可转债发行 - 2019年12月4日公开发行35240.00万元可转换公司债券[10] - 存续期为2019年12月4日至2025年12月3日[11] 转股价格调整 - 初始转股价格为13.17元/股，多次调整至8.70元/股[16][17][18][19] 提前赎回 - 2025年6月27日董事会审议通过提前赎回华锋转债议案[20][21]

可转债发行与交易 - 2019年12月4日公开发行352.40万张可转换公司债券，总额35,240.00万元[1] - 2020年1月6日起在深交所挂牌交易[2] 转股信息 - “华锋转债”转股期限为2020年6月10日至2025年12月3日[3] - 初始转股价格13.17元/股，2024年7月10日起生效价格为8.70元/股[5][7] 赎回情况 - 2025年6月27日触发赎回条款，董事会同意赎回全部未转股“华锋转债”[11][12] - 赎回条件满足前六个月内控股股东等无交易“华锋转债”情况[13] - 保荐人认为赎回事项合规无异议[14]

会议情况 - 公司第六届董事会第二十二次会议于2025年6月27日召开，9名董事全参加[3] 转债赎回 - 2025年6月9 - 27日，“华锋转债”触发有条件赎回条款[3] - 董事会决定提前赎回未转股“华锋转债”[4] - 《关于提前赎回“华锋转债”的议案》表决9票同意[6] - 该议案无需提交股东大会审议[7]

信用评级 - 公司主体长期信用等级和“华锋转债”信用等级均维持为A-，评级展望为稳定[4] 业绩数据 - 2024 - 2025年1 - 3月公司合并营业总收入分别为10.31亿元、2.84亿元[27] - 2024 - 2025年1 - 3月公司合并利润总额分别为0.97亿元、 - 0.03亿元[27] - 2023 - 2025年3月公司合并口径营业利润率分别为13.44%、16.40%、11.64%[19] - 2023 - 2025年3月公司合并口径净资产收益率分别为 - 37.03%、8.34%[19] - 2024年公司营业总收入同比增长43.30%，费用总额同比下降4.09%，期间费用率降至16.57%[79] - 2024年公司投资收益0.53亿元，资产处置收益0.42亿元，其他收益0.12亿元[79] - 2025年1 - 3月公司营业总收入2.84亿元，同比增长35.46%，利润总额为负[79] 资产负债 - 2023 - 2025年3月末公司资产总额从17.20亿元增至21.02亿元[70] - 2023 - 2025年3月末公司负债总额从8.48亿元增至10.98亿元[74] - 2023 - 2025年3月公司合并口径资产负债率分别为49.28%、51.26%、52.24%[19] - 2024年末公司全部债务4.91亿元，资产负债率51.26%，全部债务资本化比率32.80%，短期债务3.57亿元[73] - 2023 - 2025年3月流动比率分别为159.16%、132.04%、131.72%，速动比率分别为115.07%、98.80%、92.35%[83] - 2023 - 2024年EBITDA分别为 - 2.41亿元、1.93亿元，全部债务/EBITDA分别为 - 2.11倍、2.54倍[83] 产品业务 - 2024年公司主要产品产销量及营业收入同比增长，新能源汽车动力系统业务依赖单一客户，议价弱回款长[11] - 2024年公司化成箔产品总销量同比增长35.10%，产销率下降1.52个百分点[53] - 2024年理工华创产能提升至5.20万件/年，产量达50909件，销量达45827件，销售均价降至11368.94元/件[58][59] - 2024年理工华创前五大客户销售额占销售总额68.70%，福田汽车体系内企业占比约79%[15] - 2024年公司电极箔业务向前五大客户销售额占业务收入的42%，占比与2023年变动不大[52] - 2024年公司电极箔业务向前五大供应商采购额占年度采购总额的比重为66%，占比较2023年略有提高[55] 资金与债务 - “华锋转债”募集资金净额3.32亿元，截至2024年末已全部使用完毕[29] - 2024 - 2025年一季度“华锋转债”转股数分别为6081267股和4357股[29] - 截至2025年3月31日“华锋转债”剩余1417605张，债券余额141760500元，转股价格8.70元/股[29] - 公司及子公司为“华锋转债”提供不超2.70亿元资产抵质押担保，实控人及股东提供不超0.82亿元股份质押担保[16] - 截至2024年底公司存货和应收账款分别较上年底增长38.90%和58.16%，二者占流动资产比重58.92%[17] - 2024年公司商誉2.46亿元，占总资产比重11.91%，存在减值风险[17] - 2024年末公司非受限现金类资产1.60亿元，为“华锋转债”余额1.13倍，有短期债务偿付压力[17] 技术研发 - 截至2025年3月底公司电极箔业务有50余项技术专利授权[16] - 截至2025年4月底，理工华创获电动汽车领域有效授权专利及软件著作权161项[42] 股权结构 - 截至2025年3月末公司总股本1.96亿元，谭帼英持股21.81%，质押股份占其所持股份16.32%，占总股本3.56%[27] 其他 - 2024年公司两次处置清研电子股权，处置价款5345.02万元，贡献净利润4543.27万元[46] - 截至2025年6月16日公司无未结清不良和关注类信贷信息，过往无逾期或违约记录[44] - 截至2025年6月16日，公司获银行授信额度4.45亿元，未使用授信0.22亿元[84] - 截至2025年3月底，公司无重大在建项目，电极箔和新能源板块有相应发展规划[65]

