ESG管理体系 - 制定ESG管理制度适用于公司及下属分、子公司[1][2][3] - 董事会是ESG工作领导和决策机构[7] - 战略委员会是ESG研究和指导机构[7] - ESG工作组负责贯彻落实ESG战略及信息工作[9] - 各执行单位承担ESG主体责任并定期汇报[9] ESG职责履行 - 履行ESG职责纳入经营管理决策体系[10] - 投资决策考虑ESG因素[10] - 建立信息沟通机制听取利益相关方意见[11][12] - 董事会评价内控有效性纳入ESG职责[12] 公司治理与权益保护 - 完善治理结构，公平对待股东并准确披露信息[14] - 依法保护职工合法权益，提供健康安全环境[18][19] - 不歧视职工，按规定提取使用职业培训经费[20] - 确保职工在公司治理中享有充分权利[20] 商业与环境责任 - 对供应商、客户和合作伙伴诚实守信[21] - 遵守环保法规，加强污染治理[23] 社会责任与安全管理 - 积极参加社会公益活动[26] - 建立严格安全生产管理体系[28] - 妥善处理并报告生产安全事故[30] 报告披露与制度管理 - 形成ESG报告并按规定披露[32] - 董事会负责制度制定、解释和修订[34]

制度适用范围 - 制度适用于公司及下属分、子公司[3] 责任主体 - 董事会负责制度制定与修订[6] - 审计委员会是反舞弊工作领导机构[6] - 管理层负责建立健全内控机制并接受监督[6] - 审计部是反舞弊常设机构[6] - 各分、子公司及部门负责人是反舞弊第一责任人[7] 预防与监督 - 公司倡导诚信正直企业文化预防舞弊[11] - 公司及下属分、子公司应完善内控体系并自查自纠[12] - 审计部负责建立举报电话和邮箱并归档材料[14] 举报与奖励 - 鼓励实名制举报，优先受理有证据或明确线索的举报[14] - 对举报重大舞弊案件有重大作用且属实的人员予以奖励[18] 舞弊处理 - 舞弊责任包括领导责任和直接责任[20] - 发生舞弊案件后公司应及时采取补救措施并评估改进[20] - 证实有舞弊行为的员工会受到内部经济和纪律处罚[20] - 重大舞弊事件处理结果会通报[20] - 舞弊行为触犯法律将移送司法机关处理[20] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过后生效实施[23] - 制度由公司董事会负责解释[24]

内部控制 - 内部控制目标有保证经营合法合规等五项[3][4][5][6][7] - 建立与实施应遵循全面性等五项原则[8][9][10] - 有效内部控制基本要素含内部环境等五项[11] 公司治理 - 治理结构包括股东大会等，各有职责[14][15][15][16] - 董事会设审计等四个委员会，审计委审查内控[10] 人力资源 - 人力资源政策涵盖员工聘用、薪酬等内容[16][17][19][20][21] 风险识别 - 识别内部风险关注人力资源等因素[24][25][26][27][28][30] - 识别外部风险关注经济、法律等因素[31][32][33][34][35][36] 风险应对 - 采用定性与定量结合方法分析风险并定策略[36][37] 控制措施 - 实施不相容职务分离控制[39] - 实行授权审批控制[39] - 执行财务系统控制[40] - 建立财产保护控制[40] - 实施全面预算管理制度[40] - 建立运营分析制度[40] - 建立绩效考评制度[40] 信息与监督 - 建立信息沟通机制[44] - 建立反舞弊机制，明确重点情形[44][45][46][48] - 审计部对内控落实情况检查并形成报告[50][53]

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[2] - 活动2024年12月12日14:30至17:00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”等平台参与[2] 交流人员 - 公司董事长等将与投资者沟通交流[2]

利润分配 - 公司总股本328,368,949股，实施利润分配股本基数327,498,270股[1] - 每10股派现金红利1.832070元（含税），合计派60,000,000元[1] - 按总股本折算每股现金红利0.1827212元/股（含税）[2] 时间安排 - 2024年11月13日股东大会通过利润分配方案[3] - 股权登记日为2024年11月26日，除权除息日为2024年11月27日[6] - 委托代派现金红利2024年11月27日划入股东账户[8] 扣税情况 - QFII、RQFII等每10股派1.648863元[5] - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.366414元[5] - 持股1个月以上至1年（含）每10股补缴税款0.183207元[5] 其他信息 - 除权除息参考价格=股权登记日收盘价 - 0.1827212元/股[2] - 咨询电话0755 - 86264859，邮箱lilian.qin@kaizhong.com、dmb@kaizhong.com[12]

员工持股计划进展 - 2024年8月28日、9月18日分别召开会议审议通过员工持股计划议案[1] - 2024年10月16日召开第二次员工持股计划第一次持有人会议[1] - 第二次员工持股计划已开立证券交易账户[2] - 截至2024年11月15日，尚未购买公司股票[2]

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会现场会议于11月13日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] - 参加股东大会股东及代表共485人，代表股份152,240,625股，占比46.3627%[4] 投票情况 - 《关于2024年前三季度利润分配的议案》总表决中，同意151,310,320股，占比99.3889％[5] - 中小股东表决中，同意8,146,975股，占比89.7513％[5]

股东大会信息 - 公司第五届董事会2024年10月25日决议召集本次股东大会，10月28日发出通知[3] - 2024年11月13日14:30召开现场会议，当日9:15 - 15:00为网络投票时间[4] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人485人，持股152,240,625股，占比46.3627%[7] 议案表决情况 - 《关于2024年前三季度利润分配的议案》同意151,310,320股，占比99.3889%[12] - 中小投资者对该议案投票，同意占89.7513%[12]

公司变更 - 2024年8月28日和9月18日分别召开第五届董事会第二次会议和2024年第四次临时股东大会[1] - 注册资本由287,088,390元变更为328,368,949元[1] - 股份总数由287,088,390股变更为328,368,949股[1] - 完成工商变更登记并取得登记通知书[1]

文章核心观点 - 凯中精密公司前三季度实现营业收入23.3亿元,同比增长4.15% [1] - 公司前三季度净利润1.16亿元,同比增长171.72% [1] - 公司拟每10股派发现金红利1.83207元(含税) [1] 公司经营情况 - 公司前三季度实现营业收入23.3亿元,同比增长4.15% [1] - 公司前三季度净利润1.16亿元,同比增长171.72% [1] - 公司基本每股收益0.385元 [1] 股东回报 - 公司拟每10股派发现金红利1.83207元(含税) [1]