会议信息 - 公司第五届董事会第九次会议于2024年11月29日召开[2] - 会议应到董事7名，实到7名[2] 议案审议 - 四项议案均全票通过，两项需提交2024年第一次临时股东大会审议[3][5][6][7]

公司基本信息 - 公司于2016年10月25日在深交所挂牌上市[5] - 公司注册资本为人民币299098170元[7] - 公司股份总数为299098170股，全部为普通股[24] 股权结构 - 余春明持股35150000股，持股比例为54.08%[18] - 余超彪持股3000000股，持股比例为4.62%[18] - 余春禄持股2800000股，持股比例为4.30%[18] 薪酬情况 - 总计65000000元占比100%，其中徐久林等5人薪酬200000元各占0.31%，丁守胜170000元占0.26%等[22] 股份转让与交易 - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[32] - 持有公司5%以上股份的相关人员股票买卖6个月内收益归公司所有[32] 资本变动 - 公司可通过公开发行股份等方式增加资本[26] - 公司可以减少注册资本，按规定程序办理[26] 股东大会相关 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后6个月内召开[53] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[54] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一名，独立董事三名[109] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知[118] 管理层任期 - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[125] - 董事任期三年，可连选连任[102] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[143] - 公司现金分红时，以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的20%[146] 其他规定 - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的媒体[162] - 公司合并等应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》上公告[164]

公司章程变更 - 删除原第十二条关于设立党组织开展活动的条款[2] - 新增第五章党的组织，设党委和纪委，配党务工作人员[2] 党委相关 - 党委发挥领导作用，讨论决定公司重大事项[3] - 制定研究讨论事项清单，厘清权责[4] - 坚持完善“双向进入、交叉任职”领导体制[4] 其他 - 董事会文件时间为2024年11月[5]

审计机构变更 - 公司拟聘任北京兴昌华为2024年度审计机构，原审计机构为天健[2] - 变更原因是前任服务年限达规定上限[7] - 聘任议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议[10] 审计机构信息 - 北京兴昌华上年末合伙人15人，注会70人，签过证券审计报告注会28人[4] - 2023年业务收入5008.70万元，审计收入5008.70万元，证券业务收入2360.64万元[4] - 累计计提职业风险基金577.89万元，职业保险累计赔偿限额超1亿元[4] - 近三年受监管措施2次，从业人员受处罚及监管措施3次涉及5人[5] 审计费用 - 2024年度财务报表审计收费42.45万元，内控审计收费4.72万元，共47.17万元，较2023年无变化[6] 会议审议 - 2024年11月25日召开审计委员会会议，29日召开董事会和监事会会议审议通过聘任议案[3] 过往审计情况 - 2023年度天健为公司出具标准无保留意见审计报告[7]

会议时间 - 现场会议时间为2024年12月20日上午9:30[2] - 网络投票时间为2024年12月20日[2] - 股权登记日为2024年12月16日[3] - 登记时间为2024年12月19日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[9] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月20日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月20日9:15 - 15:00[17] 会议信息 - 会议召集人为公司第五届董事会第九次会议决议提请召开[2] - 会议地点为安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号公司一楼会议室[4] 会议议案 - 审议《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》[5][7] - 议案2.00须由出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[5][7] 投票相关 - 网络投票代码为362817，投票简称为黄山投票[15] - 审议议案将对中小投资者单独统计并披露[8]

新策略 - 公司制定突发事件危机处理应急制度[4] - 处理遵循合法合规、及时积极等原则[9] - 成立应急领导小组统一领导处理[11] - 各部门责任人负责预警预防[14] - 预警信息由部门责任人向分管副总汇报[15] - 发生事件应急领导小组控制事态并启动预案[17] - 不同类型突发事件有对应处理方式[18][19] - 及时解除应急状态并分析总结经验[20] - 各部门根据情况修订应急预案[20] - 应急领导小组拟定善后处理意见并获批执行[21] - 处理人员恪守保密原则[22] - 及时向证监局及政府部门上报情况[22] - 各部门及子公司做好应急保障工作[22] - 处置实行领导负责制和责任追究制[24] - 失职渎职责任人给予处分或追究刑责[24][25] - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程执行[27] - 制度自董事会审议通过之日起实施[27]

