苏州恒久光电科技股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 规则》等有关规定及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的规定，我们 作为苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在仔细 阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立的立场，对 公司第五届董事会第十一次会议审议的有关事项发表如下独立意见： （二）独立意见 我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资 金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期内的控股股东及其他关联方 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 根据《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章 程》等相关规定，我们对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用 ...

中国银河证券股份有限公司 关于苏州恒久光电科技股份有限公司 2016 年 9 月 8 日，公司会同保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与宁 波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司 苏州高新技术产业开发区支行签署了《募集资金三方监管协议》。 2016 年 11 月 16 日，公司及公司实施募投项目的全资子公司苏州吴中恒久 光电子科技有限公司（以下简称"吴中恒久"）会同保荐机构中国银河证券股份 有限公司分别与宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国工商 银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签署了《募集资金四方监管协 议》。 1 二、募集资金情况使用及结余情况 2016 年度，公司累计使用募集资金 35,957,187.00 元，扣除手续费支出 574.51 元，加上收到的存款利息收入 484,418.96 元，加上理财产品收益 206,136.99 元， 截止 2016 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额为 155,432,094.44 元。 2017 年度，公司使用募集资金投资激光有机光导鼓扩建项目新增支出 29,997,570.00 元，投资有机光电 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：苏州恒久光电科技股份有限公司 单位：万元 非经营性资 金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 占用资金余额 2023 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2023 年半年度 占用资金的利息 （如有） 2023 年半年度 偿还累计发生 金额 2023 年半年度 期末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股 东、实际控 制人及其附 属企业 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方 及其附属企 业 非经营性占用 小计 - - - - 总计 - - - - 1 企业法定代表人：余荣清 主管会计工作负责人：冯芬兰 会计机构负责人：冯芬兰 2 | 其他关联资 | 资金往来方 | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年半年度往 | 2023 年半年度 | 2023 | 年半年度 | 2023 年半年度 | 往来形成 | 往来性质 | ...

证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 苏州恒久光电科技股份有限公司 2022 年度业绩说明会投资者活动记录表 （4）公司加大在战略新兴产业的新能源领域，如：直接甲醇燃料电池在储能 和应急救援、照明方面的应用研发投入。我们将不断努力为股东的带来更大的回 报，谢谢关注！ 2.目前存在的流动性风险吗？ 答：公司目前有货币资金 1.37 亿元，向银行申请的授信额度人民币 4.8 亿元， 实际使用 5000 万元，公司不存在资金压力及流动性风险。2023 年公司将积极采取 各种降本增效举措，优化各项费用支出，围绕核心产品开展经营活动，积极推动碳 粉新项目的建设，以稳健公司的主业。谢谢！ 编号：2023-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 ST恒久2022年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 时间 2023 年 5 月 24 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2023-034 一、业绩说明会相关安排 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月29日 在巨潮资讯网披露了《2022年年度报告》。为使广大投资者更深入、全面地了解 公司2022年度的生产经营、财务状况及未来发展规划等情况，公司将于2023年5 月24日（星期三）召开2022年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下： 1、召开时间：2023年5月24日（星期三）15:00-17:00 2、召开方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行 3、参与方式：本次业绩说明会将通过深圳证券交易所"互动易"平台"云 访 谈 " 栏 目 举 办 。 投 资 者 可 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 4、公司出席人员：公司董事长及总经理余荣清先生、 ...

