公司治理动态 - 凯中精密于8月13日晚间发布公告宣布董事会决议 [2] - 公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于修订的议案》等多项议案 [2]

海外投资计划 - 公司拟在泰国投资设立子公司并新建生产基地 投资金额不超过2 5亿元人民币[1] - 投资目的为落实海外连接器等精密零组件业务的战略规划布局 推进海外市场开拓和本地化运营[1] - 资金来源于自有资金和自筹资金 不会对财务状况产生重大影响[1] 财务表现 - 2024年度实现营业收入30 50亿元 归母净利润1 70亿元 同比增长121 73%[1] - 2025年第一季度营业收入7 20亿元 归母净利润0 49亿元 同比增长75 51%[1] 业务聚焦领域 - 公司专注于新能源汽车三电 智能驾驶 汽车轻量化领域的核心精密零组件研发制造[1][2] - 产品应用于新能源汽车电池系统 驱动电机和电控系统[2] - 持续获得行业知名客户定点项目 新能源车零组件销售收入增长[2] 客户资源 - 拥有戴姆勒 丰田汽车 德国博世 日本电装 采埃孚等全球知名整车及零部件客户[1] - 2025年将继续深化全球客户合作 强化核心技术竞争力[2] 发展战略 - 通过海外投资提升综合竞争能力及整体抗风险能力[1] - 巩固换向器龙头地位的同时重点发展核心精密零组件新产品业务[2] - 持续聚焦新能源汽车 智能驾驶等高增长赛道[2]

