第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《苏州恒久光电科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 苏州恒久光电科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 苏州恒久光电科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名为不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事过半数并担任召集人，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切 ...

关于2023年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26召开 了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于 2023年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，现将公司本次计提 减值准备的具体情况公告如下： 。 一、本次计提减值准备情况 证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2023-056 1、计提减值准备的原因 苏州恒久光电科技股份有限公司 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号―― 主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2023年9月30日的资产和财务状况，对公司及下属子公司的各类资产进行全面清 查盘点并进行减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象。公司本着谨慎性原 则，对可能发生减值损失的各项资产计提减值准备。 2、计提减值准备 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 苏州恒久光电科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为了促进苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《苏州恒久光电科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议，公司应当定期或 者不定期召开独立董事专门会议。 第二章 议事规则 1 （四）公司应当披露的关联交易； （五）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 苏州恒久光电科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第三条 独立董事专门会议由三分之二以上的独立董事出席方可举行；每一 名独立董事有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体独立董事过半数通过。 第四条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会独立董事能 够充分沟通并表达意见的前提下， ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 苏州恒久光电科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《苏州恒久光电科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会战 略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中至少有 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任 ...

第二条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉并遵守《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、 操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 苏州恒久光电科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度 苏州恒久光电科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的 专项管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）对董事、 监事、高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《苏州恒久 光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二章 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 控股子公司管理制度 苏州恒久光电科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一条 为加强对子公司的管理，维护公司和全体投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《苏州恒久光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称母公司是指苏州恒久光电科技股份有限公司，控股子公 司是指苏州恒久光电科技股份有限公司控股或实际控制的公司，其设立形式包括： （一）全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不含 50%）或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的子公司； （三）持有其股权在 50%以下但能够实际控制的公司。 第三条 母公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作的要求，对子公 司的重大事项进行管理。 第四条 子公司应当根据《公司法》及有关法律法规的规定，建立健全的法 人治理结构和运作制度。 第五条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2023-052 苏州恒久光电科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》； 经审议，监事会通过了《2023 年第三季度报告》。（具体内容详见公司同日刊 登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告） 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 监事会认为：《2023 年第三季度报告》的内容能够真实、准确、完整地反映 了公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过了《关于 2023 年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备的 议案》； 一、监事会会议召开情况 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2023 年 10 月 23 日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2023-051 苏州恒久光电科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023年10月23日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事7人，实 际出席的董事7人。本次会议由董事长余荣清先生召集和主持，公司监事和高级 管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》； 经审议，董事会通过了《2023 年第三季度报告》。（具体内容详见公司同日刊 登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告） 董事会认为，《2023 年第三季度报告》的内容能够真实、准确、完整地反映 公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 ...

证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2023-054 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、变更前会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"永拓会计师事务所"）；拟变更后会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）。 。 3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次变更会计师事务所事项不存 在异议。 4、永拓会计师事务所对公司2022年度财务报表和内部控制进行审计，出具 了保留意见的审计报告（永证审字[2023]第 110030 号）和否定意见的内部控制 审计报告（永证专字[2023]第 310271 号）。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日 召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请苏亚金诚为公司 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 总经理工作细则 苏州恒久光电科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第二条 本细则对公司经理机构及相关人员（包括总经理、副总经理、董事会 秘书和财务总监）的职责权限、主要管理职能及工作内容进行明确规定。 第三条 经理机构人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 经理机构 第四条 公司经理机构设总经理一名，副总经理若干名，董事会秘书一名，财 务总监一名。 第五条 公司经理机构的人员变动应经董事会审议批准。 第六条 公司经理机构人员应忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利益， 并负有下述忠实义务： 第一条 为提高公司管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《苏州恒久光电科技股份有 限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，制定本细则。 （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司资金； （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个 ...