公司基本信息 - 公司股票简称恒久科技，代码002808，上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人为余荣清，注册及办公地址均为江苏省苏州市高新区火炬路38号，邮编215011[18] - 董事会秘书为洪涛，证券事务代表为徐华明，联系电话0512 - 82278868[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn/，媒体为证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[20] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[20] - 公司统一社会信用代码为91320500737061190F，上市以来主营业务及控股股东无变更[21] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为165,844,793.50元，较2021年的237,676,536.68元减少30.22%[23] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 20,687,864.00元，较2021年的 - 163,466,352.72元增长87.34%[23] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 27,566,434.16元，较2021年的18,578,419.08元减少248.38%[23] - 2022年末总资产为533,823,004.21元，较2021年末的609,200,653.99元减少12.37%[23] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为389,691,864.15元，较2021年末的411,468,705.55元减少5.29%[23] - 2022年非流动资产处置损益为 - 107,330.21元，2021年为2,776,514.35元，2020年为 - 748.66元[29] - 2022年计入当期损益的政府补助为2,585,873.10元，2021年为3,297,240.35元，2020年为2,879,478.86元[29] - 2022年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的其他项目收益为1,408,119.31元，2021年为1,617,893.10元，2020年为8,395,515.35元[29] - 2022年非经常性损益合计为2,177,951.36元，2021年为6,112,247.29元，2020年为9,174,872.82元[30] - 2022年度公司营业总收入16,584.48万元，较上年同期下降30.22%[60] - 2022年度公司归属于母公司所有者的净利润-2,068.79万元，同比减亏87.34%[60] - 截至2022年12月31日，公司总资产53,382.30万元，较期初下降12.37%[60] - 截至2022年12月31日，公司归属于母公司所有者权益38,969.19万元，较期初下降5.29%[60] - 2022年第一至四季度营业收入分别为36,885,492.72元、45,731,516.43元、37,271,462.37元、45,956,321.98元；归属于上市公司股东的净利润分别为 - 3,856,036.25元、5,444,580.21元、 - 229,655.9元、 - 22,046,752.06元[70] - 2022年制造业收入144,111,934.55元，占比86.90%，同比-16.58%[67] - 2022年贸易收入13,573,380.67元，占比8.18%，同比-57.68%[67] - 2022年信息安全收入7,912,447.48元，占比4.77%，同比增长53.97%[67] - 2022年新能源收入为0元，占比0%，同比-100.00%[67] - 2022年内销收入118,988,865.22元，占比71.75%，较2021年下降37.78%；外销收入46,855,928.28元，占比28.25%，较2021年增长0.88%[68] - 2022年制造业营业收入144,111,934.55元，毛利率13.44%，较上年同期营收减少16.58%；贸易营业收入13,573,380.67元，毛利率13.59%，较上年同期营收减少57.68%；信息安全营业收入7,912,447.48元，毛利率6.23%，较上年同期营收增长53.97%[72] - 2022年激光OPC鼓销售量4,075万支，较2021年下降27.54%；生产量4,986万支，较2021年增长3.83%[73] - 2022年公司激光OPC鼓库存量上升47.89%，主要因销量下降27.54%且生产计划未调整[74] - 2022年制造业直接材料成本93,573,431.58元，占营业成本比重64.82%，较2021年减少18.13%；直接人工成本11,662,728.80元，占比8.08%，较2021年减少1.63%；制造费用19,509,719.38元，占比13.51%，较2021年减少20.54%[76] - 2022年贸易材料成本11,728,402.13元，占营业成本比重8.12%，较2021年减少61.54%[76] - 2022年商业保理运营成本464,278.58元，占营业成本比重0.32%，较2021年减少32.94%[76] - 2022年信息安全硬件成本5,970,742.17元，占营业成本比重4.14%，较2021年减少61.13%；其他软件成本960,964.73元，占比0.67%，较2021年减少5.35%；人工成本487,585.81元，占比0.34%，较2021年减少43.77%[76] - 2022年新能源材料成本为0元，占营业成本比重0.00%，较2021年减少100.00%[76] - 2022年销售费用为5,095,568.98元，同比减少25.42%；管理费用为16,330,501.90元，同比增加22.64%；财务费用为 - 12,039,481.48元，同比减少335.53%；研发费用为16,693,908.35元，同比减少15.77%[82] - 2022年研发人员数量为61人，较2021年减少15.28%；研发人员数量占比为16.53%，较2021年减少3.17%[83] - 2022年研发投入金额为16,693,908.35元，较2021年减少15.77%；研发投入占营业收入比例为10.07%，较2021年增加1.73%[84] - 2022年经营活动现金流入小计为268,027,190.98元，同比减少12.99%；现金流出小计为295,593,625.14元，同比增加2.12%；现金流量净额为 - 27,566,434.16元，同比减少248.38%[87] - 2022年投资活动现金流入小计为233,101,994.00元，同比增加34.00%；现金流出小计为264,308,416.34元，同比增加42.60%；现金流量净额为 - 31,206,422.34元，同比减少174.06%[87] - 2022年筹资活动现金流入小计为75,738,837.07元，同比减少20.44%；现金流出小计为101,474,169.72元，同比减少15.52%；现金流量净额为 - 25,735,332.65元，同比减少3.28%[87] - 2022年现金及现金等价物净增加额为 - 74,615,826.54元，同比减少273.45%[87] - 公司2022年实现本年度归属于母公司股东的净利润为 - 20,687,864.00元，其中包含各项资产计提减值准备2,505.11万元[88] - 投资收益1,886,180.77元，占利润总额比例-6.76%；公允价值变动损益-478,061.46元，占比1.71%；资产减值-1,979,172.71元，占比7.09%等[90] - 2022年末货币资金137,476,234.86元，占总资产比25.75%，较年初比重减少3.72%[92] - 2022年末应收账款68,684,157.22元，占总资产比12.87%，较年初比重减少4.13%[93] - 2022年末存货96,431,890.05元，占总资产比18.06%，较年初比重增加6.49%[93] - 交易性金融资产期初数62,596,674.69元，本期购买206,850,000.00元，出售229,446,674.69元，期末数40,000,000.00元[95] - 报告期投资额10,000,000.00元，上年同期投资额0.00元，变动幅度100.00%[97] 募集资金使用情况 - 2016年IPO募集资金总额19,069.93万元，本期已使用515.9万元，已累计使用10,189.04万元[101] - 募集资金净额190,699,300.00元，报告期内投入5,159,025.72元，截至2022年12月31日累计使用101,890,433.17元[102] - 有机光导鼓扩建项目承诺投资总额14,992.11万元，截至期末累计投入8,343.05万元，投资进度96.24%，2017年12月15日达到预定可使用状态，实现效益-262.8万元[104] - 有机光电工程技术中心建设项目承诺投资总额4,083.02万元，本报告期投入515.99万元，截至期末累计投入1,845.99万元，投资进度45.21%，预计2023年12月31日达到预定可使用状态，实现效益0万元[104] - 承诺投资项目小计承诺投资总额19,075.12万元，调整后投资总额12,752.11万元，本报告期投入515.9万元，截至期末累计投入10,189.04万元，实现效益-262.8万元[104] - 合计承诺投资总额19,075.12万元，调整后投资总额12,752.11万元，本报告期投入515.9万元，截至期末累计投入10,189.04万元，实现效益-262.8万元[104] - 2022年度有机光导鼓扩建项目因市场竞争加剧、销售单价下降、材料人工价格上涨未达预计效益[104] - 2018年8月28日公司对有机光电工程技术中心建设项目建设方案调整并延期至2020年6月30日，未改变募资用途和投向[104] - 有机光电工程技术中心建设项目原拟在地块1实施，后因土地证件合并及开发需求重新规划方案并延期[104] - 2020年4月公司陆续收到有机光电工程技术中心建设项目相关审查合格书和许可证[104] - 截至报告出具日公司确定有机光电工程技术中心建设项目施工单位并办理施工许可证[104] - 后续公司将进行有机光电工程技术中心建设项目基础设施建设、装修及设备购置安装等工作[104] - 2016年9月8日，公司同意使用2959.22万元募集资金置换预先投入的自筹资金，并于2016年度完成置换[105] - 2017年12月20日，公司将激光有机光导鼓扩建项目结项，转出6704.032101万元节余募集资金永久补充流动资金[106] - 2018年8月28日，募投项目“有机光电工程技术中心建设项目”建筑面积由5000平方米增加至约7500平方米，实施时间延期至2020年6月30日[105] - 2020年6月29日，公司将“有机光电工程技术中心建设项目”延期至2021年12月31日[105] - 2022年8月23日，公司将“有机光电工程技术中心建设项目”延期至2022年12月31日[105] - 2023年3月7日，公司将“有机光电工程技术中心建设项目”延期至2023年12月31日[105] - 截止2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额2820.430429万元，其中定期存款余额2786万元，专项账户余额34.430429万元[106] 子公司经营情况 - 子公司福建省闽保信息技术有限公司注册资本3213.28万元，总资产5636.342432万元，净资产198.974483万元，营业收入819.546635万元，营业利润2388.527759