海外投资与产能扩张 - 凯中精密计划在泰国投资不超过2.5亿元设立子公司并新建生产基地 以落实海外连接器等精密零组件业务的战略布局 [1] - 赣锋锂业全资子公司赣锋国际拟整合阿根廷锂盐湖项目 通过合资公司持有67%股权并计划提供不超过1.3亿美元财务资助以支持项目建设开发 [41] - 金时科技拟公开挂牌转让全资子公司湖南金时100%股权 首次挂牌底价为4.05亿元 旨在优化资产结构和盘活闲置资产 [35] 财务业绩表现 - 朗博科技上半年营业收入1.22亿元同比增长18.03% 净利润1928.40万元同比增长60.18% 基本每股收益0.184元/股并拟每10股派发现金红利0.90元 [1] - 鼎阳科技上半年营业收入2.79亿元同比增长24.61% 净利润7687.57万元同比增长31.54% 基本每股收益0.48元/股 [2] - 东方精工上半年营业收入约21.59亿元同比减少0.10% 净利润约3.97亿元同比增长142.52% 基本每股收益0.33元/股 [10] - 神马电力上半年营业收入7.04亿元同比增长27.74% 净利润1.6亿元同比增长13.60% 基本每股收益0.38元/股 [30] - 中科三环上半年营业收入29.22亿元同比下降11.17% 净利润4399.31万元同比扭亏为盈 基本每股收益0.0366元/股 [43] - 复旦张江上半年营业收入3.90亿元同比下降4.42% 净利润571.51万元同比下降91.89% 基本每股收益0.01元/股 [30] 业务合作与重大合同 - 石基信息全资子公司与美高梅金殿签订《主服务协议》 以软件即服务模式提供新一代云架构酒店信息管理系统并替换现有PMS系统 [7] - 安徽建工及子公司中标两个重大项目 包括估算总投资61.02亿元的高速公路特许经营项目和中标价5.47亿元的安置小区建设项目 [15] 研发进展与产品获批 - 恒瑞医药子公司收到国家药监局核准签发的注射用SHR-A2102和阿得贝利单抗注射液药物临床试验批准通知书 计划近期开展临床试验 [4] - 尖峰集团子公司收到国家药监局核准签发的富马酸伏诺拉生化学原料药上市申请批准通知书 该原料药主要用于治疗反流性食管炎 [19] - 中国医药全资子公司收到国家药监局核准签发的富马酸伏诺拉生化学原料药上市申请批准通知书 该药品用于治疗反流性食管炎及根除幽门螺杆菌 [20] - 汇宇制药子公司收到荷兰和沙特阿拉伯监管机构核准签发的注射用帕瑞昔布钠和注射用培美曲塞二钠上市许可 [22] - 智翔金泰自主研发的重组全人源抗IL-4Rα单克隆抗体GR1802注射液即将启动过敏性鼻炎适应症的III期临床试验 [24] - 华兰疫苗收到国家药监局核准签发的冻干b型流感嗜血杆菌结合疫苗药物临床试验批准通知书 该疫苗用于预防由b型流感嗜血杆菌引起的侵袭性感染 [29] 资金管理与企业治理 - 茂莱光学拟使用不超过1亿元闲置自有资金进行委托理财 投资于安全性高流动性好的中低风险理财产品 [6] - 飞龙股份及子公司使用暂时闲置募集资金共计1.11亿元购买保本浮动收益型结构性存款产品 [13] - 得润电子拟继续使用2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限不超过12个月 [30] - 云南锗业子公司收到与收益相关的政府补助680万元 [8] - 集智股份及相关人员收到浙江证监局警示函 因未及时披露分别为229万元和235万元的单笔金额较大的政府补助信息 [9] - 物产中大副总经理兼总法律顾问吴斌因工作调动原因辞职 [17] - 德冠新材副总裁潘敬洪因个人原因辞职 [26] - 中航机载董事长王建刚因到龄退休辞职 [32] - 瑞康医药董事及董事会秘书李喆解除留置措施并变更为责令候查 目前能够正常履行职责 [47] 股权变动与股东行为 - 正裕工业控股股东拟进行存续分立 分立后公司控股股东将变更但实际控制人保持不变 [25] - 泰慕士控股股东拟向广州轻工集团转让29.99%股份 转让价7.5亿元 若完成广州市国资委将成为公司实控人 [48] - 永和智控实控人终止控制权变更事项 因交易对方未支付首期股份转让款2000.15万元 [51] - 华建集团股东上海国盛计划减持不超过970.33万股 占公司总股本比例不超过1% [31] - 文投控股股东东方弘远计划减持不超过4059.82万股 占公司总股本比例不超过1% [31] - 曼卡龙控股股东计划减持不超过786.21万股 占公司总股本比例3% [36] - 天亿马两名特定股东计划合计减持不超过231.52万股 占公司总股本比例3.47% [38] - 四方精创控股股东及一致行动人计划减持不超过1193.95万股 占公司总股本比例2.25% [39] - 科力装备员工战略配售资管计划计划减持不超过233.33万股 占公司总股本比例2.45% [41] - 惠泰医疗副董事长计划减持不超过282.03万股 占公司总股本比例2% [44] - 宝明科技总经理计划减持不超过28万股 占公司总股本比例0.15% [46] - 金科环境股东计划减持不超过123.119万股 占公司总股本比例1% [47] - 唐人神股东计划减持不超过993.44万股 占公司总股本比例0.70% [52] - 通用电梯股东计划减持不超过240万股 占公司总股本比例1% [53] 行业分类与业务定位 - 凯中精密属于电力设备–电机行业 主营精密零组件研发制造 [1] - 朗博科技属于汽车–汽车零部件行业 主营橡胶密封件和橡胶制品 [1] - 鼎阳科技属于机械设备–通用设备行业 主营通用电子测试测量仪器 [2][3] - 恒瑞医药属于医药生物–化学制药行业 主营药品研发生产销售 [4][5] - 茂莱光学属于电子–光学光电子行业 主营精密光学器件和高端光学镜头 [6] - 石基信息属于计算机–软件开发行业 主营大消费行业信息管理系统 [7][8] - 云南锗业属于有色金属–小金属行业 主营锗矿开采和精深加工 [8] - 集智股份属于机械设备–通用设备行业 主营全自动平衡机和测试设备 [9] - 东方精工属于机械设备–专用设备行业 主营智能包装装备和水上动力设备 [10][11] - 奥来德属于电子–光学光电子行业 主营OLED有机发光材料与蒸发源设备 [12] - 飞龙股份属于汽车–汽车零部件行业 主营汽车热管理部件制造 [13][14] - 安徽建工属于建筑装饰–基础建设行业 主营基础设施建设与投资 [15][16] - 物产中大属于交通运输–物流行业 主营智慧供应链集成服务 [17][18] - 尖峰集团属于建筑材料–水泥行业 主营建材和医药业务 [19] - 中国医药属于医药生物–医药商业行业 主营医药生产加工和贸易 [20][21] - 汇宇制药属于医药生物–化学制药行业 主营肿瘤治疗药物和复杂注射剂 [22][23] - 智翔金泰属于医药生物–生物制品行业 主营抗体药物研发生产 [24] - 正裕工业属于汽车–汽车零部件行业 主营汽车悬架系统减震器 [25] - 德冠新材属于基础化工–塑料行业 主营功能薄膜和功能母料 [26][27] - 吉峰科技属于商贸零售–专业连锁行业 主营农机销售服务和高端农机研发 [28] - 华兰疫苗属于医药生物–生物制品行业 主营血液制品和疫苗研发生产 [29] - 得润电子属于电子–消费电子行业 主营电子连接器和精密组件 [30] - 神马电力属于电力设备–电网设备行业 主营电力系统外绝缘产品 [30] - 复旦张江属于医药生物–化学制药行业 主营生物医药创新研发 [30][31] - 华建集团属于建筑装饰–工程咨询服务行业 主营工程设计咨询 [31] - 文投控股属于传媒–游戏行业 主营影院运营和游戏研发 [31] - 中航机载属于国防军工–航空装备行业 主营航空电子产品研发生产 [32][33] - 中国船舶属于国防军工–航海装备行业 主营造船修船和海洋工程 [34] - 金时科技属于轻工制造–包装印刷行业 主营新能源储能设备制造 [35] - 曼卡龙属于纺织服饰–饰品行业 主营珠宝首饰零售连锁 [36][37] - 天亿马属于计算机–IT服务行业 主营信息系统集成服务 [38] - 四方精创属于计算机–软件开发行业 主营金融机构软件解决方案 [39][40] - 科力装备属于汽车–汽车零部件行业 主营汽车玻璃总成组件 [41] - 赣锋锂业属于有色金属–能源金属行业 主营深加工锂产品研发生产 [41][42] - 中科三环属于有色金属–金属新材料行业 主营稀土永磁材料研发生产 [43] - 惠泰医疗属于医药生物–医疗器械行业 主营电生理和介入类医疗器械 [44][45] - 宝明科技属于电子–光学光电子行业 主营LED背光源和电容式触摸屏 [46] - 瑞康医药属于医药生物–医药商业行业 主营药品器械配送和数字医疗 [47] - 金科环境属于环保–环境治理行业 主营水深度处理及污废水资源化 [47] - 泰慕士属于纺织服饰–服装家纺行业 主营针织面料和针织服装 [48][50] - 永和智控属于机械设备–通用设备行业 主营水暖阀门管件和光伏电池业务 [51] - 唐人神属于农林牧渔–饲料行业 主营饲料和生猪养殖 [52] - 通用电梯属于机械设备–专用设备行业 主营电梯和自动扶梯制造 [53]

