会议安排 - 公司2024年4月25日决定5月21日召开2023年年度股东大会[3] - 4月26日刊登股东大会通知[3] - 5月21日下午15:00现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人四人，代表股份52,979,034股，占27.8611%[5] 议案审议 - 审议五项议案，各议案同意票数52,977,834股，占99.9977%[9][12][13][14][15] 会议合规 - 股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[17] - 2024年5月21日出具法律意见书[18]

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-9：25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份综合 大楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：广东华锋新能源科技股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长谭帼英女士。 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划时间届满暨未实施减持的公告 （一）股东减持股份情况 1 截至本公告披露日，广东科创在本次股份减持计划实施期间未通过任何方 式减持其所持有的公司股份。 注：（1）本次减持前持有股份占总股本比例以华锋股份当时总股本 190,149,920 股计 算，本次减持后持有股份占总股本比例以华锋股份最新的总股本 190,154,187 股计算； （2）上述表格中相关比例合计数与各分项数值之和如有差异的系四舍五入所致。 二、 其他相关说明 持股 5%以上的股东广东省科技创业投资有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2024 年 1 月 10 日，广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

广东华锋新能源科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋 股份"）董事会依照《中华人民共和国公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律 法规及公司相关制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进 董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工 作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展，有效的 保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023年度公司总体经营情况 1、公司总体经营情况 公司本期实现营业总收入 71,914.93 万元，同比增长 9.31%，实现归属于上 市公司股东的净利润-32,429.45 万元，同比下降 3,276.14%。报告期业绩亏损 的主要原因为： （1）新能源汽车业务：①增量市场开发计划达成率不佳，新客户开拓不达 预期，未对全年销售额增长提供有效支撑；整体存量业务销售额同比持平，未 能实现预期收入目标；②主要产品毛利率下滑严重；③当期政府补助大幅减少。 （ ...

广东华锋新能源科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制自我评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为：公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 1 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 广东华锋新能源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第 21 号-年度内部控制评价报告的一般规定》等内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），在内部控制日常监督和专项监督的基础 ...

广东华锋新能源科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011004300 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东华锋新能源科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-101 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

广东华锋新能源科技股份有限公司 监事会关于第六届监事会第五次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《广东华锋股份新能源科技股 份有限公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规及公司的规章制度， 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"）监事 会对公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届监事会第五次会议审议的相关事项 进行了审核，现发表如下意见： 一、关于《2023 年度财务决算报告》的审核意见 监事会认真审阅了公司 2023 年度财务决算报告及相关资料，监事会认为： 公司的财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。 二、关于《2023 年度利润分配预案》的审核意见 经审核，监事会认为：鉴于公司 2023 年度未实现盈利，不满足《公司章程》 利润分配政策中关于现金分红的具体条件。我们一致同意公司 2023 年度利润分 配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。该利润分 配 ...

广东华锋新能源科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000375 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东华锋新能源科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 广东华锋新能源科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-8 大华核字[2024]0011000375 号 广东华锋新能源科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称 "华锋股份公司"）《2023 年度募集资金存放与使用情况 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | （一）召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 15:00-17:00 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"）已 于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023 年 年度报告及摘要》。为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发 展规划，公司决定于 2024 年 5 月 23 日(星期四)15:00-17:00 在全景网举行"华 锋股份 2023 年度网上业绩说明会"。 一、网上业绩说明会的安排 （二）出席人员：公司董事长谭帼英女士；董事、总经理林程先生；董事、 副总经理、财务总监兼董事会秘书李胜宇先生；独立董事周乔先生。 （三）参与方式：本次业 ...