财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为3,348.72万元，同比下降9.21%[2] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-282.18万元，同比增长26.82%[2] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-140.17万元，同比下降722.80%[2] - 公司2023年3月31日总资产为51,871.85万元，较上年度末下降2.83%[2] - 公司2023年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益为38,699.35万元，较上年度末下降0.69%[2] - 公司第一季度营业收入为33,487,217.04元[11] - 公司第一季度营业成本为27,675,137.35元[11] - 公司第一季度销售费用为1,268,986.96元[11] - 公司第一季度管理费用为3,767,336.43元[11] - 公司第一季度末流动资产为360,572,137.28元[11] - 公司第一季度末非流动资产为158,146,331.08元[11] - 公司第一季度末总资产为518,718,468.36元[11] - 公司第一季度末流动负债为127,196,167.96元[12] - 公司第一季度末非流动负债为3,677,199.82元[12] - 公司第一季度末总负债为130,873,367.78元[13] - 公司2023年第一季度营业利润为-3,425,704.15元[14] - 公司2023年第一季度净利润为-3,423,355.52元[14] - 公司2023年第一季度研发费用为3,850,036.05元[14] - 公司2023年第一季度财务费用为328,081.93元,其中利息费用为68,710.01元,利息收入为792,165.11元[14] 非经常性损益 - 公司2023年第一季度非流动资产处置损益为-40.44万元[3] - 公司2023年第一季度计入当期损益的政府补助为1.82万元[3] - 公司2023年第一季度持有交易性金融资产等产生的公允价值变动收益为13.78万元[3] 现金流量 - 公司2023年第一季度收到的税费返还为703,793.24元[16] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1,401,654.35元[16] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为30,709,846.23元[17] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为33,372.21元[17] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为109,617,708.05元[17] 其他 - 公司2023年第一季度其他应付款减少1,046.67万元，下降59.23%[5] - 公司2023年第一季度其他流动负债减少579.58万元，下降94.64%[5] - 公司第一季度报告未经审计[17]

