崇达技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 崇达技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位股东： 报告期内，崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度 的规定，履行董事会职责；本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议； 勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度董 事会的主要工作内容报告如下： 一、报告期内公司经营情况 2023 年度，在面临行业内外诸多困难和挑战背景下，公司经营管理层通过不懈努力，业 绩总体保持平稳运行。2023 年，公司实现收入 57.72 亿元，同比下降 1.68%；实现归属于母 公司净利润 4.09 亿元，同比下降 35.84%。 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 5,772,240,218.49 | 5,8 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2017 年公开发行可转换公司债券（以下简称"崇达转债"）情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市崇达电路技术股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2095 号）核准，公司获准向社 会公开发行面值总额 8 亿元"崇达转债"，期限 6 年，每张面值 100 元，共计 800 万张，募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，扣除发行费用（承销和保荐费用 848.00 万元，以及上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评 估费等其他发行费用 168.00 万元）1,016.00 万元后，实际募集资金净额为 78,984.00 万元。 证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-015 崇达技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市 ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-022 崇达技术股份有限公司 关于下属子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、减资事项概述 1、减资事项基本情况 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"或"崇达技术"）于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于下属子公司减资的议 案》，同意将子公司深圳崇达多层线路板有限公司（以下简称"深圳崇达"）注册 资本由 70,000 万元减少至 35,000 万元，本次减资完成后，公司仍持有深圳崇达 100%的股权。 2、程序履行情况 二、减资主体情况 1、公司名称：深圳崇达多层线路板有限公司 2、统一社会信用代码：91440300715219591M 3、成立日期：1999 年 08 月 27 日 4、注册地址：深圳市宝安区沙井街道新桥横岗下工业区新玉路 3 栋、横岗 下工业区第一排 5 号厂房一楼、四楼、4 号厂房一楼 5、法定代表人：姜雪飞 1 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次减资事 项属于董事会审批权限 ...

关于为参股子公司提供担保额度预计暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露之日，公司对下属子公司担保总额超过最近一期经审计净 资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保事项概述 证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-021 崇达技术股份有限公司 三德冠因日常生产经营的需要，拟向银行申请授信额度。为解决三德冠生产 经营所需资金，提高融资决策效率，公司董事会同意公司按持股比例 49%为三德 冠融资提供不超过人民币 35,280 万元担保额度，三德冠其他股东楼宇星、楼帅、 吕亚均按照其持股比例提供连带责任担保。本次担保范围包括但不限于申请银行 综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但 不限于连带责任担保、抵押担保等方式。本次担保额度包括新增担保及原有担保 展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。担保额度使 用有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。 2、程序履行情况 2024 年 4 月 11 日，公司召开 2024 年第一次独立董事 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为崇达技术股份有限公司（以下简称"崇达技术"或"公司"）的保荐及持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对崇达技术使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金相关情况 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准崇达技术股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2022]1224 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 202,839,756 股，共计募集资金总额 1,999,999,994.16 元，扣除与发行有关的费用 （不含税）人民币 18,057,376.08 元，实际募集资金净额为人民币 1,981,942,618.08 元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 10 日到位，并经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）审验出具了《验资报告》（天 ...

崇达技术股份有限公司 2023 年年审会计师履职情况评估报告 崇达技术股份有限公司审计委员会 对年审会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号— —主板上市公司规范运作》和崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 日 | 7 | 18 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | | | | ...

崇达技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 崇达技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 财务总监 赵金秋 崇达技术股份有限公司 2023 年度财务会计报表按照《企业会计准则》的规定编制完成， 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。 公司 2023 年度主要经营指标完成情况如下： | 单位：人民币万元 | 2023 年 | 2022 年 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 577,224 | 587,093 | -1.68% | | 净利润 | 42,166 | 67,538 | -37.57% | | 归母公司净利润 | 40,852 | 63,669 | -35.84% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 708,204 | 500,873 | 41.39% | | 加权平均净资产收益率 | 6.27% | 13.42% | -53.28% | | 净利润率 | 7.08% | 10.84% | -34.74% | | 每股收益（元） | 0.39 | 0.73 | -46.58% | | 每股净资产（元 ...

崇达技术股份有限公司 关于 2024 年度对子公司担保额度预计的公告 证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露之日，公司对下属子公司担保总额超过最近一期经审计净 资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 14 日，崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"或"崇达技 术"）召开了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过 了《关于公司 2024 年度对子公司担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公 司日常经营和业务发展的需要，提高公司融资决策效率，同意公司拟在 2024 年 度为子公司深圳崇达多层线路板有限公司（以下简称"深圳崇达"）、江门崇达 电路技术有限公司（以下简称"江门崇达"）、大连崇达电路有限公司（以下简 称"大连崇达"）、珠海崇达电路技术有限公司（以下简称"珠海崇达"）、大连 崇达电子有限公司（以下简称"大连电子"）提供担保额度总计不超过人民币 472,000 万元。 本次担保范围包括但不限于 ...

崇达技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 崇达技术股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合崇达技术股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

崇达技术股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会第十四次会议。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长姜雪飞先生召集和主持，本次会议经出席董事 审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2023 年 度总经理工作报告>的议案》。 证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-012 2、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2023 年 度董事会工作报告>的议案》。 公司独立董事钟明霞、周俊祥、黄治国向董事会提交了《独立董事 2023 年 度述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上述职。 董事会依据独立董 ...