审计机构相关 - 2024年公司续聘立信为外部审计机构[2] - 截至2024年末，立信合伙人296名等[1] 审计委员会职责 - 2024年审计委员会履行对会计师事务所监督职责[1] - 审计前讨论审计性质及范围等[3] - 听取审计报告出具情况汇报并提建议[4]

环境、社会及 治理(ESG)报告 Environmental, Social and Governance Report 2024 2024年 股票简称：江阴银行 股票代码：002807 2024年环境、社会及治理(ESG)报告 前 篇 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 领导致辞 | 02 | | 关于江阴银行 | 04 | 报告主体 | 一、筑牢责任治理之基 | | | --- | --- | | 可持续发展管理 | 10 | | 坚持党建引领 | 16 | | 强化稳健治理 | 17 | | 坚守商业道德 | 27 | 二、打造高质金融服务 | 发挥金融动能 | 36 | | --- | --- | | 用心服务客户 | 47 | 三、共谋绿色低碳发展 应对气候变化 发展绿色金融 推进绿色运营 四、创建安心幸福职场 保障员工权益 赋能员工发展 真情关爱员工 58 60 63 五、成就和谐美好生活 | 服务民生 | 66 | | --- | --- | | 开展金融宣传 | 68 | | 公益慈善 | 69 | | 社区志愿服务 | 70 | | 乡村振兴 | 71 | 附 录 ...

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2024 年度财务决算和2025 年度财务预算报告 一、2024 年预算执行情况 2024 年，全行上下紧紧围绕董事会各项目标，团结拼博， 努力工作，较好地完成了收支预算任务。本行合并报表利润总额 217,411.41 万元。 （一）2024 年度营业收入情况 2024 年本行合并报表营业收入 396,193.70 万元，比预算 390,000.00 万元增加 6,193.70 万元，比上年 386,495.57 万元增加 9,698.13 万元，增幅 2.51%。 1.利息净收入 合并报表利息净收入 280,302.50 万元，比上年 298,179.74 万 元减少 17,877.24 万元,降幅 6.00%。 增加 1039.14 万元，增幅 6.07%。 合并报表手续费支出 8,504.03 万元，比上年 9,125.77 万元减 少 621.74 万元，降幅 6.81%。 3.投资收益 合并报表投资收益 87,794.88 万元，比上年 79,648.71 万元， 增加 8,146.17 万元，增幅 10.23%。 合并报表利息收入 591,106.57 万元，比上 ...

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。立信 2024 年度为 693 家上市公司提供年报审计服务， 主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、房地产业、租 赁和商务服务业，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 9 家。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为本行 2024 年度外部审计机构。 根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，本行对立信在审计中的履职情况进行了评估。经评估，本行认 为立信具备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下： 一、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， ...

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2025-005 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 特别提示：关联方存贷款业务属于银行正常经营范围内发生的常规业务，而关联方的资金 需求取决于其自身经营发展情况，因此本行的关联方交易预计存在着不确定性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）日常关联交易是指本行或者控股子公 司与关联方之间发生的转移资源或义务的事项，主要是本行在日常经营过程中与关联法人和关联自然 人发生的授信类、资产转移类、服务类、存款类等常规业务。 2025 年3 月27 日，本行第八届董事会第八次会议审议通过了《关于2025 年度日常关联交易预计 额度的议案》，关联董事陆庆喜、陈强、范新凤、陈协东、卞丹娟回避表决。本次日常关联交易预计 额度需提交股东大会审议，关联股东将对其所关联的子议案回避表决。 （二）2025 年度关联方关联交易预计额度 本行日常关联交易属于本行的日常业务，具体交 ...

关于制定估值提升计划的公告 本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称 "本行"）于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定估值提升计划的议 案》，围绕市值管理核心目标，进一步夯实市场竞争优势。现将有关事项公告如 下： 一、估值提升计划触及情形及审议程序 （一）触及情形 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关规定，股票连续 12 个月每个交易日的收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司 普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会 审议后披露。自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，本行股票已连续 12 个月 每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的归属于公司普通股股东的 每股净资产。本行于 2024 年 3 月 30 日披露《2023 年年度报告》，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 29 日收盘价区间为 3.56-3.85 元/股，每日收盘价均低于 2022 年 末经 ...

| 其开展关联交易，限制其持有 | 行与其开展关联交易，限制其 | | | --- | --- | --- | | 本行股权的限额、股权质押比 | 持有本行股权的限额、股权质 | | | 例等，并可限制其股东大会召 | 押比例等，并可限制其股东大 | | | 开请求权、表决权、提名权、 | 会召开请求权、表决权、提名 | | | 提案权、处分权等权利。 | 权、提案权、处分权等权利。 | | | | 第一百二十九条 董事会行使 | | | | 下列职权： | | | | …… | | | | （二十七）承担绿色金融主体 | | | 第一百二十九条 董事会行使 | 责任，负责审批、确定绿色金 | | | 下列职权： | 融发展战略，审批高级管理层 | | | …… | 制定的绿色金融目标和提交 | 根据《银 | | | 的绿色金融报告，指定专门委 | 行机构绿色金 | | （二十七）法律、行政法规、 | 员会负责绿色金融工作，监 | | | 部门规章和本章程授予的以 | 督、评估本行绿色金融发展战 | 融实施情况关 | | 及股东大会授予或监管部门 | | 键评价指标 | | | 略执行情况，监督本行绿色金 | ...

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二〇二四年度内部控制自我评价报告 江苏江阴农村商业银行股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏江阴农村商业银行股份有限 公司（以下简称"本公司"）内部控制制度和评价办法，在 ...

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）2024 年年度股东 大会定于 2025 年 4 月 18 日下午 14：30 召开，会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2025-009 （二）召集人：本行董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：本行第八届董事会第八次会议审议通过 了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。本行董事会认为本次股东大会的 召开符合有关法律、法规、规章和本行《章程》的规定。 （四）召开时间 1．现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:30。 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 18 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 ...

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2025-003 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本行及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会第八次会议 的通知，会议于 2025 年 3 月 27 日在江阴市澄江中路 1 号银信大厦召开，本次会 议以现场方式进行表决。本行应参会监事 9 名，实际参会监事 9 名，会议由惠国 语监事长主持，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章 程》的规定，本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 经审核，监事会认为该利润分配方案符合本行当前的实际情况和持续稳健发 展的需要，不存在故意损害投资者利益的情况。本次利润分配方案的审议程序符 合有关法律、法规和本行章程的规定。 本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 1 ...