会议情况 - 2024年召开6次董事会、1次年度和1次临时股东大会[4][6] - 薪酬与考核委员会开会1次，提名委员会开会4次[7] 议案审议 - 2024年多次董事会会议审议换届、聘任等议案[15] - 2024年4月审议通过续聘审计机构议案[16] 其他事项 - 报告期无应披露关联交易，按要求披露定期报告[12][13]

会议情况 - 2024年召开6次董事会会议，独立董事全出席并全票赞成[4] - 2024年召开1次年度和1次临时股东大会，独立董事出席2次[6] - 2024年独立董事召集召开5次审计委员会会议[7] 议案审议 - 2024年多次董事会会议审议通过换届、聘任等议案[14] - 2024年续聘苏亚金诚为年度审计机构[15] 其他事项 - 报告期内无应披露关联交易[12] - 报告期内按时编制披露定期报告且程序合规[13]

会议情况 - 2024年召开4次董事会会议，独立董事全出席且议案全赞成[4] - 2024年召开1次临时股东大会，独立董事出席[5] 人事变动 - 2024年5月选举独立董事，11月其辞职[1] - 2024年多次董事会会议审议通过聘任高管等议案[14] 其他事项 - 2024年独立董事履职并实地考察提建议[6][7][8][9] - 2024年未发生应披露关联交易，定期报告披露合规[11][12][13]

会议与决策 - 2024年召开1次董事会会议和1次年度股东大会[3][5] - 2024年4月25日审议通过董事会换届和续聘审计机构议案[14][15] 独立董事 - 独立董事参与审计和提名委员会工作，任期至2024年5月[6][16] - 2024年实地考察并提经营建议，希望公司稳健经营[8][16] 合规情况 - 2024年未发生应披露关联交易，按时披露定期报告[11][12]

苏州恒久光电科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要 求，苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事方世南、林开涛、蒋悟真的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事方世南、林开涛、蒋悟真的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 苏州恒久光电科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十二日 ...

法律事项 - 2023年5月11日刘志雄职务侵占案被立案侦查，调查进行中[1] - 2024年12月27日公司及责任人因信披违规收处罚告知书，正式处罚未作[2] 财务数据 - 2024年度合并财报整体重要性水平为160万元[2][3] - 以2024年营收为基准乘1.00%确定重要性水平[2] 公司举措 - 公司关注强调事项进展并及时信披[5] - 董事会采取措施消除影响，审计委员会督促推进[6][8]

苏州恒久光电科技股份有限公司董事会 关于 2022 年度及 2023 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项已 消除的专项说明 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简 称"恒久股份公司"或"公司"）2024 年度内部控制审计机构，公司 2022 年、2023 年度 内部控制有效性被审计机构出具了否定意见的《内部控制审计报告》，报告号分别为（永 证专字(2023)第 310271 号、苏亚审内〔2024〕30 号）。公司董事会现就 2022 年、2023 年 度内部控制审计报告否定意见所涉及事项影响已消除的专项说明如下： 一、2022 年度内部控制否定意见涉及事项的内容 （一）子公司非正常采购交易 前述事项表明公司在合同签订、管理及采购付款控制流程存在重大控制缺陷，未能有 效控制采购与付款流程的相关风险。 （二）对外投资 恒久科技子公司苏州恒久丰德新能源技术有限公司于 2022 年 8 月 22 日与珠海红 隼中天资本管理有限公司签订《合作协议》，共同设立宁波红隼新能源发展有限公司从事 新能源领域方面业务拓展，恒久科技通过第三方深圳市万泰富投资有限公司（以下简称"万 泰富"）签 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘苏亚金诚为2025年度审计机构，待2024年年度股东大会审议[1] - 董事会审计委员会2025年4月21日同意续聘并提交审议[13] - 董事会2025年4月22日通过续聘议案，聘期一年[15] 审计机构情况 - 苏亚金诚2024年末从业人员621人，合伙人42人等[2] - 2024年收入总额35309.05万元，审计业务收入30020.28万元等[2] - 2024年上市公司审计客户38家，挂牌公司审计客户97家[2] 审计费用 - 公司2024年度财务报告审计费用50万元含税[12] - 2025年度审计收费定价将综合确定[12] 审计机构风险 - 苏亚金诚2024年职业责任保险累计赔偿限额10000.00万元，有2例民事诉讼审理中[3] - 近三年因执业行为受行政处罚2次等，从业人员受罚涉及17人[4]

业绩数据 - 2024年营业收入161,752,452.26元，同比增长4.75%[4] - 2024年净利润-47,104,019.35元，同比下降44.46%[4] - 2024年末总资产399,764,672.35元，较上年末下降9.08%[4] - 2024年末净资产285,881,477.39元，较上年末下降16.71%[4] - 未分配利润较上年下降2203.81%，因公司亏损所致[6] 收入结构 - 制造业收入154,936,370.88元，占比95.79%，同比上升12.36%[12] - 贸易收入4,700,935.39元，占比2.90%，同比下降50.80%[12] - 内销收入129,430,928.16元，占比80.02%，同比上升14.99%[12] - 外销收入32,321,524.10元，占比19.98%，同比下降22.78%[12] 费用与现金流 - 销售费用7,364,129.81元，同比增长30.84%，因职工薪酬增加[17] - 2024年经营活动现金流入178,339,849.31元，同比增长5.66%[19] - 2024年经营活动现金流出225,515,980.06元，同比增长29.72%[19] - 2024年经营活动现金流净额-47,176,130.75元，同比下降834.49%[19] - 2024年投资活动现金流入189,836,387.80元，同比下降24.87%[19] - 2024年投资活动现金流出156,462,845.89元，同比下降45.61%[19] - 2024年投资活动现金流净额33,373,541.91元，同比上升195.40%[19] - 2024年筹资活动现金流入58,527,568.91元，同比下降20.47%[19] - 2024年筹资活动现金流出64,218,138.89元，同比下降15.77%[19] - 2024年筹资活动现金流净额-5,690,569.98元，同比下降114.82%[19] - 2024年现金及现金等价物净增加额-18,488,530.42元，同比上升55.74%[19]

证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2025-019 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 为满足公司生产经营及业务拓展的需要，综合考虑公司资金安排后，公司拟 向银行申请不超过人民币3.35亿元的综合授信额度，授信期限为一年，授信采用 信用方式。授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、进 出口贸易融资等。授信额度、生效期限和业务品种最终以相关银行实际审批结果 为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营 情况决定。授信期限内，授信额度可循环滚动使用。 公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件（包 括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。 特此公告。 苏州恒久光电科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22 ...