股东大会信息 - 2024年12月3日刊登2024年第一次临时股东大会通知[6] - 2024年12月18日下午现场会议在公司会议室召开[7] - 出席股东122人，代表股份116,458,922股，占比43.3255%[8] 议案表决情况 - 《关于变更募集资金用途议案》同意股份占比99.8108%[9] - 《关于补选独立董事议案》同意股份占比99.5884%[10] - 《关于非独立董事薪酬议案》同意股份占比98.8166%[11] - 《关于独立董事薪酬议案》同意股份占比99.0600%[12]

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-065 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于变更募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 30 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关 于变更募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据公司实 际经营状况和未来发展规划，为提高募集资金使用效率，公司董事会及监事会 同意变更"有机光电工程技术中心建设项目"用途并将节余募集资金 1,238.79 万元（含利息和理财收入以及部分待支付合同尾款，实际金额以资金转出当日 余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资 金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。该议案需提交公司股东大 会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]1549 号"《关于核准苏州 恒久光电科技股份有限公司首次公开 ...

人员变动 - 副总经理杨霞、独立董事李建康因个人原因辞职，均未持股[2] 董事补选 - 公司召开会议审议通过补选独立董事议案，提名蒋悟真为候选人[3] - 蒋悟真任期待股东大会审议，无违规等不良情形[4][8]

董事会提名 - 公司董事会提名蒋悟真为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 被提名人近十二个月无相关情形，无证券市场禁入等问题[28][29][30] - 被提名人近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等情况[31][34] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合要求[37][38]

会议情况 - 公司第六届监事会第五次会议于2024年11月30日召开，应出席3人，实出席3人[1] 资金变更 - 审议通过变更募集资金用途，1238.79万元节余资金永久补充流动资金用于日常经营[2] 表决结果 - 表决赞成3票，反对0票，弃权0票，变更符合公司及股东利益，程序合规[2]

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-063 苏州恒久光电科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议于2024年11月30日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2024年11月 27日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事6人，实际出席的董 事6人。本次会议由董事长余荣清先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》； 经审议，董事会同意变更"有机光电工程技术中心建设项目"用途并将节余 募集资金 1,238.79 万元（含利息和理财收入以及部分待支付合同尾款，实际金 额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时 注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。（具体内容 详见公司 ...

募集资金情况 - 2016年8月公司发行3000万股A股，募资2.313亿元，净额1.906993亿元[2] - 募资拟投入激光有机光导鼓扩建和有机光电工程技术中心项目，合计1.907512亿元[4] 项目进展 - 2018年1月“激光有机光导鼓扩建项目”结项，节余资金补流[6] - 截至2024年11月15日，“有机光电工程技术中心项目”投入3546.72万元，使用比例86.87%[10] 资金变更 - 2024年11月30日同意变更“有机光电工程技术中心项目”，节余1238.79万元补流[8][16] - 变更及补流需股东大会审议，保荐机构无异议[21][23]

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-067 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议于2024年11月30日召开，会议决定于2024年12月18日（星期三）召开2024 年第一次临时股东大会（以下简称"股东大会"或"会议"），现就召开本次股东 大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年12月18日（星期三）下午14:30开始，股东本人出席 现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议，并以现场记名 投票的表决方式参与投票。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易 系统和互联 ...

独立董事提名 - 蒋悟真被提名为苏州恒久第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[19] - 本人及直系亲属非特定股东，不在特定股东任职[20][21] - 本人不为公司等提供服务，无重大业务往来[23][24] - 本人近十二个月无禁止任职情形[25] - 本人近三十六个月无相关谴责批评[30] - 本人担任独立董事公司数不超三家[33] - 本人在公司连续任职独立董事未超六年[34]

股票情况 - 公司股票2024年11月21 - 22日连续两日收盘涨幅偏离值累计超12%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项及筹划事项[5][8] - 指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网等[10] 经营情况 - 公司目前经营正常，内外部环境未重大变化[5] 交易情况 - 异常波动期间控股股东、实控人未买卖公司股票[6] 风险提醒 - 提醒投资者理性投资，注意风险[11]