监事会会议召开情况 - 第六届监事会第十四次会议于2025年8月14日召开 会议由监事会主席梁雅丽主持 召集和召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] 关联交易投资议案 - 审议通过全资子公司与关联方共同投资设立合资公司并建设年产400万平方米高压化成箔生产线项目的议案 [1] - 监事会认为该投资符合公司战略发展需要 对长期发展和战略布局具有积极影响 预计不会对主营业务 持续经营能力及财务状况产生重大不利影响 [1] - 关联监事刘兰芹回避表决 表决结果为同意2票 反对0票 回避1票 弃权0票 议案获得通过 [2] - 该议案尚需提交公司股东大会审议 [2] 交易合规性 - 交易定价公允并遵循市场原则 不存在损害公司及全体股东合法权益的情形 [1] - 审议程序和表决程序符合公司法及公司章程等规定 董事会审议时关联董事均已依法回避表决 [1]

对外投资概述 - 全资子公司高要华锋与关联方华赢投资共同出资人民币2,000万元设立合资公司新疆华锋，其中高要华锋出资1,200万元（持股60%），华赢投资出资800万元（持股40%）[1][2] - 合资公司将作为项目主体，分阶段在新疆建设年产400万平方米高压化成箔生产线，项目总投资额21,000万元[1][7] - 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，需提交股东大会审议[1][2][5] 关联方及交易结构 - 关联方华赢投资由公司董事、监事及员工通过华美合伙（持股63.125%）和华成合伙（持股36.875%）间接持股，陈宇峰担任法定代表人[3][5] - 合资公司新疆华锋注册资本2,000万元，经营范围涵盖高压化成箔生产、电子元器件及新能源车零部件等[6][8] - 双方以现金出资，实缴出资截止日为2027年6月30日，逾期未实缴部分需以0元价格转让股权[10] 项目规划与可行性 - 项目选址新疆胡杨河市，依托当地低成本电力资源优势，分两期建设合计400万平方米/年高压化成箔产能[7] - 高压化成箔属于高资金投入、高技术含量行业，是新能源产业重要基础材料，市场需求持续增长[7][18] - 项目资金来源于自有资金及贷款，产品主要应用于铝电解电容器，契合下游新能源行业发展需求[7][18] 公司治理与协议安排 - 合资公司设董事会（3人），高要华锋提名2名董事并委派总经理、财务负责人，华赢投资提名1名董事[11][12] - 重大决策需2/3以上表决权通过，包括注册资本变更、股权质押、核心技术处置等[11] - 协议约定股权转让限制条款，第三方收购超40%股权时其他股东可要求同条件出售股权[14] 投资目的与战略意义 - 公司现有产品以中低压化成箔为主，本项目旨在完善高压产品线，优化产品结构并把握高端市场需求[18][19] - 通过新工艺与自动化技术提升生产效率和产品竞争力，增强公司整体抗风险能力和市场地位[19] - 项目完成后新疆华锋将纳入公司合并报表范围，预计对现有主营业务及财务状况无重大不利影响[2][19]

股价表现 - 截至2025年8月20日15时，华锋股份最新股价为12.51元，较前一交易日上涨0.24% [1] - 当日开盘价为12.48元，最高价12.51元，最低价12.38元 [1] - 成交量为55581手，成交额0.69亿元 [1] 主营业务 - 公司主营业务包括新能源汽车动力系统和电极箔两大板块 [1] 投资设立合资公司 - 全资子公司高要华锋拟与关联方华赢投资共同投资设立新疆华锋新材料科技有限公司 [1] - 注册资本2000万元，其中高要华锋出资1200万元，持股60% [1] - 合资公司将分阶段在新疆建设年产400万平方米的高压化成箔生产线 [1] - 项目总投资2.1亿元 [1] 资金流向 - 8月20日主力资金净流出793.58万元，占流通市值的0.36% [1] - 近五日主力资金累计净流出2848.18万元，占流通市值的1.31% [1]

