苏州恒久光电科技股份有限公司 对外投资管理制度 苏州恒久光电科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州恒久光电科技股份有限公司的对外投资行为，防范对外 投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司形象和投资者的 利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《苏州恒久光电科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司为扩大 生产经营规模或实施新产品战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形 资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括投资新建全资企业、与 其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减，以及购 买股票、债券、国债、金融债券、证券投资基金等投资形式。 第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 章 程 二零二三年十月 | | | 第三条 公司于 2016 年 7 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，于 2016 年 8 月 12 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：苏州恒久光电科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 董事 | 26 | | 第二节 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 融资与对外担保办法 苏州恒久光电科技股份有限公司 融资与对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司融资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担 保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件及《苏州恒久光电科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据 融资和开具保函等形式。 公司以发行证券进行的融资行为不适用本办法。 第三条 本办法所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本办法。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2023〕862 号 — 1 — 6,560 万元，2019 年至 2022 年累计净利润不低于 10,278 万元。 闽保信息 2019 年至 2021 年累计实现净利润-329 万元，未实 现业绩承诺，本所于 2022 年 8 月 2 日就林章威未履行 4,857.38 万元的业绩补偿义务给予其通报批评纪律处分。 根据 ST 恒久分别于 2022 年 4 月 29 日、5 月 17 日披露的《关 于福建省闽保信息技术有限公司 2022 年度业绩承诺完成情况的 公告》和《关于福建省闽保信息技术有限公司 2022 年度业绩承诺 补偿的进展公告》，闽保信息 2019 年至 2022 年累计实现净利润 -2,817 万元，未实现业绩承诺。对此，林章威应补偿现金 9,233.17 万元,其中 2022 年度新增应补偿金额为 4,375.79 万元，占 ST 恒 久 2022 年度经审计净利润-2,068.79 万元绝对值的 211.51%。截 至目前，林章威仍未按照前期公开披露的信息履行业绩补偿义务。 林章威的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年修 订）》第 1.4 条、第 7 ...

公司基本信息 - 公司股票简称ST恒久，代码002808，上市于深圳证券交易所[17] - 文档涉及苏州恒久光电科技股份有限公司2023年半年度报告[200] 财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[91] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入67,778,940.56元，上年同期82,617,009.15元，同比减少17.96%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-3,986,576.97元，上年同期1,588,543.96元，同比减少350.96%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,984,046.75元，上年同期-671,815.68元，同比减少493.03%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9,419,370.48元，上年同期-3,158,176.46元，同比增加398.25%[22] - 本报告期基本每股收益-0.0148元/股，上年同期0.0059元/股，同比减少350.85%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率-1.03%，上年同期0.39%，同比减少1.42%[22] - 本报告期末总资产517,458,440.34元，上年度末533,823,004.21元，同比减少3.07%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产385,907,974.12元，上年度末389,691,864.15元，同比减少0.97%[22] - 报告期内公司实现营业收入6,777.89万元，同比下降17.96%[39] - 归属于母公司所有者的净利润为-398.66万元，同比下降350.96%[39] - 本报告期营业收入67,778,940.56元，上年同期82,617,009.15元，同比减少17.96%[50] - 本报告期营业成本56,918,732.61元，上年同期71,664,285.81元，同比减少20.58%[50] - 本报告期销售费用2,533,509.52元，上年同期2,611,336.71元，同比减少2.98%[50] - 本报告期管理费用8,098,885.62元，上年同期8,194,901.19元，同比减少1.17%[50] - 本报告期财务费用 -3,551,314.43元，上年同期 -7,369,987.90元，同比增加51.81%[50] - 本报告期所得税费用 -137,357.69元，上年同期416,182.24元，同比减少133.00%[50] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9,419,370.48元，上年同期 -3,158,176.46元，同比增加398.25%[50] - 公司2023年上半年营业收入6777.89万元，同比减少17.96%[53] - 投资活动现金流量净额3604.63万元，同比增加9.52%[51] - 筹资活动现金流量净额69.78万元，同比增加103.32%[51] - 