投资计划 - 公司拟在泰国投资设立子公司并新建生产基地 投资金额不超过2.5亿元人民币或等值其他货币 [1] - 投资包括购买土地和购建固定资产等相关事项 资金来源为自有资金和自筹资金 [1] - 实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准 [1] 战略意义 - 投资符合公司海外连接器等精密零组件业务的战略规划布局 [1] - 有利于推进海外布局 满足客户本地化运营和配套服务需求 [1] - 有助于开拓海外市场 灵活应对宏观环境影响 [1] - 可提升公司综合竞争能力及整体抗风险能力 符合长期发展战略 [1]

公司战略布局 - 凯中精密拟在泰国投资设立子公司并新建生产基地 投资金额不超过2 5亿元人民币[1] - 投资资金来源于公司自有资金和自筹资金 实际金额以主管部门批准为准[1] - 投资内容包括购买土地和购建固定资产等相关事项[1] 业务发展目标 - 新建基地旨在落实海外连接器等精密零组件业务的战略规划布局[1] - 有利于推进海外布局并满足客户本地化运营和配套服务需求[1] - 有助于开拓海外市场并灵活应对宏观环境影响[1] 竞争力提升 - 投资将提升公司综合竞争能力及整体抗风险能力[1] - 符合公司长期发展战略和投资方向[1]

公司战略布局 - 凯中精密拟在泰国投资设立子公司并新建生产基地 [1] - 投资金额不超过2 5亿元人民币(或等值其他货币) [1] - 投资目的是落实海外连接器等精密零组件业务的战略规划布局 [1]