公司治理动态 - 公司第六届第二十四次董事会于2025年8月20日以通讯表决方式召开 [2] - 会议审议关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案 [2] 业务结构分析 - 2024年全年营业收入中新能源汽车动力系统占比52.26% [2] - 电极箔业务贡献营业收入占比47.73% [2]

公司战略与投资 - 公司下属全资子公司高要华锋拟与关联方华赢投资共同设立合资公司新疆华锋新材料科技有限公司 [1] - 合资公司注册资本2000万元人民币 其中高要华锋出资1200万元占比60% 华赢投资出资800万元占比40% [1] - 项目总投资额2.10亿元 合资公司将被纳入公司合并报表范围 成为公司控股孙公司 [1] 产能建设与产品规划 - 通过合资公司在新疆分阶段建设年产400万平方米高压化成箔生产线 [1] - 生产线专门生产铝电解电容器专用的高压化成箔产品 [1]

公司动态 - 公司第六届第一次董事会会议于2025年8月19日以通讯方式召开 审议全资子公司与关联方共同投资设立合资公司并建设年产400万平方米高压化成箔生产线项目议案 [1] - 公司2024年营业收入构成为新能源汽车动力系统占比52.26% 电极箔占比47.73% [1] - 公司当前市值为27亿元 [1]

公司投资计划 - 华锋股份全资子公司高要华锋与关联方华赢投资共同设立合资公司新疆华锋 [1] - 新疆华锋注册资本2000万元 其中高要华锋出资1200万元 持股比例60% [1] - 通过新疆华锋分阶段建设年产400万平方米高压化成箔生产线 项目总投资2.1亿元 [1] 产品与产能 - 项目主要生产铝电解电容器专用的高压化成箔 [1] - 新建生产线年产能达400万平方米 [1]

投资与股权结构 - 高要华锋出资1200万元占新疆华锋60%，华赢投资出资800万元占40%[4] - 华成合伙陈宇峰等员工出资占比情况[5] - 华美合伙陈宇峰出资464.1万元占90.0990%[5] - 华赢投资中华美、华成合伙出资占比[12] 项目投资与产能 - 项目总投资21000万元，一期12000万元[18] - 一期建成后高压化成箔产能200万平方米/年，二期新增200万平方米/年[18] - 分两期购置20条生产线，一期10条2026年底落成，二期10条2027年下半年落成[16] 公司治理 - 董事会成员3人，甲方提名2名，乙方提名1名，任期三年[33] - 设监事1名由甲方提名，任期三年[34] - 总经理和财务负责人由甲方委派，任期三年[35] 其他 - 2025年8月20日董事会和监事会审议通过投资议案[10] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，需股东大会审议[2] - 双方2027年6月30日前实缴出资，违约有违约金[49] - 股东转让股权规定[43][45] - 交易需股东大会审批、工商登记，项目有前置手续风险[55] - 合资公司建设生产有收益低于预期风险[56] - 年初至公告披露日与关联方累计交易0元[59] - 交易完成后新疆华锋纳入合并报表，预计无重大不利影响[58]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月5日15:00现场召开，网络投票时间为9月5日[1][2] - 股权登记日为2025年9月1日[5] - 登记时间为2025年9月2日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[12] - 网络投票代码为362806，投票简称为华锋投票[20] 议案信息 - 审议总议案和设立合资公司建生产线项目暨关联交易议案[8] - 议案1须出席股东表决权1/2以上通过，对中小投资者单独计票[9] 项目信息 - 全资子公司与关联方拟设合资公司建高压化成箔生产线[28] - 生产线年产规模为400万平方米[28]

会议信息 - 公司第六届监事会第十四次会议8月14日发通知，8月20日通讯表决召开[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 议案情况 - 审议通过子公司与关联方设合资公司建400万平方米高压化成箔生产线项目议案[2] - 关联监事回避，表决结果同意2票，反对0票，回避1票，弃权0票[3] - 议案需提交股东大会审议，详情见巨潮资讯网公告（2025 - 059）[5]