业绩下滑原因 - 公司2019年度业绩下滑主要是由于对参股公司的投资损失较大[2][3] - 公司将继续推动外延式并购和内涵式发展,努力为公司和投资者创造更多价值[2] 收购闽保信息 - 公司收购闽保信息是为了加强公司产品的保密性和安全性,提高产品品质,延伸产品使用领域,增强公司在影像产业领域的综合竞争力[3][4] - 闽保信息是一家信息安全领域的高新技术企业,在信息安全及保密技术与产品的研发、生产及销售方面有丰富经验[3] - 收购闽保信息存在一些风险,如业绩承诺无法实现、商誉减值、并购整合等,公司已在披露文件中进行了充分披露[3][4] 区块链技术应用 - 闽保信息在信息安全和保密技术与产品的开发过程中,运用了区块链的相关技术与思路,如去中心化、点对点信息传输与加密等[4] - 公司将依托闽保信息的技术优势,与公司现有的硬件处理信息技术形成软硬件结合的优势,进一步拓展市场发展空间[4] 投资币牛牛 - 公司与币牛牛签署了战略合作框架协议,希望通过合作加速推进公司在信息安全和区块链相关产业的布局[5] - 目前该投资尚未完成,还需要进一步尽调和评估,后续公司将按规定及时披露相关信息[5]

公司概况 - 苏州恒久光电科技股份有限公司是一家上市公司，证券代码为002808 [1] - 公司于2019年5月10日召开了2018年度业绩说明会，就公司年报及业务情况与投资者进行了沟通交流 [1] 参股项目 - 2018年公司投入约2000万元资金参股了直接甲醇燃料电池(DMFC)项目 [2] - 2019年公司拟花近2亿资金并购福建闽保信息，这两个项目体现了公司针对不同特点做出的战略部署 [2] - 公司看好DMFC项目在电动汽车、通信基站、船舶动力、军工产业、移动应急电源与电站等方面的发展前景 [2] - 公司通过并购闽保信息，希望能够利用上市公司平台聚集更多技术、产业、资金及市场资源，发挥软硬件协同优势 [2] 经营情况 - 中美贸易争端对公司主营产品激光光导鼓的影响不大，因为美国没有相关生产厂家，中国OPC产品是刚需 [3] - 公司募集资金管理严格遵守相关规定，截至2018年12月31日尚未使用的募集资金余额为5585.85万元 [3] - 公司建立了健全的内部控制制度，并不断完善公司治理 [3] - 公司会考虑在合适时机实施股权激励方式，以吸引和留住人才 [3] 技术研发 - DMFC电堆中需要使用贵金属催化剂，公司正在关注新型催化剂的研发动态 [3]

证券代码：002808 证券简称：恒久科技 苏州恒久光电科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2018-01 | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------| | 投资者关 \n系活动类别 | ■ 特定对象调研 \n□ 媒体采访 □业绩说明会 \n□新闻发布会 □路演活动 \n□ 现场参观 | □分析师会议 \n□其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 太平洋证券 刘宇辙 | | | 参与单位名 | 华安证券 | 王滢绮 | | 称及人员姓名 | | 珠海市横琴嘉强基金管理有限公司 陈韶隽、冯忆程 | | | 广州诚鸣资产管理有限公司 许 文 | | | | | | | 时间 | 2018 年 11 月 9 日下午 | 13 点 30 分 | | | | | | 地点 | 苏州 ...