业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润盈利1.36 - 1.72亿元，比上年同期增长77.27% - 124.20%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利1.3 - 1.66亿元，比上年同期增长59.99% - 104.30%[2] - 基本每股收益盈利0.44 - 0.56元/股，上年同期为0.27元/股[2] 业绩预告说明 - 业绩预告相关财务数据未经审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧[3] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体以2024年年度报告为准[5] 业绩增长原因 - 2024年度公司业绩增长因新能源精密连接器等产品销售增长，运营效率提升[4] 公司优势 - 公司海内外研产销一体化平台优势凸显，获众多优质客户定点[4]

员工持股计划进展 - 2024年第二次员工持股计划已开立证券交易账户[2] - 截至2024年12月27日累计买入1110800股，占总股本0.34%[3] - 买入成交均价14.40元/股，成交总金额15997025.99元[3] - 截至公告披露日已完成股票购买，未超拟认购份额上限[3] 员工持股计划安排 - 锁定期12个月，自2024年12月30日至2025年12月29日[3] - 独立运作，持有人会议为最高权力机构[4] 参与情况 - 控股股东、实际控制人、董事未参与，董关联人等参与[4] - 本次与已存续持有人高度重叠，构成一致行动关系[4] 后续行动 - 持续关注实施进展并及时披露信息[6]

员工持股计划进展 - 2024年8月28日和9月18日分别召开会议审议通过相关议案[1] - 2024年10月16日召开第一次持有人会议[1] - 已开立证券交易账户，截至12月13日未买股票[2]

经营业绩 - 2024年前三季度累计实现营业收入23.29亿元，同比增长4.15%；净利润1.16亿元，同比增长171.72%；扣非净利润1.10亿元，同比增长123.84% [2] - 2024年上半年基本每股收益0.26，同比增长1200% [3] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额1.54亿元，同比增长19.09% [5] - 2024年上半年毛利率为17.44%，同比增加3.89% [5] - 2024年前三季度应收账款为5.34亿元，归母净利润1.16亿元 [5] - 2024年上半年财务费用4065.91万元 [5] - 2024年上半年研发费用4210.44万元 [5] 业务结构 - 2024年半年度新能源精密零组件业务约占总营收27%，同比增长12.51%，配套国内头部新能源汽车客户、戴姆勒奔驰、丰田等车企，以及博世、采埃孚等零部件客户 [2] - 主要产品包括新能源汽车零组件、换向器、通信及消费领域产品、气控组件、高强弹性零件等，应用于多个领域 [3] 分红情况 - 2024年前三季度实现归属母公司股东净利润11593.49万元，2024年半年度现金分红2500万元、第三季度现金分红6000万元，现金分红总额占2024年前三季度实现归属母公司股东净利润达73%，近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的95% [3] 社会责任与发展战略 - 坚持企业使命，健全品质管理体系，践行“双碳”战略，推行ESG理念，坚持可持续绿色发展 [3] 业绩展望 - 业绩逐步提升原因是新能源精密连接器定点项目放量增长、换向器销售稳定增长，运营效能提升，新型工业化智能制造技改收效释放 [7] 员工持股 - 2021年和2023年员工持股计划已实施完毕并提前终止，2024年和2024年第二次员工持股计划正在实施中 [7] - 会根据市场情况在股东大会审议通过员工持股计划后6个月内完成标的股票购买，并履行信息披露义务 [7] 市值管理 - 持续强化高质量发展内生动力，强化价值传递，强化股东回报，响应一年多次分红政策号召 [7] 产品应用与拓展计划 - 主营产品换向器用于微特电机，电控连接器等产品应用于驱动电机等，应用于工业自动化等领域，将关注相关领域发展态势 [9] - 暂无应披露而未披露重大事项，重大信息以公司公告为准 [9]

会议信息 - 公司第五届董事会第五次会议通知于2024年12月2日发出，12月6日召开[1] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 议案审议 - 审议通过《关于修订<深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会战略委员会实施细则>的议案》[1][2] - 审议通过《关于制定<深圳市凯中精密技术股份有限公司ESG管理制度>的议案》[3] - 审议通过《关于制定<深圳市凯中精密技术股份有限公司内部控制管理制度>的议案》[4][5] - 审议通过《关于制定<深圳市凯中精密技术股份有限公司反舞弊与举报管理制度>的议案》[6] - 审议通过《关于修订<深圳市凯中精密技术股份有限公司子公司管理制度>的议案》[7]

