会计政策变更 - 公司于2024年1月1日起按《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[3][4] - 本次变更不追溯调整，对财务无重大影响[3][6][8] 会议审议 - 2025年3月21日召开审计委员会会议[3] - 2025年3月28日董事会、监事会会议通过变更议案[3][8] 各方意见 - 审计委员会、董事会、监事会均同意变更[7][8][9]

资金使用 - 公司拟用不超35000万元闲置自有资金现金管理[2] - 投资种类为保本型存款和固定收益凭证[2] - 投资期限不超36个月，金额可循环，总额不超35000万元[4] 投资安排 - 投资有效期自董事会通过日起十二个月内[7] - 资金为闲置自有，不涉信贷[8] - 议案经审议通过，无需股东大会，无关联交易[9] 风险管控 - 产品受市场影响，收益不可预期[10] - 购买时筛选产品，选安全流动性好的[11] - 财务跟踪净值，审计定期检查报告[11]

利润分配 - 2024年前三季度以总股本299,098,170股为基数，每10股派现金红利0.27元，拟派8,075,650.59元[2] 税收政策 - 深股通等每10股派0.243元[4] - 不同持股时间补缴税款不同，港投资者基金份额红利税按10%征收[5] 时间安排 - 股权登记日2025年01月06日，除权除息日2025年01月07日[5] - A股股东现金红利2025年1月07日划入账户[7] 其他信息 - 分派对象为2025年01月06日收市后在册全体股东[6] - 咨询电话0563 - 8630512，公告日期2024年12月30日[8][12]

会议信息 - 现场会议2024年12月26日14:00召开，网络投票同日交易时段及9:15 - 15:00进行[3] 投票情况 - 现场和网络投票股东146人，代表股份112,088,731股，占比37.4756％[7] - 三议案总表决同意率超99%，中小股东表决同意率超92%[8][9]

会议安排 - 2024年11月29日召开第五届董事会第九次会议，审议召开临时股东大会通知议案[6] - 11月30日发布召开2024年第一次临时股东大会通知公告[7] - 12月13日召开第五届董事会第十次会议，通过利润分配预案和延期议案，会议延期至12月26日[7] - 12月26日14:00现场会议召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人4名，代表股份109,332,805股，占比36.5542%[10] - 参加网络投票股东142名[12] 议案表决 - 《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》，同意111,313,191股，占比99.3081%[15] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意111,532,791股，占比99.5040%，2/3以上审议通过[17] - 2024年前三季度利润分配预案，同意111,540,930股，占出席有效表决权股份99.5113%[18] 结果认定 - 出席股东及代理人未对表决结果提出异议[19] - 律师认为股东大会召集、召开、表决程序合法，结果有效[19][21]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会延期至12月26日召开[4] - 现场会议时间为12月26日下午2:00[7] - 网络投票时间为12月26日[7] 股权登记与股份情况 - 股权登记日为12月16日[4] - 鲁泰控股持有公司股份89,699,541股，占总股本29.99%[6] 利润分配方案 - 2024年前三季度以9月30日总股本299,098,170股为基数，每10股派现金红利0.27元（含税）[6] 会议审议事项 - 审议《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》等多项议案[10][27] 投票相关 - 议案2.00为特别决议事项，须2/3以上表决权通过[13] - 网络投票代码为362817，投票简称为黄山投票[22] 会议登记 - 会议登记时间为12月25日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[14] 授权委托 - 授权委托书有效期限为签署日起至股东大会结束[26]

会议信息 - 公司第五届监事会第十次会议通知于2024年12月10日发出，12月13日召开[2] - 本次会议应到监事3名，实到3名[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》[3] - 议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[3]

会议情况 - 公司第五届董事会第十次会议于2024年12月13日召开，应到、实到董事均为7名[2] 议案审议 - 审议通过2024年前三季度利润分配预案，需提交2024年第一次临时股东大会审议[3] - 审议通过延期召开2024年第一次临时股东大会的议案[4] 公告信息 - 《关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告》编号为2024 - 026[3] - 《关于延期召开2024年第一次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》编号为2024 - 025[4]

业绩总结 - 2024年前三季度净利润40547848.27元[4] 利润分配 - 每10股派现0.27元，合计派现8075650.59元[4] - 不送红股、不转增股本[4] 审议情况 - 董事会、监事会已通过，待股东大会审议[1][2]

会议信息 - 公司第五届监事会第九次会议2024年11月22日发通知，11月29日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 审议通过聘任2024年度会计师事务所议案，需提交临时股东大会审议[3] - 审议通过制定《突发事件危机处理应急制度》议案，制度可在巨潮资讯网查看[4]