债券发行与交易 - 2019年12月4日发行352.40万张可转换公司债券，总额35,240.00万元[5] - 2020年1月6日可转换公司债券在深交所挂牌交易[7] 转股相关 - “华锋转债”转股期限为2020年6月10日至2025年12月3日[8] - 初始转股价格13.17元/股，现为8.70元/股[9][11] 赎回条款 - 满足条件董事会有权赎回，2025年6月已有8日收盘价达标[12][14] - 触发后召开董事会审议并披露，提醒投资者注意风险[16]

土地收储事项概述 - 公司于2024年通过《关于公司土地收储的议案》，同意与肇庆市端州区土地储备中心签署《土地收回协议书》，该议案已获2024年第三次临时股东大会审议通过 [1] - 公司与端州储备中心正式签署协议，并收到首期土地收储补偿款1,496万元 [1] - 标的资产产权过户登记手续已完成，不动产权证书编号变更为粤（2024）肇庆市不动产权第0044244号等 [1] - 端州储备中心未按时支付第二期补偿款1,496万元，公司已致函催款，端州储备中心回复正在筹集资金并协调财政局支付 [1] 土地收储进展情况 - 公司已收到首期土地收储补偿款1,496万元 [2] 对公司的影响 - 本次土地收储系配合肇庆市端州区城市建设规划需求，不会对正常生产运营造成不利影响，未损害公司及股东权益 [2] 其他说明 - 公司将密切关注后续进展并及时履行信息披露义务 [2] 备查文件 - 《收款凭证》 [2]

土地收储进展 - 2024年8月7日审议通过土地收储议案[4] - 2024年12月完成标的资产产权过户登记[5] 补偿款情况 - 2024年收到首期补偿款1496万元[4] - 2025年6月4日收到第二期补偿款1496万元[7] 后续安排 - 密切关注进展并及时披露信息[9]