现金及现金等价物净增加额4830.19万元，同比增加235.93%[51] - 其他收益3.17万元，同比减少98.47%；投资收益43.69万元，同比减少58.53%[51] - 2023年6月30日公司资产总计517,458,440.34元，较1月1日的533,823,004.21元下降约3.07%[154][155] - 2023年6月30日流动资产合计360,816,308.75元，较1月1日的372,335,477.57元下降约3.10%[153] - 2023年6月30日非流动资产合计156,642,131.59元，较1月1日的161,487,526.64元下降约3.00%[154] - 2023年6月30日负债合计130,903,181.39元，较1月1日的142,777,969.84元下降约8.32%[155] - 2023年6月30日所有者权益合计386,555,258.95元，较1月1日的391,045,034.37元下降约1.15%[155] - 2023年6月30日母公司资产总计479,354,752.97元，较1月1日的491,176,997.19元下降约2.41%[158] - 2023年6月30日母公司流动资产合计182,931,342.33元，较1月1日的196,023,754.19元下降约6.68%[158] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计296,423,410.64元，较1月1日的295,153,243.00元上升约0.43%[158] - 2023年6月30日货币资金为148,081,890.39元，较1月1日的137,476,234.86元上升约7.72%[153] - 2023年6月30日应收账款为60,673,930.38元，较1月1日的68,684,157.22元下降约11.66%[153] - 2023年上半年营业总收入6777.89万元，较2022年上半年的8261.7万元下降17.96%[161] - 2023年上半年营业总成本7246.72万元，较2022年上半年的8397.34万元下降13.70%[161] - 2023年上半年净利润为-479.25万元，2022年上半年为89.34万元[162] - 2023年上半年归属母公司股东的净利润为-398.66万元，2022年上半年为158.85万元[162] - 2023年上半年综合收益总额为-458.98万元，2022年上半年为68.11万元[163] - 2023年上半年基本每股收益为-0.0148元，2022年上半年为0.0059元[163] - 2023年流动负债合计8804.64万元，较2022年的10065.13万元下降12.52%[159] - 2023年非流动负债合计54.98万元，较2022年的56.90万元下降3.37%[159] - 2023年负债合计8859.62万元，较2022年的10122.03万元下降12.47%[159] - 2023年所有者权益合计39075.86万元，较2022年的38995.67万元增长0.20%[159] - 2023年上半年净利润为801,867.75元，2022年同期为4,691,054.91元[166] - 2023年上半年经营活动现金流量净额为9,419,370.48元，2022年同期为 - 3,158,176.46元[167] - 2023年上半年投资活动现金流量净额为36,046,322.11元，2022年同期为32,912,921.94元[167] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额为697,761.10元，2022年同期为 - 21,029,808.94元[170] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为48,301,912.03元，2022年同期为14,378,440.01元[170] - 2023年上半年母公司经营活动现金流量净额为 - 2,799,802.88元，2022年同期为 - 15,211,943.41元[171] - 2023年上半年母公司投资活动现金流量净额为7,125,107.93元，2022年同期为3,951,613.07元[171] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流量净额为 - 250,000.00元，2022年同期为 - 16,462,873.25元[172] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为5,810,514.65元，2022年同期为 - 22,054,037.38元[172] - 2023年上半年公允价值变动收益为 - 5,813.23元[166] - 2023年上半年期初归属于母公司所有者权益中股本为268,800,000元，资本公积为54,826,048.15元，盈余公积为35,990,725.34元，未分配利润为48,321,998.97元[174] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益各项目增减变动金额分别为：其他综合收益202,686.94元，资本公积 - 3,783,890.03元，盈余公积 - 705,885.39元，未分配利润 - 4,489,775.42元[177] - 2023年上半年期末归属于母公司所有者权益中股本为268,800,000元，资本公积为54,826,048.15元，盈余公积为18,044,221.37元，未分配利润为44,335,422.00元[183] - 2022年上半年期末归属于母公司所有者权益中股本为268,800,000元，资本公积为54,826,048.15元，盈余公积为35,990,725.34元，未分配利润为69,009,862.97元[185] - 公司2023年期初所有者权益合计为389,956,717.71元[196] - 公司2023年本期增减变动金额为801,867.75元[196] - 公司2023年综合收益总额为801,867.75元[196] - 公司2023年期末所有者权益合计为390,758,585.46元[198] - 公司2023年期初股本为268,800,000.00元[196] - 公司2023年期初资本公积为54,826,048.15元[196] - 公司2023年期初其他综合收益为 - 16,012,554.66元[196] - 公司2023年期初盈余公积为35,990,725.34元[196] - 公司2023年期初未分配利润为46,352,498.88元[196] - 公司2023年期末未分配利润为47,154,366.63元[198] - 2022年半年度上年期末股本为268,800,000.00元[199] - 2022年半年度上年期末资本公积为54,826,048.15元[199] - 2022年半年度上年期末其他综合收益为 - 16,012,554.66元[199] - 2022年半年度上年期末盈余公积为35,990,725.34元[199] - 2022年半年度上年期末未分配利润为43,056,380.33元[199] - 2022年半年度上年期末所有者权益合计为386,660,599.16元[199] - 2022年半年度本期未分配利润增减变动金额为4,691,054.91元[199] - 2022年半年度本期所有者权益合计增减变动金额为4,691,054.91元[199] - 