深圳市凯中精密技术股份有限公司 第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等相关法律法规以及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事工作制度》等 规定，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事召开 了第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议，就审议事项发表审核意见 如下： 一、独立董事专门会议对《关于 2024 年度利润分配的预案》的审核意见 经审议，独立董事专门会议认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年（2023- 2025 年）股东回报规划》的规定。该预案基于公司实际情况，兼顾了投资者 的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中 小投资者合法权益的情形，同意本利润分配预案。 二、独立董事专门会议对《2024 年度内部控制自我评价报告》的审核意 见 经审议，独立董事 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 独立董事述职报告 深圳市凯中精密技术股份有限公司 独立董事述职报告（刘祥青） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办 法"）《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及《深圳 市凯中精密技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"独立董事工作制度"） 等相关法律法规、制度的规定和要求，忠实、勤勉、认真地履行了独立董事的职责， 积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小 股东的利益。现将本人2024年度任职期间履职情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、 基本情况 本人刘祥青，1961年出生，硕士研究生，具有中国注册会计师、高级会计师资 格。曾任广西财政厅广西会计师事务所副主任科员、深圳市会计师事务所所长助理、 深圳华信会计师事务所所长，深圳市纺织（集团）股份有限公司、马应龙药业集团 股份有限公司独立董事。现任深圳方达会计师事务所注册会计师，公司独立董事。 报告期内，本人任职符合法律法规和规范性文件等 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会关于独立董事 深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事刘祥青、冯艳、王成义的 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事刘祥青、冯艳、王成义的任职情况以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 公司董事会认为，公司三位在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 独立董事述职报告 深圳市凯中精密技术股份有限公司 独立董事述职报告（王成义） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办 法"）《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及《深圳 市凯中精密技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"独立董事工作制度"） 等相关法律法规、制度的规定和要求，忠实、勤勉、认真地履行了独立董事的职责， 积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小 股东的利益。现将本人2024年度任职期间履职情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、 基本情况 本人王成义，1967 年出生，硕士研究生，法学研究员，律师。现任东方昆仑（深 圳）律师事务所合伙人、律师，深圳国际仲裁院仲裁员，深圳美凯电子股份有限公 司董事，广东创世纪智能装备集团股份有限公司独立董事，公司独立董事。 报告期内，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在 影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一） ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法 为规范深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"凯中精密"或"公司"） 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导 意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《深圳市凯中精密技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市凯中精密技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计划草案"）之规定，特制 定本《2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"《管理办法》"）。 一、本员工持股计划遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为30.4960757811亿元，较2023年的30.2397696888亿元增长0.85%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.7011081262亿元，较2023年的0.7671860089亿元增长121.73%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.5400651167亿元，较2023年的0.8125392394亿元增长89.54%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.8624871545亿元，较2023年的2.5744590936亿元增长50.03%[17] - 2024年基本每股收益为0.61元/股，较2023年的0.27元/股增长125.93%[17] - 