战略委员会组成 - 成员由4名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与工作小组 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 下设工作小组，总经理任组长[6] 会议相关 - 每年至少召开一次，提前三天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 表决方式多样，可通讯表决[14] 细则生效 - 细则经董事会审议通过后生效，修订亦同[19]

子公司定义 - 子公司指公司投资的全资、控股及其他受直接或间接控制的附属公司[2] 人员管理 - 公司向子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员[6] 财务管控 - 公司财务管理部对子公司会计核算和财务管理实施指导、监督[8] - 子公司对外借款需公司审批，对外担保和资助由公司统一管理[8][10] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[12] 信息披露 - 公司董事会秘书处统一负责信息披露事务，子公司配合[14]

ESG管理体系 - 制定ESG管理制度适用于公司及下属分、子公司[1][2][3] - 董事会是ESG工作领导和决策机构[7] - 战略委员会是ESG研究和指导机构[7] - ESG工作组负责贯彻落实ESG战略及信息工作[9] - 各执行单位承担ESG主体责任并定期汇报[9] ESG职责履行 - 履行ESG职责纳入经营管理决策体系[10] - 投资决策考虑ESG因素[10] - 建立信息沟通机制听取利益相关方意见[11][12] - 董事会评价内控有效性纳入ESG职责[12] 公司治理与权益保护 - 完善治理结构，公平对待股东并准确披露信息[14] - 依法保护职工合法权益，提供健康安全环境[18][19] - 不歧视职工，按规定提取使用职业培训经费[20] - 确保职工在公司治理中享有充分权利[20] 商业与环境责任 - 对供应商、客户和合作伙伴诚实守信[21] - 遵守环保法规，加强污染治理[23] 社会责任与安全管理 - 积极参加社会公益活动[26] - 建立严格安全生产管理体系[28] - 妥善处理并报告生产安全事故[30] 报告披露与制度管理 - 形成ESG报告并按规定披露[32] - 董事会负责制度制定、解释和修订[34]

制度适用范围 - 制度适用于公司及下属分、子公司[3] 责任主体 - 董事会负责制度制定与修订[6] - 审计委员会是反舞弊工作领导机构[6] - 管理层负责建立健全内控机制并接受监督[6] - 审计部是反舞弊常设机构[6] - 各分、子公司及部门负责人是反舞弊第一责任人[7] 预防与监督 - 公司倡导诚信正直企业文化预防舞弊[11] - 公司及下属分、子公司应完善内控体系并自查自纠[12] - 审计部负责建立举报电话和邮箱并归档材料[14] 举报与奖励 - 鼓励实名制举报，优先受理有证据或明确线索的举报[14] - 对举报重大舞弊案件有重大作用且属实的人员予以奖励[18] 舞弊处理 - 舞弊责任包括领导责任和直接责任[20] - 发生舞弊案件后公司应及时采取补救措施并评估改进[20] - 证实有舞弊行为的员工会受到内部经济和纪律处罚[20] - 重大舞弊事件处理结果会通报[20] - 舞弊行为触犯法律将移送司法机关处理[20] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过后生效实施[23] - 制度由公司董事会负责解释[24]

内部控制 - 内部控制目标有保证经营合法合规等五项[3][4][5][6][7] - 建立与实施应遵循全面性等五项原则[8][9][10] - 有效内部控制基本要素含内部环境等五项[11] 公司治理 - 治理结构包括股东大会等，各有职责[14][15][15][16] - 董事会设审计等四个委员会，审计委审查内控[10] 人力资源 - 人力资源政策涵盖员工聘用、薪酬等内容[16][17][19][20][21] 风险识别 - 识别内部风险关注人力资源等因素[24][25][26][27][28][30] - 识别外部风险关注经济、法律等因素[31][32][33][34][35][36] 风险应对 - 采用定性与定量结合方法分析风险并定策略[36][37] 控制措施 - 实施不相容职务分离控制[39] - 实行授权审批控制[39] - 执行财务系统控制[40] - 建立财产保护控制[40] - 实施全面预算管理制度[40] - 建立运营分析制度[40] - 建立绩效考评制度[40] 信息与监督 - 建立信息沟通机制[44] - 建立反舞弊机制，明确重点情形[44][45][46][48] - 审计部对内控落实情况检查并形成报告[50][53]