2022年半年度综合收益总额为4,691,054.91元[199] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为-263,331.09元，系处置固定资产损失[26] - 计入当期损益的政府补助为31,679.97元，系政府补贴收入[26] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为436,911.39元，系理财收益[26] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-69,956.77元[27] - 所得税影响额为137,833.72元[27] - 非经常性损益合计为-2,530.22元[27] 各业务线数据关键指标变化 - 激光OPC鼓较去年同期下降16.26%[39] - 分级保护业务（硬件）较去年同期下降89.14%[39] - 制造业营业收入6153.43万元，占比90.79%，同比减少16.26%[53] - 贸易营业收入565.21万元，占比8.34%，同比增加7.98%[53] - 内销营业收入4400.71万元，占比64.93%，同比减少26.35%；外销营业收入2377.18万元，占比35

苏州恒久光电科技股份有限公司 关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2023-047 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易 所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等有关规定， 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"恒久科技"或"公司"）将 2023 年 半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]1549 号"《关于核准苏州恒 久光电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2016 年 8 月 向社会公开发行人民 ...

一、董事会会议召开情况 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023年8月14日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际 出席的董事7人。本次会议由董事长余荣清先生召集和主持，公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2023-044 苏州恒久光电科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 4、审议通过了《关于补充审议对外提供财务资助的议案》。 1、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》； 经审议，董事会通过了《2023 年半年度报告》及其摘要。（具体内容详见公 司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告） 董事会认为，《2023 年半年度报告》及其摘要的内容能够真实、准 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 公司暂未取得深圳市万泰富投资有限公司的相关财务数据，请投资者注意 相关风险。 证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2023-049 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于补充审议对外提供财务资助的公告 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关法规规定，上述 交易事项构成对外提供财务资助。为进一步规范审批流程，针对上述对外提供财 务资助事项，公司于2023年8月24日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了 《关于补充审议对外提供财务资助的议案》。根据深圳证券交易所相关规定，由 于公司目前暂未取得深圳市万泰富投资有限公司的相关财务数据，公司根据谨慎 性原则，上述对外提供财务资助事项经公司董事会审议通过后，将提交股东大会 审议。 二、被资助对象的基本情况 一、对外提供财务资助概述 根据公司未来发展及业务开拓需要，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下 简称"公司"）全资子公司苏州恒久丰德新能源技术有限公司（以下简称"恒久 丰德新能源"或"甲方"）于2022年8月22日与珠海红隼中天 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2023-048 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日 召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司（包含募投项目 实施公司即公司全资子公司苏州吴中恒久光电子科技有限公司，以下简称"吴中 恒久"）自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不影响募集资金项目建设、募 集资金使用的情况下，使用最高不超过人民币 3,000 万元的暂时闲置募集资金购 买安全性高、流动性好的理财产品，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。 董事会授权公司总经理在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合 同文件，授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。本次审议事项无需提交 股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2023-045 苏州恒久光电科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已 于 2023 年 8 月 14 日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席高钟先生召集和主持，会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为，公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况符合中国证监会、 1 1、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》； 经审议，监事会通过了《2023 年半年度报告》及其摘要。（具体内容详见公 司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告） 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 监事会认为，《2023 年半年度报告》及其 ...