2024年稀释每股收益为0.61元/股，较2023年的0.27元/股增长125.93%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为9.84%，较2023年的5.31%增加4.53%[17] - 2024年末总资产为35.6392372747亿元，较2023年末的38.2823561902亿元下降6.90%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为19.2368546588亿元，较2023年末的14.7374903729亿元增长30.53%[17] - 2024年度公司实现营业收入30.50亿元，归母净利润1.70亿元，同比增长121.73%，扣非净利润1.54亿元，同比增长89.54%[36] - 2024年公司营业收入合计30.496亿元，同比增长0.85%[48] - 2024年销售费用65,704,237.68元，同比增5.15%；管理费用136,414,615.10元，同比增15.74%；财务费用69,800,898.85元，同比增15.13%；研发费用76,064,156.88元，同比降18.32%[57] - 2024年研发人员数量363人，同比降9.48%；研发投入金额76,064,156.88元，同比降33.77%；研发投入占营业收入比例2.49%，同比降1.31%[59] - 2024年经营活动现金流入小计3,117,534,638.36元，同比增0.68%；现金流出小计2,731,285,922.91元，同比降3.79%；现金流量净额386,248,715.45元，同比增50.03%[61] - 2024年投资活动现金流入小计8,267,252.82元，同比降69.50%；现金流出小计138,577,893.49元，同比降42.99%；现金流量净额 -130,310,640.67元，同比增24.19%[61] - 2024年筹资活动现金流入小计948,703,899.81元，同比降27.71%；现金流出小计1,208,151,326.70元，同比降11.20%；现金流量净额 -259,447,426.89元，同比降438.98%[61] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -22,198,691.36元，同比降550.28%[61] - 非主营业务中，投资收益700,903.20元，占利润总额0.36%；公允价值变动损益 -42,882.22元，占 -0.02%；资产减值 -6,284,847.96元，占 -3.22%；营业外收入3,105,056.11元，占1.59%；营业外支出1,293,086.81元，占0.66%[64] - 2024年末与年初相比，货币资金占总资产比例从4.37%降至3.22%，减少1.15%；应收账款占比从13.09%升至13.84%，增加0.75%；存货占比从14.51%降至13.65%，减少0.86%；固定资产占比从50.36%升至52.57%，增加2.21%；在建工程占比从3.44%降至2.44%，减少1.00%；使用权资产占比从0.43%升至0.57%，增加0.14%；短期借款占比从19.06%降至16.66%，减少2.40%；合同负债占比从0.08%升至0.29%，增加0.21%；长期借款占比从11.01%升至11.43%，增加0.42%；租赁负债占比无变化[65] 公司各季度财务数据关键指标情况 - 各季度营业收入分别为第一季度743,975,040.57元、第二季度802,019,318.50元、第三季度783,556,275.24元、第四季度720,056,943.80元[21] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度27,947,714.17元、第二季度49,367,044.25元、第三季度38,620,108.71元、第四季度54,175,945.49元[21] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为第一季度25,556,952.67元、第二季度43,803,019.03元、第三季度40,876,976.13元、第四季度43,769,563.84元[21] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度12,832,934.99元、第二季度141,560,807.06元、第三季度76,768,749.64元、第四季度155,086,223.76元[21] 非经常性损益相关情况 - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为16,104,300.95元、 - 4,535,323.05元、18,557,471.92元[24] - 公司将进项税加计抵减涉及金额10,091,934.72元界定为经常性损益项目，原因是与正常经营业务相关且具备持续性[24] - 公司将代扣个人所得税手续费返还涉及金额210,554.95元界定为经常性损益项目，原因是符合国家政策规定且按确定标准享有、对公司损益产生持续性影响[24] 市场及公司业务定位 - 全球新能源汽车销量达到1823.6万辆，同比增长24.4%，市场渗透率接近20%[27] - 公司处于精密制造和先进制造业，深耕核心精密零组件等细分领域，拥有新能源汽车零组件、换向器、集电环等产品[26] - 公司是换向器行业龙头企业，正逐步发展成为具有全球竞争力的精密零组件解决方案提供商[30] 公司专利情况 - 2024年公司新增授权专利38项[37] - 公司拥有200余项国内外专利，掌握多项核心技术[42] 各业务线营收及占比情况 - 汽车通信消费等互联产品及精密零组件2024年营收27.586亿元，占比90.46%，同比增长1.78%[48] - 新能源汽车零组件2024年营收8.803亿元，占比28.87%，同比增长17.72%[49] - 换向器及集电环2024年营收10.843亿元，占比35.55%，同比增长3.34%[48] - 境内营收14.581亿元，占比47.81%，同比增长4.72%；境外营收15.915亿元，占比52.19%，同比下降2.45%[49] 各业务线毛利率情况 - 汽车通信消费等互联产品及精密零组件毛利率18.91%，同比增加2.96%[50] - 新能源汽车零组件毛利率20.26%，同比增加2.07%[50] 各业务线产销存情况 - 汽车通信消费等互联产品及精密零组件2024年销售量131,569.15万只，同比增5.21%；生产量130,853.44万只，同比增2.01%；库存量15,502.59万只，同比降4.41%[51] 成本构成情况 - 2024年材料成本1,368,204,719.96元，占营业成本比重61.17%，同比增6.65%；人工成本389,200,087.64元，占比17.40%，同比降19.67%；制造费用479,436,126.64元，占比21.43%，同比降6.08%[53] 