证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2025-040 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控 股股东吴瑛女士的通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了质押及解除质押， 现将有关情况公告如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | 质押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | | 持股份 | | 为限 | | 起始 | 到期 | 质权人 | 质押用途 | | 姓名 | 东及其一 | 数量（股） | 比例 | 股本 | 售股 | 充质 | 日 | 日 | | | | | | | | 比例 | | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | ...

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月10日召 开第五届董事会第十次会议，会议决议于2025年9月26日召开2025年第二次临时 股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议 的有关事项通知如下： 证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2025-041 深圳市凯中精密技术股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开2025年第二次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》 等的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025年9月26日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年9月26日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2025-039 深圳市凯中精密技术股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议通知于2025年9月5日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2025 年9月10日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事3 名，实际出席3名。会议由监事会主席叶倩茹女士召集和主持。本次会议的召集、 召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： 一、审议并通过《关于<2025 年股票期权激励计划（草案）及摘要>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》及摘要的 内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件 ...

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2025-038 深圳市凯中精密技术股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 本议案尚需提交股东会审议。 二、审议并通过《关于<2025 年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》 依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、 1 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议通知于2025年9月5日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2025 年9月10日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董 事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《深圳市凯中精密技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。经 与会董事认真审议，表决通过了如下议案： ...

公司激励计划 - 公司拟实施2025年股票期权激励计划并制定考核管理办法 以建立长效激励机制和完善公司治理 [1] - 考核对象为激励计划确定的相关人员 考核机构分工明确且董事会负责最终审核 [1] - 公司层面设置2025-2026年两个行权期 净利润考核目标分别为不低于2亿元和2.2亿元 [1] 考核机制 - 个人层面绩效考核分两年实施 根据结果确定可行权比例 [1] - 未达到考核标准的股票期权将予以注销 [1] - 考核结果设有反馈申诉机制 且所有记录会存档保存 [1] 实施安排 - 该考核管理办法需经股东大会审议通过且激励计划生效后正式实施 [1]

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案）摘要 二〇二五年九月 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本激励计划的内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要 特别提示 一、深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》等有关规定制定本激 励计划。 二、本激励计划采用的激励工具为股票期权，股票来源为公司定向增发 A 股普通股。 三、本激励计划授予的股票期权不超过 96.10 万份，占本激励计划草案公告 之日公司股本总额的 0.29%。 四、截至本激励计划草案公告之日，公司全部在有效期内的股权激励计划涉 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本激励计划的内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 1 证券代码：002823 证券简称：凯中精密 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案） 二〇二五年九月 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》等有关规定制定本激 励计划。 二、本激励计划采用的激励工具为股票期权，股票来源为公司定向增发 A 股普通股。 三、本激励计划授予的股票期权不超过 96.10 万份，占本激励计划草案公告 之日公司股本总额的 0.29%。 四、截至本激励计划草案公告之日，公司全部在有效期内的股权激励计划涉 及的公司 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单 2025 年 9 月 11 日 1 二、其他核心业务（技术）人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 李亚军 | 核心业务（技术）人员 | | 2 | 邓贵兵 | 核心业务（技术）人员 | | 3 | 周勤 | 核心业务（技术）人员 | | 4 | 徐成保 | 核心业务（技术）人员 | | 5 | 青成伟 | 核心业务（技术）人员 | | 6 | 陈贤安 | 核心业务（技术）人员 | | 7 | 程高兴 | 核心业务（技术）人员 | | 8 | 刘佳洲 | 核心业务（技术）人员 | | 9 | 王陈寿 | 核心业务（技术）人员 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事会 一、股票期权分配情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授数量 （万份） | 占授予总额 的比例 | 占总股本 的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 马朝萌 | 副总经理 | 40.40 | 42.04% | 0.12% | | 2 | 陈雷 | 副总经 ...

| | 指标的，应充分披露所设定指标的科学性和合理性；公司同 | | | --- | --- | --- | | | 时实行多期股权激励计划的，后期激励计划公司业绩指标如 | | | | 低于前期激励计划，应当充分说明原因及合理性 | | | | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应 | | | | 明确上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得行使 | 是 | | | 权益的期间 | | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方 法和程序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | 是 | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或股票期权公允 | | | | 价值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施 | 是 | | | 股权激励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职 | 是 | | | 务变更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或争端解 决机制 | 是 | ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 监事会关于 2025 年股票期权激励计划相关事项的核查意见 （四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计 划或安排。 （五）本次股权激励计划的实施将进一步完善公司的薪酬绩效考核体系，激 发员工的积极性、创造性与责任心，提高公司的可持续发展能力，确保公司未来 发展战略和经营目标的实现，从而为股东带来更高效、更持久的回报。 综上，监事会认为，公司实施本激励计划符合公司长远发展的需要，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 深圳市凯中精密技术股份有限公司 监事会 2025 年 9 月 10 日 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事在认真审 阅第五届监事会第八次会议相关会议资料的基础之上，经充分、全面的讨论与分 析，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，就 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项发表核查意见如下： （一）公司不存在《管理办法》 ...