会议安排 - 公司于2025年9月26日召开2025年第二次临时股东会[1] - 现场会议时间为2025年9月26日下午14:30[1] - 网络投票时间为2025年9月26日[1] 股权登记 - 股权登记日为2025年9月23日[3] 审议议案 - 本次会议审议议案需2/3以上表决权通过[5] - 非累积投票提案有三项[21] 投票信息 - 普通股投票代码为"362823"，简称为"凯中投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月26日9:15 - 15:00[15] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月26日9:15 - 15:00[16] 其他 - 登记时间为2025年9月25日8:30 - 17:00[7] - 会议联系人秦蓉、陆子恒，电话0755 - 86264859[9] - 会期预计半天，股东食宿交通自理[9] - 授权委托书有效期限至会议结束[21]

会议情况 - 公司第五届监事会第八次会议于2025年9月10日召开，3名监事均出席[1] 议案表决 - 《2025年股票期权激励计划（草案）及摘要》议案3票同意待股东会审议[1][2] - 《2025年股票期权激励计划考核管理办法》议案3票同意待股东会审议[3][5] - 《核实<2025年股票期权激励计划激励对象名单>》议案3票同意[6]

会议安排 - 第五届董事会第十次会议于2025年9月10日召开，9名董事全出席[1] - 2025年第二次临时股东会将于9月26日14:30在公司会议室召开[10] 议案表决 - 《2025年股票期权激励计划（草案）及摘要》等三议案表决均9票同意待股东会审议[1][3][4]

公司激励计划 - 公司拟实施2025年股票期权激励计划并制定考核管理办法 以建立长效激励机制和完善公司治理 [1] - 考核对象为激励计划确定的相关人员 考核机构分工明确且董事会负责最终审核 [1] - 公司层面设置2025-2026年两个行权期 净利润考核目标分别为不低于2亿元和2.2亿元 [1] 考核机制 - 个人层面绩效考核分两年实施 根据结果确定可行权比例 [1] - 未达到考核标准的股票期权将予以注销 [1] - 考核结果设有反馈申诉机制 且所有记录会存档保存 [1] 实施安排 - 该考核管理办法需经股东大会审议通过且激励计划生效后正式实施 [1]

激励计划基本信息 - 授予股票期权不超过96.10万份，占公司股本总额的0.29%[6][25] - 全部有效期内股权激励计划涉及股票累计不超公司股本总额10.00%[6][25] - 任一激励对象获授股票累计不超公司股本总额的1.00%[6][25] - 激励对象不超过11人，不含特定人员[7][21] - 激励计划有效期最长不超36个月[7][28] - 股票期权行权价格为12.60元/股[6][36] 激励对象分配 - 马朝萌获授40.40万份，占授予总额42.04%，占总股本0.12%[26] - 陈雷获授17.00万份，占授予总额17.69%，占总股本0.05%[26] - 核心业务（技术）人员9人获授38.70万份，占授予总额40.27%，占总股本0.12%[26] 时间安排 - 自股东会审议通过60日内满足条件应授予股票期权[9] - 股票期权等待期分别为12个月、24个月[30] - 第一个行权期行权比例为50%，第二个行权期行权比例为50%[32][33] 业绩考核 - 2025年归属于上市公司股东净利润考核目标不低于20,000万元[42] - 2026年归属于上市公司股东净利润考核目标不低于22,000万元[42] - 个人年度绩效考核A、B时可行权比例100%，C时80%，D时0%[45] 成本摊销 - 假设2025年9月底授予96.10万份，激励总成本410.27万元，2025年摊销76.72万元，2026年摊销256.00万元，2027年摊销77.55万元[55] 其他规定 - 董事及/或高管任期内和届满后六个月内每年转让股份不超所持总数25%，离职后6个月内不得转让[34] - 激励计划公告前1个交易日公司股票交易均价16.79元，其75%为12.60元[37] - 激励计划公告前60个交易日公司股票交易均价15.95元，其75%为11.96元[37] - 股票期权公允价值确定的标的股价为16.68元/股等相关参数[54] - 公司控制权变更、合并分立时激励计划不变更[57] - 特定情形下激励计划终止实施或已获授未行权股票期权处理规定[57][58][59][60] - 公司与激励对象争议纠纷协商期限60日，未解决可诉讼[62] - 激励计划需股东会审议通过方可实施[64] - 激励计划依据法规变化适用新规定[64] - 激励计划由董事会负责解释[64]

