关于股东权益变动及第一大股东变更的提示性公告 证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2024-005 转债代码：128034 转债简称：江银转债 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2024年1月15日，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"） 收到江苏江南水务股份有限公司（以下简称"江南水务"）出具的《详式权益变动 报告书》，江南水务通过其持有的本行可转债转股的方式持有本行141,819,494 股股份，占公司目前总股本6.13%，成为本行第一大股东。 一、权益变动简述 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏江阴农村商业银行股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2419号）核准，本行于2018 年1月26日通过深圳证券交易所（简称"深交所"）向社会公开发行面值总额20亿 元人民币的可转换公司债券（简称"可转债"、"江银转债"），期限6年（即自2018 年1月26日至2024年1月26日）。经《深证上〔2018〕68号》文同意，本行可转债 于201 ...

股权结构 - 公用事业集团和公有资产公司并列江南水务第一大股东，各持股29.185%，公有资产公司为实际控制人[15][18] - 2024年1月12日江南水务成为江阴银行第一大股东，持股比例6.13%[40] - 如江银转债全部转股，江南水务在江阴银行持股比例为5.42%[40] 业绩数据 - 2020 - 2022年江南水务资产总计分别为54.55亿、57.16亿、58.54亿元[1] - 2020 - 2022年江南水务营业收入分别为9.53亿、11.14亿、12.68亿元[3] - 2020 - 2022年江南水务净利润分别为2.41亿、2.76亿、2.80亿元[1] 权益变动 - 江南水务用不超过6亿元自有资金买“江银转债”并转股[33] - 2024年1月12日，561.6052万张可转债转为1.42亿股江阴银行A股普通股[40] - 权益变动完成后，江南水务将提名1名适格人士为江阴银行董事候选人[49] 其他信息 - 公证天业对江南水务2022年财报出具标准无保留意见审计报告[87] - 江南水务未来12个月内不拟继续增持江阴银行股份[100]

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏江阴农村商业银行股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2419 号）核准，江苏江阴 农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2018 年 1 月 26 日通过深圳 证券交易所（简称"深交所"）向社会公开发行面值总额 20 亿元人民币的可转 换公司债券（简称"可转债"、"江银转债"），期限 6 年（即自 2018 年 1 月 26 日至 2024 年 1 月 26 日）。经《深证上〔2018〕68 号》文同意，本行可转债 于 2018 年 2 月 14 日起在深交所挂牌交易，债券简称"江银转债"，债券代码 "128034"。 2024 年 1 月 15 日，本行收到江苏江南水务股份有限公司（简称"江南水 务"）的通知，江南水务将其持有的 5,616,052 张可转债转为本行 A 股普通股， 转股股数为 141,819,494 股。本次江南水务可转债转股导致其持有的可转债减少 数量占江银转债发行总量的 28.08%。具体变动情况如下： | 持有人名称 | 本次转股前 | 转股前持有 | 本次转股数 | 本次转股后 | 转股后持有 | | - ...

截至 2024 年 1 月 12 日，江银转债（债券代码"128034"）累计转股 184,606,833 股，达到开始转股前本行已发行股份总额的 10.45%。 截至 2024 年 1 月 12 日，尚未转股的江银转债（债券代码"128034"）金额为人 民币 1,196,119,100 元，占江银转债发行总量的比例为 59.81%。 特此公告。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会 | 证券代码：002807 | 证券简称：江阴银行 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128034 | 转债简称：江银转债 | | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 关于可转债转股数额累计达到转股前公司 已发行股份总额 10%的公告 本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏江阴农村商业银行股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2419 号）核准江苏江阴农 村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2018 年 1 月 26 日通过深圳证券 交易所（ ...

基本信息 - 证券代码为002807，简称为江阴银行[1] - 转债代码为128034，简称为江银转债[1] 市场扩张和并购 - 无锡监管分局核准江南水务股东资格[2] - 同意江南水务6个月内增持，增持后持股5% - 10%（不含本数）[2] - 江南水务能否成主要股东存在不确定性[2]

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2024-002 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干人员 计划增持本行股份的公告 转债代码：128034 转债简称：江银转债 2.本次增持计划不设价格区间。 本次增持主体保证向本行提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本行及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1.本行部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干人员拟通过深圳证券交易 所交易系统增持本行股份，增持方式为购买可转换公司债券并进行转股或从二级 市场集中竞价方式购买本行股票。 3.本次增持计划实施期限为自 2024 年 1 月 9 日起六个月。 4.本次增持主体增持所需资金来源为自有资金，不存在因所需资金不到位而 导致后续增持无法实施的风险。但本增持计划仍可能存在目前尚无法预判的其他 因素而导致无法按计划实施完成的风险。 近日，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）收到部分 董事、监事、高级管理人员及核心骨干人员的《关于计划增持公司股份告知函》， 现将有关情况公告如下： 一、计划 ...

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2024-003 转债代码：128034 转债简称：江银转债 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 关于债券持有人增持本行可转债比例达到 20%的公告 江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会 本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 6 日 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏江阴农村商业银行股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2419 号）核准，江苏江阴 农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2018 年 1 月 26 日通过深圳 证券交易所（简称深交所）向社会公开发行面值总额 20 亿元人民币的可转换公 司债券（简称"可转债"、"江银转债"），期限 6 年（即自 2018 年 1 月 26 日 至 2024 年 1 月 26 日）。经《深证上〔2018〕68 号》文同意，本行可转债于 2018 年 2 月 14 日起在深交所挂牌交易，债券简称"江银转债"，债券代码"128034"。 1 2024 年 1 月 5 日，本行收到江苏江南水务股份 ...

可转债情况 - 截至2023年12月29日，累计2.421177亿元江银转债转股，累计转股股数4274.7446万股，占比2.4187%[2] - 截至2023年12月29日，未转股江银转债金额17.578823亿元，占发行总量87.8941%[2] - 2023年10月1日至12月29日，“江银转债”因转股减少653张，转股数量1.6476万股[8] - 截至2023年Q4末，剩余可转债余额1757.8823万张[8] 股本变动 - 2023年10月1日至12月29日，限售股减少130.265万股，变动后为159.4483万股，占比0.07%[8] - 2023年10月1日至12月29日，无限售股增加131.9126万股，变动后为21.7047445亿股，占比99.93%[8] - 2023年10月1日至12月29日，总股本增加1.6476万股，变动后为21.72068933亿股[8] 其他 - 2018年1月26日，公司发行20亿元可转换公司债券，初始转股价格9.16元/股[2] - 2023年6月7日起，江银转债转股价格由4.14元/股调整为3.96元/股[7] - 限售股减少系部分董监高人员离任满6个月解锁股份所致[8]

决策通过 - 调整营业网点议案获10票同意通过[1] - 制定数字化转型三年规划议案获10票同意通过[1] - 向控股子公司追加投资议案获10票同意通过[2] 投资计划 - 公司拟向控股子公司追加投资不超0.5亿元[2]

会议情况 - 2023年12月22日发会议通知，28日召开第八届监事会2023年第二次临时会议[1] - 应参会监事9名，实际参会9名[1] 议案表决 - 《数字化转型三年战略发展规划（2023 - 2025年）》审核意见议案全票通过[1] - 向控股子公司追加投资审核意见议案全票通过[2] - 《2023年反洗钱专项审计报告》议案全票通过[3]