公司基本信息 - 证券代码 002806，证券简称华锋股份；债券代码 128082，债券简称华锋转债 [1] - 2025 年 5 月 23 日下午 15:00 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开业绩说明会 [2] - 上市公司接待人员包括董事长谭帼英、董事兼总经理林程等 6 人 [2] 产品与业务进展 - 基于 1/4 驱动转向角模块的智能无人天线车已小批量销售，角模块及智能滑板底盘项目在物流配送等领域加快应用 [2] - 研发 4μm 超薄铜箔涂碳技术和针对 15μm 以下铝箔的刻蚀技术，均有送样客户 [3] - 依托新能源汽车电控及驱动系统技术积累，布局低空飞行器核心部件和电动船舶电控技术 [3] - 新能源汽车事业部借助 AI 赋能，拓展电动商用车电控系统产品 [4] - 与福田汽车、一汽解放等主流商用车企业合作，产品涵盖整车控制器等 [4] - 新开发下一代重卡全集成控制器等产品，面向下一代电控及驱动系统解决方案 [5] 市场竞争力与发展策略 - 从材料、部件到整车三个层面构建新能源汽车三电系统解决方案，拓展市场占有率 [5] - 结合锂离子电池应用拓展研究成果，拓展电化学等相关业务，构建完备业务体系 [5] - 各事业部发挥独特优势，形成协同效应，推进新能源汽车业务发展 [5] 技术领先与应对竞争 - 电力电子层面完善底层软件开发能力等，通过 ASPICE 认证 [5] - 动力系统层面完成标准化三电方案及整车性能平台开发等 [6] - 实验测试层面加强实验室条件建设，取得 CNAS 实验室资质认证 [6] 新能源商用车竞争优势 - 依托高校资源，与产业链上下游企业构建产业联盟，带动产品和技术迭代升级 [6] - 凭借优质客户服务和供应链体系整合，推动产业链技术进步和产业化水平提升 [6]

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 21 日 9:15-9：25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期"华锋股份" 综合大楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网 ...

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月21日15:00召开，现场在广东肇庆华锋股份公司综合楼会议室[8] - 网络投票时间为2025年5月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网投票系统）[8] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人3人，代表股份52,977,834股，占比26.9969%[9] - 网络投票股东103名，代表股份658,363股，占比0.3355%[9] - 中小投资者104名，代表股份2,712,963股，占比1.3825%[9] - 出席股东共106人，代表股份53,636,197股，占比27.3323%[10] 议案投票情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意票53,502,897股，占比99.7515%[15] - 《2024年度监事会工作报告》议案同意票53,502,897股，占比99.7515%[16] - 《2024年度财务决算报告》议案同意票53,502,497股，占比99.7507%[17][18] - 《2024年度利润分配预案》议案同意票53,502,497股，占比99.7507%[19] - 《2024年年度报告及摘要》议案同意票53,502,497股，占比99.7507%[20] - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>》议案同意票53,500,897股，占比99.7477%[21][22] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》反对票76,900股，占比0.1434%[15] - 《2024年度监事会工作报告》议案反对票76,900股，占比0.1434%[16] - 《2024年度财务决算报告》议案反对票61,900股，占比0.1154%[17][18] - 《2024年度利润分配预案》议案反对票75,900股，占比0.1415%[19] - 《2024年年度报告及摘要》议案反对票63,300股，占比0.1180%[20] - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>》议案反对票77,300股，占比0.1441%[21][22] - 出席会议中小投资者对《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意2,579,663股，占比95.0866%[15] - 《2024年度监事会工作报告》议案中小投资者同意2,579,663股，占比95.0866%[16] - 《2024年度财务决算报告》议案中小投资者同意2,579,263股，占比95.0718%[17][18] - 《2024年度利润分配预案》议案中小投资者同意2,579,263股，占比95.0718%[19] - 《2024年年度报告及摘要》议案中小投资者同意2,579,263股，占比95.0718%[20] - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>》议案中小投资者同意2,577,663股，占比95.0128%[21][22] - 《2024年度监事会工作报告》议案中小投资者反对票占比2.8345%[16] - 《2024年度财务决算报告》议案中小投资者反对票占比2.2816%[17][18] - 《2024年度利润分配预案》议案中小投资者反对票占比2.7977%[19] - 《2024年年度报告及摘要》议案中小投资者反对票占比2.3332%[20] - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>》议案中小投资者反对票占比2.8493%[21][22]