会议信息 - 第六届监事会第十次会议于2024年10月29日召开，应到3名监事，实到3名[4] 议案表决 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》全票通过[5] - 《关于公司为全资子公司向交通银行肇庆分行融资担保的议案》全票通过[10] - 《关于公司为全资子公司向中国农业银行南海分行融资担保的议案》全票通过[13] 公告编号 - 《2024年第三季度报告》公告编号为2024 - 063[8] - 《关于公司为全资子公司融资提供担保的公告》公告编号为2024 - 064[11][16]

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于公司为全资子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或 "华锋股份"）于 2024 年 10 月 29 日分别召开第六届董事会第十五次会议、第 六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司向交通银行股份 有限公司肇庆分行融资提供担保的议案》及《关于公司为全资子公司向中国农 业银行股份有限公司南海分行融资提供担保的议案》。现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 1、因业务发展需要，本公司的全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限 公司（以下简称"高要华锋"或"全资子公司"）拟向交通银行股份有限公司肇 庆分行融资不超过人民币 3,000 万元，公司将为高要华锋的此次银行融资业务 提供连带责任保证担保。有效期两年，具体业务品种等以银行最终审批为准 ...

业绩审核 - 监事会审核第六届监事会第十次会议相关事项[1] - 认为《2024年第三季度报告》编制审核程序合规[1] - 报告能真实反映2024年第三季度经营财务状况[1]

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 （以下简称"高要华锋"或"全资子公司"）向交通银行股份有限公司肇庆分行 融资不超过人民币 3,000 万元的此次银行融资业务提供连带责任保证担保。有效 期两年，具体业务品种等以银行最终审批为准。并同意授权公司法定代表人或其 指定代理人代表公司在上述额度有效期内签署担保合同及相关法律文件。 一、董事会会议召开情况 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"）第 六届董事会第十五次会议于 2024 年 10 月 23 日以书面、电话、电子邮件等形式 发出通知，并于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法 ...

营收情况 - 本报告期营业收入2.60亿元，同比增长43.29%；年初至报告期末7.26亿元，同比增长39.28%[2] - 电极箔业务受行业需求回暖影响，报告期内收入比上年同期增长约35%[4] - 新能源汽车业务报告期内收入比上年同期增长约40%，主要因两大客户订单大幅增长[4][6] - 年初到报告期末营业总收入7.26亿元，较上期5.21亿元增长39.28%[12] 利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润291.80万元，同比增长113.13%；年初至报告期末525.42万元，同比增长110.25%[2] - 本报告期非经常性损益合计247.78万元，年初至报告期期末合计853.07万元[3] - 加权平均净资产收益率本报告期为0.33%，较上年同期增加2.24%；年初至报告期末为0.60%，较上年同期增加5.00%[2] - 2024年第三季度净利润为444.15万元，上年同期净亏损5009.07万元[13] - 2024年第三季度营业利润为947.24万元，上年同期营业亏损5158.61万元[13] - 2024年第三季度基本每股收益为0.0276元，上年同期为 - 0.2705元[14] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.0247元，上年同期为 - 0.2424元[14] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2923.87万元，同比增长600.29%[2] - 年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为2.96亿元，上年同期为2.28亿元[15] - 经营活动现金流入小计为3.1488991166亿美元，去年同期为2.5374970427亿美元[16] - 经营活动现金流出小计为2.8565125989亿美元，去年同期为2.5959405125亿美元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为2923.865177万美元，去年同期为-584.434698万美元[16] - 投资活动现金流入小计为2174.523528万美元，去年同期为292.164584万美元[16] - 投资活动现金流出小计为2655.761979万美元，去年同期为9237.020429万美元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-481.238451万美元，去年同期为-8944.855845万美元[16] - 筹资活动现金流入小计为1.5845亿美元，去年同期为2.67246亿美元[16] - 筹资活动现金流出小计为1.601315973亿美元，去年同期为1.8874446446亿美元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-168.15973万美元，去年同期为7850.153554万美元[16] - 现金及现金等价物净增加额为2301.96025万美元，去年同期为-1673.816134万美元[16] 资产情况 - 本报告期末总资产19.50亿元，较上年度末增长13.40%；归属上市公司股东的所有者权益8.74亿元，较上年度末增长0.63%[2] - 货币资金期末9834.04万元，较期初增长53.15%；存货期末2.92亿元，较期初增长39.29%；应收账款期末3.52亿元，较期初增长42.73%[4] - 在建工程期末559.27万元，较期初下降96.88%，因新能源商用车电控及驱动系统研发及产业化建设项目转入固定资产[4] - 2024年9月30日货币资金期末余额为98,340,400.45元，期初余额为64,212,051.71元[10] - 2024年9月30日应收票据期末余额为159,003,827.22元，期初余额为108,807,323.79元[10] - 2024年9月30日应收账款期末余额为351,635,813.97元，期初余额为246,365,219.24元[10] - 2024年第三季度末资产总计19.50亿元，较年初17.20亿元增长13.40%[11] - 存货为2.92亿元，较年初2.09亿元增长39.30%[11] - 固定资产为4.97亿元，较年初3.42亿元增长45.62%[11] - 在建工程为0.56亿元，较年初1.79亿元下降68.66%[11] 负债情况 - 流动负债合计6.96亿元，较年初4.75亿元增长46.64%[12] - 非流动负债合计3.78亿元，较年初3.73亿元增长1.42%[12] - 负债合计10.74亿元，较年初8.48亿元增长26.72%[12] - 所有者权益合计8.76亿元，较年初8.72亿元增长0.43%[12] 费用情况 - 2024年第三季度税金及附加为232.42万元，上年同期为288.22万元[13] - 2024年第三季度销售费用为2232.55万元，上年同期为1863.82万元[13] - 2024年第三季度管理费用为5101.75万元，上年同期为4453.23万元[13] - 2024年第三季度研发费用为3944.10万元，上年同期为3851.41万元[13] - 2024年第三季度财务费用为2050.52万元，上年同期为1760.99万元[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为27,371名[7] - 谭帼英持股比例为22.51%，持股数量为42,800,720股[7] 转股价格调整 - 2024年7月10日起，“华锋转债”转股价格由9.13元/股调整为8.70元/股[8]

股东信息 - 广东省科技创业投资有限公司持股9,759,420股，占总股本5.13%[3] - 公司总股本为190,183,096股[3] 减持计划 - 2024年11月18日至2025年2月17日拟减持不超1,901,800股，不超总股本1%[3] - 减持因自身经营需要，来源为首发前已发行股份[6][7] - 减持方式为集中竞价，实施有不确定性[7][9]

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"）第 六届监事会第九次会议于 2024 年 9 月 29 日以书面、电话、电子邮件等形式发出 通知，并于 2024 年 10 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。会议由监事会主席梁雅丽女士主持。本次会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 经各位监事认真审议，本次会议审议并通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：容诚会计师事务 ...

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》（公告编号：2024-057）。 | 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"）第 六届董事会第十四次会议于 2024 年 9 月 29 日以书面、电话、电子邮件等形式发 出通知，并于 2024 年 10 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认 真审议，本次会议审议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更注册地址 ...

广东华锋新能源科技股份有限公司 章 程 二○二四年十月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董事 | 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | | 第三节 | | 董事会秘书 | 27 | | 第四节 | | 独立董事 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | | 监事会 | ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下称"本公司"或"公司"）于 2024 年 10 月 14 日召开第六届董事会第十四次会议，决定于 2024 年 10 月 31 日（星 期四）召开公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现 将有关事项通知如下： （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次： 2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司董事会审议 通过，会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 （四 ...