海外投资计划 - 公司拟在泰国投资设立子公司并新建生产基地 投资金额不超过2.5亿元人民币[2] - 投资内容包括购买土地和购建固定资产等事项 资金来源为自有资金和自筹资金[2] - 实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准[2] 战略布局 - 投资目的为落实海外连接器等精密零组件业务的战略规划布局[2] 公司治理 - 该投资议案经公司第五届董事会第八次会议审议通过[2] - 会议召开时间为2025年8月13日[2]

公司基本情况 - 公司名称为深圳市凯中精密技术股份有限公司 英文名称为Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co Ltd [1] - 公司成立于深圳凯中电机整流子有限公司整体变更 在深圳市市场监督管理局注册登记 [1] - 公司于2016年10月26日获证监会核准发行3600万股普通股 并于2016年11月24日在深交所上市 [1] - 公司注册地址为深圳市坪山区龙田街道规划四路1号 邮政编码518118 [1] - 当前注册资本为人民币328,368,949元 全部为普通股 [1] - 公司为永久存续的股份有限公司 董事长担任法定代表人 [1] 经营范围 - 主营业务包括电机整流子 电机组件 集电环 连接器 五金件 塑胶产品 机加工零件 电池配件 汽车电控配件 汽车零配件 设备和模具的研发 销售及生产 [1] - 经营范围内含国内商业 货物及技术进出口 普通货运（需持道路运输经营许可证） [1] - 经营范围以公司登记机关核准登记为准 [1] 股份结构 - 公司设立时发行股份总数8500万股 每股面值1元 由发起人以其持有的深圳凯中电机整流子有限公司净资产认购 [1] - 当前已发行股份数为328,368,949股 均为普通股 [1] - 公司禁止为他人取得股份提供财务资助 特殊情况需经股东会或董事会决议 且财务资助总额不得超过已发行股本总额10% [2] 公司治理结构 - 股东会由全体股东组成 是公司最高权力机构 行使包括选举董事 审议利润分配 增减注册资本 发行债券 合并分立等职权 [8] - 董事会由9名董事组成 其中包含3名独立董事和1名职工代表董事 [25] - 董事长由董事会过半数选举产生 负责主持股东会和董事会会议 检查决议执行情况 [25] - 独立董事需保持独立性 不得与公司存在利害关系 且需具备五年以上相关工作经验 [29][30] 股东权利与义务 - 股东权利包括获得股利 参加股东会并行使表决权 监督公司经营 查阅公司文件 剩余财产分配等 [3][4] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅会计账簿和会计凭证 [4][5] - 股东义务包括遵守章程 缴纳股款 不得抽回股本 不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 [8] 重要控制条款 - 公司与关联方发生交易金额超过3000万元且占净资产绝对值5%以上需经股东会批准 [8] - 单笔担保金额超过净资产10% 或对外担保总额超过净资产50% 或为资产负债率超70%对象担保等情形需经股东会审议 [8] - 公司减少注册资本或收购本公司股份需符合公司法及章程规定 且股份回购后需在规定期限内转让或注销 [2] 会议召开规则 - 年度股东会需提前20日通知 临时股东会需提前15日通知 [10] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会 [10] - 股东会采用现场会议与网络投票相结合方式 网络投票时间不得早于现场会前一日15:00且不迟于会议当日9:30 [10]

