股东会信息 - 公司第五届董事会于2025年8月26日决议召集本次股东会，8月27日发出通知[4] - 本次股东会现场会议于2025年9月12日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席本次股东会的股东及股东代理人共213人，持有公司有表决权股份147,208,726股，占比44.8303%[6] - 出席现场会议的股东及股东代表共4人，持有公司有表决权股份143,424,145股，占比43.6777%[6] - 参加网络投票的股东共209人，持有公司有表决权股份3,784,581股，占比1.1525%[6] - 中小投资者210人，代表公司有表决权股份数4,045,381股，占比1.2320%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意146,440,326股，占比99.4780%[12] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意146,440,026股，占比99.4778%[15] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意146,438,326股，占比99.4767%[17] - 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》同意146,610,226股[18] - 某议案表决中，同意146,594,326股，占比99.5826%；反对496,000股，占比0.3369%；弃权118,400股，占比0.0804%[21] - 某议案中小投资者投票，同意3,430,981股，占比84.8123%；反对496,000股，占比12.2609%；弃权118,400股，占比2.9268%[21] - 2025年半年度利润分配预案表决，同意146,768,626股，占比99.7010%；反对322,600股，占比0.2191%；弃权117,500股，占比0.0798%[23] - 2025年半年度利润分配预案中小投资者投票，同意3,605,281股，占比89.1209%；反对322,600股，占比7.9745%；弃权117,500股，占比2.9045%[24] - 续聘会计师事务所议案表决，同意146,609,126股，占比99.5927%；反对481,700股，占比0.3272%；弃权117,900股，占比0.0801%[26] - 续聘会计师事务所议案中小投资者投票，同意3,445,781股，占比85.1782%；反对481,700股，占比11.9074%；弃权117,900股，占比2.9144%[26] - 某议案表决中，同意股份占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5934%；反对480,600股，占比0.3265%；弃权117,900股，占比0.0801%[19] - 某议案中小投资者投票，同意3,446,881股，占比85.2053%；反对480,600股，占比11.8802%；弃权117,900股，占比2.9144%[19] 其他 - 公司本次股东会召集、召开程序等符合规定，表决程序和结果合法有效[28] - 上述议案表决结果均为通过[20][22][25][27]

公司治理 - 公司第五届第十次董事会会议于2025年9月10日以现场与通讯相结合方式召开 [1] - 会议审议《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入构成中电气机械及器材制造业占比89.93% [1] - 其他业务收入占比10.07% [1] 市场表现 - 公司当前市值55亿元 [1] - 股票收盘价16.68元 [1]

股票期权激励计划 - 公司公布2025年股票期权激励计划 授予股票期权不超过96.10万份 占公司股本总额0.29% [1] - 激励对象不超过11人 行权价格为12.60元/股 [1]

股票期权激励计划 - 公司具备2025年股票期权激励计划主体资格[1] - 激励对象为高管和核心业务（技术）人员[2] - 激励对象名单需公示不少于10天[3] - 董事会薪酬与考核委员会9月10日同意实施计划[4][5]

股东持股及质押情况 - 吴瑛本次质押10130000股，占所持17.11%，占总股本3.08%[1] - 吴瑛本次解除质押11501500股，占所持19.43%，占总股本3.50%[2][3] - 截至披露日，张浩宇持股77428676股，比例23.58%，质押0[4] - 截至披露日，吴瑛持股59197241股，比例18.03%，累计质押15582520股[4] - 截至披露日，建信信托12860号持股6537428股，比例1.99%，质押0[4] - 截至披露日，股东及一致行动人合计持股143163345股，比例43.60%[4]

会议安排 - 公司于2025年9月26日召开2025年第二次临时股东会[1] - 现场会议时间为2025年9月26日下午14:30[1] - 网络投票时间为2025年9月26日[1] 股权登记 - 股权登记日为2025年9月23日[3] 审议议案 - 本次会议审议议案需2/3以上表决权通过[5] - 非累积投票提案有三项[21] 投票信息 - 普通股投票代码为"362823"，简称为"凯中投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月26日9:15 - 15:00[15] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月26日9:15 - 15:00[16] 其他 - 登记时间为2025年9月25日8:30 - 17:00[7] - 会议联系人秦蓉、陆子恒，电话0755 - 86264859[9] - 会期预计半天，股东食宿交通自理[9] - 授权委托书有效期限至会议结束[21]

