员工持股计划会议 - 2025年6月5日召开第一次持有人会议，144人出席，代表份额占比86.79%[1] - 审议通过设立管理委员会，由3名委员组成[1] - 选举伏艳、龚晓华、周琼为委员，伏艳为主任委员[3][4] - 授权管理委员会办理相关事宜，有效期至计划终止[5][6] - 各议案表决同意份额均占出席总数100%[2][4][6]

员工持股计划进展 - 2025年4、5月分别召开董事会和股东大会审议通过相关议案[1] - 2025年6月5日召开第一次持有人会议[1] - 已开立证券交易账户[2] - 截至6月5日尚未购买公司股票[2]

公司股权变动情况 - 信息披露义务人包括吴瑛、张浩宇及建信信托12860号，吴瑛与张浩宇为夫妻关系，构成一致行动人 [5] - 本次权益变动主要因可转债转股导致吴瑛、张浩宇持股比例被动稀释，以及吴瑛通过大宗交易向信托12860号转让6537428股（占总股本1.99%） [6][7] - 变动后吴瑛持股比例从21.06%降至18.03%，张浩宇从24.80%降至23.58%，信托12860号新增持股1.99%，三者合计持股比例从45.86%降至43.60% [7][8] 权益变动细节 - 可转债转股被动稀释发生在2024年7月5日至31日，导致吴瑛持股比例减少1.04%，张浩宇减少1.22% [8] - 大宗交易发生于2025年5月26日，吴瑛向信托12860号转让6537428股，交易后信托12860号持股比例达1.99% [8] - 公司总股本从312179258股增至328368949股，变动前后股份比例计算基于不同总股本基数 [9] 股东背景及持股结构 - 吴瑛现任公司董事，直接持股18.03%，其中无限售股份占3.01%；张浩宇任董事长兼总经理，直接持股23.58%，无限售股份占5.89% [5][9] - 信托12860号受益人为吴瑛家庭成员，受托人为建信信托有限责任公司，持股1.99%均为无限售条件股份 [5][9] - 吴瑛与张浩宇合计质押股份16954020股，占其总持股的11.84%，信托12860号未质押股份 [9] 其他重要信息 - 信息披露义务人声明本次变动未导致公司控制权变更，且未来12个月内无明确增持或减持计划 [6][12] - 变动前6个月内无二级市场股票交易记录，且不存在未披露的重大事项 [12][14] - 备查文件包括信息披露义务人身份证复印件、签署的报告书及监管要求的其他文件 [11]

控股股东股份转让计划完成 - 控股股东吴瑛女士已完成2025年2月13日预披露的股份转让计划 通过大宗交易方式向建信信托12860号转让6,537,428股 占公司总股本剔除回购专用账户股份数量的2% 转让均价为12 10元/股 [1][2] - 转让股份来源于公司首次公开发行前已发行的股份 包括资本公积金转增股本股份 转让比例按剔除回购专用账户股票后的总股本327,498,270股计算 [2] 一致行动人安排 - 吴瑛女士与建信信托有限责任公司签署《一致行动协议》 信托12860号的唯一委托人为吴瑛女士 受益人为其家庭成员 受托人按照信托合同约定管理 在股东大会表决权等事项上与吴瑛女士保持一致行动 [2] - 新增一致行动人信托12860号后 控股股东及其一致行动人内部构成发生变化 但合计持股比例、数量和表决权未发生变化 [2][3] 股份变动情况 - 股份变动前 吴瑛女士持有无限制售条件股份16,433,667股 占总股本5 02% 变动后持有9,896,239股 占比降至3 02% [4] - 张浩宇先生持股保持不变 持有无限制售条件股份19,357,169股 占总股本5 91% [4] - 信托12860号受让股份后 控股股东及其一致行动人合计持有无限制售条件股份35,790,836股 占总股本10 93% 与变动前一致 [4] 股权控制关系 - 本次权益变动系一致行动人之间内部转让 不涉及向市场减持 不触及要约收购 公司控股股东及实际控制人未发生变化 [3][5] - 公司总股本为328,368,949股 剔除回购专用账户股票后的总股本为327,498,270股 股份比例按此计算 [4]

