苏州恒久光电科技股份有限公司董事会 关于 2022 年度及 2023 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项已 消除的专项说明 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简 称"恒久股份公司"或"公司"）2024 年度内部控制审计机构，公司 2022 年、2023 年度 内部控制有效性被审计机构出具了否定意见的《内部控制审计报告》，报告号分别为（永 证专字(2023)第 310271 号、苏亚审内〔2024〕30 号）。公司董事会现就 2022 年、2023 年 度内部控制审计报告否定意见所涉及事项影响已消除的专项说明如下： 一、2022 年度内部控制否定意见涉及事项的内容 （一）子公司非正常采购交易 前述事项表明公司在合同签订、管理及采购付款控制流程存在重大控制缺陷，未能有 效控制采购与付款流程的相关风险。 （二）对外投资 恒久科技子公司苏州恒久丰德新能源技术有限公司于 2022 年 8 月 22 日与珠海红 隼中天资本管理有限公司签订《合作协议》，共同设立宁波红隼新能源发展有限公司从事 新能源领域方面业务拓展，恒久科技通过第三方深圳市万泰富投资有限公司（以下简称"万 泰富"）签 ...

证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2025-020 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于福建省闽保信息技术有限公司2024年度业绩承诺完成 情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易的基本情况 2019 年 11 月 1 日，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "恒久科技"或"甲方"）与林章威先生（以下简称"乙方"）签署了《股权收购 协议》，公司以支付现金 139,664,517.25 元的方式购买林章威先生所持有的福建 省闽保信息技术股份有限公司（以下简称"闽保信息"、"标的公司"）22,897,000 股股份（占标的公司总股本的 71.26%）（公告编号：2019-070）。 。 2019 年 12 月 31 日，林章威先生已将标的公司 22,897,000 股股权过户至公 司。福建省闽保信息技术股份有限公司变更为福建省闽保信息技术有限公司，成 为公司的控股子公司，公司持股比例为 71.26%（公告编 ...

证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2025-017 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召 开了第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过《关于2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，现将公司本次计提减值准备的 具体情况公告如下： 。 一、本次计提减值准备情况 1、计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号―― 主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2024年12月31日的资产和财务状况，对公司及下属子公司的各类资产进行全面清 查盘点并进行减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象。公司本着谨慎性原 则，对可能发生减值损失的各项资产计提减值准备。2024年度拟计提的信用减值 准备 ...

2024 年度监事会工作报告 苏州恒久光电科技股份有限公司 2024年度，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议 事规则》的相关规定，认真履行自身职责，依法独立行使职权，对公司重大经 营活动、财务情况、董事及高级管理人员履行职务情况进行了有效监督。监事 会成员列席公司董事会，参加公司股东大会，对公司的重大决策和决议的形成、 表决程序进行了监督和审查，促进了公司的稳健发展，积极维护公司与全体股 东的合法权益。 现将2024年度监事会主要工作报告如下： 一、2024年度监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开6次会议。历次会议的召集和召开、提案、出席、 议事及表决均按照相关法律法规及《公司章程》的要求规范运作，作出的决议 合法有效，具体情况如下： | 会议名称 | 会议日期 | 会议议案 | | --- | --- ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股 东负责的态度，勤勉尽责地开展董事会各项工作，严格执行股东大会决议，积极 推进董事会决议的实施，保障了公司的良好运作和发展。现将2024年度公司董事 会工作情况汇报如下： 一、公司经营情况 2024 年，公司按照既定的发展规划认真落实各项工作。在市场销售方面，公 司以市场为导向，优化产品结构，为客户提供更加多元化且性能卓越的影像耗材 产品，同时持续推进碳粉生产线建设，并积极参加"珠海国际办公设备及耗材展 览会"，进一步提升品牌曝光度，提升市场覆盖范围，以巩固与强化公司在国内 激光 OPC 鼓的行业地位、品牌及竞争优势；在内部控制和规范管理方面，报告期 内公司加强内部控制管理，持续强化并规范公司在财务 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2025-022 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年5月15日（星期四）下午14:30开始，股东本人出席 现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议，并以现场记名 投票的表决方式参与投票。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易 系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台。 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和下午 13：00—15：00；通过互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2025-014 苏州恒久光电科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出 席的监事 3 人。本次会议由监事会主席高钟先生召集和主持，会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1 3、审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》； 经审议，监事会通过了《2024 年度利润分配预案》。 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》； 经审议，监事会通过了《2024 年度监事会工作报告》。（具体内容详见公司同 日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告） 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2025-013 苏州恒久光电科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议于2025年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025年4月11日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际 出席的董事7人。本次会议由董事长余荣清先生召集和主持，公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》； 经审议，董事会通过了《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》； 经审议，董事会通过了《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股 ...

证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2025-024 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分 配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 。 2、公司2024年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第 六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、公司2024年度利润分配预案的基本情况 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年度实现净 利润-34,706,573.40 元,累计未分配利润-37,915,890.82 ...

证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2025-023 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示及继续被实施其他风险 警示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月24 日披露2024年年度报告和2024年年度审计报告，公司2024年度经审计归属于上市 公司股东的净利润为-4710.40万元，且扣除后的营业收入低于3亿元。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》（2024修订）第 9.3.1 条第一款第一项的规定， 公司股票交易在2024年年度报告披露后被实施退市风险警示。 。 2、公司2022年、2023年度内部控制有效性被审计机构出具了否定意见的《内 部控制审计报告》，报告号分别为（永证专字(2023)第310271号、苏亚审内〔2024〕 30号），同时公司及相关责任人于2024年12月27日收到中国证券监督管理委员会 江苏 ...