公司治理结构 - 公司设立总经理一名，主持日常生产经营和管理工作，对董事会负责，并可根据需要设立副总经理若干名及财务负责人一名[2] - 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司章程认定的其他人员构成公司高级管理人员团队[2] - 高级管理人员需专职在公司工作并在公司领取薪酬，不得在控股股东单位担任除董事、监事外的任何职务[5] 高级管理人员任职资格 - 任职条件包括丰富的经济理论知识和管理实践经验、综合管理能力、企业治理或经济工作经历、熟悉行业政策法规及业务，并需诚信勤勉、身体健康[2][3] - 禁止任职情形包括无民事行为能力、特定经济犯罪刑罚执行期满未逾5年、破产企业负责人未逾3年、被吊销营业执照企业责任人未逾3年、失信被执行人、证券市场禁入处罚等[3] - 国家公务员不得兼任高级管理人员，董事兼任高级管理人员不得超过董事总数的二分之一[4] 任免程序与任期 - 总经理由董事长提名董事会聘任，副总经理及财务负责人由总经理提名董事会聘任，人事任免文件由董事长签发[5] - 高级管理人员每届任期三年可连聘连任，需签订聘任合同明确权利义务[5] - 辞职需提交书面报告，离任需经审计并办妥移交手续，且保密及忠实义务持续有效[5] 职责与职权范围 - 总经理职权包括主持生产经营、实施年度计划与投资方案、拟定管理机构设置、提名副总经理及财务负责人任免等[6][8] - 需报董事长批准的事项包括交易资产总额低于1000万元或净资产比例低于10%、关联交易净资产比例绝对值低于0.5%等[6][9] - 副总经理协助总经理工作并主管部门业务，财务负责人主管财务工作、编制财务报告、审核资金运用及费用支出[9][10] 行为规范与义务 - 高级管理人员需遵守公司章程、忠实履职、不得越权、不得利用内幕信息谋利、不得侵占公司财产或挪用资金[10][11] - 禁止自营同类业务、收受贿赂、泄露机密信息，需对定期报告签署确认意见并保证真实性[10][11] - 涉及关联交易需主动公开并回避表决，遇刑事诉讼、重大债务违约、被立案调查等情形需立即向董事会报告[11] 报告与会议制度 - 总经理需定期向董事会报告工作，内容包括中长期规划、年度计划实施、重大合同履行、投资项目进展及经营盈亏等[12] - 重大事故、突发事件或诉讼需在事发当日或接到报告后第一时间报告董事会[13] - 总经理办公会由总经理召集，研究决定公司生产经营管理重大事项，会议记录由总经理办公室归档保存[14] 绩效评价与附则 - 总经理绩效评价由董事长牵头组织，薪酬与公司绩效及个人业绩挂钩[14] - 工作失职导致公司损失将根据情节追究经济处罚、行政处分或法律责任[14] - 本细则由董事会解释，自董事会审议通过后生效，与法律法规冲突时以法律法规为准[15]

核心观点 - 深圳市凯中精密技术股份有限公司设立董事会审计委员会以强化财务信息监督、内部控制及审计工作管理 确保公司治理合规性和有效性 [1][2][3] 人员组成 - 审计委员会由3名董事组成 其中独立董事占过半数且至少一名为会计专业人士 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名 董事会选举产生 [5] - 主任委员由独立董事中的会计专业人士担任 负责主持工作 任期与董事会一致 委员离职时需按规定补选 [5] - 审计部为日常办事机构 负责内部审计工作及会议组织、档案管理等事务 [5] 职责权限 - 主要职责包括监督评估内外部审计机构工作、提议聘请或更换外部审计机构、指导内部审计制度实施及协调管理层与审计机构沟通 [6] - 需审阅财务报告并发表意见 监督内部控制及重大关联交易 行使《公司法》规定的监事会职权 [6] - 对财务报告真实性、准确性、完整性提出意见 重点关注欺诈、舞弊及重大错报可能性 发现财务造假需要求更正数据 [7] - 监督外部审计机构选聘流程 审议聘用决定及审计费用 不受股东或管理层不当影响 [8] - 定期评估外部审计机构履职情况 向董事会提交监督报告 [8] - 指导审计部工作 审阅年度审计计划 协调内外部审计关系 审计部需直接向委员会报告重大问题 [9] - 每半年检查募集资金使用、担保、关联交易、大额资金往来等事项 发现违法违规需报告监管部门 [10] - 评估内部控制有效性 督促缺陷整改及内部追责 有权检查公司财务及监督董事、高管行为 [11] - 可提议召开临时董事会或股东会 在董事会不履职时自行召集股东会 费用由公司承担 [11][12][13] - 接受股东请求对违规董事、高管提起诉讼 若董事会未及时处理 股东可直接起诉 [14] 议事规则 - 每季度至少召开一次会议 临时会议需两名以上委员或召集人提议 会议需三分之二以上委员出席 决议经全体委员过半数通过 [16] - 委员需亲自出席会议或书面委托他人 每名委员最多接受一人委托 独立董事需委托其他独立董事 [16] - 会议采用现场、视频或电话形式 可邀请董事、高管及工作组成员列席 管理层需配合提供资料 [17][18] - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年 决议需以书面形式报董事会 委员负有保密义务 [18] - 行使职权费用由公司承担 可聘请中介机构提供专业意见 [18] 附则 - 细则自董事会审议后生效 由董事会解释修订 与法律法规冲突时以相关规定为准 [19]