股份转让 - 2025年5月26日吴瑛向信托12860号大宗交易转让6,537,428股，均价12.10元/股[2][4] 持股比例 - 转让前吴瑛持股20.02%，转让后18.03%[5] - 张浩宇持股23.58%无变化[5] - 信托12860号转让后持股1.99%[6] 权益变动 - 不涉及减持、要约收购，不影响控股权和股东利益[2][11]

股权结构 - 吴瑛、张浩宇、信托12860号合计持股43.60%[10][19] - 本次权益变动后，吴瑛持股18.03%，张浩宇23.58%，信托12860号1.99%[19] - 本次变动前公司总股本312,179,258股，变动后为328,368,949股[23] 股权变动 - 2024年7月可转债转股致吴瑛和张浩宇持股比例被动稀释[20][21] - 2025年5月吴瑛转让6,537,428股给信托12860号[20] 未来展望 - 未来12个月增减股份可能性不确定，尚无明确增持计划[17][35] 其他 - 信息披露义务人累计质押股份16,954,020股，均为吴瑛质押[24] - 吴瑛与张浩宇、信托12860号构成共同一致行动人[10] - 本次权益变动不导致公司控制权变更[26]

利润分配 - 总股本328,368,949股，实施利润分配股本基数327,498,270股[1] - 每10股派现金红利1.526725元，合计派50,000,000元[1] - 每股现金红利0.1522677元/股（含税）[1] 时间安排 - 2025年5月7日股东大会通过利润分配预案[2] - 股权登记日2025年5月19日，除权除息日20日[5] 分派对象与方式 - 截止2025年5月19日收市后在册全体股东为分派对象[6] - 2025年5月20日现金红利划入股东账户[7] 税收情况 - 境外机构等每10股派1.374052元，个人股息红利税差别化征收[4] - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.305345元；1个月以上至1年（含）每10股补缴0.152673元[4]

员工持股计划基本信息 - 持有人范围包括公司及子公司监事、高级管理人员、核心业务/技术人员，共160人[7] - 提取专项激励基金不超2000万元，计入2026年当期费用[8] - 设立时资金总额不超2000万元，按2025年4月15日收盘价测算可持股约156.99万股，占总股本0.48%[8] 持股限制与期限 - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工对应股票总数累计不超1%[9] - 存续期不超36个月，所获标的股票锁定期为12个月，业绩考核年度为2026年[9] 管理与实施 - 采取自行管理模式，由公司成立管理委员会负责日常管理[10] - 经股东大会批准后授权公司管理层实施[10] 认购情况 - 监事、高级管理人员6人拟认购份额359.48万元，占总认购份额17.97%[36] - 其他核心业务/技术人员不超154人，拟认购份额1640.52万元，占总认购份额82.03%[36] 会议与决策 - 持有人会议表决需出席持有人所持50%以上（不含50%）份额同意[49] - 管理委员会会议需提前3日通知委员，应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[53][54] 变更与终止 - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并报董事会审议通过[68] - 提前终止需经管理委员会提议、经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并报董事会审议通过[69] 其他规定 - 持有人放弃间接持有公司股票的表决权，保留出席权、提案权及分红等权利[56] - 存续期内，持有人份额不得转让、担保、偿债等[57] - 锁定期内，衍生取得的股份遵守锁定安排，持有人不得要求分配权益[62] - 期满后，出售股票收益清算扣除税费后按考核结果分配[66]

