第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议于2024年8月31日在公司会议室以通讯方式召开，经全体董事一致同意豁免 本次会议的提前通知期限，会议通知于2024年8月31日以通讯方式送达。本次会 议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议由董事长余荣清先生召集和 主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第三次会议通知期限的议案》； 公司第六届董事会全体董事一致同意，豁免召开第六届董事会第三次会议的 会议通知期限，定于 2024 年 8 月 31 日在公司会议室以通讯方式召开第六届董事 会第三次会议。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》； 证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-049 苏州恒久光电科技股份有限 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 _______________ _______________ _______________ 方世南 林开涛 李建康 苏州恒久光电科技股份有限公司 2、我们同意《董事会关于 2019-2020 年度财务报表非标准审计意见涉及事 项的专项说明》，并将持续关注、监督公司董事会和管理层采取有效措施，努力 降低和消除所涉及事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。 （本页无下文） 1 （本页无正文，为《苏州恒久光电科技股份有限公司第六届董事会独立董事第 一次专门会议审核意见》之签署页） 独立董事签字： 第六届董事会独立董事第一次专门会议审核意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 管理办法》等有关规定及《公司章程》、《独立董事专门会议制度》等公司制度 的规定，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"））于2024年8月 31日召开第六届董事会独立董事第一次专门会议，会议应到独立董事3人，实到 独立董事3人，独立董事方世南先生担任会议召集人并主持本次会议。对公司第 六届 ...

公司基本情况 - 公司主营业务为激光有机光导鼓、硒鼓等打印耗材的研发、生产和销售[1] - 公司是国内第一家掌握高分辨力激光 OPC 鼓生产工艺和生产线集成技术的厂家[33] - 公司是全球激光 OPC 产业领域的领导企业之一[33] - 公司是单体最大的感光鼓专业制造厂，带动了碳粉/硒鼓/再制造复印机等产业链的发展[33] - 公司在数码印刷感光鼓的国内企业竞争中处于技术领先地位[33] - 公司作为最先上市的感光鼓耗材专业制造厂，在国产打印（复印）机耗材品牌厂商选择战略合作时有着本土和先天优势[34] - 公司拥有独特的专有技术和成膜性高、性能稳定、高迁移率的多种镀膜材料的技术配方[36] - 公司拥有十条现代化的 OPC 感光鼓生产线，年生产能力达 1 亿支[36] - 公司已获授权专利 36 项，其中 11 项发明专利[37] - 公司形成了对市场需求快速响应的研发模式[38] - 公司作为主起草参与起草制订了多项国家标准、行业标准[40] 经营情况 - 公司2022年度实现营业收入约为10.5亿元[1] - 2022年度实现营业总收入16,584.48万元，较上年同期下降30.22%[42] - 实现归属于母公司所有者的净利润-2,190.84万元，同比减亏49.53%[42] - 激光OPC鼓营业收入占比86.90%，较上年下降16.58%[46] - 制造业、贸易和信息安全行业分别占公司营业收入的比重为86.71%、8.16%和4.76%[50] - 激光OPC鼓、碳粉及其他耗材、分级保护业务硬件和软件以及软件开发及运维等产品分别占公司营业收入的比重为86.71%、8.16%、3.41%、0.77%和0.58%[51] - 公司激光OPC鼓销量下降27.54%,库存量上升47.89%,主要系受疫情影响销量下降而生产计划未相应调整所致[52,53] - 公司前五大客户合计销售额占年度销售总额的18.73%[59] - 公司前五大供应商合计采购金额为7.97亿元[59] - 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例为48.87%[60] - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为18.73%[60] 财务情况 - 销售费用同比下降25.42%,主要系人事费用和招待费减少[62] - 管理费用同比增加22.64%,主要系职工薪酬增加[62] - 财务费用同比下降335.53%,主要系美元汇率波动[62] - 研发费用同比下降15.77%,主要系研发投入减少[62] - 研发投入占营业收入比例为10.07%,较上年增加1.73个百分点[65] - 经营活动产生的现金流量净额较上年下降286.06%,主要系销售商品收到的现金减少和支付职工薪酬增加[67] - 投资活动产生的现金流量净额较上年下降112.59%,主要系购建固定资产支付的现金增加[67] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年下降3.28%,主要系银行借款减少[67] - 公司银行存款减少导致货币资金下降2.95%[68] - 应收账款减少4.24%系公司应收货款减少所致[68] - 存货增加6.81%系公司库存商品增加所致[68] - 短期借款减少2.53%系合同项目预收款减少所致[68] - 交易性金融资产减少2.65%系理财产品减少所致[68] 募集资金使用情况 - 公司累计使用募集资金1.02亿元，尚有2,820.43万元暂存于募集资金专用账户及进行现金管理[76,77] - 有机光电工程技术中心建设项目未能达到预计效益的主要原因是市场竞争加剧、销售单价较预测时有所下降以及材料人工等价格上涨[78] - 公司决定将募集资金投资项目"有机光电工程技术中心建设项目"进行延期至2023年12月31日[79] - 截至2022年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额为28,204,304.29元,其中定期存款27,860,000.00元,募集资金银行专项账户余额为344,304.29元[81] 子公司情况 - 公司全资子公司福建省闽保信息技术有限公司2022年度营业收入为8,195,466.35元,净利润为-18,796,105.26元[84] - 闽保信息在发展过程中逐步形成了涵盖信息安全软件产品研发及销售、安全集成及安全服务的完整业务体系[28] - 闽保信息主要根据政府发布的招标或邀标通知，以自身名称参与招投标，中标后签订各类项目的销售合同[29] - 闽保信息在区块链技术上有较大突破，自主研发的"区块链WILL链"解决了安全和效率的问题[45] 公司治理 - 公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读[2,3] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人已保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] - 公司聘请的会计师事务所为公司出具了保留意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告[2,3] - 公司董事长兼总经理余荣清博士拥有丰富的研究和管理经验[127] - 公司董事兰山英、张培兴和余仲清具有多年的行政管理和工作经验[127] - 公司

