北京市中伦（深圳）律师事务所 关于崇达技术股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于崇达技术股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票的 法律意见书 致：崇达技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《崇达技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦（深圳）律师 事务所（以下简称"本所"）接受崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "崇达技术"）的委托，作为公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"或"本次激励计划"）的专项法律顾问，就公司终止实施 2022 年限 制性股票激励计划暨回购注销限制性股票（以下简称"本次终止及回购注销"） 所涉及的相关法律事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师特作如下声明： （一） 本所及本所律师根据《中华 ...

崇达技术股份有限公司 证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-027 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 4 月 11 日经第五届董事会第十四次 会议审议通过了《关于公司召开 2023 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日上午 11:00 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议审 议通过了《关于公司召开 2023 年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 9 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 ...

崇达技术 2023年度述职报告（黄治国） 崇达技术股份有限公司 二、出席会议情况 独立董事2023年度述职报告 （黄治国） 本人作为崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件及《崇达技术股份有限公司章程》《崇达技术股份有限公司独 立董事工作条例》的规定，认真履行职责，积极出席公司董事会和股东大会，认 真审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，切 实维护公司和股东的合法权益。 现将本人2023年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人黄治国，中国国籍，无境外永久居留权，1977年2月出生，中山大学EMBA 硕士。1998年9月至2012年12月于美的集团股份有限公司历任董事长秘书室经理、 美的学院创办院长、美的小家电管委会成员兼运营与人力资源总监等；2013年1 月至2014年10月于长沙远大住宅工业集团有限公司历任高级副总裁兼华南事业 部总经理、企管部总监等。现任长沙市玉台塾管理咨询有限公司董事长和首席顾 问等职务。自2022年11月起任本公司独立董事，目前同时 ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-025 崇达技术股份有限公司 关于提高境外投资总额的公告 （三）授权 公司董事会授权董事长及其授权人士行使本议案审议的投资事项对应的具 体投资决策权及签署相关法律文件，并在上述额度内具体组织实施，授权期限与 有效期限一致。 （四）决策程序 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次提高境外投资金额概况 （一）基本情况 2024 年 3 月 18 日，崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）在巨潮资 讯网上披露了《关于开展境外投资的公告》（公告编号：2024-008），为契合公司 业务长期发展需求，推进海外布局战略，满足国际客户的需求，完善产品在全球 市场的供应能力，公司拟围绕主业，开展境外投资事项，投资总额不超过 5 亿元 人民币或等值币种。 2024 年 4 月 11 日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第 十次会议决议，审议通过了《关于公司提高境外投资总额的议案》，根据公司未 来境外投资规划，公司经 ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-013 崇达技术股份有限公司 一、监事会会议召开情况 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开第五届监事会第十次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席杨林先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2023 年 度监事会工作报告>的议案》。 具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《2023 年度监 事会工作报告》。 该议案需提交 2023 年度股东大会审议。 2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2023 年 年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整 ...

崇达技术股份有限公司 董 事 会 董事会对独立董事 2023 年度独立性情况进行评估的专项意见 二〇二四年四月十一日 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 崇达技术股份有限公司 董事会对独立董事 2023 年度独立性情况进行评估的专项意见 崇达技术股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见。 鉴于上述原因，崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相关 法律法规并结合独立董事出具的《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报 告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：经公司 独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独 立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要 社会 ...

崇达技术股份有限公司 章程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 | 通知 ...

1、2017 年公开发行可转换公司债券（以下简称"崇达转债"）情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市崇达电路技术股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2095 号）核准，公司获准向社 会公开发行面值总额 8 亿元"崇达转债"，期限 6 年，每张面值 100 元，共计 800 万张，募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，扣除发行费用（承销和保荐费用 848.00 万元，以及上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评 估费等其他发行费用 168.00 万元）1,016.00 万元后，实际募集资金净额为 78,984.00 万元。 该次募集资金到账时间为 2017 年 12 月 21 日，本次募集资金到位情况已经 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于当天出具了瑞华验字【2017】 48290003 号验证报告。 2、2020 年公开发行可转换公司债券（以下简称"崇达转 2"）情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准崇达技术股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2020]1487 号）核准，公司获准向社会公开发行 面值总额 14 亿元" ...

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年天健资质等 方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况说明如下。 崇达技术股份有限公司 2023年年审会计师履职情况评估报告 崇达技术股份有限公司 2023 年年审会计师履职情况评估报告 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供内部控制以及财务报表审计 服务。 一、资质条件 1、审计机构的基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 组织形式 | 7 | 18 | 日 | 特殊普通合伙 | | | | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 | | | | | | ...

中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司 调整闲置自有资金和闲置募集资金现金管理额度的核查意 见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为崇达技术股份有限公司（以下简称"崇达技术"或"公司"）的保荐及持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对崇达技术调整闲置自有资金和闲 置募集资金现金管理额度事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、本次现金管理额度调整情况 1、现行仍有效的现金管理额度 2023 年 4 月 14 日，崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"或"崇达技 术"）召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议，以及 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司提高闲置自有资金 和闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司（含下属子公司）将闲置 自有资金和闲置募集资金进行现金管理额度 ...