股东大会参会情况 - 参加股东大会的股东及代表共274人，代表股份152,687,397股，占公司有表决权股份总数的46.4987％[5] - 通过现场投票的股东4人，代表股份143,282,005股，占公司有表决权股份总数的43.6345％[5] - 通过网络投票的股东270人，代表股份9,405,392股，占公司有表决权股份总数的2.8643％[5] - 中小股东及代表共271人，代表股份9,405,492股，占公司有表决权股份总数的2.8643％[5] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及其摘要》同意151,586,899股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.2792％[6] - 《2024年度董事会工作报告》同意151,586,899股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.2792％[6] - 《2024年度监事会工作报告》同意151,584,899股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.2779％[7] - 《2024年度财务决算报告》同意151,559,699股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.2614％[8] - 《关于2024年度利润分配的预案》同意151,547,999股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.2538％[9] - 《关于公司董事2024年度薪酬的议案》同意8,354,454股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的87.7195％[10] - 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》总表决：同意151,391,439股，占比99.2283％；反对1,121,698股，占比0.7352％；弃权55,700股，占比0.0365％[13] - 《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》总表决：同意8,313,754股，占比87.2922％；反对1,169,398股，占比12.2784％；弃权40,900股，占比0.4294％[13] - 《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》总表决：同意8,319,154股，占比87.3489％；反对1,165,298股，占比12.2353％；弃权39,600股，占比0.4158％[15] - 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》总表决：同意8,316,854股，占比87.3247％；反对1,167,598股，占比12.2595％；弃权39,600股，占比0.4158％[16] 中小股东表决情况 - 中小股东对某议案表决：同意8,235,894股，占比87.5647％；反对1,124,398股，占比11.9547％；弃权45,200股，占比0.4806％[12] - 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》中小股东表决：同意8,228,094股，占比87.4818％；反对1,121,698股，占比11.9260％；弃权55,700股，占比0.5922％[13] - 《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》中小股东表决：同意8,195,194股，占比87.1320％；反对1,169,398股，占比12.4331％；弃权40,900股，占比0.4349％[14] - 《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》中小股东表决：同意8,200,594股，占比87.1894％；反对1,165,298股，占比12.3895％；弃权39,600股，占比0.4210％[16] - 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》中小股东表决：同意8,198,294股，占比87.1650％；反对1,167,598股，占比12.4140％；弃权39,600股，占比0.4210％[16] 关联股东回避情况 - 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》关联股东回避表决股份数量为118,560股[12] - 《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》关联股东回避表决股份数量为143,163,345股[13][15][16]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月7日召开，采用现场与网络投票结合方式[2][5] - 出席股东大会股东及代理人274人，持股152,687,397股，占比46.4987%[8] - 现场会议股东及代表4人，持股143,282,005股，占比43.6345%[8] - 网络投票股东270人，持股9,405,392股，占比2.8643%[8] - 中小投资者271人，持股9,405,492股，占比2.8643%[8] - 本次股东大会召集人为公司董事会[10] 议案表决结果 - 《2024年年度报告及其摘要》同意151,586,899股，占比99.2792％，通过[13][14] - 《2024年度董事会工作报告》同意151,586,899股，占比99.2792％，通过[15][17] - 《2024年度监事会工作报告》同意151,584,899股，占比99.2779％，通过[18][19] - 《2024年度财务决算报告》同意151,559,699股，占比99.2614％，通过[20][23] - 《关于2024年度利润分配的预案》同意151,547,999股，占比99.2538％；中小投资者同意8,266,094股，占比87.8858％，通过[24] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同意151,509,599股，占比99.2286％；中小投资者同意8,227,694股，占比87.4776％，通过[26] - 《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》同意151,550,599股，占比99.2555％；中小投资者同意8,268,694股，占比87.9135％，通过[30] - 《关于公司董事2024年度薪酬的议案》同意8,354,454股，占比87.7195%；中小投资者同意8,235,894股，占比87.5647%，通过[32] - 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》同意151,391,439股，占比99.2283%；中小投资者同意8,228,094股，占比87.4818%，通过[35] - 《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》同意8,313,754股，占比87.2922%；中小投资者同意8,195,194股，占比87.1320%，通过[37] - 《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》同意8,319,154股，占比87.3489%；中小投资者同意8,200,594股，占比87.1894%，通过[41] - 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》同意8,316,854股，占比87.3247%；中小投资者同意8,198,294股，占比87.1650%，通过[43] 合法性认定 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[46,47]