深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会 关于 2025 年员工持股计划（草案）合规性的说明 深圳市凯中精密技术股份有限公司（下称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》等有关规定，制定《深圳市凯中精密技术股份有限公司 <2025 年员工持股计划（草案）>》（以下简称"本次员工持股计划"），现对本次员 工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下： 1、公司不存在《指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》等法律法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司推出本次员工持股计划的程序合法、有效，本次员工持股计划内容 符合《指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等法律法规的规定。 5、本次员工持股计划的实施有利于建立、健全激励约束机制，充分调动公 司员工的工作积极性和创造性，提高公司凝聚 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规以及《公司章程》 的规定，我们作为深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会薪酬与考核委员会委员，对公司 2025 年员工持股计划相关事项发表如下 意见： 1、公司 2025 年员工持股计划（下称"本次员工持股计划"）的内容符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规等规范性文件的规定，不存在《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件规定的禁止实施 员工持股计划的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法利 益的情形。 2、本次员工持股计划实施前，公司已通过职工代表大会充分征求员工意 见，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在以摊派、强行分配 等方式要求员工参加员工持股计划的情形。 3、公司实施本次员工持股计划，有利于建立和完善劳动者与所有者的利 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15日召 开第五届董事会第六次会议，会议决议于2025年5月7日召开2024年年度股东大会， 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关 于召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》 等的规定。 证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2025-015 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025年5月7日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年5月7日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 监事会关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，深圳市凯中精 密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司内部控制进行了自我评价， 并出具《2024 年度内部控制自我评价报告》。监事会经过认真阅读报告内容，现 发表审核意见如下： 公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系，符合国家相关法律法 规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制制度体系 的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证 了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全和完整，维护了公 司及全体股东的利益。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客 观地反映了公司 2024 年度内部控制的建设及运行情况。 深圳市凯中精密技术股份有限公司监事会 2025 年 4 月 15 日 ...

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2025-006 深圳市凯中精密技术股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第五 次会议通知于2025年4月3日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于 2025年4月15日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席 监事3名，实际出席3名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席叶 倩茹女士召集和主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《深圳市凯中精密技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。经与会监 事认真审议，表决通过了如下议案： 一、 审议并通过《2024年年度报告及其摘要》 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2025-005 深圳市凯中精密技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议通知于2025年4月3日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2025 年4月15日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议， 表决通过了如下议案： 一、 审议并通过《2024年年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年 年度报告》《2024年年度报告摘要》。 本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。 表决 ...

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2025-009 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15日召 开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将预案的基本情 况公告如下： 一、2024年度利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于 上市公司股东的净利润为170,110,812.62元，母公司净利润为88,911,709.79元。根 据《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定， 以2024年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金8,891,170.98元。截至2024年 12月31日，合并报表累计未分配利润为644,963,772.71元，母公司累计未分配利润 为516,084,471.06元。 公司2024年度利润分配预案 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.6100 | 0.2700 | 125.93 | 0.0900 | | 每股净资产（元） | 5.86 | 4.78 | 22.59 | 4.55 | | 每股公积金(元) | 2.56 | 1.31 | 95.42 | 1.26 | | 每股未分配利润(元) | 1.96 | 2.05 | -4.39 | 1.85 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 30.5 | 30.24 | 0.86 | 26.62 | | 净利润(亿元) | 1.7 | 0.77 | 120.78 | 0.25 | | 净资产收益率(%) | 9.84 | 5.31 | 85.31 | 1.84 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 5370.28万股，累计占流通股比： 24.54%，较上 ...

目 录 天健审〔2025〕3-104 号 深圳市凯中精密技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称凯中精密公 司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供凯中精密公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为凯中精密公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 凯中精密公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告… ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市凯中精密技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"凯中精密"或"公司"）的 持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 有关规定，对凯中精密 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如 下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2018〕697 号"文核准，凯中精密 获准公开发行面值总额为人民币 416,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年， 募集资金总额为416,000,000.00元，扣除保荐及承销费用人民币7,500,000.00元， 余额为人民币 408,500,000.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 4,257,400.69 元，实际募集 ...