法律事项 - 2023年5月11日刘志雄职务侵占案立案侦查，调查进行中[2] - 2024年12月27日公司及责任人因信披违规收处罚告知书，正式处罚未作[3] 财务相关 - 2024年度合并财报整体重要性水平160万元[5] - 以2024年营收为基准乘1.00%确定重要性水平[5] 审计情况 - 2025年4月22日出具带强调事项段落无保留意见审计报告[2]

市场扩张和并购 - 公司以1.3966451725亿元现金收购闽保信息71.26%股份[9] 业绩总结 - 2019 - 2024年承诺累计净利润1.9808亿元，截至2024年底完成率 - 25.35%[10][12] - 各年承诺业绩完成率均不佳，2024年为10.30%[12] 其他新策略 - 林章威2024年度累计业绩补偿1.750643亿元[15]

业绩总结 - 2024年度营业收入16175.25万元，上年度15441.96万元[6] - 2024年度营业收入扣除项目合计22.42万元，上年度9.40万元[6] - 2024年度营业收入扣除后金额16152.83万元，上年度15432.56万元[6] 审计情况 - 审计机构苏亚金诚于2025年4月22日出具审计报告[1][2] - 审计机构认为营收扣除情况表编制合规，反映2024年度情况[3]

业绩总结 - 2025年4月22日审计机构对恒久股份2024年财报出具带强调事项段落无保留意见报告[2] 资金往来 - 环球影像2024年初往来余额85,586.98元，累计发生449,452.44元，偿还1,762,210.84元，期末余额6,172,828.58元[7] - 闽保信息2024年初余额5,015,205.68元，偿还5,205.68元，期末余额5,010,000.00元[7] - 宝特龙科技2024年初余额71,561.93元，偿还6,238.94元，期末余额65,322.99元[7] - 总计2024年初余额85,586.98 + 536,220.05元，偿还773,655.46元，期末余额18,248,151.57元[7] 资金拆借 - 公司向EM LIMITED拆出1,853,933.84元，汇兑损失 - 91,723.00元[7]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为16,175.25万元[11] - 2024年净利润本期净亏损46,702,526.43元，上期净亏损34,942,714.58元[27] - 2024年末货币资金为41,308,419.44元，上年年末为116,548,212.72元[25] - 2024年末交易性金融资产为57,148,912.10元，上年年末为53,514,988.00元[25] - 2024年末应收账款为46,402,397.40元，上年年末为41,652,561.66元[25] - 2024年末存货为95,258,642.30元，上年年末为76,694,133.77元[25] 财务状况 - 2024年末流动资产合计为252,992,480.10元，上年年末为296,444,271.36元[25] - 2024年末流动负债合计为113,484,965.55元，上年年末为95,054,463.52元[25] - 2024年末非流动资产合计为146,772,192.25元，上年年末为143,231,259.64元[25] - 2024年末负债合计为115,473,307.93元，上年年末为99,078,958.93元[25] - 2024年末所有者权益合计为284,291,364.42元，上年年末为340,596,572.07元[25] - 2024年末资产总计为399,764,672.35元，上年年末为439,675,531.00元[25] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -47,176,130.75元，上期为 -5,048,302.16元[30] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为33,373,541.91元，上期为 -34,982,911.02元[30] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -5,690,569.98元，上期为 -2,649,009.82元[30] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -18,488,530.42元，上期为 -41,775,236.64元[30] 其他事项 - 2023年5月11日刘志雄职务侵占一案被依法立案侦查，目前调查仍在进行中[5] - 2024年12月27日公司及相关责任人因涉嫌信息披露违法违规收到行政处罚事先告知书，截至财务报表批准报出日正式处罚尚未作出[6][7] 会计政策 - 审计将收入确认确认为关键审计事项[11] - 审计将存货的存在和计价确定为关键审计事项[13] - 公司为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益[64] - 公司外币交易按交易发生日即期汇率折算，资产负债表日按规定处理外币项目[80] - 存货按成本初始计量，发出时按移动加权平均法确定实际成本[112][113] - 公司固定资产折旧采用年限平均法分类计提[152] - 公司对投资性房地产在资产负债表日采用成本模式进行后续计量[139][140][141]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、1次年度和1次临时股东大会[4][6] - 薪酬与考核委员会开会1次，提名委员会开会4次[7] 议案审议 - 2024年多次董事会会议审议换届、聘任等议案[15] - 2024年4月审议通过续聘审计机构议案[16] 其他事项 - 报告期无应披露关联交易，按要求披露定期报告[12][13]

会议情况 - 2024年召开6次董事会会议，独立董事全出席并全票赞成[4] - 2024年召开1次年度和1次临时股东大会，独立董事出席2次[6] - 2024年独立董事召集召开5次审计委员会会议[7] 议案审议 - 2024年多次董事会会议审议通过换届、聘任等议案[14] - 2024年续聘苏亚金诚为年度审计机构[15] 其他事项 - 报告期内无应披露关联交易[12] - 报告期内按时编制披露定期报告且程序合规[13]

会议情况 - 2024年召开4次董事会会议，独立董事全出席且议案全赞成[4] - 2024年召开1次临时股东大会，独立董事出席[5] 人事变动 - 2024年5月选举独立董事，11月其辞职[1] - 2024年多次董事会会议审议通过聘任高管等议案[14] 其他事项 - 2024年独立董事履职并实地考察提建议[6][7][8][9] - 2024年未发生应披露关联交易，定期报告披露合规[11][12][13]

会议与决策 - 2024年召开1次董事会会议和1次年度股东大会[3][5] - 2024年4月25日审议通过董事会换届和续聘审计机构议案[14][15] 独立董事 - 独立董事参与审计和提名委员会工作，任期至2024年5月[6][16] - 2024年实地考察并提经营建议，希望公司稳健经营[8][16] 合规情况 - 2024年未发生应披露关联交易，按时披露定期报告[11][12]

苏州恒久光电科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要 求，苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事方世南、林开涛、蒋悟真的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事方世南、林开涛、蒋悟真的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 苏州恒久光电科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十二日 ...