股权激励计划基本情况 - 授予股票期权不超96.10万份，占公司股本总额0.29%[6] - 有效期内股权激励计划涉及股票累计不超公司股本总额10.00%[6] - 激励对象获授股票累计不超公司股本总额1.00%[6] - 激励对象不超11人，不含特定人员[22] - 激励计划有效期最长不超36个月[7] - 股票期权行权价格为12.60元/股[6] 人员分配与考核 - 副总经理马朝萌获授40.40万份，占授予总额42.04%，占总股本0.12%[27] - 副总经理陈雷获授17.00万份，占授予总额17.69%，占总股本0.05%[27] - 核心业务（技术）人员获授38.70万份，占授予总额40.27%，占总股本0.12%[27] - 个人年度绩效考核A、B时可行权比例100%，C时80%，D时0%[46] 时间安排 - 自股东会审议通过计划60日内满足条件应授予股票期权[9] - 股票期权等待期为授予登记完成之日起12个月、24个月[31] - 第一个行权期行权比例50%，第二个行权期行权比例50%[33][34] 价格与成本 - 激励计划公告前1个交易日公司股票交易均价16.79元的75%为12.60元[38] - 激励计划公告前60个交易日公司股票交易均价15.95元的75%为11.96元[38] - 假设2025年9月底授予96.10万份，激励总成本410.27万元[56] 业绩目标 - 2025年归属于上市公司股东的净利润不低于20,000万元[43] - 2026年归属于上市公司股东的净利润不低于22,000万元[43] 实施与变更 - 激励计划经董事会审议通过后，内部公示激励对象，公示期不少于10日[23] - 监事会在股东会审议前5日披露公示情况说明及核查意见[23] - 公司在股东会审议前变更激励计划由董事会审议通过，审议后由股东会审议通过[63] 终止与纠纷 - 公司出现特定情形，激励计划终止实施[70] - 激励对象出现特定情形，已获授但未行权股票期权不得行权[71] - 公司与激励对象发生争议，协商不成可向法院提请诉讼[75]

股票期权激励 - 2025年股票期权激励计划授予总额为96.10万份[1] - 副总经理马朝萌获授40.40万份，占授予总额42.04%，占总股本0.12%[1] - 副总经理陈雷获授17.00万份，占授予总额17.69%，占总股本0.05%[1] - 9名核心业务（技术）人员共获授38.70万份，占授予总额40.27%，占总股本0.12%[1] - 激励计划授予股票期权占总股本的0.29%[1]

股权激励股份限制 - 全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额10%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] 激励对象权益规定 - 激励对象预留权益比例不适用相关规定[2] 股票期权行权规定 - 授权日与首次可行权日间隔不少于12个月[4] - 后一行权期起算日不早于前一行权期届满日[4] - 每期行权时限不少于12个月[4] - 每期可行权股票期权比例未超获授总额50%[4] 限制性股票解除限售规定 - 各期解除限售比例不适用相关规定[4] - 授予日与首次解除限售日间隔不适用相关规定[4] - 每期解除限售时限不适用相关规定[4] 其他情况 - 监事会认为激励计划有利公司发展，无损股东利益[34] - 公司聘请律所出具合规法律意见书[35] - 公司聘请独立财务顾问且报告符合要求[36] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[38] - 不存在重大无先例事项[39]

股权激励计划主体资格 - 公司具备实施2025年股票期权激励计划的主体资格[1] 激励对象要求 - 激励对象不包括特定人员[2] - 激励对象不存在相关不适当情形[2] 计划合规性 - 激励计划制定及实施程序符合法律规定[3] - 股票期权授予和行权安排未违法[3] - 公司无向激励对象提供财务资助安排[3] 计划作用 - 完善薪酬绩效考核体系[3] - 激发员工积极性，提高可持续发展能力[3] - 确保未来发展战略和经营目标实现[3] 监事会意见 - 实施激励计划符合长远发展需要，无损股东利益[3]

公司基本信息 - 公司成立于2009年5月5日，2011年12月22日变更为股份有限公司[10] - 2016年11月24日3600万股股票上市交易[10] - 截至法律意见出具日，公司注册资本为32836.8949万元[11] 激励计划 - 2025年9月10日审议通过股票期权激励计划相关议案[14][16][17][18] - 激励对象含高管和核心人员，不含特定人员[21] - 激励计划尚待股东会审议通过[19][30]