一、2024 年度监事会会议情况 2024 年度，公司监事会共召开了 9 次会议，审议 26 项议案，各位监事认真 审议每项议案，确保审议事项合法合规。具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开日期 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会 | 2024 年 2 月 5 日 | 1、《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》 | | | 第十九次会议 | | | | | | | 2、《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 | | 2 | 第四届监事会 | 2024 年 3 月 25 日 | 1、《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》 | | | 第二十次会议 | | | | 3 | 第四届监事会 第二十一次会 议 | 2024 年 4 月 15 日 | 1、《2023 年度监事会工作报告》 2、《2023 年年度报告及其摘要》 3、《2023 年度财务决算报告》 | | | | | 4、《2023 年度利润分配的预案》 | | | | | 5、《2023 年度内部控制自我评价报告》 | | | | | 6 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和深圳市凯中精密技术股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公 司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所" ）2024 年度履职情 况评估和审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年度审计会计师事务所基本情况 主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水 利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和 技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业， 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日成立 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] - 报告期内未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[21] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[22] 制度建设 - 公司建立法人治理结构，董事会下设战略委员会[6][8] - 公司制定人力资源、资金、采购等多项制度[8][9][10] - 公司规范财务报告流程，加强全面预算管理[12] - 公司制定《合同管理制度》，推行信息化管理[12] - 公司制定多项信息披露制度[12] 缺陷界定 - 财务报告内控缺陷与利润相关，按错报比例分一般、重要、重大缺陷[16] - 财务报告内控缺陷与资产相关，按错报比例分一般、重要、重大缺陷[16]

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2025-013 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年4月29日 （星期二）下午15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司2024年度 网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以 登录"价值在线"（https://eseb.cn/1mVMiiJ3ur6）或者使用微信扫描下方小程序码 参与本次说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张浩宇先生，副总 经理、董事会秘书兼财务负责人秦蓉女士，独立董事刘祥青先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月 29日（星期二）前访问网址https://eseb.cn/1mVMiiJ3ur6，或使用微信扫描下方小 程序码进行会前提 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及相关公告格式规定，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"凯中精密"）董事会将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2018〕697 号"文核准，凯中精密获准公开发行 面值总额为人民币 416,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为 416,000,000.00 元，扣除保荐及承销费用人民币 7,500,000.00 元，余额为人民币 408,500,000.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 4,257,400.69 元，实际募集资金净额人民币 404,242,599.31 元。 该次募集资金到账时间为 2018 年 8 月 3 日，本次募集资金到位情况 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 | 非经营性 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年 1-12 | 月占 | 2024 年 月占用资金 | 1-12 | 2024 年 1- 12 月偿还 | 2024 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司 | 算的 | 初占用资 | 用累计发生金额 | | 的利息 | | 累计 | 末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | （不含利息） | | （如有） | | 发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | ...

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2025-012 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概况：为有效规避外汇、利率风险，合理控制汇兑损益风险对公司 经营业绩的影响，结合资金管理要求和日常经营需要，深圳市凯中精密技术股份 有限公司（以下简称"公司"）及其全资子公司计划继续开展以外汇套期保值为目 的的金融衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、利 率互换、利率掉期、货币互换等业务等或上述产品的组合。交易场所为经国家外 汇管理局和中国人民银行批准，具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构。 公司及其全资子公司开展的外汇金融衍生品交易业务预计任一交易日持有 的最高合约价值不超过6,000万欧元（或等值的其他货币），预计动用的交易保证 金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额 度、为应急措施所预留的保证金等）不超过500万欧元（或等值的其他货币）。 额度有效期限自董事会审议通过之日起12个月内，上述额 ...

会计政策变更 - 公司根据《准则解释第17号》《准则解释第18号》变更会计政策，自2024年1月1日起执行[2][3] - 变更属法定变更，不影响财务状况等，无损公司及股东利益[2][6] - 公告于2025年4月16日发布[9]

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2025-011 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"凯中精密"）及全资 子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下简称"子公司"）向银行等金融机构 申请总额度不超过人民币35亿元或等值外币的综合授信；公司为子公司（包括子 公司之间）提供总额度不超过人民币16亿元或等值外币的担保，其中包含为资产 负债率超过70%的子公司提供担保，本次预计担保总额度并非实际担保金额，实 际担保金额以实际签署发生的担保合同为准。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、申请授信额度及担保情况概述 公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议于2025年4月15日 审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》， 为满足公司日常生产经营及业务发展需要，同意2025年度公司及子公司向银行等 金融机构申请总额度不超过人民币35 ...