财务数据 - 营业收入为111,215,339.97元，同比增长11.41%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为10,865,424.48元，同比下降36.62%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,642,919.94元，同比下降34.64%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为18,664,550.91元，同比下降72.05%[3] 资产负债情况 - 预付账款期末较期初增加152.37%，主要系期末预付材料款增加所致[6] - 其他应收款期末较期初增加93.46%，主要系期末其他应收款增加所致[6] - 应付票据期末较期初下降33.41%，主要系期末采用应付票据方式支付采购材料款余额减少所致[6] - 应付账款期末较期初增加34.72%，主要系期末应付设备和材料款增加所致[6] - 应付职工薪酬期末较期初下降66.57%，主要系本期支付上年年末奖金所致[6] - 应交税费期末较期初增加86.58%，主要系期末应交增值税及所得税增加所致[6] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为20,441名[10] - 前10名股东中,山东鲁泰控股集团有限公司持股比例为29.99%[10] - 余春明和余超彪为一致行动人,合计持股11.52%[10] - 公司无表决权恢复的优先股股东[11] 资产负债表 - 公司报告期末流动资产为5.19亿元,非流动资产为5.47亿元,资产总计10.66亿元[12][13] - 公司报告期末流动负债为1.30亿元,非流动负债为0.19亿元,负债总计1.49亿元[12][13] - 公司货币资金期末余额为2.52亿元[12] - 公司应收账款期末余额为1.21亿元,应收票据和应收款项融资合计3.85亿元[12] - 公司存货期末余额为1.03亿元[12] - 公司其他非流动资产期末余额为1.87亿元[13] 利润表 - 公司2024年第三季度营业收入为346,483,715.97元[15] - 公司2024年第三季度净利润为41,081,247.45元[16] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为40,547,848.27元[16] - 公司2024年第三季度其他综合收益的税后净额为78,678.54元[16] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.14元[17] - 公司2024年第三季度营业成本为257,703,670.06元[15] - 公司2024年第三季度销售费用为18,565,517.28元[15] - 公司2024年第三季度管理费用为19,317,431.50元[15] 现金流量表 - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.121亿元,同比下降2.29%[18] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为1.769亿元,同比增加14.21%[18] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为6,182.21万元,同比增加7.98%[18] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为2,596.25万元,同比增加0.78%[18] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为1,866.46万元,同比下降72.03%[18] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-10,357.36万元,同比下降340.41%[18] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-3,714.02万元,同比下降453.72%[18] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-12,204.38万元,同比下降218.18%[18] 其他信息 - 公司2024年第三季度报告未经审计[20] - 公司2024年起首次执行新会计准则,未调整首次执行当年年初财务报表相关项目[20]

会议信息 - 公司第五届董事会第七次会议通知于2024年8月6日发出，8月16日召开[2] - 本次会议应到董事7名，实到7名[2] 审议事项 - 审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》，表决7同意0反对0弃权[3] - 《2024年半年度报告》及摘要公告编号为2024 - 014[3] - 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，表决7同意0反对0弃权[4][5] - 《关于公司会计政策变更的公告》编号为2024 - 017[4]

会议信息 - 公司第五届监事会第七次会议通知8月6日发出，8月16日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 审议事项 - 审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，3票同意[4][5] 影响说明 - 会计政策变更不影响公司资产和经营业绩[5]

报告概况 - 报告统计安徽黄山胶囊股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[1][2] - 编制单位为该公司，单位为人民币万元[2] 关联方 - 非经营性资金占用关联方含控股股东等及其附属企业[2] - 其他关联资金往来关联方还包括子公司及其附属企业等[2] 数据统计 - 报告含2024年期初、半年度占用/往来资金相关数据统计项[2] 人员信息 - 法定代表人是李合军，主管会计刘清科，会计机构负责人董雪[2]