公司子公司设立与注销情况 - 2024年5月23日设立Vogt Umformtechnik GmbH，出资额欧元25,000.00，出资比例100%；7月26日注销河源市凯中新能源材料有限公司，期初至处置日净利润 -1,046.70元[54] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额1,131,747,797.06元，占年度销售总额比例37.11%；前五名供应商合计采购金额754,531,604.12元，占年度采购总额比例49.44%[55] 现金流量变动原因 - 经营活动产生的现金流量净额增加，因运营效率提升和主营业务盈利能力增强[62] - 投资活动产生的现金流量净额增加，因前期布局新厂房基本完工，本期基建支出减少[62] - 筹资活动产生的现金流量净额减少，因取得借款收到的现金减少[62] - 现金及现金等价物净增加额减少，因本期银行贷款减少[62] 公允价值计量的资产和负债情况 - 以公允价值计量的资产和负债中，金融资产期初合计90,410,613.38元，期末92,838,548.36元；金融负债期末42,882.22元[67] 资产权利受限情况 - 截至报告期末，资产权利受限合计账面余额1,024,458,076.68元，账面价值935,949,210.17元，涉及货币资金、应收票据、应收账款、存货、固定资产、无形资产[69][71] 衍生品投资情况 - 衍生品投资中，外汇期权初始投资19,027.14万元，期末金额0；外汇远期初始投资48,390.25万元，期末金额0；外汇掉期初始投资5,575.08万元，期末金额571.95万元，占公司报告期末净资产比例0.30%；合计初始投资72,992.47万元，期末金额571.95万元，占比0.30%[74] - 报告期内以套期保值为目的的衍生品实际损益为-317.98万元[75] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2024年04月16日[76] - 衍生品投资审批股东会公告披露日期为2024年05月08日[76] 募集资金使用情况 - 2018年公开发行可转换公司债券，募集资金总额为40424.26万元，净额为40424.26万元[79] - 报告期内已使用募集资金704.83万元，累计使用37553.58万元，资金使用比例为92.90%[79] - 公开发行可转换公司债券募投项目节余募集资金3275.09万元永久补充流动资金[79] 募投项目情况 - 汽车轻量化及汽车电控、电池零部件扩产项目承诺投资总额16139.26万元，投入进度102.42%，2022年实现效益5268.83万元，预计效益12257.00万元[82] - 换向器和集电环生产线技术改造建设项目承诺投资总额14018万元，投入进度76.68%，2024年实现效益5581.62万元，预计效益8900.07万元[82] - 动力电池组件及连接器生产线建设项目承诺投资总额5268万元，投入进度100.08%，2021年实现效益2284.55万元，预计效益 - 1767.64万元[82] - 信息化系统建设项目承诺投资总额4999万元，投入进度100.07%，2022年效益不适用[82] - 承诺投资项目小计承诺投资总额40424.26万元，已投入37553.58万元，实现效益13135.00万元，预计效益19389.43万元[82] - 超募资金投向不适用[82] - 2024年9月29日和10月23日，公司分别召开第五届董事会第三次会议和2024年第五次临时股东大会，审议通过换向器和集电环生产线技术改造建设项目结项等议案[82] - 换向器和集电环生产线技术改造建设项目已实施完毕并达到预定可使用状态[82] - 项目可行性未发生重大变化[82] - 未达到计划进度、预计收益情况及原因说明详见2024年10月8日巨潮资讯网公告[82] 募集资金历史使用及调整情况 - 2018年8月20日公司同意用6485.93万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，截至2018年12月31日完成置换[83] - 2018年8月25日公司等同意用不超3.1亿元闲置可转债募集资金补充流动资金，期限至2019年8月24日，2019年6月20日全部归还[83] - 2019年6月20日公司等同意用不超2.39亿元闲置可转债募集资金补充流动资金，期限至2020年6月19日，2020年4月9日全部归还[83] - 2019年8月29日公司拟增加“动力电池组件及连接器生产线建设项目”实施主体为凯中精密，增加实施地点为深圳坪山区[83] - 2022年4

股东股份质押 - 控股股东吴瑛本次质押516万股，占所持7.85%，占总股本1.57%[1] - 控股股东吴瑛本次解除质押672万股，占所持10.22%，占总股本2.05%[2] 股东持股情况 - 张浩宇持股7742.8676万股，比例23.58%，累计质押0[3] - 吴瑛持股6573.4669万股，比例20.02%，累计质押1695.402万股[3] - 两位股东合计持股1.43163345亿股，比例43.60%，累计质押1695.402万股[3] 总股本信息 - 公告总股本按3.28368949亿股计算[4]

员工持股计划购买情况 - 截至2024年2月28日累计买入1,541,300股，占总股本0.53%[2] - 买入成交均价9.73元/股，成交总金额14,997,194元[2] 员工持股计划时间安排 - 锁定期12个月，2024年2月29日至2025年2月28日[3] - 存续期36个月，自公告最后一笔购买完成日起算[6] 员工持股计划变更与终止 - 变更须经持有人会议50%以上份额同意并报董事会审议[6] - 存续期满未决议延长则自行终止，资产为货币资金可提前终止[6][7]

股东持股 - 控股股东吴瑛持股65,734,669股，占比20.02%[2] - 副总经理陈雷持股510,508股，占比0.16%[2] 减持计划 - 吴瑛2025年3 - 6月拟大宗交易减持不超6,549,965股，占比2%[2][4] - 陈雷2025年3 - 6月拟集中竞价减持不超127,627股，占比0.04%[2][4] 减持承诺 - 吴瑛锁定期满后两年内减持，每年不超5%且价不低于发行价[7] - 陈雷任职年转让不超25%，离职半年内不转，半年后12月内不超50%[7] 其他说明 - 减持计划实施不确定，依资金和市场情况决定[9] - 减持符合法规承诺，不导致控制权变更[9][10] - 公司将关注进展并及时披露信息[10]

文章核心观点 凯中精密控股股东及副总经理计划减持公司股份 [1] 分组1 - 控股股东吴瑛计划15个交易日后的三个月内以大宗交易方式减持不超655万股，占总股本2% [1] - 副总经理陈雷计划15个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持不超12.76万股，占总股本0.04% [1]