风险警示 - 公司股票自2023年5月5日起被实施其他风险警示[2] - 2024年12月30日起被叠加实施其他风险警示[3][5] - 叠加后股票简称仍为“ST恒久”，代码仍为002808，日涨跌幅限制仍为5%，不停牌[2][3][4] 公司策略 - 加强对子公司管控完善管理并审计纠偏[6] - 加强管理层合规学习培训提升风险防范意识[6] 投资者咨询 - 接受投资者咨询方式有电话0512 - 67688188、邮箱admin@sgt21.com[7]

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-069 苏州恒久光电科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 5、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 12 月 24 日、12 月 25 日和 12 月 26 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的 情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核实，现对有关核实情况说 明如下： 1、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的 ...

证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2024-068 苏州恒久光电科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年12月18日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月18日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间； 2、现场会议召开地点：江苏省苏州市高新区火炬路38号，苏州恒久光电科 技股份有限公司（以下简称"公司"）三楼会议室； 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年12月18日（星期三）下午14:30； 3、会议召开方式：本次股东大会采用现 ...

股东大会信息 - 2024年12月3日刊登2024年第一次临时股东大会通知[6] - 2024年12月18日下午现场会议在公司会议室召开[7] - 出席股东122人，代表股份116,458,922股，占比43.3255%[8] 议案表决情况 - 《关于变更募集资金用途议案》同意股份占比99.8108%[9] - 《关于补选独立董事议案》同意股份占比99.5884%[10] - 《关于非独立董事薪酬议案》同意股份占比98.8166%[11] - 《关于独立董事薪酬议案》同意股份占比99.0600%[12]

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-065 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于变更募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 30 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关 于变更募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据公司实 际经营状况和未来发展规划，为提高募集资金使用效率，公司董事会及监事会 同意变更"有机光电工程技术中心建设项目"用途并将节余募集资金 1,238.79 万元（含利息和理财收入以及部分待支付合同尾款，实际金额以资金转出当日 余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资 金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。该议案需提交公司股东大 会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]1549 号"《关于核准苏州 恒久光电科技股份有限公司首次公开 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-066 （2）独立董事辞职情况 公司独立董事李建康先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会审计 委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，其辞职后不再在公司担任任何职务。 截至本公告披露日，李建康先生未持有公司股份。李建康先生辞职后，将导 致公司董事会专门委员会中独立董事占比不符合相关规定要求。根据《公司法》、 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于副总经理、独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司副总经理、独立董事辞职的情况 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副 总经理杨霞女士、独立董事李建康先生的书面辞职报告，相关具体情况如下： （1）副总经理辞职情况 公司副总经理杨霞女士因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，其辞职后 不再在公司及子公司担任任何职务。截至本公告披露日，杨霞女士未持有公司股 份。董事会对其在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2024 年 11 月 30 日召开了第六届董事会第五次会 ...

董事会提名 - 公司董事会提名蒋悟真为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 被提名人近十二个月无相关情形，无证券市场禁入等问题[28][29][30] - 被提名人近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等情况[31][34] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合要求[37][38]

会议情况 - 公司第六届监事会第五次会议于2024年11月30日召开，应出席3人，实出席3人[1] 资金变更 - 审议通过变更募集资金用途，1238.79万元节余资金永久补充流动资金用于日常经营[2] 表决结果 - 表决赞成3票，反对0票，弃权0票，变更符合公司及股东利益，程序合规[2]

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-063 苏州恒久光电科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议于2024年11月30日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2024年11月 27日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事6人，实际出席的董 事6人。本次会议由董事长余荣清先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》； 经审议，董事会同意变更"有机光电工程技术中心建设项目"用途并将节余 募集资金 1,238.79 万元（含利息和理财收入以及部分待支付合同尾款，实际金 额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时 注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。（具体内容 详见公司 ...

募集资金情况 - 2016年8月公司发行3000万股A股，募资2.313亿元，净额1.906993亿元[2] - 募资拟投入激光有机光导鼓扩建和有机光电工程技术中心项目，合计1.907512亿元[4] 项目进展 - 2018年1月“激光有机光导鼓扩建项目”结项，节余资金补流[6] - 截至2024年11月15日，“有机光电工程技术中心项目”投入3546.72万元，使用比例86.87%[10] 资金变更 - 2024年11月30日同意变更“有机光电工程技术中心项目”，节余1238.79万元补流[8][16] - 变更及补流需股东大会审议，保荐机构无异议[21][23]