公司主营业务 - 公司主营业务包括"影像耗材+信息安全"两大产业[4][5][6][7][8] - 公司的核心业务为激光有机光导鼓系列产品的研发、生产和销售[4][6] - 公司控股子公司福建省闽保信息技术有限公司专注于信息安全领域软件开发及系统集成[5][7][8] 业务受影响 - 2021年闽保信息不能参与政府项目投标,业务受到较大影响[5] - 闽保信息主要客户群体以政府部门及大中型企事业单位为主,受新冠疫情及政府处罚影响,福建省外业务基本停滞[11] 新能源业务 - 公司投资参股了苏州奥加华新能源有限公司和Oorja Corporation公司,研究开发直接甲醇燃料电池产品[12] - 公司全资设立苏州恒久丰德新能源技术有限公司,主要从事新能源领域的核心材料、能源管理系统、新能源系统集成的研究与开发[13] 产品特点 - 公司激光OPC鼓等系列产品属于办公耗材,行业不存在明显的周期性和季节性特征[11] - 公司利用自有的核心研制技术及专用设备系统集成能力,自主研发与设计产品[9] - 公司激光OPC鼓系列产品销售采用直销为主,经销为辅的模式,闽保信息主要采取直销模式[9] - 公司通过将各种专利及专有技术应用于产品生产、新型产品研发等方式提高产品质量及生产效率,降低成本[10] 财务数据 - 公司2021年营业收入为23,767.65万元，同比下降21.07%[14] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为-4,340.84万元，同比下降2,318.71%[14] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为1,857.84万元，同比下降55.40%[14] - 公司2021年末总资产为57,977.07万元，同比下降6.58%[14] - 公司2021年末归属于上市公司股东的净资产为39,255.11万元，同比下降11.12%[14] 股权变动 - 公司控股股东余荣清先生将持有的13,500,000股股票(占公司股份总数的5.02%)以协议转让方式转让给佘虹达先生[21] - 上市公司于2022年1月7日完成控股股东协议转让股份的过户登记手续[22] - 公司于2022年1月11日披露了控股股东协议转让股份完成过户登记的公告[22] 其他 - 公司应收深圳壹办公科技股份有限公司的货款正在强制执行中,并对相关投资损失计提了减值[21] - 公司第四季度营业收入和净利润大幅下滑[15] - 公司法定代表人为余荣清[22]

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-047 苏州恒久光电科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 8 月 29 日、8 月 30 日和 9 月 02 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核实，现对有关核实情况说 明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-048 近日恒久丰德新能源收到广东省深圳市罗湖区人民法院送达的《民事判决书》 [（2024）粤 0303 民初 3826 号]，具体判决情况如下： 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外提供财务资助概述 根据公司未来发展及业务开拓需要，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下 简称"公司"）全资子公司苏州恒久丰德新能源技术有限公司（以下简称"恒久 丰德新能源"或"甲方"）于2022年8月22日与珠海红隼中天资本管理有限公司 （以下简称"乙方"）、成钧与魏志英（以下合称"丙方"）签订《合作协议》， 甲、乙双方共同出资设立宁波红隼新能源发展有限公司（以下简称"项目公司"）， 拟从事新能源领域方面业务。同时，为了降低本次对外投资风险，恒久丰德新能 源与第三方杨乖进签订了《担保函》，约定恒久丰德新能源的对项目公司的出资 款1000万元，通过杨乖进指定的投资公司深圳市万泰富投资有限公司进行转付， 杨乖进对1000万元款项返还及违约金提供连带责任保证义务，保证期限二年，自 甲方开始支付1000 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-041 苏州恒久光电科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 17 日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的监事 3 人， 实际出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席高钟先生召集和主持，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》； 经审议，监事会通过了《2024 年半年度报告》及其摘要。（具体内容详见公 司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告） 2、审议通过了《关于公司<募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项 报告>的议案》； 经审议，监事会通过了《募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报 告》。（具体内容详 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-040 苏州恒久光电科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议于2024年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024年8月17日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际 出席的董事7人。本次会议由董事长余荣清先生召集和主持，公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》； 经审议，董事会通过了《2024 年半年度报告》及其摘要。（具体内容详见公 司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告） 董事会认为，《2024 年半年度报告》及其摘要的内容能够真实、准确、完整 地反映公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 ...

证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2024-043 苏州恒久光电科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易 所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等有关规定， 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"恒久科技"或"公司"）将 2024 年 半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]1549 号"《关于核准苏州恒 久光电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2016 年 8 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股面值 1 元，溢价发行， 发行价格为每股 7.71 元，募集资金总额为 231,300,000.00 元，扣除发行费用 40,600,700.00 元后，实际募集资金净额为 190,699,300.00 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-045 苏州恒久光电科技股份有限公司 联系电话：0512-82278868 传 真：0512-82276896 电子邮箱：admin@sgt21.com 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召 开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书 的议案》。经公司董事长、总经理余荣清先生提名，公司董事会提名委员会资格 审核通过，董事会同意聘任张冬云先生（简历详见附件）为公司副总经理、董事 会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 张冬云先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相 关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定。自本公告披露之日起，公司董事长余荣清先生将不再代 行董事会秘书职责。 公司董事会 ...