经核查独立董事周凯先生、乐宜仁先生、汪激清先生、董斌先生的任职经历 以及其签署的《独立董事关于独立性的自查报告》，上述人员不存在妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 综上，本行四位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等监 管文件的要求，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）第八 届董事会对现任独立董事周凯先生、乐宜仁先生、汪激清先生、董斌先生的独立 性情况进行了评估并出具如下专项意见： 2024 年 3 月 30 日 ...

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称 "本行"）于 2024 年 3 月 29 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度外部审计 机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为本行 2024 年度外部审计机构，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码： 91310101568093764U 证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2024-018 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 关于续聘 2024 年度外部审计机构的公告 本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘 2024 年度外部审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。 执行事务合伙人：朱建弟、杨志国 成立时期：2011 年 1 月 24 日 营业场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 经营范围：审查企业会计报表，出具审 ...

2023 年度独立董事述职报告 （汪激清） 本人作为江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《银行保险机构公司治理准则》等法律法 规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董 事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东，尤其是 中小股东的合法权益。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 汪激清，1964 年 7 月出生，中国国籍，本科学历，注册 会计师，高级经济师职称。历任沙洲职业工学院财会教研室 主任、张家港市大成纺机有限公司副总经理、财务总监、商 贸城总经理、张家港长兴会计师事务所项目经理、张家港农 村商业银行股份有限公司独立董事。曾任张家港全峰货物仓 储有限公司监事，张家港恒硕管理咨询有限公司执行董事， 现任张家港锦泰金泓投资管理有限公司合规风控负责人，江 苏瑞铁轨道装备股份有限公司独立董事，上海德拓信息技术 股份有限公司独立董事，神宇通信科技股份有限公司独立董 事，公司第八届董事会独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事符 ...

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为本行 2023 年度外部审计机构。 根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，本行对立信在审计中的履职情况进行了评估。经评估，本行认 为立信具备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下： 一、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2023 年末，立信拥 有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2022 年业务 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏江阴农村商业银行股份有限 公司（以下简称"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对本公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 二〇二三年度内部控制自我评价报告 江苏江阴农村商业银行股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

（问题征集专题页面二维码） 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本行 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 11 日（星期四）17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。本行将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题 进行回答。 本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2024 年 3 月 30 日披露了《2023 年年度报告》及其摘要，相关内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者进一步了解本行 2023 年度经营情况， 本行定于 2024 年 4 月 17 日（星期三）9:30-10:30 在全景网举办 2023 年年度报告 网上业绩说明会（以下简称"本次说明会"）。本次说明会将采用网络远程的方式 举行，投资者可登录"全景路演"（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：董事 ...

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2024-016 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本行及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会第四次会议 的通知，会议于 2024 年 3 月 29 日在句容召开，本次会议以现场方式进行表决。 本行应参会监事 9 名，实际参会监事 9 名，会议由陈开成监事长主持，符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定，本次会议合 法有效。会议审议通过了以下议案： 一、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 二、关于《2023 年年度报告》及摘要审核意见的议案 监事会认为本行董事会编制和审核《江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2023 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了本行的实际情况 ...

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2024-014 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 关于控股子公司诉讼案件进展的公告 本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 近日，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）知悉嘉兴 市南湖区人民法院（以下简称"嘉兴市南湖区法院"）就恒丰银行股份有限公司 嘉兴分行（以下简称"恒丰银行嘉兴分行"）与本行控股子公司宣汉诚民村镇银 行有限责任公司（以下简称"宣汉诚民村镇银行"）的票据纠纷案作出了（2024） 浙 0402 执恢 25 号-29 号《执行裁定书》，现将案件具体情况公告如下： 一、案件基本情况 2016 年 4 月，恒丰银行嘉兴分行因与宣汉诚民村镇银行《票据代理回购业 务合作协议》纠纷而向嘉兴市南湖区法院提起诉讼，要求宣汉诚民村镇银行赔偿 其垫付票款利息损失及资金利息损失。宣汉诚民村镇银行与恒丰银行嘉兴分行票 据纠纷案的情况详见本行在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股 子公司诉讼案件进展的公告》（公告编号：2017-056）、《关于控股子公司诉讼案 件二审 ...

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2024-012 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 第八届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）监事会及监事会全体成员保 证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：将要发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合本行与 关联方的正常经营需求。交易定价均以市场价格为依据，遵循公平、公正、公开 的原则，不会损害本行和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》 《银行保险机构关联交易管理办法》等法律法规以及本行《章程》的相关规定， 同意本次关于关联交易的议案。 本行于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开 第八届监事会 2024 年第一次临时会议的通知，会议于 2024 年 2 月 5 日在江阴市 澄江中路 1 号银信大厦会议室召开，以现场结合通讯（视频）方式进行表决。本 行应参会监事 9 名，实际参会监事 9 名，会议由陈开成监事长主持，符合《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。本次会议合法有 效 ...

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）日常关联交易是指本行 或者控股子公司与关联方之间发生的转移资源或义务的事项，主要是本行在日常经营过 程中与关联法人和关联自然人发生的贷款、承兑、贴现等常规业务。 本行于 2024 年 1 月 11 日收到国家金融监督管理总局无锡监管分局股东资格批复， 江苏江南水务股份有限公司成为本行 5%以上主要股东（详见本行《关于股东权益变动及 第一大股东变更的提示性公告》，公告编号：2024-005）。因本行业务需要，2024 年 2月 5 日，本行召开第八届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于关联交易的议 案》，本次关联交易预计额度无需提交股东大会审议。 （二）关联方关联交易预计额度 本行日常关联交易属于本行的日常业务，具体交易条款根据业务性质、交易金额及 期限、市场状况、国家相关政策及适用行业惯例，按公平原则协商订立，定价不优于非 关联方同类交易的条件进行。本行与关联方日常授信类关联交易预计额度如下： 证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2024-013 江苏江阴农村商业银行股份有限公司关于关联交易的公告 本行及董事会全体成员保证信 ...