元，即：理工华创包 | | | | | | | 含商誉的资产组的可回收价值评估 | | | | | | | 值为 56,090.00 万元。 | 三、是否存在减值迹象 ...

业绩总结 - 公司公开发行352.40万张可转换公司债券，募集资金总额3.524亿元，净额3.321613亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计利息收入扣除手续费净额493.59万元[4] 项目进展 - 新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目（一期），承诺投资2.8136132075亿元，调整后5216.132075万元，累计投入5215.322273万元，进度99.98%[17] - 新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目，承诺投资5080万元，调整后2000万元，累计投入2001.800179万元，进度100.09%[17] - 新能源商用车电控及驱动系统研发及产业化建设项目（一期）计划投资2.1亿元，使用变更后募集资金1.3亿元，建成后年产5万套系统，满足超70%产能要求[19][20] - 新能源商用车电控及驱动系统研发及产业化建设项目（一期）实际累计投入1.3049323856亿元，投资进度100.38%[18][22] 资金使用 - 截至2024年12月31日，以前年度已使用金额3.175507亿元，本年直接投入承诺投资项目1511.37万元[4] - 截至2024年12月31日，节余募集资金永久补充流动资金443.27万元[4] - 累计变更用途的募集资金总额2.6亿元，比例78.28%[17] - 公司拟将节余募集资金1.3亿元及利息收入和理财收益永久性补充流动资金[19][25] 项目调整 - 原募投项目“新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目（一期）”因市场变化缩减投入，建设地点在广东肇庆[18][19][20] - 公司将“新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目”建设地点变更至北京顺义[19] - 新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目募投资金使用规模缩减至2000万元[19][25]

业绩总结 - 2024年营业总收入103,053.73万元，同比增长43.30%[2] - 2024年净利润8,548.29万元，同比上升126.36%[2] - 2024年新能源汽车业务销售收入同比增长57.55%[2] - 2024年电极箔业务销售收入同比增长约30.45%[3] - 肇庆土地收储贡献净利润4,200.89万元[4] - 子公司出售股权贡献净利润4,543.27万元[4] 用户数据 - 截至2024年12月底，合作商用车整车客户超20家，配套整车超160,000辆[5] 未来展望 - 2025年计划完成收入130,000.00万元，同比增长26.15%[16] 新产品和新技术研发 - 完善底层软件开发能力，通过ASPICE等级2认证[18] 市场扩张和并购 - 新能源业务新增战略客户，进军北美和欧洲市场[17] 其他新策略 - 推进北京和广东生产基地项目建设[19] - 供应链及质量达成降本目标，优化流程文件[20] - 内部管理强化板块协同，管控费用和人力成本[20]

会计政策变更 - 2024年起按《准则解释17号》《准则汇编》《准则解释18号》执行[4][6] - 预计变更对财务和经营成果无重大影响[3][7] - 变更符合规定，不损害公司及股东利益[7] 公告信息 - 公告日期为2025年4月29日[9]

财报披露 - 公司于2025年4月29日披露《2024年年度报告及摘要》[2] 业绩说明会安排 - 2025年5月23日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[2][3] - 出席人员包括董事长谭帼英等6人[3] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“全景•路演天下”参与[3] 问题征集 - 投资者可于2025年5月22日16:30前访问指定网址或扫描二维码征集问题[4] 会议回应 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[5]

2024 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制自我评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为：公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 广东华锋新能源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第 21 号-年度内部控制评价报告的一般规定》等内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，公司对截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 ...

审计机构聘任 - 2024年10月14日公司会议审议通过聘任容诚会计师事务所[2] - 2024年10月31日该聘任议案经股东大会审议通过[3] 审计情况 - 容诚对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] - 审计认为公司财报编制合规，内控有效[4] - 审计中与公司管理层和治理层充分沟通[5] 审计委员会工作 - 审计委员会审议通过聘任议案并提交董事会[6] - 与签字注册会计师及项目合伙人沟通预审情况[7] - 认为容诚审计表现良好，按时完成年报审计[8]

股本变动 - 2020 - 2022年因激励对象离职、业绩未达标等回购注销股份[2][3][4] - 2020 - 2025年可转换公司债券累计转股23,176,031股[5] - 截至2025年3月31日，股份总数变为196,234,877股[5] 章程修订 - 《公司章程》修订注册资本、股份总数等条款[7] - 修订后的《公司章程》将披露于巨潮资讯网[9] 其他事项 - 公司提请股东大会授权董事会办理工商变更登记[9]

会议情况 - 2024年度公司监事会召开会议7次[2] - 第六届监事会第五次会议审议多项议案[2] - 第六届监事会第六次会议提出未弥补亏损情况[3] 监督评价 - 2024年监事会认为董事会运作规范，执行决议严格[5][6] - 认为财务制度健全，报告真实准确[7] - 关联交易决策合规，未损公司利益[8] - 担保均为对子公司担保，无违规[9] - 内部控制体系运行良好[10] - 募集资金使用无违规[11][12] 未来展望 - 2025年监事会将加强重大事项监督检查[14]