证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-067 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议于2024年11月30日召开，会议决定于2024年12月18日（星期三）召开2024 年第一次临时股东大会（以下简称"股东大会"或"会议"），现就召开本次股东 大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年12月18日（星期三）下午14:30开始，股东本人出席 现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议，并以现场记名 投票的表决方式参与投票。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易 系统和互联 ...

独立董事提名 - 蒋悟真被提名为苏州恒久第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[19] - 本人及直系亲属非特定股东，不在特定股东任职[20][21] - 本人不为公司等提供服务，无重大业务往来[23][24] - 本人近十二个月无禁止任职情形[25] - 本人近三十六个月无相关谴责批评[30] - 本人担任独立董事公司数不超三家[33] - 本人在公司连续任职独立董事未超六年[34]

股票情况 - 公司股票2024年11月21 - 22日连续两日收盘涨幅偏离值累计超12%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项及筹划事项[5][8] - 指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网等[10] 经营情况 - 公司目前经营正常，内外部环境未重大变化[5] 交易情况 - 异常波动期间控股股东、实控人未买卖公司股票[6] 风险提醒 - 提醒投资者理性投资，注意风险[11]

股票情况 - 公司股票2024年11月12 - 14日连续三日收盘涨幅偏离值累计超12%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[4][8] 经营状况 - 公司目前经营正常，内外部环境未重大变化[5] 股东交易 - 股票异常波动期，控股股东、实控人未买卖公司股票[6] 提醒 - 指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网等，提醒理性投资[10][11]

股价情况 - 公司股票2024年11月6 - 8日连续三日收盘价格涨幅偏离值累计超12%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 未发现影响股价的未公开重大信息[4] - 不存在违反公平信息披露规定情形[7] 经营状况 - 公司目前经营正常，内外部经营环境未重大变化[5] 重大事项 - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[5] - 股票异常波动期间，控股股东、实控人未买卖公司股票[6] 其他 - 指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网等[10] - 提醒投资者理性投资，注意风险[11]

联系方式变更 - 公司投资者联系电话由0512 - 82278868变为0512 - 67688188[1] - 公司传真号码由0512 - 82276896变为0512 - 67688188[1] - 变更后的联系方式自2024年10月30日公告发布之日起启用[1][3]

文章核心观点 - ST恒久股价连续5个交易日涨停，截至9:58报2.84元，换手率6.73%，成交量1253.47万股，成交金额3506.58万元[1] - 公司前三季度实现营业总收入1.16亿元，同比增长9.47%，实现净利润-0.17亿元，同比增长36.12%[1] 公司信息 - 公司最新A股总市值达7.63亿元，A股流通市值5.29亿元[1] - 公司因连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达到12%而上榜龙虎榜1次[1] - 机构净卖出101.98万元，营业部席位合计净买入155.72万元[1] 股价走势 - 公司股价连续5个交易日涨停，累计上涨27.93%，累计换手率为22.35%[1] - 近期公司股价日涨幅在1.37%-5.15%之间，换手率在2.67%-10.60%之间，主力资金净流入在-304.75万元至436.29万元之间[2]

股票情况 - 公司股票2024年10月23 - 25日连续三日收盘涨幅偏离值累计超12%，属异常波动[3] - 异常波动期间控股股东、实控人未买卖公司股票[7] 信息披露 - 《2024年第三季度报告》于10月26日在指定网站披露[4] - 指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网等[11] 公司状况 - 公司经营正常，内外部环境无重大变化[6] - 无应披露未披露重大事项[6][10] - 不存在违反公平信息披露规定情形[8]

业绩总结 - 2024年前三季度拟计提减值准备7,937,170.11元，减少利润总额同数[3][10] - 2024年前三季度信用减值损失计提5,014,997.83元[3] - 2024年前三季度资产减值损失计提2,922,172.28元[4] 其他新策略 - 2024年10月24日会议审议通过计提减值准备议案[1] - 计提原因是反映截止2024年9月30日资产和财务状况[2]

苏州恒久光电科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次 会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 21 日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出 席的监事 3 人。本次会议由监事会主席高钟先生召集和主持，会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》； 证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-055 经审核，监事会认为：根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规范运作》等相关规定，我们 认真核查了公司本次计提信用减值和资产减值准备的情况，认为本次计提减值准 备符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不存在损害公司和股东利 益的情况。公司董事会就该计提减 ...