证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2025-005 深圳市凯中精密技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议通知于2025年4月3日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2025 年4月15日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议， 表决通过了如下议案： 一、 审议并通过《2024年年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年 年度报告》《2024年年度报告摘要》。 本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。 表决 ...

业绩总结 - 2024年度上市公司股东净利润170,110,812.62元，母公司净利润88,911,709.79元[1] - 2022 - 2024年股东净利润分别为24,784,723.94元、76,718,600.89元、170,110,812.62元[3] 利润分配 - 提取法定盈余公积金8,891,170.98元[1] - 向全体股东派发现金50,000,000.00元，每10股约1.526725元（含税）[2] - 2024年度累计现金分红135,000,000.00元，占净利润79.36%[2] - 2022 - 2024年现金分红分别为10,000,000.00元、43,292,098.54元、135,000,000.00元[3] - 2022 - 2024年累计现金分红188,292,098.54元，占年均净利润207.97%[5] 资产情况 - 2024、2023年特定金融资产均为86,345,000.00元，占总资产2.42%、2.26%[7] 其他 - 利润分配预案需股东大会审议通过[11]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.61元，较2023年的0.27元增长125.93%，2022年为0.09元 [1] - 2024年每股净资产5.86元，较2023年的4.78元增长22.59%，2022年为4.55元 [1] - 2024年每股公积金2.56元，较2023年的1.31元增长95.42%，2022年为1.26元 [1] - 2024年每股未分配利润1.96元，较2023年的2.05元下降4.39%，2022年为1.85元 [1] - 2024年营业收入30.5亿元，较2023年的30.24亿元增长0.86%，2022年为26.62亿元 [1] - 2024年净利润1.7亿元，较2023年的0.77亿元增长120.78%，2022年为0.25亿元 [1] - 2024年净资产收益率9.84%，较2023年的5.31%增长85.31%，2022年为1.84% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5370.28万股，占流通股比24.54%，较上期增加314.93万股 [1] - 张浩宇持股1935.72万股，占总股本8.85%，持股不变 [2] - 吴瑛持股1643.37万股，占总股本7.51%，持股不变 [2] - 肖强持股412.11万股，占总股本1.88%，为新进股东 [2] - 深圳固禾私募证券基金管理有限公司 - 固禾珍珠一号私募基金持股245.80万股，占总股本1.12%，减持32.01万股 [2] - 中国工商银行股份有限公司 - 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金持股243.04万股，占总股本1.11%，为新进股东 [2] - 中国建设银行股份有限公司 - 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金持股208.38万股，占总股本0.95%，增持16.89万股 [2] - 罗晓明持股207.40万股，占总股本0.95%，增持7.00万股 [2] - 新疆平洋实业集团有限公司持股171.77万股，占总股本0.79%，为新进股东 [2] - 深圳市凯中精密（002823）技术股份有限公司 - 2024年员工持股计划持股154.13万股，占总股本0.70%，持股不变 [2] - 吴全红持股148.56万股，占总股本0.68%，为新进股东 [2] - UBS AG、高盛公司有限责任公司、谢建锋、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1.526725元(含税)的分红送配方案 [3]

财务报告内控 - 审计凯中精密公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施内部控制并评价其有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8]

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市凯中精密技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"凯中精密"或"公司"）的 持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 有关规定，对凯中精密 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如 下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2018〕697 号"文核准，凯中精密 获准公开发行面值总额为人民币 416,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年， 募集资金总额为416,000,000.00元，扣除保荐及承销费用人民币7,500,000.00元， 余额为人民币 408,500,000.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 4,257,400.69 元，实际募集 ...

募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金净额为40,424.26万元[12] - 公开发行可转换公司债券的募集资金小计为404,242,599.31元[19] 项目投入与效益 - 汽车轻量化及汽车电控、用油零部件项目承诺投资16,139.26万元，累计投入16,530.18万元，进度102.42%，本年度效益5,268.83万元[22] - 换向器和集电环生产线技术改造建设项目承诺投资14,018.00万元，本年度投入704.83万元，累计投入10,748.69万元，进度76.68%，本年度效益5,581.62万元[22] - 动力电池组件及连接器生产线建设项目承诺投资5,268.00万元，累计投入5,272.14万元，进度100.08%，本年度效益2,284.55万元[22] - 信息化系统建设项目承诺投资4,999.00万元，累计投入5,002.57万元，进度100.07%[22] 资金使用与调整 - 2018年使用募集资金6,485.93万元置换自筹资金[23] - 2018 - 2019年使用不超31,000.00万元闲置募集资金补流，2019年6月20日归还[23][24] - 2019年调整“动力电池组件及连接器生产线建设项目”实施主体和地点[23] - 2022年调整“换向器和集电环生产线技术改造建设项目”实施主体和地点[23] - 2019 - 2024年多次使用闲置募集资金补流并归还[25][26][27][28][29] 项目结项与资金处理 - 2024年“换向器和集电环生产线技术改造建设项目”结项[29] - 募投项目结项后节余3275.09万元永久补流[29] - 2024年10月25日将节余资金补流并注销专户[29] 协议签订与账户注销 - 2018年8月签多份三方监管协议[12][15] - 2020年1月21日与交通银行深圳分行签三方监管协议[15] - 2022年6月6日子公司与中国银行前海蛇口分行签三方监管协议[16] - 2024年12月31日募集资金专户注销[18]

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件………………………………………………第 | 4 | 页 | | （二）本所营业执照复印件………………………………………………第 | 5 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………………第 | 6—7 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 | | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上对凯中精密公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 天健审〔2025〕3-105 号 深圳市凯中精密技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称凯中精 密公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 独立董事述职报告 深圳市凯中精密技术股份有限公司 独立董事述职报告（冯艳） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事 工作制度》"）等相关法律法规、制度的规定和要求，忠实、勤勉、认真地履行了独 立董事的职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体 股东特别是中小股东的利益。现将本人2024年度任职期间履职情况向各位股东及股 东代表汇报如下： 一、 基本情况 本人冯艳，1974年出生，博士学位，教学副教授。现任北京大学汇丰商学院教 师，公司独立董事。 报告期内，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在 影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2024年，公司共召开11次董事会，7次股东大会，本人出席董事会及股东大会的 情况具 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等相关法律法规以及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事工作制度》等 规定，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事召开 了第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议，就审议事项发表审核意见 如下： 一、独立董事专门会议对《关于 2024 年度利润分配的预案》的审核意见 经审议，独立董事专门会议认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年（2023- 2025 年）股东回报规划》的规定。该预案基于公司实际情况，兼顾了投资者 的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中 小投资者合法权益的情形，同意本利润分配预案。 二、独立董事专门会议对《2024 年度内部控制自我评价报告》的审核意 见 经审议，独立董事 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 独立董事述职报告 深圳市凯中精密技术股份有限公司 独立董事述职报告（王成义） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办 法"）《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及《深圳 市凯中精密技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"独立董事工作制度"） 等相关法律法规、制度的规定和要求，忠实、勤勉、认真地履行了独立董事的职责， 积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小 股东的利益。现将本人2024年度任职期间履职情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、 基本情况 本人王成义，1967 年出生，硕士研究生，法学研究员，律师。现任东方昆仑（深 圳）律师事务所合伙人、律师，深圳国际仲裁院仲裁员，深圳美凯电子股份有限公 司董事，广东创世纪智能装备集团股份有限公司独立董事，公司独立董事。 报告期内，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在 影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一） ...