会议情况 - 公司第五届监事会第八次会议于2025年9月10日召开，3名监事均出席[1] 议案表决 - 《2025年股票期权激励计划（草案）及摘要》议案3票同意待股东会审议[1][2] - 《2025年股票期权激励计划考核管理办法》议案3票同意待股东会审议[3][5] - 《核实<2025年股票期权激励计划激励对象名单>》议案3票同意[6]

会议安排 - 第五届董事会第十次会议于2025年9月10日召开，9名董事全出席[1] - 2025年第二次临时股东会将于9月26日14:30在公司会议室召开[10] 议案表决 - 《2025年股票期权激励计划（草案）及摘要》等三议案表决均9票同意待股东会审议[1][3][4]

公司激励计划 - 公司拟实施2025年股票期权激励计划并制定考核管理办法 以建立长效激励机制和完善公司治理 [1] - 考核对象为激励计划确定的相关人员 考核机构分工明确且董事会负责最终审核 [1] - 公司层面设置2025-2026年两个行权期 净利润考核目标分别为不低于2亿元和2.2亿元 [1] 考核机制 - 个人层面绩效考核分两年实施 根据结果确定可行权比例 [1] - 未达到考核标准的股票期权将予以注销 [1] - 考核结果设有反馈申诉机制 且所有记录会存档保存 [1] 实施安排 - 该考核管理办法需经股东大会审议通过且激励计划生效后正式实施 [1]

激励计划基本信息 - 授予股票期权不超过96.10万份，占公司股本总额的0.29%[6][25] - 全部有效期内股权激励计划涉及股票累计不超公司股本总额10.00%[6][25] - 任一激励对象获授股票累计不超公司股本总额的1.00%[6][25] - 激励对象不超过11人，不含特定人员[7][21] - 激励计划有效期最长不超36个月[7][28] - 股票期权行权价格为12.60元/股[6][36] 激励对象分配 - 马朝萌获授40.40万份，占授予总额42.04%，占总股本0.12%[26] - 陈雷获授17.00万份，占授予总额17.69%，占总股本0.05%[26] - 核心业务（技术）人员9人获授38.70万份，占授予总额40.27%，占总股本0.12%[26] 时间安排 - 自股东会审议通过60日内满足条件应授予股票期权[9] - 股票期权等待期分别为12个月、24个月[30] - 第一个行权期行权比例为50%，第二个行权期行权比例为50%[32][33] 业绩考核 - 2025年归属于上市公司股东净利润考核目标不低于20,000万元[42] - 2026年归属于上市公司股东净利润考核目标不低于22,000万元[42] - 个人年度绩效考核A、B时可行权比例100%，C时80%，D时0%[45] 成本摊销 - 假设2025年9月底授予96.10万份，激励总成本410.27万元，2025年摊销76.72万元，2026年摊销256.00万元，2027年摊销77.55万元[55] 其他规定 - 董事及/或高管任期内和届满后六个月内每年转让股份不超所持总数25%，离职后6个月内不得转让[34] - 激励计划公告前1个交易日公司股票交易均价16.79元，其75%为12.60元[37] - 激励计划公告前60个交易日公司股票交易均价15.95元，其75%为11.96元[37] - 股票期权公允价值确定的标的股价为16.68元/股等相关参数[54] - 公司控制权变更、合并分立时激励计划不变更[57] - 特定情形下激励计划终止实施或已获授未行权股票期权处理规定[57][58][59][60] - 公司与激励对象争议纠纷协商期限60日，未解决可诉讼[62] - 激励计划需股东会审议通过方可实施[64] - 激励计划依据法规变化适用新规定[64] - 激励计划由董事会负责解释[64]